证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１３－０１９

太极计算机股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于２０１３年３月１５日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。２０１３年３月２７日下午１４：００在北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼一层会议室以现场方式召开。

本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，会议由董事长李建明先生主持。会议召集、召开、程序以及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《２０１２年度总裁工作报告》的议案

表决结果：９票同意、０票反对、０ 票弃权。

２、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》的议案

公司独立董事刘汝林、刘凯湘、赵合宇向董事会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年年度股东大会上进行述职。

《２０１２年度董事会工作报告》详见公司《２０１２年年度报告》“第四节 董事会报告”；《２０１２年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了公司《２０１２年年度报告及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了２０１２年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《２０１２年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１２年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》的议案

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司２０１２ 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：ＸＹＺＨ／２０１２Ａ４０５４－１）。实现营业收入 ２８８，８２７．６９万元，较上年同期增长２６．４４％；实现营业利润１３，８３１．７４万元，较上年同期增长６．５５％；归属于母公司所有者的净利润１３，２２２．７４万元，较上年同期增长１７．９４％。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《太极计算机股份有限公司２０１２年年度审计报告》和《太极计算机股份有限公司２０１２年年度报告》。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

５、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》的议案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，母公司２０１２年度实现净利润 ９９，１５１，７７１．３８元，根据公司《章程》规定，按当年净利润１０％提取法定盈余公积 ９，９１５，１７７．１４ 元；加上以前年度未分配利润 １８８，０８１，２４４．５０元，再减去２０１１年度利润分配现金股利 ２９，６３６，７６０．００元，截至２０１２年１２月３１日，累计可供投资者分配利润为 ２４７，６８１，０７８．７４元。

本年度利润分配预案：以２０１２年１２ 月３１ 日的总股本２３７，０９４，０８０股为基数，每１０股派现金红利 １．８元（含税），共计派现金红利 ４２，６７６，９３４．４０元，剩余利润作为未分配利润留存。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事对该预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

６、审议通过了公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了鉴证报告，招商证券股份有限公司对公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

７、审议通过了公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》的议案

独立董事对公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，信永中和会计师事务所有限责任公司对公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告，招商证券股份有限公司对公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８、审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李建明先生、陈长生先生对该事项回避表决。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构出具核查意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

９、审议通过了《关于２０１２年公司高级管理人员薪酬的议案》

截至２０１２年１２月３１日，共支付公司高级管理人员薪酬４６３．９９万元；其中兼任董事的总裁刘淮松先生、高级副总裁柴永茂先生及高级副总裁刘晓薇女士领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司能严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行，２０１２年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定。公司董事会披露的高级管理人员的薪酬真实、准确。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１０、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行申请授信总额度为１０亿元的综合授信业务，其中：

