一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１２年是公司初步完成战略布局的一年。上市一年多来，公司在对外经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部管理和制度建设成效显著，公司主营业务持续增长，为增强公司综合竞争力及长期稳定发展奠定了良好的基础。

２０１２年公司围绕年初制定的各项经营指标，落实责任，齐心协力，在降本增效、科技创新、市场营销、质量管控、内部管理等方面均取得了较好的成绩，圆满完成了年度各项工作任务和经营指标。

但随着全球经济形势的发展变化，公司面临的形势是复杂而富挑战性的，因此，公司董事会及管理层在２０１２年初就明确了公司的短期、中期及长期目标，将公司定位于＂智能、节能、新能源＂的先行者，并从３月份开始逐步推进战略布局。报告期内先后设立了以小型光伏电站为主业的林洋新能源、以国际贸易和服务为主业的澳洲林洋及以ＬＥＤ项目工程建设为主业的林洋照明等三家全资子公司。

报告期内公司实现营业收入１９亿元，同比增长１２．８６％，归属于母公司所有者的净利润３亿元，同比增长６１．２４％。

（一）主营业务分析

１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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２、 收入

（１） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内主要产品的生产量、销售量和库存量：

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（２） 主要销售客户的情况

单位：万元

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３、 成本

（１） 成本分析表

单位：元

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（２） 主要供应商情况

单位：万元

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４、 费用

单位：元

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注：本期营业费用增幅较大的主要原因是报告期内加大了以下两个方面的市场投入：

１）报告期内的新产品前期市场拓展费用增加；

２）系统类产品销售增加，对前期技术支持及售后安装服务等需求也相应增加，因此公司在报告期内增加了服务人员及服务网点的投入。

５、 研发支出

（１） 研发支出情况表

单位：元

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（２）情况说明

报告期内，公司继续加大研发投入，开发新产品，保持技术先进核心竞争优势。公司共研发了３个新项目，分别为可扩展式多路可再生能源接入型一体化双网络智能电能表、ＤＤＳ７１单相宽温幅宽量程高精度电子式电能表、宽量程三相线制自适应互感式智能电能表。以上三个项目在江苏省科技成果鉴定上分别被评定为“产品整体技术性能处于国际领先水平”。在国家级杂志发表３篇论文，并分别获奖。对于可扩展式多路可再生能源接入型一体化双网络智能电能表研发项目目前已申请３项发明专利。新项目的研发，对分布式可再生能源接入电网的有效管理和控制、科技型社区中智能用电有着深远影响。根据国家电网未来战略的规划，公司能够快速适应并开拓新市场、提高产品差异化竞争力。

６、 现金流

单位：元

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７、 其它

（１） 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，面对激烈的市场竞争形势，公司不断变革思维，不断改革创新，积极调整发展战略，深入研究客户需求和市场、政策环境的变化，深入挖掘和拓宽销售渠道，不断加强质量、成本等基础管理，较好地完成了２０１２年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续增长。

①强化战略决策的核心作用，科学决策中长期发展战略。董事会以战略的眼光和宽阔的视野，对复杂经济形势下公司的风险管理和未来发展进行了深入研究，结合公司自身的资本实力、管理能力、品牌优势等，积极把握发展机遇，在保持主营业务健康稳定发展的基础上，整合公司优势资源，积极拓展ＬＥＤ照明、节能服务及新能源业务。２０１２年先后投资成立了全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司、澳洲林洋新能源有限公司和江苏林洋照明科技有限公司。

②完善以市场和客户为核心的营销服务体系，进一步增强市场响应能力。２０１２年，公司针对日益激烈的市场竞争，不断增大营销网络的覆盖范围，将市场、服务与技术进行了有效融合，进一步完善了面向市场，满足客户需求，服务客户的营销服务体系。２０１２年公司在原有营销服务体系的基础上，根据市场和客户的需求，通过优化营销服务团队的组织架构、增加营销服务网点布局、扩充营销服务人员数量、细分客户服务内容等，进一步提升市场响应和客户服务能力，２０１２年公司各类产品销售及客户服务满意度均创新高。２０１２年全年新增营销服务网点与客户服务人员数量同比增长了３０％左右。

③技术创新取得新成果。公司开发的＂ＤＪＺ２２－ＴＬＹ２２１０双模双待自适应多功能集中器＂荣获２０１２年国家重点新产品；＂高性能单相费控智能电能表＂荣获２０１２年国家火炬计划项目；＂可扩展式多路可再生能源接入型一体化双网络智能电能表＂、＂ＤＤＳ７１单相宽温幅宽量程高精度电子式电能表＂、＂宽量程三相线制自适应互感式智能电能表＂三个项目在江苏省科技成果鉴定上分别被评定为＂产品整体技术性能处于国际领先水平＂。２０１２年公司累计完成授权专利１３件。

④严格执行预算，全面控制成本。从２０１２年年初开始，为了顺应行业发展趋势和客户需求的变化，董事会及时提出了 ＂增强运营效率 全力降本增效＂十二字方针。公司各个条块紧紧围绕此核心方针，优化设计方案，改善工艺流程，调整采购策略，提高生产效率，为企业的持续盈利提供了强有力的保障。

⑤持续强化质量意识，确保产品质量稳定可靠。公司质量线围绕２０１２年度质量目标，深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品质量管控水平在行业中的领先地位。

⑥加强人力资源管理，打造一流管理团队。２０１２年度，公司董事会和总经理室高度重视人才队伍建设，公司人力资源部广开渠道，拓宽招聘范围，大胆引进各类专业人才和高级管理人才，全年共引进本科以上学历的各类人才１０２名；公司通过每周六下午开展后备管理干部在岗培训和学习，储备公司发展所需的管理人才，同时公司还针对高级管理人员进行在职专业教育，提升高级管理人员的学历水平和管理能力，为公司未来的发展奠定了良好的人力基础。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（三） 资产、负债情况分析

１、资产负债情况分析表

单位：元

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２、资产负债变动情况分析

应收票据：主要系本期应收票据的使用量增加；

应收账款：主要系本期国网销售增加；

长期待摊费用：主要系本期零星工程项目投入；

递延所得税资产：主要系计提资产减值准备增加；

短期借款：主要系本期归还借款；

预收款项：主要系本期国网客户预收款增加。

（四）核心竞争力分析

作为智能化电能计量和用电信息管理行业最具竞争力的企业之一，公司规模、产能、销量与质量均列行业前茅。公司核心管理团队具备丰富的运营和管理经验以及对行业前沿敏锐的洞悉能力，同时公司已制定明确的发展战略及成熟的运营机制，确保公司业绩的持续稳定增长。近年来，通过资源整合，充分发挥公司在产品研发、质量管理、市场营销、成本控制、规模生产、品牌影响力等方面的优势，积极寻求节能环保和新能源等战略性新兴产业领域的协同和规模效应，不断加强技术创新的力度和厚度，以提升公司以及林洋品牌在国际、国内的整体竞争优势。公司核心的竞争力体现在如下几个方面：

