证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 编号：２０１３－００６

江苏雅克科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１３年４月１日上午１０：００在江苏雅克科技股份有限公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１３年３月２２日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事七名，实到董事七名。公司高级管理人员及监事会成员列席了会议。公司董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

《２０１２年度董事会工作报告》详见２０１３年４月３日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１２年年度报告》。

公司独立董事陈良华先生、徐坚先生、朱和平先生向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《２０１２年年度报告》中财务数据分析说明。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度财务预算报告》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

公司《２０１３年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

《２０１２年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《２０１２年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司２０１２年度实现的归属于母公司所有者的净利润为８３，１２１，７０６．８９元。依据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积６，２３３，４１９．８０元后，加上年初未分配利润１９３，４２３，８３２．０６元，减去２０１１年年度利润分配２２，１７６，０００．００元，２０１２年年末可供股东分配的利润为２４８，１３６，１１９．１５元。

公司拟以截止２０１２年１２月３１日公司总股本１６６，３２０，０００为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．５元（含税），共计２４，９４８，０００元，不进行资本公积转增股本。

在上述利润分配及资本公积金转增股本预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规。本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

七、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对报告发表意见认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

八、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

公司《２０１２年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：２０１３－００９）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金２０１２年度使用及存放情况进行了核查，认为：雅克科技２０１２年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司２０１２年度募集资金使用之保荐意见》。

九、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

监事会及董事会审计委员会意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。２０１２年度，江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司２０１２年度的审计机构。

公司独立董事发表独立意见认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构。

十、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

同意公司为全资子公司上海雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为１，３００万元人民币或等值外币。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１３－０１０）。

十一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

同意公司为全资子公司响水雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为人民币１．５亿元。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１３－０１０）。

十二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

同意公司为全资子公司滨海雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为人民币１．５亿元。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１３－０１０）。

十三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１２年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：２０１２年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

十四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》。

公司拟定于２０１３年４月２４日召开公司２０１２年年度股东大会，会议通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年度股东大会的公告》（公告编号：２０１３－０１１）。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会

２０１３年４月３日

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１３－００７

江苏雅克科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于２０１３年４月１日下午１：００在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于２０１３年３月２２日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人，公司监事秦建军先生、杨建军先生、秦旻先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年年度报告全文》及《２０１２年年度报告摘要》，该议案将提交２０１２年年度股东大会审议。

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司２０１２年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

该议案将提交２０１２年年度股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，该议案将提交２０１２年年度股东大会审议。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，该议案将提交２０１２年年度股东大会审议。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度财务预算报告》，该议案将提交２０１２年年度股东大会审议。

六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司２０１２年度实现的归属于母公司所有者的净利润为８３，１２１，７０６．８９元。依据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积６，２３３，４１９．８０元后，加上年初未分配利润１９３，４２３，８３２．０６元，减去２０１１年年度利润分配２２，１７６，０００．００元，２０１２年年末可供股东分配的利润为２４８，１３６，１１９．１５元。

公司拟以截止２０１２年１２月３１日公司总股本１６６，３２０，０００为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．５元（含税），共计２４，９４８，０００元，不进行资本公积转增股本。

该议案将提交２０１２年年度股东大会审议。

七、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》。

监事会的专项审核意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。２０１２年度，江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司２０１３年度的审计机构。

该议案将提交２０１２年年度股东大会审议。

八、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》。

公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交２０１２年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１３－０１０）。

九、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》。

公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交２０１２年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１３－０１０）。

十、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》。

公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交２０１２年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１３－０１０）。

十一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１２年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，该议案将提交２０１２年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监 事 会

２０１３年４月３日

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 编号：２０１３－０10

江苏雅克科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司上海雅克化工有限公司（以下简称“上海雅克”）向银行申请额度为１，３００万元人民币或等值外币的银行授信提供担保；为全资子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）向银行申请额度为人民币１．５亿元的银行授信提供担保；为全资子公司滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）向银行申请额度为人民币１．５亿元的银行授信提供担保。担保期限为一年。

公司于２０１３年４月１日召开了第二届董事会第十九次会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了上述担保事项。

