证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 编号： ２０１３－００８

　深圳市广聚能源股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　深圳市广聚能源股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年３月２８日上午１０：３０在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼公司会议室召开。与会股东及股东授权代表２人，代表股份３１８，７３８，１５３股，占公司总股本５２８，０００，０００股的６０．３７％。由半数以上董事推举董事总经理李洪生先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师现场见证了本次会议。

　本次会议由公司董事会召集，会议通知已于２０１３年３月１３日以公告的形式发布，会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场记名累积投票方式，表决通过了以下议案：

　１、《关于变更董事的议案》

　（１）选举张桂泉先生为公司第五届董事会董事。

　表决结果为：同意３１８，７３８，１５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　（２）选举冷平先生为公司第五届董事会董事。

　表决结果为：同意３１８，７３８，１５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　董事情况介绍详见２０１３年３月１３日在中国证券报及巨潮资讯网披露的２０１３－００５号《第五届董事会第七次会议决议公告》。

　三、律师出具的法律意见

　本次大会经广东星辰律师事务所崔军、谢涛律师现场见证，并出具法律意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　（一） 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）星辰律师事务所关于本公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书；

　（三）本次会议提案；

　（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　特此公告

　深圳市广聚能源股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月二十九日

　股票代码：００００９６ 股票简称：广聚能源 编号：２０１３－００９

　深圳市广聚能源股份有限公司

　第五届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于２０１３年３月１８日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于２０１３年３月２８日（星期四）上午在公司会议室召开。由半数以上董事推举董事总经理李洪生先生主持本次会议，出席会议的董事应到１１人，实到１０人，董事杨军因公无法出席，委托董事嵇元弘参加会议并表决。公司监事李叶文、杜文军列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以１１票同意审议通过了以下议案：

　一、《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　选举张桂泉先生为第五届董事会董事长，根据公司《章程》第八条规定，公司法定代表人变更为张桂泉先生。

　选举冷平先生为第五届董事会副董事长。

　二、《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

　第五届董事会下设战略决策委员会调整如下：

　主任： 张桂泉

　委员： 冷 平 杨 军 李洪生 叶见青

　特此公告

　深圳市广聚能源股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月二十九日