（１）技术研发与创新优势

公司是经科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业、中电联常务理事单位、中国电子信息百强企业、江苏省知识产权先进企业、博士后工作站平台企业。依托国家博士后科研工作站、国家级电能表检测与校准实验室、江苏省电力电子应用工程技术研究中心、江苏省级企业技术中心等高规格、高水平研发平台，公司在高精度电能表计量技术、双网络技术、防窃电技术等方面积累了丰富的研发经验。公司作为全国电工仪器仪表标准化技术委员会国家标准修订组成员之一，参与了多项电子式电能表标准的制订、修订工作，承担并实施了６项国家火炬计划项目、１项国家科技型中小企业创新基金项目、３项江苏省火炬计划项目，拥有８０多项专利和２０多项软件著作权及多项非专利技术。公司自主研发的多项产品被江苏省科技厅认定为高新技术产品。

（２）产品质量优势

公司以大质量管理为理念、质量零缺陷为目标、管理精细化为准则、生产精益化为手段，逐步摸索并建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，导入并实施了＂６Ｓ管理＂、＂精益生产＂、＂零缺陷管理＂、＂卓越绩效模式＂、＂ＥＲＰ＂等先进的管理方法和手段，并在生产实践中不断改进提高。多年来，凭借高水平的质量管理体系和高标准的产品质量控制，公司及公司主要产品陆续获得国内外质量检测、评定机构的多项权威认证。

（３）营销网络优势

公司经过多年市场开拓，长期实践与推广技术营销、无缝营销，在电力系统及非电力系统客户中建立了良好的口碑。公司通过推广技术营销，在营销管理团队中加入营销工程师，以技术为先导，充分利用产品的技术优势与专家顾问的专业优势来拓展和赢得市场，进而提高企业的核心竞争力。同时，公司在营销实践中通过推广无缝营销，从客户需求出发，建立了完善的服务网络，增强了公司产品的市场知名度，从客户出发为客户服务的营销理念提升了公司品牌的客户认可度。目前公司已构建了融合市场、服务与技术于一体的强大的营销服务体系，产品已经遍布全国各个角落，并远销到欧洲、南美洲、中东、澳大利亚等２０多个国家和地区。

（４）规模化优势

公司经过多年的持续快速发展，已成为国内规模最大的智能化电能计量与用电信息管理系统供应商之一，公司电子式电能表产品在国内市场占有率已连续多年名列前茅。规模优势显著提高了公司抵御风险的能力：第一，公司在原材料采购中具有一定的谈判地位，相对有利于控制和降低生产成本；第二，公司能够投入较大力量研究产品的关键技术和为客户提供全面的技术服务和技术支持；第三，公司研发、采购、生产、销售、管理以及售后服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优势；第四，规模优势使公司有实力和能力适应市场的快速变化，尤其是承接集中、大量订单的能力。

（５）品牌优势

公司依托技术、质量、营销、规模等综合优势，致力打造林洋品牌，提出并实践＂创世界名牌、树百年林洋＂的品牌发展战略。凭借过硬的产品质量、完善的客户服务体系、诚信的经营理念、领先的企业文化建设，奠定了公司品牌在下游客户中的广泛认知度和在电子式电能表市场的深刻影响力，公司在国家电网的招标中连续多年位列前三。“林洋”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。

（五） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

报告期内公司紧紧围绕战略规划进行对外股权投资，具体投资情况如下：

（１）２０１２年４月１７日，公司投资１０，０００万元设立全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司。注册地为江苏南京江宁区，主要从事光伏系统类产品设计、光伏电站工程、能效管理和ＬＥＤ应用等业务。

（２）２０１２年１１月７日，公司投资１００万美元设立全资子公司ＬＩＮＹＡＮＧ ＥＮＥＲＧＹ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ ＰＴＹ ＬＴＤ．（澳洲林洋）。注册地为澳大利亚墨尔本，主要从事智能电表及智能电网系统类产品的研发、销售、服务，智能电网系统集成；照明器具、光电元器件、ＬＥＤ驱动电源及智能照明控制系统的研发、设计、销售与服务；建筑物照明设备、光伏电气、路牌、路标、广告牌安装施工；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、销售、服务；光伏系统类产品设计、销售、服务，光伏电站工程及能效管理等业务。

（３）２０１２年１２月２４日，公司投资５０００万元设立全资子公司江苏林洋照明科技有限公司。注册地为江苏启东，主要从事照明器具、光电元器件、太阳能光伏、ＬＥＤ驱动电源、智能照明控制系统、智能家居系统、ＬＥＤ灯具、ＯＬＥＤ灯具研发、制造、销售；城市及道路照明工程、市政公用设施工程、太阳能光伏工程、室内外照明工程、景观照明工程设计、施工、安装、养护；自营和代理一般商品及技术的进出口业务；节能技术研发与咨询等业务。

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：万元 币种：人民币

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公司已在２０１２年９月２８日发布关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告（临２０１２－４２），公司拟使用额度不超过人民币２亿元闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，公司在报告期内投资上述４份理财产品均符合要求。

（２）本年度公司无委托贷款事项。

３、募集资金使用情况

（１） 募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

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根据公司２０１０年第三次临时股东大会决议，公司于２０１１年４月２８日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６３３号文）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）７，５００．００ 万股，每股发行价人民币１８元，募集资金总额为人民币１，３５０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币５８，３００，８６７．００元后实际募集资金净额为人民币１，２９１，６９９，１３３．００元。上述资金已于２０１１年８月４日业经立信会计师事务所有限公司验证到位，并出具信会师报字（２０１１）第１３２１１号验资报告。

截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金累计共使用人民币７５０，１１１，６５０．８４元，其中：以前年度使用人民币５２１，６８２，６６３．３９元，本年度使用人民币２２８，４２８，９８７．４５元。截止到２０１２年１２月３１日，募集资金专用账户本息余额为人民币５６７，７６１，８７７．６２元，其中：本金人民币５４１，５８７，４８２．１６元，利息人民币２６，１７４，３９５．４６元。

募集资金总体使用情况详见公司披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（２） 募集资金承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

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１．２０１１年１０月１１日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更智能电能表配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议案》，决定以智能电能表配套项目募集资金１５３，２９３，５５５．２３元向安徽永安电子科技有限公司增资，该项目实施主体变更为安徽永安电子科技有限公司，实施地点变更为安徽省安庆市文苑路２２２号。

