证券代码：６００７３３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ前锋 公告编号：临２０１３－００３

成都前锋电子股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于２０１３年３月１５日以书面和传真方式发出，２０１３年３月２７日上午在成都市人民南路四段１号时代数码大厦２５层本公司会议室召开，应到董事７名，实到董事６名，董事长杨晓斌先生因公不能出席会议，特书面委托副董事长朱霆先生代为出席并表决。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由副董事长朱霆先生主持。经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司二Ｏ一二年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议。

表决结果：７同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《独立董事二Ｏ一二年度述职报告》；

内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ．

本议案尚需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议。

表决结果：７同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《公司二Ｏ一二年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议。

表决结果：７同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《公司二Ｏ一二年年度报告》和《公司二Ｏ一二年年度报告摘要》；

内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ．

本议案尚需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议。

表决结果 ：７同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《公司二Ｏ一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司２０１２年度归属母公司所有者的净利润２７，１７７，９０３．３６ 元，加上年初未分配利润－５７，３９９，８０９．３４ 元，２０１２年年末可供分配利润为－３０，２２１，９０５．９８ 元。

虽然公司２０１２年度盈利，但因公司２０１２年年末可供分配的利润为负数，因此公司２０１２年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司三名独立董事对此发表了意见，同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案。

本议案尚需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议。

表决结果：７同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》；

根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司２０１３年度审计机构，并支付其报酬４０万元。

本议案尚需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议。

表决结果：７同意，０票反对，０票弃权。

七、审议通过了《关于修订＜公司内部控制规范实施工作方案＞实施进度的议案》

根据２０１２年８月１４日财政部、证监会办公厅联合印发的《关于２０１２6年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０6号］）第二条第（四）项的规定，我公司董事会决定对《公司内部控制规范实施工作方案》的实施进度进行修订。公司将于重大资产重组完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。

在此期间，公司将继续实施内控制度的建立、健全工作，更加规范公司运作。

表决结果：７同意，０票反对，０票弃权。

八、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

根据上海证券交易所《股票上市规则（２０１２年修订）》的相关规定，鉴于公司已不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，公司董事会同意向上海证券交易所提出撤销公司股票退市风险警示的申请。

表决结果：７同意，０票反对，０票弃权。

九、审议通过了《关于转让持有的北京通发信息科技有限公司股权和债权的议案》

本公司于２０１３年３月２７日与成都摩高贸易有限公司签订了《股权和债权整体转让协议书》，公司将持有的北京通发信息科技有限公司６０％股权及对北京通发信息科技有限公司的１０６７．９６１８２１ 万元债权整体转让给成都摩高贸易有限公司，转让价格为１元人民币。

本次股权转让不属于关联交易。

本次股权和债权转让详见本公司《关于公司转让北京通发信息科技有限公司股权及债权的公告》。

本议案尚需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议

表决结果：７同意，０票反对，０票弃权。

十、审议通过了《关于姜久富先生辞去公司董事职务的议案》

董事会同意姜久富先生因年龄原因辞去董事职务。

本议案尚需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议

表决结果：７同意，０票反对，０票弃权。

十一、审议通过了《关于提名王小平先生为董事候选人的议案》

经公司提名委员会审核推荐，公司董事会提名王小平先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议。

表决结果：７同意，０票反对，０票弃权。

十二、审议通过了《关于召开公司二Ｏ一二年度股东大会的议案》。

董事会决定于２０１３年４月２３日上午１０：００时召开公司二Ｏ一二年度股东大会，详细内容详见２０１３ 年３月２９日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于召开公司２０１２ 年年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１３－００６号）。

表决结果：７同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年三月二十七日

附：王小平先生简历

王小平先生：３５岁，汉族，中共党员，会计师，大学学历，电子科技大学数学系会计专业毕业。曾在成都前锋数字视听设备有限责任公司担任主办会计、计划财务部部长，成都前锋电子股份有限公司投资发展部项目经理、资金部经理、财务部副经理、财务总监。现任公司财务总监。

证券代码：６００７３３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ前锋 公告编号：临２０１３－００４

