重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议方式：现场方式＋网络投票

●会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１３年４月２６日９：３０

网络投票时间：２０１３年４月２６日９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００

●召集人：董事会

●会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１７层

一、召开会议基本情况

２０１３年３月６日，信达地产股份有限公司第九届董事会第十四次（２０１２年度）会议审议通过了《关于召开第五十七次（２０１２年度）股东大会的议案》。现定于２０１３年４月２６日（星期五）在北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１７层会议室以现场与网络投票方式召开该次股东大会。

二、会议审议事项

（一）《公司２０１２年度董事会工作报告》

（二）《公司２０１２年度监事会工作报告》

（三）《公司２０１２年度财务决算报告》

（四）《公司２０１２年度利润分配方案》

（五）《关于更换２０１３年度审计机构及确定其审计费用的议案》

（六）《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》

（七）《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》

（八）《关于确定公司对外担保额度的议案》

（九）《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款，并由公司为上述业务提供连带责任担保暨关联交易的议案》

会议还将听取《公司第九届董事会独立董事２０１２年度述职报告》。

三、会议表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件 １）

四、会议出席对象

（一）截至２０１３年４月１９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）；或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

五、登记方法

（一）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电话或现场登记手续：

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附件２）。

（二）登记时间：２０１２年４月２３日８：３０－１１：３０ 及１３：００－１７：００。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１６层。

（四）联系人：刘瑜、生世明。

（五）联系电话：０１０－８２１９０９５９。

（六）传真：０１０－８２１９０９５８。

（七）股东出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

附件１． 股东参加网络投票的操作流程

股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８６５７	信达投票	９	Ａ股股东

（二）表决方法

１、如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－９号	本次股东大会的所有９项提案	９９元	１股	２股	３股

２、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
１	《公司２０１２年度董事会工作报告》	１．００
２	《公司２０１２年度监事会工作报告》	２．００
３	《公司２０１２年度财务决算报告》	３．００
４	《公司２０１２年度利润分配方案》	４．００
５	《关于更换２０１３年度审计机构及确定其审计费用的议案》	５．００
６	《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》	６．００
７	《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》	７．００
８	《关于确定公司对外担保额度的议案》	８．００
９	《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款，并由公司为上述业务提供连带责任担保暨关联交易的议案》	９．００

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入。

二、投票举例

（一）股权登记日（２０１３年４月１９日）Ａ 股收市后，持有“信达地产”Ａ 股（股票代码６００６５７８）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股份
７３８６５７	买入	９９．００元	１股

（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《公司２０１２年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股份
７３８６５７	买入	１．００元	１股

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《公司２０１２年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股份
７３８６５７	买入	１．００元	２股

（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《公司２０１２年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股份
７３８６５７	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件２． 授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席信达地产股份有限公司于２０１３年４月２６日召开的第五十七次（２０１２年度）股东大会，并对会议审议事项行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人股票账户： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

第五十七次（２０１２年度）股东大会议案授权表决意见

议 案	表 决 意 见
	同意	反对	弃权
１．《公司２０１２年度董事会工作报告》
２．《公司２０１２年度监事会工作报告》
３．《公司２０１２年度财务决算报告》
４． 《公司２０１２年度利润分配方案》
５． 《关于更换２０１３年度审计机构及确定其审计费用的议案》
６． 《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》
７． 《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
８． 《关于确定公司对外担保额度的议案》
９． 《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款，并由公司为上述业务提供连带责任担保暨关联交易的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票 □是 □否

委托人签名（法人股东加盖公章）：　　　　　　　　 

委托日期：　　年　月　日