２０１１年１０月１１日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定对智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目增加建设地点，新增建设地点位于启东经济开发区银河路以北公司现有厂区内，项目实施主体和募集资金用途不发生变更。

上述议案经２０１１年１０月３１日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过并已实施。

截止２０１３年２月２８日，智能电能表配套项目累计投入募集资金人民币７５，０１．６９万元，于２０１２年７月通过建设工程规划验收并于２０１２年１０月份在安庆建设委员会备案。项目基本达到预期的生产能力。经２０１３年３月２７日公司董事会通过的《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟将项目节余资金永久补充流动资金。

２．其他项目仍在建设期中。

４、主要子公司、参股公司分析

（１）主要子公司分析

单位：万元

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报告期内公司新设成立了三家全资子公司，转让了一家控股子公司，具体情况如下：

２０１２年４月１７日成立江苏林洋新能源科技有限公司；

２０１２年１１月７日成立ＬＩＮＹＡＮＧＥＮＥＲＧＹＡＵＳＴＲＡＬＩＡＰＴＹＬＴＤ（澳洲林洋新能源有限公司）；

２０１２年１２月２４日成立江苏林洋照明科技有限公司；

报告期内该三家子公司已完成相关工商注册登记手续，但由于成立时间较短，在报告期内尚未产生收益。

２０１２年１月１２日，公司将所持有上海美科５８％的股份转让给上海美科的自然人股东施卫成（非本公司及实际控制人的关联方），转让价１００万元人民币。股权工商过户等相关手续已于２０１２年３月１日前完成。该事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

（２）主要参股公司分析

单位：万元

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５、 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

１、智能领域

我国电工仪器仪表行业经过五十多年的发展已形成了门类齐全、具有较强科研实力的、全球规模最大的产业集群，工业总产值可达到５００亿元人民币以上，在仪器仪表大行业中占据第三位；其中电能表产销量居世界第一，且多数具有自主知识产权，是国产率最高的行业之一，目前出口率超过１５％以上，是一个具有极强国际竞争力的行业。

２０１１年３月发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出＂十二五＂期间电力行业转型升级、提高产业核心竞争力的总体任务是要推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。 ２０１２年３月２７日，科学技术部印发《智能电网重大科技产业化工程＂十二五＂专项规划》，总体目标是＂突破大规模间歇式新能源电源并网与储能、智能配用电、大电网智能调度与控制、智能装备等智能电网核心关键技术，形成具有自主知识产权的智能电网技术体系和标准体系，建立较为完善的智能电网产业链，基本建成以信息化、自动化、互动化为特征的智能电网，推动我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动的现代电网的升级和跨越。＂中国电力企业联合会发布的《电力工业＂十二五＂规划研究报告》中预测＂十二五＂期间我国电力投资达到５．３ 万亿元，比＂十一五＂增长６８％，其中电网投资２．５５ 万亿元、占４８％。国家电网同期的投资将高达１．７ 万亿元， ＂十二五＂期间南方电网公司的固定资产投资将超过５，０００ 亿元，中国智能电网建设由理论走向全面发展的阶段，预计２０１５年将初步建成智能电网运行控制和互动服务体系。国家电网在用电环节、变电环节和配电环节的投资规模最大，分别达到３３．１％、２０．９％和２１．７％，总计占到７５．７％。用电环节，包括分级计量、用电服务和智能电表等领域的投资较＂十一五＂其增幅达到４．７倍。随着智能电表和用电信息采集系统的应用由试点工程、推广进入全面普及阶段，以及新一轮农网升级改造工程进入实施阶段，智能电表的需求量将维持高位运行。据光大证券预测，国家电网和南方电网公司２０１３ 年～２０１５ 年将招标２．８７ 亿只电能表，其中国家电网公司将招标２．３５ 亿只（其中０．４８ 亿只为更换需求）；２０１６ 年～２０２０ 年，两网公司将招标５．０３ 亿只，其中国家电网公司将招标４．１２ 亿只（其中３．７１ 亿只为更换需求），预计２０１３ 年至２０２０ 年全国智能电表还有过千亿的市场容量。竞争格局：我国电能表行业经过多年发展，市场化程度较高，行业内企业数量较多，行业市场竞争非常激烈。

２、节能领域

２０１２年６月，《国务院关于印发＂十二五＂节能环保产业发展规划的通知（国发〔２０１２〕１９号）》对我国环保产业的总体目标、重点节能领域、节能技术等进行了规划，并提出节能环保产业产值年均增长１５％以上，到２０１５年，节能环保产业总产值达到４．５万亿元；节能环保服务得到快速发展。采用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增速保持３０％，到２０１５年，分别形成２０个和５０个左右年产值在１０亿元以上的专业化合同能源管理公司和环保服务公司。２０１２年７月２０日国务院印发了《＂十二五＂国家战略性新兴产业发展规划》，提出战略性新兴产业规模年均增长率保持在２０％以上。到２０１５年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到８％左右。到２０２０年，力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量，增加值占国内生产总值比重达到１５％，部分产业和关键技术跻身国际先进水平，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济先导产业。节能环保产业位列７大战略性新兴产业首位。高效节能产业、先进环保产业、资源循环利用产业成为节能环保产业主要的三大发展方向。２０１２年１１月８日，中国共产党第十八次全国代表大会大会报告中明确提出＂把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国＂。十八大提出的，＂美丽中国＂、＂生态文明＂及＂新型城镇化＂概念明确了节能环保产业发展持续向好的大趋势。国家六部委于２０１３年２月１７日联合发布《半导体照明节能产业规划》，明确提出ＬＥＤ 照明节能产业产值年均增长３０％左右，２０１５ 年达到４５００ 亿元，其中ＬＥＤ 照明应用产品１８００ 亿元。规划同时指出要使产业结构进一步优化，形成１０－１５ 家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、质量竞争力强的龙头企业。２０１２年公司抓住宏观政策和产业发展机遇，积极调整发展战略，通过整合优势资源，进入ＬＥＤ照明和节能服务领域，为公司经营业绩的稳定增长和长期可持续发展奠定了基础。竞争格局：节能产业符合国家产业政策，行业竞争激烈，但广阔的市场前景，为公司的发展提供了机遇。

