证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１３－００５

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司

五届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会于２０１３年３月１５日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于２０１３年３月２７日上午在上海市威海路４８９号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事９人，出席董事９人，会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

１、２０１２年度董事会工作报告；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

２、２０１２年度总裁工作报告；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

３、２０１２年度独立董事述职报告；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

４、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

５、２０１２年度利润分配预案；

利润分配预案为：以公司总股本１１，０２５，５６６，６２９股为基准，每１０股派送现金红利６．００元（含税），计６，６１５，３３９，９７７．４０元。公司未分配利润结余为３４，０２９，０４１，０２５．４１元。本次不进行资本公积金转增股本。

公司年度内拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于３０％。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

６、２０１２年度财务决算报告；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

７、２０１２年年度报告及摘要；

详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

８、关于２０１３年度对外担保事项的议案；

同意公司２０１３年度在累计不超过人民币５亿元（含５亿元）的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保（包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保），并且还需符合下列要求：１、不得为非本公司投资的，或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保；２、为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时，原则上应按照持股比例进行比例担保。

在具体实施中，公司总裁可在本议案的限额内签署与担保相关的文件，董事会对该等文件的效力予以承认。

总裁就实施的担保事项向董事会报告，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

超出本议案所规定的担保事项须提交董事会审议。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至２０１４年董事会批准新的议案取代本议案时止。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

９、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案；

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币６０亿元（含６０亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币６０亿元（含６０亿元）的限额内签署与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自股东大会通过后至２０１４年召开的年度股东大会之日止。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１０、关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案；

同意上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供总额累计不超过人民币３亿元（含３亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在不超过人民币３亿元（含３亿元）的限额内批准上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至２０１４年召开的公司年度股东大会之日止。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１１、关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案；

同意上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供总额累计不超过人民币１亿元（含１亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币１亿元（含１亿元）的限额内批准与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至２０１４年召开的公司年度股东大会之日止。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１２、关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供担保的议案；

同意上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商按投资股比提供总额累计不超过人民币５亿元（含５亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在不超过人民币５亿元（含５亿元）的限额内批准上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至２０１４年召开的公司年度股东大会之日止。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１３、关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供担保的议案；

同意上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供总额累计不超过人民币１０亿元（含１０亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币１０亿元（含１０亿元）的限额内批准上海汽车集团股权投资有限公司提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至２０１４年召开的公司年度股东大会之日止。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１４、关于《公司２０１２年度内部控制评价报告》的议案；

详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１５、关于《公司２０１２年度社会责任报告》的议案；

详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１６、公司“１＋５”滚动发展规划（２０１３年－２０１７年）；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１７、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案；

同意２０１３年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，年度报酬总额不超过人民币８１０万元。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１８、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案；

同意２０１３年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构，年度报酬总额不超过人民币１９５万元。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１９、关于召开公司２０１２年度股东大会的议案。

详见《关于召开公司２０１２年度股东大会的通知》（临２０１３－００７）

（同意９票，反对０票，弃权０票）

上述第１、３、５、６、７、９、１０、１１、１２、１３、１７、１８项议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１３－００６

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司

五届四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

一、会议通知情况

本公司监事会于２０１３年３月１５日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于２０１３年３月２７日下午在上海市威海路４８９号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事５人，出席监事５人，会议由监事会主席蒋应时先生主持。

四、会议决议

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

１、２０１２年度监事会工作报告； 

（同意５票，反对０票，弃权０票）

２、２０１２年年度报告及摘要； 

（同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票）

３、２０１２年度利润分配预案；

（同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票）

４、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

５、关于《公司２０１２年度内部控制评价报告》的议案；

（同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票）

６、关于《公司２０１２年度社会责任报告》的议案。

（同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票）

上述１、２、３项议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司监事会

２０１３年３月２９日

证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１３－００７

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司关于召开公司２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司五届五次董事会会议决议，公司决定召开２０１２年度股东大会，现将会议召开通知公告如下：

一、会议时间：２０１３年５月３０日（星期四）下午２时

二、会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路７９号）３号楼３楼报告厅

三、股权登记日：２０１３年５月２３日

四、会议议题

１、《２０１２年度董事会工作报告》；

２、《２０１２年度监事会工作报告》；

３、《２０１２年度独立董事述职报告》；

４、《２０１２年度利润分配预案》；

５、《２０１２年度财务决算报告》；

６、《２０１２年年度报告及摘要》；

７、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；

８、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》；

９、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》；

１０、《关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供担保的议案》；

１１、《关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供担保的议案》；

１２、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》；

１３、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》。

五、出席会议对象

１、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

２、截止２０１３年５月２３日（星期四）下午３时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

六、登记办法

１、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

２、现场参会登记时间：２０１３年５月２７日（周一）９：００—１６：００

３、登记地点：长宁区东诸安浜路１６５弄２９号４楼 “维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路