募集资金总额

７２，５００．００

本年度投入募集资金总额

３３，７６０．９５

报告期内变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

５１，９０４．３２

累计变更用途的募集资金总额

０

累计变更用途的募集资金总额比例

０

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

突发公共事件应急平台

否

６，０３１．０９

６，０３１．０９

５６３．５７

２，８５８．４２

４７．３９

２０１３－６－３０

７０６．６７

是

否

电子政务应用支撑平台

否

５，９９２．３２

５，９９２．３２

３９８．０４

２，６５５．３８

４４．３１

２０１３－６－３０

５８１．２６

是

否

新一代数据中心综合管理系统

否

５，６８４．３４

５，６８４．３４

２６６．４５

２，３９１．３４

４２．０７

２０１３－６－３０

５４４．３９

是

否

新一代银行综合业务系统

否

５，０２２．１５

５，０２２．１５

３４４．６３

２，３３０．７２

４６．４１

２０１３－６－３０

４１６．１２

是

否

电力生产运行监控系统

否

５，３３７．５８

５，３３７．５８

１８８．２６

２，２６２．５４

４２．３９

２０１３－６－３０

２６１．３７

是

否

承诺投资项目小计

２８，０６７．４８

２８，０６７．４８

１，７６０．９５

１２，４９８．４０

２，５０９．８１

超募资金投向

对北京太极信息系统技术有限公司增资

２，８００．００

２，８００．００

０

２，８００．００

１００

２０１０－７－６

３，８３１．２１

收购他人持有的北京太极信息系统技术有限公司股权

１０５．９２

１０５．９２

０

１０５．９２

１００

２０１０－７－６

对北京人大金仓信息技术股份有限公司增资

４，５００．００

４，５００．００

０

４，５００．００

１００

２０１１－７－１

１７９．３２

购置朝阳区中关村科技园区电子城西区Ａ１０－１块

２６，０００．００

２６，０００．００

２６，０００．００

２６，０００．００

１００

对海南太极信息技术有限公司投资

１，０００．００

１，０００．００

１，０００．００

１，０００．００

１００

２０１２－１１－７

－１．２６

补充流动资金

５，０００．００

５，０００．００

５，０００．００

５，０００．００

１００

２０１２－９－２７

超募资金投向小计

３９，４０５．９２

３９，４０５．９２

３２，０００．００

３９，４０５．９２

４，００９．２７

合计

６７，４７３．４０

６７，４７３．４０

３３，７６０．９５

５１，９０４．３２

６，５１９．０８

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

１、因受北京市土地资源稀缺及相关政策的影响，购买土地置办研发基地的工作进度推迟，进而对各项目的研发人员投入和测试环境等带来影响，延缓了项目执行进度；同时受物联网、云计算技术等新技术和新应用模式的影响，对原先研发任务提出了新的要求，需要调整研发计划。经本公司２０１１年６月８日第三届董事会第二十二次会议决议，同意《关于募集资金投资项目延期的议案》，并提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间分别推迟到２０１２年１２月３１日和２０１３年６月３０日，且实际募集资金不足部分通过公司自筹解决。

２、中关村软件园区Ｆ－２地块因政府规划原因不具备即时开工的条件，募投项目测试环境未能及时投入建设，延缓了项目执行进度。公司于２０１２年１２月１２日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。将募投项目“电子政务应用支撑平台”及“新一代银行综合业务系统”预计完成时间推迟到２０１３年６月３０日。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司超募资金总额为３９５，３６７，２６４．０５ 元。

１、２０１０年６月１７日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意使用超募资金１０５．９２万元，收购北京市太极网络科技有限公司持有的太极信息系统技术有限公司的２．７３％的股权。

２、２０１０年６月１７日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》，同意使用超募资金２，８００万元对太极信息系统技术有限公司增资。

３、２０１１年１月１４日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》，并提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。同意使用４５００万元超募资金用于增资北京人大金仓信息技术股份有限公司，持股比例为３０．３４％，目前已经付款并完成全部法律手续。公司承诺在本次使用超募资金向人大金仓增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

４、２０１２年３月２８日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司竞标参与购买土地使用权的议案》，同意使用２６，０００万元超募资金支付作为部分购地成本。公司已经于２０１２年５月１４日支付该款项。

５、２０１２年９月２７日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金５０００万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

６、２０１２年９月２７日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用部分超募资金投资设立海南太极信息技术有限公司的议案》，公司决定使用超募资金１０００万元投资设立全资子公司海南太极信息技术有限公司。

募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于２０１２年１２月１２日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，五个募投项目原实施地点为北京市海淀区中关村软件园Ｆ－２地块（地块情况详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》２０１１－０３４），现调整为北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区Ａ１０－１地块（即太极云计算中心地块，地块情况详见巨潮资讯网《关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告》２０１２－０１９）。变更募投项目实施地点将有利于公司优化资源配置，有助于推进募投项目实施建设，提高资源的综合利用效率，有利于公司的战略发展和合理布局。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

募集资金投资项目实施方式调整情况

本公司原招股说明书中描述的办公场地“需要从北京市中关村科技园区内选择配套设施良好的写字楼以购买方式取得”。现考虑写字楼价格太高，而在北京中关村软件园园区投资建设享有较优惠的政策，土地成本较低，政策支持力度较大，公司拟购买该园区内的土地并自建研发基地。经本公司２０１１年９月４日第三届董事会第二十四次会议审议，同意《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，并分别上报公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过、报请公司实际控制人－－中国电子科技集团公司审批。