３、新能源领域

２０１２年７月７日，《国家能源局关于印发太阳能发电发展＂十二五＂规划的通知》，要求加强规划指导，优化建设布局；立足就地消纳，优先分散利用；加强电网建设，落实消纳市场；加强建设运行管理，提高技术水平；加强规划评估，适时调整完善。２０１２年９月，国家能源局发布了《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知（国能新能〔２０１２〕２９８号）》。２０１２年１０月２６日，国家电网公司向社会发布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》。提出未来将对１０千伏及以下电压等级、且单个并网点总装机容量不超过６兆瓦的光伏发电项目提供系统方案制定、并网检测、调试等全过程服务，不收取费用，并对电站的富余电力全额收购。２０１３年１月，国家能源局再生能源司透露，我国光伏＂十二五＂规划装机容量调整落定，将从２１ＧＷ调整至３５ＧＷ。２０１３年，光伏上网电价政策有望出台，对地面电站和分布式自发自用电站采取不同的补贴标准，无论补贴价格如何，将会有效激活电站运营商的安装积极性，并且将明确补贴时限，保证电站建设者的权益。同时出台的还可能有电力配额制的方案，有望规定地方发电量中新能源发电的占比，有利于新能源并网的执行。２００４ 年，欧洲联合研究中心（ＪＲＣ）根据各种能源技术的发展潜力及其资源量，对未来１００ 年的能源需求总量和结极变化做出预测，太阳能在未来能源结极中的比重将越来越大。市场研究公司ＨＩＳ最新数据，表示，２０１４至２０１６年全球光伏产业收入将超出百亿美元，到２０１６年将高达１１５０亿美元。公司在太阳能光伏行业有多年的技术储备，有较强的市场竞争优势。２０１３年通过人才引进、内部资源进一步整合及生产场地的优化，进一步提升了公司新能源产业领域的市场竞争力，为公司的持续增长打下了基础。竞争格局：新能源产业受国际国内产业政策影响较大，随着全球经济的复苏和对能源的需求的增加以及对环境保护的要求，未来市场前景十分广阔。

（二） 公司发展战略

未来，公司将抓住全球智能电网建设及节能与新能源产业发展机遇，坚持＂以市场为导向，以效益为中心，以人才为根本，积极承担社会责任＂的宗旨，充分发挥公司在技术、生产、质量、营销、管理的优势以及成功上市后的资本、品牌优势，在保持智能业务健康发展的同时，持续加大高端产品的研发与国际市场开发投入，不断提升公司的核心竞争力，通过兼并重组迅速做强节能和新能源业务，形成协同效应，在不断优化产品结构、推进技术创新与服务升级，为客户提供专业化、特色化的高品质产品和服务的同时，努力把公司发展成为以智能、节能、新能源为三大支柱产业的最具国际竞争力的百年企业。

（三） 经营计划

２０１３年，公司将继续巩固在２０１２年市场拓展、产业布局、技术研发和管理优化等方面取得的成绩，抓住国际国内智能电网建设、节能以及新能源产业发展机遇，确保公司主营业务健康稳定发展的同时，实现节能与新能源业务的加速发展，通过加强管理，控制费用，加大科研投入，进一步提升核心竞争力。

１、市场开发及营销计划

公司将以市场为导向，加大市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式，充分利用已经建立的国内国外营销渠道、品牌优势等，在巩固国内业务的同时，积极开拓国际市场，提升国际业务及新产品的销售比例；同时，公司将继续以客户为中心，不断满足客户需求，通过持续的质量、技术和服务改进，提高客户的满意度；加强公司的市场宣传力度，在全球市场树立＂林洋＂品牌。公司将继续加强营销团队建设，完善营销激励制度，重视并积极培育、建设一个高素质的营销团队。

２、加强技术创新，不断提升公司核心竞争力

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。公司将密切关注行业最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；加强对技术人才的引进和提升、加大研发投入、创造优良的技术开发环境、建设创新机制；规范研发管理，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。２０１３年公司坚持一切以市场为导向，加强与客户的沟通和互动，全力以赴做好国家电网新标准产品的送样工作以及国家电网和南方电网中标产品的送样和验证；加强智能节能新能源领域新产品、新平台的研发力度，增加新产品的系列及品种，提高产品的市场占有率；加强知识产权的管理，力争实现公司专利申请、成果转化新突破。

３、强化公司运营能力，向管理要效益

２０１３年在公司内部进一步强化精细化管理，全员控制财务成本、管理成本；通过生产制造上自动化流水线作业升级，技术方案设计的优化，供应链的一体化管理，采购计划和订单管理的优化等环节，进一步强化公司整体运营能力；加强财务核算对公司各条块精细化运行的指导作用，按照预算的要求及市场的动态变化，及时有效地督促和管控好各条块的运行质量和效率，确保最终公司降本增效目标的顺利完成；严格按照上市公司的要求，及时准确地编制好相关财务报表，规范和完善公司各项财务制度和流程，确保资产的保值和增值，维护投资者和广大股民的利益；加大融资创新力度，推进银行理财、供应链融资等方式，拓宽公司融资途径。

４、加强资本运作，实现公司持续增长

积极利用资本市场的有利平台，围绕＂智能、节能、新能源＂三大战略方向，积极寻求兼并重组的机会，拓展公司在智能、节能和新能源领域的战略布局，努力实现三翼协同效应，做强公司三大主营业务，增加新的利润增长点，促进上市公司的良好发展。

５、强化质量管控意识

公司将持续强化质量意识，科学合理地配置质量管控资源，竭尽全力降低质量控制成本。围绕２０１３年度质量目标，公司质量线层层分解并落实考核，确保年度质量目标的顺利实现；配合供应链管理，加强原材料的进厂控制检验，加大对供应商的现场预警和督察，努力培养免检供方；科学有效的抓好总检工作，注重各环节的信息收集工作，优化总检工艺，竭尽全力确保产品的最终质量；深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品质量管控水平在行业中的领先地位。

６、加强人才培养与引进

人才是公司发展的根本、是创新的源泉。公司将继续实施人才培养与引进计划，形成公司内部良好的人才梯队与人才储备。同时加大力度建立企业人才良性竞争机制，确保公司业务发展所需的各类人才能够实现价值最大化。在人才培养方面，通过在职培训、外部授课、外派学习等多种方式，积极培养适应公司发展的复合型人才。公司将建立健全人才招聘制度，拓宽招聘渠道，积极引入优秀的管理人员，使管理团队更职业化和专业化。公司也将继续完善绩效管理体系，通过股权激励等措施，提升个人和团队的执行力及使命感，为百年林洋基业打下坚实的人才基础。

７、完善公司治理

公司一直致力于完善内控体系和提升管理效率，将进一步健全现代企业的科学管理制度，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。

２０１３年经营目标：营业收入２２亿元人民币。上述经营目标并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。