轨道交通：地铁 ２ 号线江苏路站 ４ 号口出

公路交通：临近公交车有 ０１ 路、６２ 路、５６２路、９２３ 路、４４ 路、２０ 路、８２５ 路、１３８ 路、７１ 路、９２５ 路

４、联系办法

电话：０２１－５２３８３３１７

传真：０２１－５２３８３３０５

联系人：唐先生

七、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：２０１３年 月 日 委托有效期： 天

表决议案	同意	反对	弃权
１、《２０１２年度董事会工作报告》；
２、《２０１２年度监事会工作报告》；
３、《２０１２年度独立董事述职报告》；
４、《２０１２年度利润分配预案》；
５、《２０１２年度财务决算报告》；
６、《２０１２年年度报告及摘要》；
７、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
８、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》；
９、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》；
１０、《关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供担保的议案》；
１１、《关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供担保的议案》；
１２、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》；
１３、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》。

注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；

２、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

３、法人股东委托书需加盖公章。

证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１３－００８

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司

关于为上汽通用汽车金融有限责任

公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

重要内容提示：

●经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）为上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称“上汽通用金融公司”）提供总额累计不超过人民币６０亿元（含６０亿元）的担保；截止２０１２年１２月３１日，公司为上汽通用金融公司已提供的担保余额为人民币３．５亿元。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

为适应上汽通用金融公司业务快速发展的需要，满足其经营活动对资金的要求，更好地促进上海通用汽车有限公司的市场销售，经公司２０１３年３月２７日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，同意公司为上汽通用金融公司提供总额累计不超过人民币６０亿元（含６０亿元）的担保。

在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币６０亿元（含６０亿元）的限额内签署与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时予以公告。

本议案须提交股东大会审议，其有效期为自股东大会通过后至２０１４年召开的年度股东大会之日止。

二、被担保对象

上汽通用金融公司是由本公司控股９８．５９％的上海汽车集团财务有限责任公司，与Ａｌｌｙ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｉｎｃ．和上海通用汽车有限公司共同投资设立的合资企业。截至２０１２年１２月３１日，上汽通用金融公司注册资本金为人民币１５亿元，总资产为 ４００．１３亿元，净资产为 ５６．９２ 亿元，资产负债率８３．５６％，资本充足率为１４．４５％。

上汽通用金融公司主要为上海通用汽车有限公司旗下所有品牌提供经销商库存融资服务，同时也为汽车消费者提供零售购车贷款融资服务，目前业务已拓展至全国近３４０余个城市超过６０００家经销商。上汽通用金融公司成立以来，业务发展稳健，风险控制有效，主要业务品种经销商库存车融资业务的坏帐损失始终保持为０，消费信贷资产不良率仅为０．３％左右。

三、董事会意见

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》。批准公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币６０亿元（含６０亿元）的担保。本议案有效期为自股东大会通过后至２０１４年召开的年度股东大会之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年１２月３１日，公司对外担保余额合计人民币９４，７７６．９１万元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币５６，５６０．９５万元，分别占公司最近一期经审计净资产的０．７７％和０．４６％。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１３－００９

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司

关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

重要内容提示：

●经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意上海汽车进出口有限公司（以下简称“上汽进出口公司”）为安悦汽车物资有限公司（以下简称“安悦物资”）提供总额累计不超过人民币３亿元（含３亿元）的担保；截止２０１２年１２月３１日，上汽进出口公司为安悦物资已提供的担保余额为人民币１亿元。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

安悦物资是公司全资子公司上汽进出口公司的全资子公司，为支持安悦物资业务的发展，满足其经营活动对资金的要求，经公司２０１３年３月２７日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，同意上汽进出口公司为安悦物资提供总额累计不超过人民币３亿元（含３亿元）的担保。

在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币３亿元（含３亿元）的限额内批准上汽进出口公司为安悦物资提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。

本议案须提交股东大会审议，其有效期为自股东大会通过后至２０１４年召开的年度股东大会之日止。

二、被担保对象

安悦物资是公司全资子公司上汽进出口公司的全资子公司，主要从事钢材、油品、有色金属等大宗生产物资的商贸服务业务。截至２０１２年１２月３１日，安悦物资注册资本为人民币３亿元，总资产人民币３２．３３亿元，总负债人民币２９．０２亿元，平均资产负债率为９０．１４％。

三、董事会意见

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》。批准上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供总额累计不超过人民币３亿元（含３亿元）的担保。本议案有效期为自股东大会通过后至２０１４年召开的年度股东大会之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年１２月３１日，公司对外担保余额合计人民币９４，７７６．９１万元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币５６，５６０．９５万元，分别占公司最近一期经审计净资产的０．７７％和０．４６％。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１３－０１０

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司

关于上海汽车工业销售有限公司为

安吉租赁有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

重要内容提示：

●经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意上海汽车工业销售有限公司（以下简称“上汽销售公司”）为安吉租赁有限公司（以下简称“安吉租赁”）提供总额累计不超过人民币１亿元（含１亿元）的担保；截止２０１２年１２月３１日，上汽销售公司为安吉租赁已提供的担保余额为人民币１亿元。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