成都前锋电子股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。为此，特公告如下：

由于公司２０１０年和２０１１年连续两年亏损，根据上海证券所《股票上市规则》的有关规定，公司股票于２０１２年３月１６日起实行退市风险警示的特别处理，公司股票简称由Ｓ前锋变更为Ｓ＊ＳＴ前锋。

本公司２０１２年年度报告经四川华信会计师事务所有限责任公司审计，并出具了川华信审（２０１３）０１１号审计报告。审计意见类型为标准无保留意见。经审计，公司２０１２年度实现营业收入２１８，２２７，０９４．５４元，实现归属于母公司股东的净利润２７，１７７，９０３．３６元，扣除非经常性损益后的净利润为２７，１８７，７８２．３７元，归属于上市公司股东的所有者权益为２４３，４１９，４３１．７１ 元。

目前公司主营业务为房地产开发与经营，公司生产经营活动正常，银行帐号不存在被冻结的情形，董事会各项会议正常召开并形成决议，不存在控股股东及关联方非经常性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。本公司董事会认为公司不存在涉及上海证券交易所《股票上市规则（２０１２年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。

根据上海证券交易所《股票上市规则《（２０１２年修订）》１３．２．１条之规定，对照公司已经披露的２０１２年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据上海证券交易所《股票上市规则《（２０１２年修订）》１３．３．１条之规定，本公司也不存在触及其他风险警示的情形。

根据上海证券交易所《股票上市规则（２０１２年修订）》的相关规定，鉴于公司不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，公司董事会决定向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票自本公告披露之日起停牌，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

本公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的核准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董事会

２０１３年３月２７日

证券代码：６００７３３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ前锋 公告编号：临２０１３－００５

成都前锋电子股份有限公司

关于公司转让北京通发信息科技有限公司

股权及债权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 成都前锋电子股份有限公司（下称：本公司、公司）将所持有的北京通发信息科技有限公司６０％股权及债权１０６７．９６１８２１ 万元整体转让给成都摩高贸易有限公司。

● 上述交易不构成关联交易。

● 股权转让的主要目的是为了调整公司产业结构，剥离不良资产，为公司下一步发展奠定基础。

● 上述交易完成后，公司不再持有北京通发信息科技有限公司的股权，上述交易影响公司的会计报表合并范围。

● 上述股权转让已经公司第七届第八次董事会审议通过，需提交公司下次股东大会审议。

一、交易概述

１、公司于２０１３年３月２７日与成都摩高贸易有限公司（简称：成都摩高公司）签订了《股权和债权整体转让协议书》，公司将所持有的北京通发信息科技有限公司 （简称：北京通发公司） ６０％股权及债权１０６７．９６１８２１ 万元整体转让给成都摩高公司。

２、公司于２０１３年３月２７召开第七届第八次董事会对上述转让进行了认真审议，公司七名董事参加了表决并一致通过。公司三名独立董事对上述转让均投赞成票，并就此分别发表了独立董事意见。

３、上述转让不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对方情况介绍

１、公司名称：成都摩高贸易有限公司

２、公司性质：有限责任公司

３、注册资本：５０万元人民币

４、注册地址：成都市武侯区科华北路２号７楼１５号

５、公司股东：自然人李祥真出资３５万元，自然人刘成出资１５万元。

６、法定代表人：何兴俊

７、经营范围：销售：办公用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品及皮革制品、工艺美术品、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、普通机械设备、化工产品（不含危险品）、建筑材料、汽车配件及装饰品、橡胶制品、计算软硬件及外围设备、计算机及配件开发和网络设计、安装，礼仪服务、设计、制作、代理、发布国内各类广告业务（不含气球广告及固定形式印刷广告），国内商务信息咨询，会务代理，计算机技术咨询，市场营销策划，市场调研及咨询服务，展览展示代理。

８、截止２０１２年１２月３１日，公司资产总额１０３７．５１万元，负债总额５４２．５９万元，所有者权益总额４９４．９２万元。公司２０１２年度实现主营业务收入２１２３．４６万元，利润总额２４０．０１万元，净利润１８０．０１万元。