（五） 可能面对的风险

１、政策风险

公司作为国家级高新技术企业，目前主营业务智能化电能计量及用电信息管理系统与国家宏观经济政策、产业政策等密切相关。未来公司可能面临着国家出于宏观调控需要，导致产业政策改变以及高新技术企业所享受国家相应的税收优惠政策发生变化等风险，从而给公司的增长带来不确定性。对策：公司将根据全球智能电网建设及新能源和节能产业发展趋势，适时调整公司发展战略，通过整合优势资源，积极发展节能和新能源产业，降低单一业务依赖风险，促进公司持续、稳定、健康发展。

２、市场竞争加剧风险

公司主营业务所在行业经过多年发展，市场化程度较高，虽然公司目前竞争优势明显，已连续多年在国家电网公司的中标量居前三位，拥有较高的行业地位，但公司仍面临着行业内企业数量不断增加以及竞争对手的低价竞争的市场风险。

公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，越来越激烈的市场竞争可能导致公司中标数量下降，从而导致公司市场占有率降低，盈利能力下降。对策： 公司将以市场为导向，加大市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式，充分利用已经建立的国内国外营销渠道、品牌优势等，在巩固国内业务的同时，积极开拓国际市场，提升国际业务及新产品的销售比例；同时，公司将继续以客户为中心，不断满足客户需求，通过持续的质量、技术和服务改进，提高客户的满意度

３、技术革新风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利风险。 对策：公司密切关注客户需求及行业内最新技术应用和市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；加强对技术人才的引进和提升、加大高端产品的研发投入、创造优良的技术开发环境、建设创新机制；进一步优化研发管理体系，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备更强的技术优势。

４、高端人才缺乏风险

随着规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。对策：公司制定了有吸引力的薪酬制度并已实施了股权激励等措施，公司将持续完善绩效管理体系，并根据公司业务发展需要，采取积极措施吸引、招募优秀人才加盟公司，着力造就一流人才队伍。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

１、 与上期相比本期新增合并单位３家，原因为：本年度公司新设了全资子公司江苏林洋照明科技有限公司、江苏林洋新能源科技有限公司和澳洲林洋新能源有限公司。

２、 本期减少合并单位１家，原因为：本年度公司出售控股子公司上海美科新能源股份有限公司。

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江苏林洋电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司于２０１３年３月２７日上午１０：００在江苏省启东市林洋路６６６号公司会议室，以现场方式召开第二届董事会第二次会议。本次会议通知提前１０日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先生召集和主持，全体董事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及有关人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、 审议并通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》；

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

二、 审议并通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》，并决定提请公司２０１２年度股东大会审议；

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

三、 审议并通过了《公司２０１２ 年度财务决算报告》，并决定提请公司２０１２年度股东大会审议；

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

四、 审议并通过了《公司２０１２年度报告及其摘要》，并决定提请公司２０１２年度股东大会审议；

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

五、 审议并通过了《公司２０１２年年度利润分配的预案》，并决定提请公司２０１２年度股东大会审议；

经立信会计师事务所审计，公司２０１２年度按母公司实现的净利润２９０，８０１，２６８．９８元进行分配，提取１０％的法定公积金２９，０８０，１２６．９０元，加上上年度未分配利润２６７，７９３，７１９．８３元，期末可供分配的利润为５２９，５１４，８６１．９１元。

公司董事会提出以下利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司２０１２ 年末的总股本３５，５２９万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．５元（含税），共计派发现金红利１２，４３５．１５万元，剩余利润结转下年度。２０１２ 年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

六、审议并通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并决定提请公司２０１２年度股东大会审议；

鉴于公开发行的募投项目之一，智能电能表零部件配套项目在变更实施主体之前，子公司永安电子已以自有资金３，８６５万元投入该项目，该项目于２０１２ 年１１月份顺利达产。截至２０１３年２月２８日，智能电能表零部件配套项目建设期已顺利结束，基本实现了预期的生产能力，符合募集资金投资计划，同意公司将本项目完结。

截止２０１３年２月２８日，本项目累计投入募集资金人民币７５，０１６，９３１．７２ 元，项目节余资金８２，９４１，７１７．６７元（其中包括利息４，６２７，６４９．３９元）。为提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益，以股东利益最大化为原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，同意公司将该项目节余的募集资金及孳生利息永久性补充流动资金。

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

七、审议并通过了《公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

八、审议并通过了《公司２０１３年度向银行申请综合授信的议案》，并决定提请公司２０１２年度股东大会审议；

全体董事同意公司２０１３年向有关银行申请综合授信，总额度不超过人民币１０亿元，有效期从２０１３年４月１日至２０１４年３月３１日。

全体董事同意授权总经理陆永华先生或财务总监虞海娟女士在该额度范围以内与相关银行签署相关综合授信合同文本。

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

九、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务报告审计机构的议案》，并决定提请公司２０１２年度股东大会审议；

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

十、审议并通过了《关于公司２０１３年度预计日常关联交易的议案》，并决定提请公司２０１２年度股东大会审议；

２０１３年度公司预计向江苏华源仪器仪表销售成品散件、材料及提供加工服务，金额不超过人民币２亿元；预计向江苏华源仪器仪表租赁厂房，金额不超过６５万元；预计向华乐光电有限公司租赁厂房，金额不超过人民币１００万元；预计向华虹电子有限公司租赁宿舍，金额不超过人民币１１０万。上述关联交易的交易价格参照市场价格确认。

表决结果：在关联董事陆永华先生、陆永新先生、虞海娟女士回避了本议案表决的情况下，同意４票、反对０票、弃权０票。

十一、审议并通过了《关于公司２０１２年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，并决定提请公司２０１２年度股东大会审议；

根据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》的相关规定，经董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事和高级管理人员２０１２年度薪酬如下：

■

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

十二、审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》，并决定提请公司２０１２年度股东大会审议；

根据前期投资理财产品的情况判断，公司在充分控制风险的基础上得到了较好的投资收益，为了更好的发挥公司现有闲置资金的作用，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，本年度公司拟在原有２亿元委托理财额度的基础上增加２亿元额度，共计不超过４亿元的自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

十三、审议并通过了《关于计提公司２０１２年度存货跌价准备的议案》；

基于谨慎性原则考虑，为了更加真实、准确地反映公司日前的资产状况，防范经营风险，增强公司的抗风险能力，以应对日前复杂多变的市场环境，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司根据各项存货可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，以及资产处置的情况，计提２０１２年度存货跌价准备９９０．２２万元。

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

十四、审议并通过了《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》；

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

十五、审议并通过了《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》，并决定提请公司２０１２年度股东大会审议；