安吉租赁是公司全资子公司上汽销售公司的全资子公司，为支持安吉租赁业务的发展，满足其经营活动对资金的要求，经公司２０１３年３月２７日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，同意上汽销售公司为安吉租赁提供总额累计不超过人民币１亿元（含１亿元）的担保。

在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币１亿元（含１亿元）的限额内批准上汽销售公司为安吉租赁提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。

本议案须提交股东大会审议，其有效期为自股东大会通过后至２０１４年召开的年度股东大会之日止。

二、被担保对象

安吉租赁是由公司全资子公司上汽销售公司于１９９３年设立的全资子公司，主要从事融资租赁业务，涉及车辆、汽车制造设备、环保设备及船舶四大板块。截至２０１２年１２月３１日，安吉租赁注册资本金为人民币３．２亿元，总资产为２０．８５亿元，总负债１７．１１亿元，资产负债率８２％。

三、董事会意见

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》。批准同意上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供总额累计不超过人民币１亿元（含１亿元）的担保。本议案有效期为自股东大会通过后至２０１４年召开的年度股东大会之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年１２月３１日，公司对外担保余额合计人民币９４，７７６．９１万元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币５６，５６０．９５万元，分别占公司最近一期经审计净资产的０．７７％和０．４６％。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１３－０１１

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司

关于上海汽车工业销售有限公司为

其投资的经销商提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

重要内容提示：

●经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意上海汽车工业销售有限公司（以下简称“上汽销售公司”）为上汽销售公司投资的经销商按投资股比提供总额累计不超过人民币５亿元（含５亿元）的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

为加快建设销售服务网络，公司全资子公司上汽销售公司将在全国重点市场区域内，在公司整车企业的支持下，以合资新建或收购方式投资并控股优质经销商。为保证上汽销售公司拓展经销网络工作的正常开展，满足经销商在新车进存销过程中的资金需求，经公司２０１３年３月２７日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，同意上汽销售公司为其投资的经销商按投资股比提供总额累计不超过人民币５亿元（含５亿元）的担保。

在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币５亿元（含５亿元）的限额内批准上汽销售公司为其投资的经销商提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。

本议案须提交股东大会审议，其有效期为自股东大会通过后至２０１４年召开的年度股东大会之日止。

二、被担保对象

鉴于国内汽车经销商普遍需要进行整车库存融资，资产负债率通常高于７０％，上汽销售公司以合资新建或收购方式投资并控股优质经销商过程中，为其投资的经销商提供担保是正常经营过程中所需要的，因此，上汽销售公司拟对其投资的经销商提供担保。

三、董事会意见

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供担保的议案》。批准上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商按投资股比提供总额累计不超过人民币５亿元（含５亿元）的担保。本议案有效期为自股东大会通过后至２０１４年召开的年度股东大会之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年１２月３１日，公司对外担保余额合计人民币９４，７７６．９１万元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币５６，５６０．９５万元，分别占公司最近一期经审计净资产的０．７７％和０．４６％。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１３－０１２

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车

经销商提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

重要内容提示：

●经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意上海汽车集团股权投资有限公司（以下简称“上汽投资公司”）为汽车经销商提供累计不超过人民币１０亿元（含１０亿元）的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

为满足经销商在建店、经营、销售、维修、二手车等各业务环节的金融服务需求，公司全资子公司上汽投资公司拟与商业银行合作向整车经销商提供整体汽车金融服务。经公司２０１３年３月２７日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，同意上汽投资公司为汽车经销商提供累计不超过人民币１０亿元（含１０亿元）的担保。

在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币１０亿元（含１０亿元）的限额内批准上汽投资公司为汽车经销商提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。

本议案须提交股东大会审议，其有效期为自股东大会通过后至２０１４年召开的年度股东大会之日止。

二、被担保对象

鉴于汽车零售行业的特点，整车经销商的资产负债率通常高于７０％，为满足公司自主品牌乘用车、商用车以及其他汽车品牌经销商的金融服务需求，上汽投资公司拟利用商业银行金融品种多、资金成本低的优势，并借助公司在汽车消费贷款、买方信贷等长期金融服务实践中积累的业务管理和风险控制经验，向经销商提供长期稳定、利率合适、品种多样的融资服务。上汽投资公司提供担保的对象为：信誉良好具备银行贷款条件的汽车经销商。

三、董事会意见

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供担保的议案》。批准上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供总额累计不超过人民币１０亿元（含１０亿元）的担保。本议案有效期为自股东大会通过后至２０１４年召开的年度股东大会之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年１２月３１日，公司对外担保余额合计人民币９４，７７６．９１万元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币５６，５６０．９５万元，分别占公司最近一期经审计净资产的０．７７％和０．４６％。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日