本公司经投标与北京中关村软件园发展有限责任公司签订《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，占地面积１．５１２２公顷，土地性质为教育科研用地，使用类型为协议出让，出让年限为５０年。购买土地和建设项目预计需要资金２．３７２５亿元，除使用募集资金１．２４５亿元外，剩余部分１．１２７５亿元由本公司自筹解决。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司在募集资金到位前已开始研发“突发公共事件应急平台”、“电子政务应用支撑平台”、“新一代数据中心综合管理系统”、“电力生产运行监控系统”、“新一代银行综合业务系统”等五个项目。截至２０１０年３月３１日，本公司以自筹资金方式预先投入募集资金投资项目的实际投资额为７，９３９．０４万元，以上情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具利安达专字［２０１０］第１３７９ 号《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。２０１０年５月１９日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金７，９３９．０４ 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年９月２７日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金５０００万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无。

尚未使用的募集资金用途及去向

已签定三方监管协议，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无。

同时授权公司副董事长兼总裁刘淮松先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１１、审议通过了《公司２０１２年度社会责任报告的议案》

《２０１２年社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１２、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《太极计算机股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事及保荐机构分别对本议案发表了意见。

表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

１３、审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》

《关于召开２０１２年年度股东大会通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２７日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１３－ ０２０

太极计算机股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议， 于２０１３年３月１５日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１３年３月２７日在公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１２年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

３、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１２年度财务决算报告》。

监事会认为公司《２０１２年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

４、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了《２０１２年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，母公司２０１２年度实现净利润 ９９，１５１，７７１．３８元，根据公司《章程》规定，按当年净利润１０％提取法定盈余公积 ９，９１５，１７７．１４ 元；加上以前年度未分配利润 １８８，０８１，２４４．５０元，再减去２０１１年度利润分配现金股利 ２９，６３６，７６０．００元，截至２０１２年１２月３１日，累计可供投资者分配利润为 ２４７，６８１，０７８．７４元。

本年度利润分配预案：以２０１２年１２ 月３１ 日的总股本２３７，０９４，０８０股为基数，每１０股派现金红利 １．８元（含税），共计派现金红利 ４２，６７６，９３４．４０元，剩余利润作为未分配利润留存。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

５、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

６、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的议案》。

经核查，监事会认为公司２０１２年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于２０１２年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

７、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

２０１３年３月２７日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１３－ ０２２

太极计算机股份有限公司董事会

关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项报告

太极计算机股份有限公司（以下简称本公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８８号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（Ａ股）股票２５００万股，发行价为每股人民币２９．００元。截至２０１０年３月５日，本次公开发行募集资金总额为人民币７２５，０００，０００．００元，扣除发行费用４８，９５７，９３５．９５元后，实际募集资金净额为６７６，０４２，０６４．０５元。发行费用包括承销保荐费用４３，７５０，０００．００元；审计、评估、验资等费用 １，４４０，０００．００ 元；律师费用 ６５５，０００．００元；信息披露费用等３，１１２，９３５．９５元。

上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达验字 （２０１０）第 １０１２ 号《验资报告》，审验金额为６７１，０４９，２００．００元。

审验金额与募集资金净额的差异４，９９２，８６４．０５元，为根据财政部颁发《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会【２０１０】２５号），公司将原冲减资本溢价的广告、路演、上市酒会等费用４，９９２，８６４．０５元，计入当期损益，调至资本公积。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金２０１０年度已使用１２，０４９．６５万元。其中：已用募集资金置换先期投入的募投项目款７，９３９．０４万元，尚未从募集资金专户中置换的募投项目投入１，２０４．６９万元，使用超募资金对外投资支出２，９０５．９２万元。

２０１１年度，本公司募集资金支出合计６，０９３．７２万元。其中：尚未从募集资金专户中置换的募投项目投入１，５９３．７２万元，超募资金投资支出４，５００．００万元。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金余额为５３，７６４．６６万元。其中：存放在募集资金专用账户上的余额为５３，２６５．３７万元（含尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入２，７９８．４１万元），自有资金账户余额为４９９．２９万元。

