股票代码：６００５４９ 股票简称：厦门钨业 公告编号：临－２０１３－００８

厦门钨业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第六届董事会第九次会议于２０１３年４月１日在厦门市湖滨南路６１９号本公司１号会议室召开，会前公司董秘办于２０１３年３月２１日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事９人，实到董事８人，副董事长黄康先生因公务无法出席委托 高勃董事出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年度总裁班子工作报告》。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年度财务决算及２０１３年财务预算的报告》。

该议案须提交２０１２年年度股东大会审议。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年年度报告及其摘要》。

该议案须提交２０１２年年度股东大会审议。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年度利润分配方案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度实现归属于上市公司股东的合并净利润５２６，１１７，４２４．２４元，以母公司２０１２年度实现净利润４１２，１８３，４１１．８３元为基数，提取１０％法定盈余公积金４１，２１８，３４１．１８元，加上上年结转未分配利润５０６，９５４，１１７．２７元，扣减分配上年度现金股利１３６，３９６，０００．００元后，实际可分配利润为７４１，５２３，１８７．９２元。

根据公司章程之规定及《公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》，并综合考虑公司后续发展资金需要及给予股东适当回报，董事会建议以２０１２年１２月３１日公司总股本６８，１９８万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．５０元（含税），共分配１７０，４９５，０００．００元，剩余未分配利润５７１，０２８，１８７．９２元结转下年度。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为３２．４１％。

本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案须提交２０１２年年度股东大会审议通过后实施。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年度融资方案》。

同意公司向金融机构申请融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、融资性保函等；不含债券融资）额度为５０亿元（折合人民币，实际用款余额），并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自２０１３年４月１日至２０１４年４月３０日。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于发行短期融资券的议案》。

根据公司未来发展的资金需求，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过２０ 亿元人民币的短期融资券。

该议案须提交２０１２年年度股东大会审议。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１３年度对控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为各控股子公司提供总额不超过３４６，０８０万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司３０，０００万元（折合人民币）、福建省长汀金龙稀土有限公司５０，０００万元、厦门金鹭特种合金有限公司２５，０００万元（向中国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款、期限２年）、九江金鹭硬质合金有限公司２０，０００万元、洛阳金鹭硬质合金有限公司２０，０００万元、成都虹波实业股份有限公司７，０００万元、成都虹波钼业有限公司７，０００万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司３，０００万元、福建省三明金明稀土有限公司１０，０００万元、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司２５，０００万元、厦门滕王阁房地产开发有限公司（或其下属公司）８０，０００万元、佳鹭（香港）有限公司１１，０００万美元）；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自２０１２年年度股东大会批准之日起至２０１３年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例９０％（不含９０％）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。详见公告：临—２０１３—１１《厦门钨业关于为控股子公司提供担保的公告》。

该议案须提交２０１２年年度股东大会审议。

八、在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以８票同意，０票反对， ０票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》。

同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司为关联企业成都联虹钼业有限公司提供总额不超过３，０００万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。详见公告：临—２０１３—１２《厦门钨业关于成都虹波向成都联虹提供担保的公告》。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合资企业，该公司注册资本１０，０００万元，其中日本联合材料出资５，１００万元，占注册资本的５１％，成都虹波出资４，９００万元，占注册资本的４９％；联虹钼业２０１２年根据经营发展需要，拟向银行申请３，０００万元综合授信额度（含借款、银行承兑汇票、信用证等），融资用于正常经营运转，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料为其提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在２００８年２月１５日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，潜在风险较小。

该议案须提交２０１２年年度股东大会审议。

九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《审计委员会２０１２年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门钨业２０１２年年度报告》。

十、在关联董事刘同高、庄志刚回避表决的情况下，会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会对２０１２年度公司高管人员业绩考评的报告》。薪酬考核委员会认为：２０１２年，国内外复杂的经济环境给公司生产经营造成较大压力，在董事会的领导下，公司总裁班子和下属各子公司、分公司经营班子团结广大员工，采取谨慎经营策略，围绕提升管理、抓好项目，有效整合稀土资源，迅速做强硬质合金和能源新材料产业的经营思路，克服融资环境紧张、能源上涨、汇率调整、用工成本上升等不利因素，加强制度建设，推动技术创新，加快资源整合，优化产品结构，深挖生产潜力，取得较好成效；盈利虽同比大幅下滑，但仍处于行业较好水平。同意高管人员薪酬考核结果。

十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会２０１２年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门钨业２０１２年年度报告》。