二、 被担保人基本情况

１、上海雅克基本情况

成立日期：２００２年９月２９日

注册地点：上海市浦东新区新金桥路２５５号４３７室

注册资本：人民币１００万元

法定代表人：骆颖

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及许可证的凭许可证经营）。

截止至２０１２年１２月３１日，上海雅克资产总额为２，４２５．８０万元，负债总额为２，２２７．２９万元，净资产为１９８．５１万元；２０１２？年实现营业收入７，５５１．７５万元，利润总额２０．５５万元，净利润１１．３１万元。无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

２、响水雅克基本情况

成立日期：２００３年５月２１日

注册地点：响水县陈家港化工园区

注册资本：人民币６，０００万元

法定代表人：程利东

经营范围： 许可经营项目：发泡剂Ｈ（ＤＰＴ）制造；三－（氯异丙基）磷酸酯、三（１，３－二氯丙基）磷酸酯、双酚Ａ双（二苯基磷酸酯）、间苯二酚双（二苯基磷酸酯）、磷酸三乙酯、磷酸三苯酯制造并销售本公司自产产品。

一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止至２０１２？年１２月３１日，响水雅克资产总额为１７，３３４．３５万元，负债总额为９０６．９７万元，净资产为１６，４２７．３７万元；２０１２年实现营业收入１４，５０１．９４万元，利润总额２，５５２．８７万元，净利润１，８８８．３８万元。无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

３、滨海雅克基本情况

成立日期：２００８年８月１３日

注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

注册资本：人民币８，０００万元

法定代表人：瞿小新

经营范围：许可经营项目：化工产品生产（三氯化磷、三氯氧磷、聚合氯化铝、磷酸酯无卤阻燃剂）。

一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止２０１２年１２月３１日，滨海雅克资产总额为２４，２４２．０９万元，负债总额为１，２６９．３７万元，净资产为２２，９７２．７１万元，２０１２年营业收入１８，８４７．２８万元，利润总额２８１．９２万元，净利润２１５．３４万元。无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

４、上海雅克、响水雅克、滨海雅克均为本公司全资子公司，本公司持有其１００％的股权。

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额
雅克科技	上海雅克	保证担保	一年	１，３００万元人民币或等值外币
雅克科技	响水雅克	保证担保	一年	人民币１．５亿元
雅克科技	滨海雅克	保证担保	一年	人民币１．５亿元

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、 董事会意见

本公司董事会认为：

１、上海雅克为公司的全资子公司，目前经营状况良好，具有足够的债务清偿能力，公司为上海雅克提供担保有利于上海雅克进一步扩大经营业务，符合公司整体利益，同意提交公司股东大会审议。

２、响水雅克为公司的全资子公司，公司为响水雅克提供担保有利于响水雅克获得发展所需要的资金，有利于响水雅克快速发展，符合公司整体利益，同意提交公司股东大会审议。

３、滨海雅克为公司的全资子公司，公司为滨海雅克提供担保有利于滨海雅克获得发展所需要的资金，有利于滨海雅克快速发展，符合公司整体利益，同意提交公司股东大会审议。

公司为上海雅克、响水雅克和滨海雅克提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

上述担保议案须经股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司向全资子公司上海雅克化工有限公司、响水雅克化工有限公司和滨海雅克化工有限公司提供银行授信担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司为控股子公司提供担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

同意公司为全资子公司上海雅克化工有限公司向银行申请额度为１，３００万元人民币或等值外币的银行授信提供担保；同意公司为全资子公司响水雅克化工有限公司向银行申请额度为人民币１．５亿元的银行授信提供担保；同意公司为全资子公司滨海雅克化工有限公司向银行申请额度为人民币１．５亿元的银行授信提供担保。同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交２０１２ 年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年１２月３１日，公司对外担保累计余额为０元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保余额为人民币０元。本次担保计划总金额为３．１３亿元，占公司最近一期经审计（２０１２年底）净资产的２６．２３％。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

１、第二届董事会第十九次会议决议

２、第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月３日

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 编号：２０１３－０11

江苏雅克科技股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１３年４月１日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》，决定于２０１３年４月２４日召开公司２０１２年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１３年４月２４日上午１０：００，会期预计半天

