证券代码：６０００２０ 证券简称：中原高速 公告编号：临２０１３－０１５

　河南中原高速公路股份有限公司

　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于２０１３年３月２８日以通讯表决方式召开。会议通知已于２０１３年３月２２日发出。本次会议应参加董事１１人，实际参加董事１０人。公司独立董事张全林因工作原因未出席会议，书面委托独立董事董家春代为出席和表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程规定。经审议、表决，作出以下决议：

　一、审议通过《关于暂估济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）收费权经营期限的议案》。

　同意公司在获得济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）收费权经营期限正式批复前，暂按３０年收费权经营期限对济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）特许经营权进行摊销。上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过并同意提交本次董事会。

　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　２０１３年３月２８日