十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制订〈战略管理制度〉的议案》。制订后的《战略管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制订〈薪酬设计指导原则〉的议案》。制订后的《薪酬设计指导原则》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订〈经营管理大纲〉的议案》。修订后的《经营管理大纲》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。修订后的《投资管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订〈年薪制实施方案（试行）〉的议案》。修订后的《年薪制实施方案》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案须提交２０１２年年度股东大会审议。

十七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司获得超额利润给予员工奖励的办法〉的议案》。修订后的《公司获得超额利润给予员工奖励的办法》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于推荐出任行洛坑钨矿等公司董事、监事、总经理人选的议案》。

十九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意向股东大会提请继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司２０１３年度审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨询等服务，聘期一年，自２０１３年５月１日到２０１４年４月３０日；审计费授权公司经营班子与会计师事务所协商确定。

独立董事就该议案发表独立意见如下：福建华兴会计师事务所有限公司在２０１２年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构。

该议案须提交２０１２年年度股东大会审议。

二十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年度董事会工作报告》。

该议案须提交２０１２年年度股东大会审议。

二十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２

年度内部控制自我评估报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门钨业２０１２年度内部控制自我评估报告》。

二十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《内部控制审计报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门钨业内部控制审计报告》。

二十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２ 年度履行社会责任的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门钨业２０１２ 年度履行社会责任的报告》。

二十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。详见公告：临—２０１３—１０《厦门钨业关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月３日

股票代码：６００５４９ 股票简称：厦门钨业 公告编号：临－２０１３－００９

厦门钨业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第六届监事会第四次会议于２０１３年４月１日在厦门市湖滨南路６１９号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于２０１３年３月２１日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席赖兆奕先生主持，应到监事９人，实到监事７人，监事齐藤隆文先生因公务无法出席，委托监事会主席赖兆奕先生出席会议并代为行使表决权，监事石刚先生因公务无法出席，委托监事会副主席颜四清先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第六届董事会第九次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年度总裁工作报告》。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年度财务决算和２０１３年度财务预算的报告》。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年年度报告及其摘要》。

监事会对董事会编制的２０１２年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

１、公司２０１２年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

２、公司２０１２年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

３、在提出本意见前，没有发现参与２０１２年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年度利润分配方案》。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２ 年度履行社会责任的报告》。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

该议案须提交２０１２年年度股东大会审议。

厦门钨业股份有限公司

监 事 会

２０１３年４月３日

股票代码：６００５４９ 股票简称：厦门钨业 公告编号：临－２０１３－０１０

厦门钨业股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第六届董事会第九次会议于２０１３年４月１日在厦门市湖滨南路６１９号本公司会议室召开，会前公司董秘办于２０１３年３月２１日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事９人，实到董事８人，副董事长黄康先生因公务无法出席，委托董事高勃先生出席会议并代为行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》，现将２０１２年年度股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

１、会议召开时间：２０１３年４月２４日（星期三）上午９：３０

２、会议召开地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路６６９９号）

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：采取现场投票方式

二、会议审议事项：

１、审议《２０１２年度董事会工作报告》

２、审议《２０１２年度监事会工作报告》

３、审议《２０１２年度财务决算和２０１３年度财务预算的报告》

４、审议《２０１２年年度报告及其摘要》

５、审议《２０１２年度利润分配方案》

６、审议《关于发行短期融资券的议案》

７、审议《关于２０１３年度对控股子公司提供担保的议案》

８、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》

９、审议《关于修订＜年薪制实施方案（试行）＞的议案》

１０、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》

三、听取独立董事２０１２年度述职报告

四、出席会议对象：

１、截止２０１３年４月１８日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、会议登记办法：

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

１、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１３年４月１９、２２、２３日９：００－１７：００。

３、登记地点：厦门市湖滨南路６１９号１６层本公司董秘办公室

六、其他：

１、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

２、本公司联系方式：

联系部门：董秘办公室 联系人：陈康晟

联系电话：０５９２－５３６３８５６ 传真：０５９２－５３６３８５７

厦门钨业股份有限公司董事会

２０１３年４月３日

附件：

厦门钨业股份有限公司

２０１２年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
１	《２０１２年度董事会工作报告》
２	《２０１２年度监事会工作报告》
３	《２０１２年度财务决算和２０１３年度财务预算的报告》
４	《２０１２年年度报告及其摘要》
５	《２０１２年度利润分配方案》
６	《关于发行短期融资券的议案》
７	《关于２０１３年度对控股子公司提供担保的议案》
８	《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
９	《关于修订＜年薪制实施方案（试行）＞的议案》
１０	《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》