上述未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入已于２０１２年置换。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

２０１２年度，本公司募集资金支出合计３３，７６０．９５ 万元。其中：募投项目投入１，７６０．９５万元，超募资金投资支出３２，０００．００万元。

截至２０１２年１２月３１日止，募集资金余额为１９，８７２．７４万元。其中：募集资金专用账户余额１９，３７３．４５万元（含尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入１，４７５．５５万元），自有资金帐户余额为４９９．２９万元。详见下表：

募集资金累计使用情况明细表 单位：人民币万元

银行	方式	金额（万元）	期限
交通银行北京亚运村支行	流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立进口即期信用证、开立进口远期信用证等	１５０００	一年
华夏银行北京灯市口支行	流动资金贷款	８０００	一年
上海浦发银行北京花园路支行	流动资金贷款、开立保函	１３０００	一年
民生银行北京魏公村支行	流动资金贷款、开立保函、汇票承兑	１００００	一年
韩亚银行北京分行	流动资金贷款、开立保函	１１０００	一年
上海银行北京分行	流动资金贷款和开立保函、票据	５０００	一年
北京银行中轴路支行	流动资金贷款和开立保函、票据	１００００	一年
招商银行大运村支行	流动资金贷款和开立保函、票据	１００００	一年
中信银行来福士支行	流动资金贷款和开立保函、票据	１００００	一年
南京银行万柳支行	流动资金贷款和开立保函、票据	８０００	一年
合计		１０００００

注：本公司募集资金４９９．２９万元在自有资金账户存放的原因见本报告（一）所述。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司于２０１０年１２月１日召开了２０１０年第一次临时股东大会，审议并表决通过了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细、严格的规定。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于２０１０年４月２日分别与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行签订了《募集资金三方监管协议》，２０１０年７月１４日又与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行和招商证券股份有限公司联合签订《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至 ２０１２ 年１２月 ３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（１）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	－				－	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

项 目	金 额
１、募集资金总额	７２，５００．００
减：发行费用	４，８９５．７９
２、实际募集资金净额	６７，６０４．２１
减：累计投入募集资金总额	５１，９０４．３２
其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	１１，０２２．８５
未置换投入募集资金投资项目自筹资金	１，４７５．５５
超募资金投资	３９，４０５．９２
加：利息收入扣除手续费净额	２，６９７．３０
３、募集资金年末余额	１８，３９７．１９
４、募集资金专用帐户年末余额（含未置换部分）	１９，８７２．７４
其中：募集资金专户余额	１９，３７３．４５
自有资金户余额	４９９．２９

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表 单位：

开户银行	银行账号	余额
		募集资金	利息收入	合计
上海浦东发展银行花园路支行	９１２４０１５４８００００５８３７	０．００	２，０９６，７０２．１９	２，０９６，７０２．１９
交通银行亚运村支行	１１００６０２１００１８１７０１１７０２１	０．００	８７１，８２７．０１	８７１，８２７．０１
华夏银行灯市口支行	１０２５６００００００３８５６０８	５０，０００，０００．００	１，１４３，１７９．１６	５１，１４３，１７９．１６
	４３４－８３０１－８５４５８	５０，０００，０００．００	２，９１４，３７５．００	５２，９１４，３７５．００
	４３４－８３０１－８５６６０	１４，２６９，７００．００	１，３７２，３４０．２９	１５，６４２，０４０．２９
	１０２５６００００００３８５５９６	５０，０００，０００．００	５１２，２７８．５２	５０，５１２，２７８．５２
	１０２５６００００００４６８５４２	０．００	９，９４６，５６３．０４	９，９４６，５６３．０４
	４０３７２００００１８０１９０００１７４４７	２，４９１，８１９．５６	８，１１５，７０３．６１	１０，６０７，５２３．１７
合计		１６６，７６１，５１９．５６	２６，９７２，９６８．８２	１９３，７３４，４８８．３８

