本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议通知情况：公司董事会于２０１３年３月７日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。

　２、召集人：公司第四届董事会

　３、表决方式：采取现场投票表决的方式

　４、召开时间：２０１３年４月２日上午９：３０

　５、召开地点：丽江和府皇冠假日酒店会议室

　６、主持人：董事长和献中先生

　７、出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计６名，代表有表决权的股份数为７８，９４７，０４１股，占公司股份总数的４８．２０％。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，云南上义律师事务所黄松、李秀丽律师出席并见证了本次会议。

　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场记名投票表决方式进行了表决，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　３、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　４、以特别决议方式审议通过了《２０１２年度利润分配议案》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　５、审议通过了《２０１２年度报告及其摘要》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　６、审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　７、审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易预计的议案》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　８、审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　９、以特别决议方式审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　１０、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞议案》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　１１、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　１２、审议通过了《关于制定＜对外担保决策制度＞的议案》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　１３、审议通过了《关于制定＜股东大会累积投票实施细则＞的议案》

　表决结果为：同意７８，９４７，０４１ 股，占出席会议股东所持有效表决权的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００％。

　公司独立董事在本次股东大会上作了《２０１２年度独立董事述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　云南上义律师事务所黄松律师、李秀丽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１２年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会股东代表及董事签署的丽江玉龙旅游股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、云南上义律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月３日