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

十六、审议并通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

定于２０１３年４月２３日上午１０：００在本公司会议室召开公司２０１２年度股东大会。具体内容详见股东大会会议通知。

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

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江苏林洋电子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１３年３月２７日在江苏省启东市林洋路６６６号公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于２０１３年３月１７日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、 审议并通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议；

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

二、 审议并通过了《公司２０１２年度财务决算报告》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议；

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

三、 审议并通过了《公司２０１２年度报告及其摘要》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议；

监事会对公司董事会编制的２０１２年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司２０１２年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

四、 审议并通过了《公司２０１２年年度利润分配的预案》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议；

公司董事会提出以下利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司２０１２ 年末的总股本３５，５２９万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．５元（含税），共计派发现金红利１２，４３５．１５万元，剩余利润结转下年度。２０１２ 年度公司不进行资本公积金转增股本。监事会认为董事会在制定分配预案前充分考虑了中小股东的意见，该分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、公司章程及相关法律法规的要求，全面贯彻了中国证监会的《通知》精神，强化了回报股东的意识。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

五、 审议并通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议；

监事会对公开发行的募投项目之一，智能电能表零部件配套项目的实施进展及募集资金使用情况进行了核查，认为智能电能表零部件配套项目在变更实施主体之前，子公司永安电子已以自有资金３，８６５万元投入该项目，该项目于２０１２ 年１１月份顺利达产。截至２０１３年２月２８日，智能电能表零部件配套项目建设期已顺利结束，基本实现了预期的生产能力，符合募集资金投资计划。

截止２０１３年２月２８日，本项目累计投入募集资金人民币７５，０１６，９３１．７２ 元，项目节余资金８２，９４１，７１７．６７元。监事会认为在该项目实施过程中，公司能够严格按照《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理及使用制度》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。公司将该项目节余的募集资金及孳生利息永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司实际生产经营需求及财务情况，可以提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

六、 审议并通过了《公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

七、 审议并通过了《关于公司２０１３年度预计日常关联交易的议案》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议；

２０１３年度公司预计向江苏华源仪器仪表销售成品散件、材料及提供加工服务，金额不超过人民币２亿元；预计向江苏华源仪器仪表租赁厂房，金额不超过６５万元；预计向华乐光电有限公司租赁厂房，金额不超过人民币１００万元；预计向华虹电子有限公司租赁宿舍，金额不超过人民币１１０万。监事会认为上述关联交易均为日常经营性往来，交易价格参照市场价格确认，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

八、 审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议；

监事会对前期投资理财产品的情况进行了核查，认为公司在进行委托理财前依法履行相关的决策审批程序，对理财产品进行了严格的筛选，在控制风险的基础上得到了较好的投资收益。监事会认为２０１３年度增加委托理财额度可以更好的发挥公司现有闲置资金的作用，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

九、 审议并通过了《关于计提公司２０１２年度存货跌价准备的议案》。

公司 ２０１２年末对原材料、库存商品等存货进行了全面检查和减值测试，并根据各项存货可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，以及资产处置的情况，转销或计提了存货跌价准备９９０．２２万元，影响２０１２年度归属于母公司的净利润８４１．６９万元。按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为事项的决策程序合法，并且上述计提存货跌价准备已经过会计师事务所审计。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

监事会

２０１３年３月２９日

证券代码：６０１２２２ 证券简称：林洋电子 公告编号：２０１３－１４

江苏林洋电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

募集资金存放符合公司规定

募集资金使用符合承诺进度

一、 募集资金基本情况

根据公司２０１０年第三次临时股东大会决议，公司于２０１１年４月２８日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６３３号文）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）７，５００．００ 万股，每股发行价人民币１８元，募集资金总额为人民币１，３５０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币５８，３００，８６７．００元后实际募集资金净额为人民币１，２９１，６９９，１３３．００元。上述资金已于２０１１年８月４日业经立信会计师事务所有限公司验证到位，并出具信会师报字（２０１１）第１３２１１号验资报告。

截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金累计共使用人民币７５０，１１１，６５０．８４元，其中：以前年度使用人民币５２１，６８２，６６３．３９元，本年度使用人民币２２８，４２８，９８７．４５元。截至２０１２年１２月３１日，募集资金专用账户本息余额为人民币５６７，７６１，８７７．６２元，其中：本金人民币５４１，５８７，４８２．１６元，利息人民币２６，１７４，３９５．４６元。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

２０１１年８月２２日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过《关于修订＜江苏林洋电子股份有限公司募集资金使用及管理制度＞的议案》，２０１１年９月９日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

２０１１年８月１２日，依据公司募集资金使用及管理制度，公司与本次发行保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行中国工商银行股份有限公司启东支行、交通银行股份有限公司南通城中支行、中国建设银行股份有限公司启东支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司启东支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

２０１１年１１月３０日，公司与安徽永安电子科技有限公司及广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司启东支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议约定：

１、公司在中国工商银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：１１１１６２９９２９１０６０１２８８８，该专户仅用于公司智能电能表建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在交通银行股份有限公司南通城中支行开设募集资金专户，账号：３２６００８６０９０１８０１００２６００３，该专户仅用于公司智能用电信息管理终端建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：３２００１６４７６３６０５２５１５５３３，该专户仅用于公司智能电能表零部件配套建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开设募集资金专户，账号：０２０８０１４２１０００５７２８，该专户仅用于公司技术和服务中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：５５３４５８５３７５６９，该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途；安徽永安电子科技有限公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：３２００１６４７６３６０５２５１６０６８，该专户仅用于公司智能电能表零部件配套建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

２、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

３、开户行每月１０日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送广发证券股份有限公司。

４、公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过５，０００ 万元且达到募集资金净额的２０％的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

５、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

本报告期内，上述监管协议得到有效执行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１２年１２月３１日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币５６７，７６１，８７７．６２元，其中人民币２８１，０７４，８４０．０７元（其中定期存款人民币２８０，４５１，８８８．０８元，活期存款人民币６２２，９５１．９９元）存放于中国工商银行股份有限公司启东支行专户；人民币１１９，９８２，３０５．８２元（其中定期存款人民币１１４，２５８，１７６．６３元，活期存款人民币５，７２４，１２９．１９元）存放于交通银行股份有限公司南通城中支行专户；人民币９８，２０４，９０９．４１元（其中定期存款人民币９２，７６５，０３３．６４元，活期存款人民币５，４３９，８７５．７７元）存放于中国建设银行股份有限公司启东支行专户；人民币６８，４９９，８２２．３２元（其中定期存款人民币５１，９３６，８２４．０３元，活期存款人民币１６，５６２，９９８．２９元）存放于中国民生银行上海分行专户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