五、募集资金使用及披露中存在的问题

１、本公司已全面披露募集资金使用的相关信息，已按照相关规定予以公告，并保证其信息披露的及时、真实、准确、完整。

２、本公司募集资金的存放、使用、管理及信息披露均已按照有关监管部门之规定执行，不存在违规情形。

太极计算机股份有限公司

董事会

二O一三年三月二十七日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１３－０２３

太极计算机股份有限公司

关于２０１３年日常关联交易预计情况的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计２０１３年全年日常关联交易的基本情况

１、太极计算机股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年３月２７日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李建明先生、陈长生先生对该事项回避表决，其余董事全部同意。

２、该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议，公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所将于２０１２年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司２０１３年度经营计划，对公司２０１３年度日常关联交易情况预计如下：

关联方名称	关联交易类别	２０１２年	２０１２年	２０１３年
		发生金额（万元）	预计 （万元）	预计 （万元）
中国电子科技集团公司第十五研究所	产品购买、销售及集成服务	７１６９．４５	１５０００	１００００
	租赁	６５０．８８	８５０	８５０
	综合服务	３６６．９２	４５０	４５０
中国电子科技集团公司第二十八研究所	产品采购、产品销售及集成服务	４６５４．５１	９５００	９５００
杭州海康威视数字技术股份有限公司	产品采购及集成服务	３８４．４７	７０００	３５００
中国电子科技集团公司第五十四研究所	产品采购、产品销售及集成服务	１０８．８５	３０００	１５００
中国电子科技集团公司第二十七所	产品销售及集成服务	１２０．６６	１２００	１５００
中国电子科技集团公司电子科学研究院	产品销售及集成服务	８２．０６	２０００	１０００
中国电子科技集团公司第十一所	产品销售及集成服务	２５８．３０	１５００	１０００
中国电子科技集团公司	产品销售及集成服务	１０６．１８	０	１０００
中国电子科技集团公司第三十四研究所	产品销售及集成服务	７．７７	８００	８００
中国电子科技集团公司第三十六研究所	产品销售及集成服务	０	３０００	８００
华东计算技术研究所	产品采购、产品销售及集成服务	０	６００	６００
中国电子科技集团公司第三研究所	产品销售及集成服务	０	０	５００
上海华方信息系统有限公司	产品销售	８３５．９０	０	８０００
合计		１４７４５．９５	４４９００	４１０００

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍

（１）中国电子科技集团公司第十五研究所即华北计算技术研究所，成立于１９５８年，住所：北京市海淀区北四环中路２１１号，目前主要从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。该所为本公司的控股股东。

（２）中国电子科技集团公司第二十八研究所即南京电子工程研究所，成立于１９６４年，位于江苏省南京市城东紫金山麓，目前主要从事指挥自动化系统技术研发、工程研制和装备制造与服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（３）杭州海康威视数字技术股份有限公司，成立于２００１年，位于杭州市西湖区，目前主要从事安防视频监控产品研发、生产和销售。该公司的控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（４）中国电子科技集团公司第五十四研究研究所，成立于１９５２年，位于河北省石家庄市，目前主要从事事通信、卫星导航定位、航天航空测控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（５）中国电子科技集团公司第二十七所，成立于１９６７年，位于河南省郑州市，目前主要从事国防科技、军工、民用电子工程及产品开发、生产、试验、安装、服务的综合系统工程研究。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（６）中国电子科技集团公司电子科学研究院，成立于１９８４年，位于北京市石景山区，目前主要从事电子信息技术发展战略研究、大型信息系统顶层设计及新技术发展。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（７）中国电子科技集团公司第十一研究所，成立于１９５６年，位于北京市朝阳区，目前主要从事光电技术综合研究、激光与红外技术研究。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（８）中国电子科技集团公司，成立于２００２年３月１日，位于北京市海淀区，目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设等。为公司的实际控制人。

