股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１３－１８

深圳市新纶科技股份有限公司

关于完成工商变更登记手续的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证监会“证监许可［２０１３］３号”《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）８，０６４万股。本次非公开发行的８，０６４万股新股已于２０１３年３月８日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于２０１３年３月２７日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币２９，２８０万元变更为３７，３４４万元。

日前，公司注册资本变更事项已经获得深圳市市场监督管理局批准，并办理完毕工商变更登记手续，领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月三日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１３－１９

深圳市新纶科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

按照现行的《公司章程》规定，公司董事会由９名董事组成（其中有４名独立董事）。为进一步优化公司治理结构，本公司计划适度减少董事会董事人数，将董事会的人数由９名减至７名（其中独立董事由４名减至３名），董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）

１、非独立董事候选人的推荐

本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司３％以上股份的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。

２、独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份１％以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

１、推荐人在本公告发布之日至２０１３年４月１４日前按本公告约定的方式向本公司第二届董事会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

２、在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。

３、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

４、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承

诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

５、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选 人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

１、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

２、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾５年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾５年；

３、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３年；

４、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾３年；

５、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

６、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

７、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条 件：

１、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所要求的独立性；

２、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

３、具有５年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

４、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；

５、《公司章程》规定的其他条件。

６、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（１）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

（２）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（３）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（４）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

（５）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（６）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

（７）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（８）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

（９）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

（１０）最近三年内受到中国证监会处罚的；

（１１）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（１２）深圳证券交易所认定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件：

（一）提名须以书面方式作出，提名人必须向公司董事会提供下列文件：

１、提名人签署确认的公司第三届董事会董事候选人推荐书（格式见附件）；

２、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；

３、被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

４、被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

５、如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；

６、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

１、如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；

２、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

３、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

４、本公告发布之日的持股凭证。

（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

１、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

２、推荐人必须在２０１３年４月１４日１７：００时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：杨利

联系部门：董事会秘书处

联系电话：０７５５－２６９９３０９８

联系传真：０７５５－２６９９３３１３

联系地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９层

邮政编码：５１８０５７

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二○一三年四月三日

附件：

深圳市新纶科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人推荐书

推荐人					联系电话
证券账户号码					持股数量
推荐董事候选人类别 （请在董事类别前打“√”）					□非独立董事 □独立董事
董事候选人信息
姓名			性别			出生日期
电话			传真			电子邮箱
任职资格：是否符合规定的条件
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）
推荐人：（签名／盖章） 年 月 日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１３－２０

深圳市新纶科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由３名监事组成，其中职工代表出任的监事２名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

１、股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司３％以上股份的股东可向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。

２、职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

１、推荐人在本公告发布之日至２０１３年４月１４日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

２、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

３、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

１、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

２、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾５年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾５年；

３、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３年；

４、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾３年；

５、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

６、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

７、 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

８、最近三年内受到证券交易所公开谴责；

９、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

１０、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；

１１、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

五、推荐人应提供的相关文件

１、 推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

（１） 监事候选人推荐书（原件）；

（２） 推荐的监事候选人的身份证明复印件；

（３） 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

（４） 能证明符合本公告规定条件的其他文件；

２、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（１） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

（２） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

（３） 股票账户卡复印件。

３、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

（１）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（２）推荐人必须在２０１３年４月１４日１７时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：杨利

联系电话：０７５５－２６９９３０９８ 联系传真：０７５５－２６９９３３１３

联系地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９层

邮政编码：５１８０５７

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司监事会

二○一三年四月三日

附件：

深圳市新纶科技股份有限公司

第三届监事会监事候选人推荐书

推荐人					联系电话
证券账户号码					持股数量
候选人信息
姓名			性别			出生日期
电话			传真			电子邮箱
任职资格：是否符合规定的条件
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明（如有）注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
推荐人：（签名／盖章） 年 月 日