９、该公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产等方面不存在关联关系。该公司最近五年未受过行政处罚、也未涉及经济纠纷。

三、转让标的基本情况

１、本次转让股权标的：

（１）公司持有的北京通发公司６０％股权

（２）公司对北京通发公司的债权１０６７．９６１８２１ 万元

２、公司性质：有限责任公司

３、公司法定代表人：邓红光

４、股东情况：注册资本５０００万元。股东情况：本公司持股３０００万元，占６０％；北京首创资产管理有限公司持股２０００万元，占４０％。

５、经营范围：信息科技开发、技术推广；计算机信息系统集成服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售电子产品、通讯设备、计算机软硬件及外围设备。

６、公司注册地址：北京市朝阳区慧忠北里３０９号楼１层１０３－２。

７、该交易标的不存在质押、抵押等情形。

８、截至２０１３年３月２７日，北京通发公司欠本公司北京销售分公司资金共计１０６７．９６１８２１ 万元。本公司没有为其提供担保、委托理财事宜。

９、北京通发公司审计、评估情况：

（１）审计情况

经四川华信（集团）会计师事务所审计，截止２０１２年１２月３１ 日，北京通发公司总资产为２３，６５６．６９元，负债为２５，６８２，０４０．５９元，所有者权益为－２５，６５８，３８３．９０元；２０１２年度，营业收入为０元，净利润为－２３１，５２７．７２元。

资产负债情况如下

	年末数	年初数		年末数	年初数
货币资金	２０，４５６．６９	１９，３５８．４１	应付账款	４，３１５，４７５．４０	４，３１５，４７５．４０
其他应收款	３，２００．００	１０７，１９９．５７	预收款项	１，８１９，２９２．９２	１，８１９，２９２．９２
			应付职工薪酬	８３４，３８１．２２	８３３，６２５．１８
			应交税费	３．３３	３．３３
			应付利息	９８，８９０．００	９８，８９０．００
			其他应付款	１８，６１３，９９７．７２	１８，４８６，１２７．３３
流动资产合计	２３，６５６．６９	１２６，５５７．９８	流动负债合计	２５，６８２，０４０．５９	２５，５５３，４１４．１６
			负债合计	２５，６８２，０４０．５９	２５，５５３，４１４．１６
			实收资本（或股本）	５０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
			未分配利润	－７５，６５８，３８３．９０	－７５，４２６，８５６．１８
			归属于母公司所有者权益合计	－２５，６５８，３８３．９０	－２５，４２６，８５６．１８
			所有者权益合计	－２５，６５８，３８３．９０	－２５，４２６，８５６．１８
资产总计	２３，６５６．６９	１２６，５５７．９８	负债和所有者权益总计	２３，６５６．６９	１２６，５５７．９８

利润表如下：

项目	本年数	上年数
一、营业总收入		１７０．９４
营业收入		１７０．９４
二、营业总成本	２３１，５２７．７２	－１，４８４，５３８．７
营业税金及附加		２．９２
管理费用	１２６，２０７．８	１４６，６６８．２
财务费用	１，３２０．３５	１，３３２．９３
资产减值损失	１０３，９９９．５７	－１，６３２，５４２．７
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－２３１，５２７．７２	１，４８４，７０９．６３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２３１，５２７．７２	１，４８４，７０９．６３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２３１，５２７．７２	１，４８４，７０９．６３
归属于母公司所有者的净利润	－２３１，５２７．７２	１，４８４，７０９．６３

（２）评估情况

经北京中同华资产评估有限公司评估，评估基准日为２０１２年１２月３１ 日，本次评估采用资产基础法对通发科技股东全部权益价值进行评估。北京通发公司经评估后评估值为－２，５６５．８３万元。