技术和服务中心建设项目不单独核算效益。

（三） 募投项目先期投入及置换情况

无

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（五） 节余募集资金使用情况

无

（六） 募集资金使用的其他情况

１、 超募资金的使用

公司实际募集资金净额为人民币１，２９１，６９９，１３３．００元，其中超募资金人民币４８５，９２１，１３３．００元。２０１１年８月２２日公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决定以超募资金人民币１５５，８００，０００．００元偿还银行贷款；同时审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定以超募资金人民币３３０，１２１，１３３．００元永久补充流动资金。上述议案于２０１１年９月９日经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过并已实施。

２、募集资金建设项目实施主体及实施地点的变更

２０１１年１０月１１日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议案》，决定以智能电能表配套项目募集资金１５３，２９３，５５５．２３元向安徽永安电子科技有限公司增资，该项目实施主体变更为安徽永安电子科技有限公司，实施地点变更为安徽省安庆市文苑路２２２号。

２０１１年１０月１１日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定对智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目增加建设地点，新增建设地点位于启东经济开发区银河路以北公司现有厂区内，项目实施主体和募集资金用途不发生变更。

上述议案经２０１１年１０月３１日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过并已实施。

３、智能电能表零部件配套项目建设及节余资金情况

智能电能表零部件配套项目计划总投资 １５，３３３．１０万元，项目建设期为 １．５ 年，２０１１年９月９日经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，该项目实施主体变更为安徽永安电子科技有限公司，实施地点变更为安徽省安庆市文苑路２２２号。

安徽永安电子科技有限公司注册资本１８，３００．００万元，其中公司以自有资金投入３，０００．００万元，募集资金投入１５，３２９．３６万元（其中实收资本１５，３００．００万元、资本公积２９．３６万元）。

智能电能表零部件配套项目基建工程于２０１２年７月通过建设工程规划验收等政府审批手续，相关竣工验收备案文件于２０１２年１０月份在安庆建设委员会备案。截至２０１３年２月２８日，本项目共建成厂房２３，８５０平方米，购置生产、检测设备共计６０１台（套），形成年新增磁保持继电器８００万只、电流互感器９００万只、分流器７００万只、表壳及结构件７５０万套的产能，基本达到预期的生产能力。项目于２０１２年实现经济效益４３７．１１万元，基本符合募集资金投资计划。

截至２０１３年２月２８日，智能电能表零部件配套项目累计投入募集资金人民币７５，０１６，９３１．７２元，项目节余资金８２，９４１，７１７．６７元，其中本金节余７８，３１４，０６８．２８元、孳生利息４，６２７，６４９．３９元。２０１３年３月２７日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟将上述项目节余资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构广发证券股份有限公司为公司出具了《广发证券股份有限公司关于林洋电子股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：林洋电子２０１２年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１３年３月２７日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

附表１：

募集资金使用情况对照表

２０１２年度　　　 

编制单位：江苏林洋电子股份有限公司单位：人民币万元

■

注：１、项目实施主体变更详见本报告第三、（六）、２项。

２、项目实施主体安徽永安电子科技有限公司本年度实现净利润５２２．６６万元，按项目投入自有资金和募集资金比例分摊计算本年度归属于募集资金实现净利润４３７．１１万元。项目基建工程于２０１２年７月通过建设工程规划验收并于２０１２年１０月份在安庆建设委员会备案，基本达到预期的生产能力。

证券代码：６０１２２２ 证券简称：林洋电子 公告编号：临２０１３－１５

江苏林洋电子股份有限公司

２０１３年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本议案尚需提交股东大会审议；

日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司２０１３年度预计日常关联交易的议案》已经独立董事事前认可，于２０１３年３月２７日召开第二届董事会第二次会议审议通过，三位独立董事发表了独立意见，关联董事陆永华先生、陆永新先生、虞海娟女士回避了表决。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议，关联股东启东市华虹电子有限公司、南通华强投资有限公司、虞海娟女士将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况

（１）公司名称：江苏华源仪器仪表有限公司

注册地址：南京市江宁区科学园天元东路１８８ 号

注册资本：２７００ 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法人代表：张宗仪

主营业务：电子式电能表的生产与销售

主要财务数据：公司截止２０１２年１２月３１日的财务数据（经审计）总资产３４８，２３２，７９３．３３元，净资产１０４，６１９，５２１．６３元。

（２）公司名称：江苏华乐光电有限公司

注册地址：江苏省启东市经济开发区华石路６１２ 号

注册资本：５．２ 亿元人民币

企业类型：有限责任公司

法人代表：陆永华

主营业务：ＬＥＤ 蓝宝石晶体长晶、加工及ＬＥＤ 应用产品的研发、制造和销售

主要财务数据：公司截止２０１２年１２月３１日的财务数据（未经审计）总资产６０６，１０８，１６４．８１元，净资产５５２，５４０，５５１．２２元。

（３）公司名称：启东市华虹电子有限公司

注册地址：江苏省启东经济开发区纬二路２６２ 号

注册资本：２０００ 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法人代表：陆永华

主营业务：电子产品销售、投资及资产管理、管理咨询

主要财务数据：公司截止２０１２年１２月３１日的财务数据（未经审计）总资产７９８，２４５，２５５．３４元，净资产２５８，６５６，９２４．８０元。

２、与上市公司的关联关系

（１）林洋电子持有江苏华源５０％的股份，江苏宁供集体资产运营中心持有江苏华源５０％的股份，江苏宁供集体资产运营中心与本公司无其它关联关系。

（２）江苏华乐光电有限公司为林洋电子控股股东的控股子公司；

（３）启东市华虹电子有限公司为林洋电子的控股股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形，江苏华源、华乐光电、华虹电子为本公司关联法人。

三、履约能力分析

上述关联公司生产经营情况和财务状况一向良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

四、关联交易协议签署情况

本公司将分别与江苏华源、华乐光电、华虹电子签署销售合同、租赁合同或协议。定价原则：与华源的关联交易按照订单价格的８５％－９０％核算成本，并以此为基础与本公司协商确定向本公司采购的价格；与其他关联方的交易价格参照市场价格协商后确定。付款方式：与华源的销售货款在货物验收合格后１８０天内以转账方式支付；与华乐光电及华虹电子的租赁款项，在协议签订后半年结算一次并以转账方式支付。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

１、为整合各方面的市场及经营资源，与江苏华源的关联交易事项将在一定时期内持续存在，但定价原则符合江苏华源的实际情况与业务模式，定价合理、公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形；

２、根据公司发展需要，合理利用现有资源，公司预计向华乐光电租赁厂房以满足生产需要，公司与华乐光电协商后以市场价租赁对方厂房，租金定价合理、公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形；