２、会议地点：江苏省宜兴市人民中路２号，宜兴宾馆２楼２号会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议投票方式：现场表决

５、股权登记日：２０１３年４月１９日

６、会议出席人员：

（１）截至２０１３年４月１９日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、 会议审议事项：

１、《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；

２、《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》；

３、《关于公司２０１３年度财务预算报告的议案》；

４、《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》；

５、《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》；

６、《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

７、《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》；

８、《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

９、《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；

１０、《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

１１、《关于２０１２年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

在本次会议上独立董事陈良华先生、徐坚先生和朱和平先生将分别作２０１２年度述职报告。

上述审议事项详见２０１３年４月３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、 现场会议登记事项：

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年４月２２日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

２、登记时间：２０１３年４月２２日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００

３、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：２１４２０３。信函请注明 “股东大会”字样。

四、 其他事项

１、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

２、会议联系电话：０５１０－８７１２６５０９；传真：０５１０－８７１２６５０９

３、联系人：陆飞

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月３日

附件一：回执

回 执

截至２０１３年４月１９日，我单位（个人）持有“雅克科技”（００２４０９）股票 股，拟参加江苏雅克科技股份有限公司２０１２年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１３年４月２４日召开的江苏雅克科技股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	表决事项	表 决 情 况
		同意	反对	弃权
１	《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》
２	《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》
３	《关于公司２０１３年度财务预算报告的议案》
４	《关于公司２０１２年度报告及摘要的议案》
５	《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》
６	《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》
７	《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》
８	《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》
９	《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》
１０	《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》
１１	《关于２０１２年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１３－０１２

江苏雅克科技股份有限公司

关于举办２０１２年年度报告网上说明会的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月１６日（星期二）下午３：００—５：００通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办２０１２年年度报告网上说明会。

本次说明会的网址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ。

参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理沈琦先生、财务总监兼董事会秘书钱美芳女士、独立董事陈良华先生、保荐代表人高元先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会

２０１３年４月３日

江苏雅克科技股份有限公司关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，本公司将２０１２年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３６号《关于核准江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，８００万股，每股面值１元，发行价格为３０元／股，共募集资金总额８４０，０００，０００．００元。扣除承销、保荐费用４１，７５０，０００元后的募集资金为人民币７９８，２５０，０００元，由华泰证券于２０１０年５月１４日汇入本公司账户。另扣除审计费、律师费等其他发行费用１２，５７８，１３６元后，本公司实际募集资金净额为人民币７８５，６７１，８６４．００元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公Ｗ［２０１０］Ｂ０４２号验资报告。

根据财政部财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用８，５９３，７５６元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司已于２０１１年３月１６日将该笔资金由自有资金账户转入募集资金专户。本公司最终确认的发行费用金额为４５，７３４，３８０元，最终确认的募集资金净额为人民币７９４，２６５，６２０元。

根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金３２０，１７９，７００元，本次募集资金净额超过计划募集资金４７４，０８５，９２０．００元，本公司对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

１、本公司于２０１０年６月１２日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过议案，同意本公司：使用募集资金１３，８９４．３７万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用超募资金９，６３１．３１万元用于归还银行贷款；使用超募资金７，８００万元暂时补充流动资金。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。

２、本公司于２０１０年１２月１０日召开第二届董事会第一次会议，审议通过议案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的７，８００万元继续暂时补充流动资金；使用超募资金中的３，１８７万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，１１５万元用于购置研发设备。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。

３、本公司于２０１１年６月１５日召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的７，８００万元继续暂时补充流动资金。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。２０１１年９月５日，公司归还７，８００万元暂时补充流动资金。

４、本公司于２０１１年８月２３日召开第二届董事会第六次会议，审议通过议案，同意本公司：使用超募资金中的１２，０００万元永久补充流动资金；使用超募资金中的９７０万美元（约折合人民币６，２５０万元，约折合７，５５４万元港币）向子公司斯洋国际有限公司增资；使用超募资金中的６２０万美元（约折合人民币４，０００万元，约折合４３０万欧元）向子公司先科化学欧洲有限公司增资。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。