资产评估结果汇总表

项 目			账面净值	评估价值	增减值	增值率％
			Ａ	Ｂ	Ｃ＝Ｂ－Ａ	Ｄ＝Ｃ／Ａ×１００
流动资产		１	２．３７	２．３７	０．００
非流动资产		２	０．００	０．００	０．００
其中：	长期股权投资	３	０．００	０．００	０．００
	投资性房地产	４	０．００	０．００	０．００
	固定资产	５	０．００	０．００	０．００
	在建工程	６	０．００	０．００	０．００
	无形资产	７	０．００	０．００	０．００
	其中：土地使用权	８	０．００	０．００	０．００
	其他非流动资产	９	０．００	０．００	０．００
资产总计		１０	２．３７	２．３７	０．００
流动负债		１１	２，５６８．２０	２，５６８．２０	０．００
非流动负债		１２	０．００	０．００	０．００
负债总计		１３	２，５６８．２０	２，５６８．２０	０．００
净资产（所有者权益）		１４	－２，５６５．８３	－２，５６５．８３	０．００

四、股权转让协议的主要内容：

１、协议内容

（１）、公司同意将持有的北京通发信息有限公司６０％的股权和对北京通发信息有限公司１０６７．９６１８２１ 万元的债权整体转让给成都摩高公司。

（２）、转让完成后，公司将不再持有北京通发信息有限公司的股权，北京通发信息有限公司对我公司的债务也清偿为零。成都摩高公司享有对北京通发信息有限公司６０％的股权和１０６７．９６１８２１ 万元的债权。

２、转让价格

（１）、双方同意转让价格以评估值为参考。

（２）、公司聘请了北京中同华资产评估有限公司对北京通发信息有限公司进行了评估，以２０１２年１２月３１日为评估基准日，经评估北京通发公司净资产值为－２，５６５．８３万元。

（３）、双方经协商一致同意，股权和债权的整体转让价格为１元人民币。

３、协议签署及批准

（１）本协议的签署日期为２０１３年３月２７日。

（２）本协议需经双方法定代表人（或授权代表）签字、双方公司盖章后，并经我公司董事会、股东大会审议通过后生效。

（３）、本协议双方签署人需得到合法授权。

（４）、因本协议签署人的权限导致本协议无效或无法履行或造成损失（包括对自身和其它方造成损失），由该协议签署人及其所代表方承担其法律、民事和经济等责任。

４、协议履行

在本协议生效后，成都摩高公司在我公司股东大会审议通过（以我公司书面通知为准）后的两个工作日内将转让款支付给我公司。

５、股权和债权交割

（１）、双方确认上述股权和债权转让基准日为成都摩高公司支付转让款当日，基准日前上述股权和债权的权利和义务由我公司享有和承担，基准日后上述股权和债权的权利和义务由成都摩高公司享有和承担（含基准日当日）。

（２）、双方共同配合完成所转让股权的工商变更手续和债权转让的通知手续。

（３）、债权移交：作为本次股权和债权整体转让条件之一，债权均按现状移交，由成都摩高公司自行负责接收，并承担回收风险及相关费用，完善相关法律手续。无论其回收成功与否，以及回收多少，成都摩高公司均不得向我公司主张任何权利。

６、人员安置情况

北京通发信息有限公司现有的一名员工由我公司安置。

五、本次股权转让不涉及土地租赁等情况。

六、本次股权转让的目的及对公司的影响

由于北京通发公司连续多年亏损，截止２０１２年１２月３１日该公司净资产已为负值，本次股权转让是为了调整公司产业结构，剥离不良资产，为公司下一步发展奠定基础。

本次股权转让对公司的持续经营能力和盈利能力没有不良影响。

按照现行会计制度，本次股权转让使公司２０１３年利润总额增加４７１．５４万元。

本次股权转让影响公司的合并报表范围。

八、备查文件目录

１、公司与成都摩高贸易有限公司签订的《股权和债权整体转让协议书》；

２、四川华信（集团）会计师事务所《北京通发信息科技有限公司审计报告》（川华信审（２０１３）０１１－０１）；

３、北京中同华资产评估有限公司《成都前锋电子股份有限公司拟转让其持有北京通发信息科技有限公司股权项目资产评估报告书》（中同华评报字（２０１３）第１００号）；

４、公司第七届董事会第八次会议决议；

５、经公司独立董事签字确认的独立董事意见；

６、公司七届六次监事会决议。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董事会

２０１３年３月２７日

证券代码：６００７３３   股票简称：Ｓ前锋   编号：临２０１３－００６

成都前锋电子股份有限公司董事会

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司第七届董事会第八次会议决定召开公司二Ｏ一二年度股东大会，现将会议召开的时间及具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