委托人姓名或单位名称（签章）
委托人营业执照／身份证号码
委托人持有股数
委托人股东帐户
受托人签名
受托人身份证号码
委托日期	年 月 日

附注：

１、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票代码：６００５４９ 股票简称：厦门钨业 公告编号：临－２０１３－０１１

厦门钨业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司于２０１３年４月１日召开第六届董事会第九次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１３年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各控股子公司提供总额不超过３４６，０８０万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司３０，０００万元（折合人民币）、福建省长汀金龙稀土有限公司５０，０００万元、厦门金鹭特种合金有限公司２５，０００万元（向中国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款、期限２年）、九江金鹭硬质合金有限公司２０，０００万元、洛阳金鹭硬质合金有限公司２０，０００万元、成都虹波实业股份有限公司７，０００万元、成都虹波钼业有限公司７，０００万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司３，０００万元、福建省三明金明稀土有限公司１０，０００万元、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司２５，０００万元、厦门滕王阁房地产开发有限公司（或其下属公司）８０，０００万元、佳鹭（香港）有限公司１１，０００万美元）；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自２０１２年年度股东大会批准之日起至２０１３年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例９０％（不含９０％）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交２０１２年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、厦门嘉鹭金属工业有限公司

注册地址：厦门出口加工区４Ｃ厂房

法定代表人：黄长庚

注册资本：４，７５０万元

经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售

截至２０１２年１２月３１日，净资产１１，２８１万元，总资产３５，９６１万元，资产负债率６８．６３％，２０１２年实现营业收入６８，２４０万元、净利润３，７４２万元。

２、福建省长汀金龙稀土有限公司

注册地址： 福建省长汀县腾飞工业开发区

法定代表人：黄长庚

注册资本：３７，１７０万元

经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。

截至２０１２年１２月３１日，净资产７７，０００万元，总资产１４５，３５８万元，资产负债率４７．０３％，２０１２年实现营业收入８８，３１３万元、净利润１，７９３万元。

３、厦门金鹭特种合金有限公司

注册地址： 厦门市湖里区兴隆路６９号

法定代表人：吴高潮

注册资本：６１，０００万元

经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产销售。

截至２０１２年１２月３１日，净资产１０８，６３３万元，总资产２２９，１３７万元，资产负债率５２．５９％，２０１２年实现营业收入２３２，７６３万元、净利润１９，００２万元。

４、九江金鹭硬质合金有限公司

注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路中段

法定代表人：吴高潮

注册资本：４０，０００万元（期末实际到资２０，０００万元）

经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。

截至２０１２年１２月３１日，净资产１９，４９４万元，总资产２０，７０１万元，资产负债率５．８３％，２０１２年实现营业收入６１４万元、净利润－３７７万元。

５、洛阳金鹭硬质合金有限公司

注册地址：洛阳市高新区火炬创新创业园科研楼９０２室

法定代表人：吴高潮

注册资本：１，０００万元

经营范围：钨粉、碳化钨粉、混合料、合金粉及其他金属粉末材料、喷焊粉及其他表面喷涂材料、硬质合金及其他钨制品、矿山工程工具、石油钻具；粉末冶金机械设备及矿山工程工具生产设备的销售；粉末冶金及矿山工程工具的技术咨询与服务。

截至２０１２年１２月３１日，净资产９，９８６万元，总资产９，９８８万元，资产负债率０．０２％，２０１２年实现营业收入４万元、净利润－１万元。

６、成都虹波实业股份有限公司

注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路１９８号

法定代表人：李渝

注册资本：７，２０４．２９万元

经营范围：制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备，制造、安装、销售、机械加工、汽车维修、咨询服务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。

截至２０１２年１２月３１日，净资产４１，９８１万元，总资产５９，６８６万元，资产负债率２９．６６％，２０１２年实现营业收入６２，３３０万元、净利润－２，８５８万元。

７、成都虹波钼业有限公司

注册地址： 成都市青白江区黄金路９８号

法定代表人：阙兴正

注册资本：人民币 ７０００万元

经营范围： 钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥的生产销售及相关技术服务、研究、新产品开发。