（９）中国电子科技集团公司第三十四研究所，成立于１９７１年，位于广西桂林，目前主要从事光通信整机和系统技术研究及设备研制、生产的专业化研究所。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（１０）中国电子科技集团公司第三十六研究所，成立于１９７８年，位于浙江嘉兴。目前主要从事太阳能电池组件、通信和特种通信技术的研究、设备研制和生产。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（１１）华东计算技术研究所，成立于１９５８ 年，位于上海市漕河泾经济开发区，主要从事计算机、软件、电子信息系统等方面的科研开发、产品生产和技术服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（１２）中国电子科技集团公司第三研究所，成立于１９６０年，位于北京市，目前主要从事消费类和专业类音频、视频信号处理、设备与部件的设计、开发、生产，从事数字电视、数字音频广播、多媒体存储和播放等系统与设备的设计、开发及产品制造。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（１３）上海华方信息系统有限公司，成立于２０００年２月，上海市静安区，主要从事智能化系统工程、网络、信息系统工程、交通系统工程、信息技术服务。是公司持股比例为１８．３３％的参股子公司。

２、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

１、这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。

２、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

３、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事意见

就２０１３年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前认可。公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：

１、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

２、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

３、在审议该议案时关联董事李建明先生、陈长生先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

（二）保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：公司２０１３年拟实施的日常关联交易事项是根据公司２０１３年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的，是公司正常经营业务的延续，定价依市场价格，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司业务的进一步拓展，该关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生影响。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，独立董事事先认可并发表了独立意见，上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。保荐人招商证券对太极股份预计２０１３年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

１、第四届董事会第十三次会议决议；

２、独立董事事前认可意见 ；

３、独立董事关于相关事项的独立意见；

４、招商证券股份有限公司出具的核查意见。

太极计算机股份有限公司

董事会

２０１３年３月２７日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１３－ ０２４

太极计算机股份有限公司关于举行２０１２年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太极计算机股份有限公司将于２０１３年４月２日（星期二）上午９：００—１１：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资和互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁刘淮松先生，董事、高级副总裁兼董事会秘书柴永茂先生，独立董事刘汝林先生，财务总监涂孙红女士和保荐代表人刘奇先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２７日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１３－０２５

太极计算机股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

１、召集人：太极计算机股份有限公司第四届董事会

２、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

３、会议召开方式：现场投票表决

４、股权登记日：２０１３年４月１５日

５、会议召开日期和时间：２０１３年４月１９日上午９：３０

６、出席对象：

①截至２０１３年４月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司的董事、监事及高级管理人员。

③保荐机构代表。

④本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

７、会议地点：北京市海淀区北四环中路２１１号公司软件楼一层会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

具体议案如下：

１、审议《２０１２年董事会工作报告》

独立董事将在本次股东大会作述职报告。

２、审议《２０１２年监事会工作报告》

３、审议《２０１２年年度报告及其摘要》

４、审议《２０１２年年度财务决算报告》

５、审议《２０１２年度利润分配预案》

６、审议《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》

７、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

以上提案的详细内容请阅２０１３年３月２９日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《太极计算机股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》、《太极计算机股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》、《２０１２年年度报告全文》、《２０１２年年度报告摘要》、《２０１３年度公司日常关联交易预计公告》等文件。独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生和赵合宇先生将在本次年度股东大会上进行述职。

三、 会议登记方法

１、登记时间：２０１３年４月１７日（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：公司证券部（北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼六层）

四、 其他事项

１、联系地址：北京市海淀区北四环中路２１１号

联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾

联系电话：０１０－５１６１６３０９ 联系传真：０１０－５１６１６３０９

２、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

附件１：参会股东登记表

附件２：授权委托书

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２７日

附件１：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证（营业执照）号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件２： 授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席太极计算机股份有限公司二零一二年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

议案名称	表决意见
	同意	反馈	弃权
议案一：审议《２０１２年董事会工作报告》
议案二：审议《２０１２年监事会工作报告》
议案三：审议《２０１２年年度报告及其摘要》
议案四：审议《２０１２年年度财务决算报告》
议案五：审议《２０１２年度利润分配预案》
议案六：审议《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》
议案七：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反 对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：