●会议召开时间：２０１３年４月２３日上午１０时

●会议召开地点：成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室

●会议召集人：公司董事会

●会议召开方式：现场表决方式

●股权登记日：２０１３年４月１５日

二、会议审议事项

（一）审议《公司二Ｏ一二年度董事会工作报告》；

（二）审议《独立董事二Ｏ一二年度述职报告》；

（三）审议《公司二Ｏ一二年度监事会工作报告》；

（四）审议《公司二Ｏ一二年度财务决算报告》；

（五）审议《公司二Ｏ一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（六）审议《公司二Ｏ一二年年度报告》和《公司二Ｏ一二年年度报告摘要》；

（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》；

（八）审议《关于转让持有的北京通发信息科技有限公司股权和债权的议案》

（九）审议《关于姜久富先生辞去公司董事职务的议案》；

（十）审议《关于提名王小平先生为董事候选人的议案》。

三、会议出席对象

（一）截止２０１３年４月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、登记方法

符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股股东持本人身份证和股东帐户卡，授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件１）、委托人证券帐户卡，于２０１３年４月１７日－１８日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）前往成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。

五、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）联系方式：

联系人：邓红光

电话：０２８－８６３１６７２３

０２８－８６３１６７３３转８８１８

传真：０２８－８６３１６７６７

邮编：６１００４１

六、备查文件目录

公司第七届董事会第八次决议。

特此通知。

成都前锋电子股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年三月二十七日

 附：   授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都前锋电子股份有限公司二Ｏ一二年度股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。

委托人签名： 委托人营业执照号／身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托期限：

 委托事项（见下表）：

议案	同意	反对	弃权
（一）审议《公司二Ｏ一二年度董事会工作报告》；
（二）审议《独立董事二Ｏ一二年度述职报告》；
（三）审议《公司二Ｏ一二年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司二Ｏ一二年度财务决算报告》；
（五）审议《公司二Ｏ一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（六）审议《公司二Ｏ一二年年度报告》和《公司二Ｏ一二年年度报告摘要》；
（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》；
（八）审议《关于转让持有的北京通发信息科技有限公司股权和债权的议案》
（九）审议《关于姜久富先生辞去公司董事职务的议案》；
（十）审议《关于提名王小平先生为董事候选人的议案》。

证券代码：６００７３３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ前锋 公告编号：临２０１３－００７

成都前锋电子股份有限公司

七届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司七届六次监事会会议通知于２０１３年３月１５日以传真方式通知各位监事，会议于２０１３年３月２７日上午在本公司会议室召开。应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席王建明先生主持，经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司二Ｏ一二年监事会工作报告》；

本议案需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１２年度报告》和《公司２０１２年度报告摘要》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

监事会认为：

公司２０１２年度报告的编制和审议程序符合相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；未发现参与２０１２年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《公司二Ｏ一二年度财务决算报告》；

本议案需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《公司二Ｏ一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

本议案需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》；

本议案需提交公司二Ｏ一二年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

六、《关于转让持有的北京通发信息科技有限公司股权和债权的议案》。

公司董事会审议通过了《关于转让持有的北京通发信息科技有限公司股权和债权的议案》，公司于２０１３年３月２７日与成都摩高贸易有限公司签订了《股权和债权整体转让协议书》，公司将持有的北京通发信息科技有限公司６０％股权及对北京通发公司的１０６７．９６１８２１ 万元债权整体转让给成都摩高贸易有限公司，转让价格为１元人民币。公司监事会对此次交易进行了监督，认为交易程序合法，没有违反公司及广大股东的利益。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

监 事 会

２０１３年３月２７日