５、本公司于２０１２年３月２８日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过议案，同意本公司：终止滨海一体化项目中ＰＥＰＡ和Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资，并将结余募集资金２２，９８５，８５３．１６元永久补充流动资金；将响水阻燃剂项目的结余募集资金１３，４５０，８６８．４３元永久补充流动资金。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。

６、本公司于２０１２年６月２５日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过议案，同意本公司：将剩余超募资金１３３，６３０，９８２．０８元永久补充流动资金。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。

截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用情况	实际使用 单位名称	募集资金累计 使用金额（元）
１	归还银行贷款	母公司	９６，３１３，１００．００
２	以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金	滨海雅克	８７，２８６，９００．００
３	以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金	响水雅克	５１，６５６，８００．００
４	滨海一体化项目建设支出（含银行手续费）	滨海雅克	１１５，１６７，５５３．３８
５	响水阻燃剂项目建设支出（含银行手续费）	响水雅克	３２，７１４，５７９．１０
６	超募资金建设雅克科技亚太区销售中心项目（含银行手续费）	母公司	３０，４４４，８２９．２１
７	永久补充流动资金	母公司	２５３，６３０，９８２．０８
８	永久补充流动资金	滨海雅克	２３，４７１，４２７．７８
９	永久补充流动资金	响水雅克	１３，４７２，５５１．０７
１０	购置研发设备	母公司	１，０９３，１７９．１９
１１	对子公司先科化学欧洲有限公司增资（含银行手续费）	欧洲先科	３９，５６７，７４０．００
１２	对子公司斯洋国际有限公司增资	香港斯洋	６２，５００，０００．００
合 计			８０７，３１９，６４１．８１

截止２０１２年１２月３１日，本公司已使用募集资金７９４，２６５，６２０．００元，加上银行利息收入１３，０５４，０２１．８１元，合计已使用募集资金８０７，３１９，６４１．８１元。本公司募集资金全部使用完毕。２０１２年６月３０日公司根据董事会公告，将剩余募集资金永久补充流动资金金额从募集资金账户全部转入流动资金账户，因募集资金账户尚未销户，２０１２年７月１日至１２月３１日存在利息收入及银行账户管理费支出，截止２０１２年１２月３１日，募集资金账户余额７，２６０．６５元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，并经本公司２００８年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金使用管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

２０１０年６月１３日，本公司及子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）、滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）与华泰证券、中国农业银行宜兴市支行营业部、中国银行宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，在两个银行开设四个专户。截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金专户余额如下表： 单位：人民币元

开户银行	银行账号	２０１２年１２月３１日余额	专户用途
中国银行宜兴支行	８２０９０３７２９１０８０９７００１	３６．７２	超募资金专户
中国农业银行宜兴市支行营业部	１０６４８１０１０４０２１８３６８	－	响水阻燃剂项目 滨海一体化项目
中国农业银行宜兴市支行营业部	１０６４８１０１０４０２１８４７５	５５５．４０	响水阻燃剂项目
中国农业银行宜兴市支行营业部	１０６４８１０１０４０２１８４８３	６，６６８．５３	滨海一体化项目
小 计		７，２６０．６５

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、募集资金投资项目变更的情况

公司２０１２年４月２４日股东大会决议，终止滨海一体化项目中年产１０，０００吨ＰＥＰＡ和年产５，０００吨Ｔｒｉｍｅｒ两个产品募投项目投资计划。终止原因为两种产品属于新型阻燃剂，应用领域较为高端。随着欧美各国经济形势不断恶化以及世界经济有二次探底的可能，两个产品在全球范围内的市场前景一直不够明朗，公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，终止两个产品项目的建设。由于上述两个产品项目所占比重较小，项目整体可行性未发生重大变化。

截止２０１２年１２月３１日，本公司不存在其他募集资金投资项目变更的情况。

五、是否存在违规使用募集资金情况

本公司不存在违规使用募集资金情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

江苏雅克科技股份有限公司董事会

２０１３年４月１日