受托人签字：

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１３年 月 日

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１３－０２６

太极计算机股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３年３月２７日召开第四届董事会第十三次会议，会议采取现场投票表决的方式，以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８８号文核准，公司首次向社会公众公开发行２，５００万股人民币普通股，发行价格为每股２９．００元，募集资金总额为７２５，０００，０００．００元，扣除发行费用４８，９５７，９３５．９５元，实际募集资金净额为６７６，０４２，０６４．０５元。上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达验字（２０１０）第１０１２号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。募集资金投资项目情况具体如下：

项目名称	项目总投资 （万元）	募集资金使用金额（万元）	项目备案文号
突发公共事件应急平台	６，０３１．０９	６，０３１．０９	京海淀发改（备）［２００８］９号
电子政务应用支撑平台	５，９９２．３２	５，９９２．３２	京海淀发改（备）［２００８］８号
新一代数据中心综合管理系统	５，６８４．３４	５，６８４．３４	京海淀发改（备）［２００８］２７号
电力生产运行监控系统	５，３３７．５８	５，３３７．５８	京海淀发改（备）［２００８］６号
新一代银行综合业务系统	５，０２２．１５	５，０２２．１５	京海淀发改（备）［２００８］７号
合计	２８，０６７．４８	２８，０６７．４８	——

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

１、募集资金投资项目的使用进度（截至２０１２年１２月３１日）

项目名称	投资总额 （万元）	截至２０１２年１２月３１日累计投入金额（万元）	截至２０１２年１２月３１日投资进度（％）	达到预定可使用状态日期
突发公共事件应急平台	６，０３１．０９	２，８５８．４２	４７．３９	２０１３年６月３０日
电子政务应用支撑平台	５，９９２．３２	２，６５５．３８	４４．３１	２０１３年６月３０日
新一代数据中心综合管理系统	５，６８４．３４	２，３９１．３４	４２．０７	２０１３年６月３０日
新一代银行综合业务系统	５，０２２．１５	２，３３０．７２	４６．４１	２０１３年６月３０日
电力生产运行监控系统	５，３３７．５８	２，２６２．５４	４２．３９	２０１３年６月３０日
合计	２８，０６７．４８	１２，４９８．４０	－

２、募集资金投资项目延期的原因及具体内容

公司募集资金投资项目实施地点变更到太极云计算中心地块后，公司统筹考虑募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求和协同效益，并结合公司新的战略发展规划，以及物联网、云计算技术等新技术和新应用模式对研发任务的积极影响，综合考虑云计算中心建设的进程，在不影响研发进度的前提下，适当延长场地建设与设备投入期，以确保募集资金的有效使用。

为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对募集资金投资项目延期如下：

项目名称	项目总投资 （万元）	原预计达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
突发公共事件应急平台	６，０３１．０９	２０１３年６月３０日	２０１４年６月３０日
电子政务应用支撑平台	５，９９２．３２	２０１３年６月３０日	２０１４年６月３０日
新一代数据中心综合管理系统	５，６８４．３４	２０１３年６月３０日	２０１４年６月３０日
新一代银行综合业务系统	５，０２２．１５	２０１３年６月３０日	２０１４年６月３０日
电力生产运行监控系统	５，３３７．５８	２０１３年６月３０日	２０１４年６月３０日
合计	２８，０６７．４８	－	－

３、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次延期造成对募集资金投资项目实施进度的影响，并未改变募集资金投资项目的内容和研发进度，本次延期是为保证募集资金投资项目实施质量及未来的可持续发展能力，有利于募集资金投资项目的产业化进程及未来发展客观的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。

三、募集资金投资项目延期的有关审议程序

１、公司于２０１３年３月２７日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

2、公司于２０１３年３月２７日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会对本次变更募集资金投资项目实施地点及延期的发表如下意见：公司本次募投项目延期的事项，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。

3、独立董事意见：公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

４、保荐机构意见：公司根据实际经营情况延缓募集资金投资项目达到预定可使用状态日期，符合公司的实际经营情况，是必要的、合理的。因此，我们同意公司本次募投项目投资计划延期。

四、备查文件

１、公司第四届董事会第十三次会议决议；

２、公司第四届监事会第十次会议决议；

３、独立董事关于公司募集资金投资项目延期的独立意见；

４、招商证券关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

２０１３年３月２７日