截至２０１２年１２月３１日，净资产５，３６２万元，总资产１４，２２１万元，资产负债率６２．２９％，２０１２年实现营业收入３２，３９５万元、净利润－８５２万元。

８、赣州虹飞钨钼材料有限公司

注册地址：赣州市西郊路７０号

法定代表人：李渝

注册资本：２，５８０万元

经营范围：经营钨钼制品的生产和销售。

截至２０１２年１２月３１日，净资产３，５３８万元，总资产１７，１８８万元，资产负债率７９．４１％，２０１２年实现营业收入１４，６６６万元、净利润－１，０７２万元。

９、福建省三明金明稀土有限公司

注册地址：三明市三元区崇荣路１８幢三层

法定代表人：黄长庚

注册资本：１０，０００万元（（期末实际到资５，０００万元）

经营范围：稀土分离及深加工项目的筹建。

截至２０１２年１２月３１日，净资产９，１８５万元，总资产９，１９６万元，资产负债率０．１２％，２０１２年实现营业收入８４万元、净利润－１１万元。

１０、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司

注册地址：江西省都昌县土塘镇阳储山

法定代表人：郭天煌

注册资本：１６，０００万元

经营范围：钨钼采选（凭采矿许可证）加工、销售。

截至２０１２年１２月３１日，净资产８，４５４．０１万元，总资产４３，８２７．５７万元，资产负债率８０．７１％，２０１２年实现营业收入３，４９７．５４万元，净利润－１，１９７．２５万元。

１１、厦门滕王阁房地产开发有限公司

注册地址：厦门市会展北里２７号

法定代表人：庄志刚

注册资本：４，０００万元

经营范围：房地产开发

截至２０１２年１２月３１日，净资产１１０，１４１万元，总资产３９０，６２４万元，资产负债率７１．８０％，２０１２年实现营业收入１５１，４５１万元，净利润２２，５１０万元。

１２、佳鹭（香港）有限公司

注册地址：香港

法定代表人：庄志刚

注册资本：２０００万美元

经营范围：商品进出口业务

截至２０１２年１２月３１日，净资产１１，４９０万元，总资产５３，２２０万元，资产负债率７８．４１％，２０１２年实现营业收入２３１，５７９万元，净利润７８５万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年３月３１日，对外担保余额为人民币８３，０９４．２８万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额８３，０９４．２８万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额０万元；上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

１、第六届董事会第九次会议决议

２、被担保人营业执照复印件、２０１２年度财务报表。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月３日

股票代码：６００５４９ 股票简称：厦门钨业 公告编号：临－２０１３－０１２

厦门钨业股份有限公司

关于成都虹波为联虹钼业提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司于２０１３年４月１日召开第六届董事会第九次会议，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称成都虹波）继续为关联企业成都联虹钼业有限公司（以下简称联虹钼业）提供总额不超过３，０００万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，担保期限１年，自本公司２０１２年年度股东大会批准之日起至２０１３年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在２００８年２月１５日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。该担保事项尚须经公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人基本情况：

公司名称：成都联虹钼业有限公司

注册地址：成都市龙泉经济技术开发区南京路１９８号

企业类型：中外合资企业

法定代表人：阙兴正

注册资本：１０，０００万元

成立时间：２００４年６月１８日

经营范围：钼板、Ｘ线靶、大／小型钼圆片／方片、高温炉用钼部件材料的生产，以及相关的技术服务、研究和新产品开发，并销售本公司产品。

截至２０１２年１２月３１日，联虹钼业股东权益９，８５１．７６万元，总资产１０，５６２．８５万元，资产负债率６．７３％，２０１２年实现营业收入５，５２３．１９万元、净利润－２９２．６５万元。

２、与上市公司的关联关系：该公司为本公司控股子公司成都虹波与本公司第三大股东日本联合材料株式会社（持有本公司股份９．３７％）合资组建的中外合企业，其中日本联合材料株式会社出资持股５１％，成都虹波持股４９％。

三、董事会审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况

该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在２０１３年４月１日召开的本公司第六届董事会第九次会议上，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》

２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合资企业，该公司注册资本１０，０００万元，其中日本联合材料出资５，１００万元，占注册资本的５１％，成都虹波出资４，９００万元，占注册资本的４９％；联虹钼业２０１３年根据经营发展需要，拟向银行申请３，０００万元综合授信额度（含借款、银行承兑汇票、信用证等），融资用于正常经营运转，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料为其提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在２００８年２月１５日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，潜在风险较小。

３、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年３月３１日，对外担保余额为人民币８３，０９４．２８万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额８３，０９４．２８万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额０万元；上述担保均不存在逾期情况。

五、备查文件目录

１、第六届董事会第九次会议决议

２、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见

３、被担保人营业执照复印件、２０１２年度财务报表。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月３日