３、公司向华虹电子租用宿舍，因公司目前员工较多，公司处于经济开发区宿舍用房资源紧张，公司与华虹电子协商后以市场价租赁对方厂房，租金定价合理、公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

上述关联交易事项对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第二次会议决议。

２、公司第二届监事会第二次会议决议。

３、独立董事意见。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：６０１２２２ 证券简称：林洋电子 公告编号：临２０１３－１６

江苏林洋电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金增加委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年９月２７日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计公司委托理财额度的议案》（详见公告：临２０１２－４２）。该议案并经２０１２年１０月１６日召开的第四次临时股东大会审议通过，同意使用额度不超过人民币２亿元的自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。

一、前期投资理财产品情况

１、产品名称：中国工商银行保本型法人人民币理财产品

产品类型：保本浮动收益型理财产品

产品金额：１，０００万元

起止时间：２０１２年１１月２１日－２０１３年１月２日

年化收益率：３％

２、产品名称：中银集富专享理财计划（江苏）１７６天２０１２年第７２期

产品类型：保本浮动收益型理财产品

产品金额：５，０００万元

起止时间：２０１２年１２月６日－２０１３年５月３１日

年化收益率：４．５％

３、产品名称：中银集富专享理财计划（江苏）１８２天２０１２年第８９期

产品类型：保本浮动收益型理财产品

产品金额：７，０００万元

起止时间：２０１２年１２月２８日－２０１３年６月２８日

年化收益率：４．８％

４、产品名称：中银集富专享理财计划（江苏）３６２天２０１２年第９０期

产品类型：保本浮动收益型理财产品

产品金额：７，０００万元

起止时间：２０１２年１２月２８日－２０１３年１２月２７日

年化收益率：５％

截止本公告日，以上四分理财产品中其中第一份已经到期，实际收回本金１，０００万，实际获得收益３．５３万元，其余三份未到期，共计未到期本金１９，０００万元。

二、关于使用自有闲置资金增加委托理财额度的说明

公司在不影响主营业务发展的情况下，前期已使用额度未超过人民币２亿元的自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。现根据前期投资理财产品的情况来看，公司在充分控制风险的基础上得到了较好的投资收益，为了更好的发挥公司现有闲置资金的作用，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，公司本年度拟在原有２亿元委托理财额度的基础上增加２亿元额度，共计不超过４亿元。第二届董事会于２０１３年３月２７日召开的第二次会议已审议通过了《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》，同意公司使用额度不超过人民币４亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，并提交公司２０１２年度股东大会审议。投资期限自２０１２年度股东大会审议通过之日起至２０１３年１２月３１日止有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过１年。在上述额度内资金可以滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

三、 对公司的影响

１、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

根据《公司章程》及相关制度规定，我们审核了公司前期投资理财产品的情况，认为公司在进行委托理财前依法履行相关的决策审批程序，对理财产品进行了严格的筛选，在控制风险的基础上得到了较好的投资收益。我们认为２０１３年度增加委托理财额度可以更好的发挥公司现有闲置资金的作用，进一步提升公司整体业绩水平。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第二次会议决议。

２、独立董事意见。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：６０１２２２ 证券简称：林洋电子 公告编号：临２０１３－１７

江苏林洋电子股份有限公司关于部分募投项目完工

并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６３３号文核准，江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）７，５００万股，发行价格为每股１８元，本次发行募集资金总额为１，３５０，０００，０００．００元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为１，２９１，６９９，１３３．００元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字［２０１１］第１３２１１号《验资报告》。

二、部分募投项目介绍

公司智能电能表零部件配套项目为公司首次公开发行的募投项目之一，主要围绕智能电能表生产所需的磁保持继电器、电流互感器、分流器（即：电表用传感器）、表壳及结构件等零部件组织生产。本项目建成投产后形成年新增磁保持继电器８１０万只、电流互感器９４５万只、分流器６７５万只、表壳及结构件７６５万套生产能力。本项目达产后年各类零部件内部配套率均为９０％，在智能电网建设快速推进、智能电能表市场需求持续增长的背景下，募投项目新增产能将被公司自身充分消化，同时，公司也可根据市场需求，在确保满足公司内部配套生产的条件下，为国内外电能表企业提供配套生产或者对外销售。

三、项目实施情况

根据公司未来发展的需要，公司对智能电能表零部件配套项目的实施主体和地点做出变更。公司于２０１１ 年１０ 月１１ 日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议案》及《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“智能电能表零部件配套项目”的实施主体变更为永安电子，项目实施地点变更为“安徽省安庆市文苑路２２２ 号”。上述议案已经公司２０１１ 年１０ 月３１ 日召开的２０１１ 年度第二次临时股东大会审议通过。

为了让本项目尽早投产，在变更实施主体之前，永安电子已以自有资金３，８６５万元投入该项目，其中建筑物投入２，６２０万，设备投入１，２４５万。项目于２０１２年７月通过建设工程规划验收等政府审批手续，相关竣工验收备案文件于２０１２年１０月份在安庆建设委员会备案，并于２０１２ 年１１月份顺利达产，项目建设期间无违规、违法情况发生。

四、新增产能及产生的经济效益情况

截至２０１３年２月２８日，智能电能表零部件配套项目建设期已顺利结束，本项目共建成厂房２，３８５０平方米，购置生产、检测设备共计６０１台（套），形成年新增磁保持继电器８００万只、电流互感器９００万只、分流器７００万只、表壳及结构件７５０万套的产能，已达到了预期生产能力的９５％以上。项目于２０１２年三季度开始逐步投入生产，１１月份顺利达产，至２０１２年１２月３１日实现经济效益４３７．１１万元，基本符合募集资金投资计划。

本项目建设期间，公司对磁保持继电器、电流互感器、分流器、表壳及结构件等零部件生产工艺进行了适当改进，相关产品技术路径进一步成熟。公司科学、合理的重新规划了生产设备和厂房的配置，使得设备、工艺、流程相匹配，通过提高了生产设备的使用效率和厂房利用率，以较少的固定资产投入实现了预定产能，从而提高了募集资金的使用效率。

五、本项目募集资金使用情况

智能电能表零部件配套项目计划总投资为１５，３３３．１０万元，其中建设投资为１２，１２７．９０万元，流动资金为３，２０５．２０万元，截止２０１３年２月２８日，本项目累计投入募集资金人民币７５，０１６，９３１．７２ 元，项目节余资金８２，９４１，７１７．６７元，其中本金节余７８，３１４，０６８．２８元、孳生利息４，６２７，６４９．３９元。在本项目实施主体变更之前已利用自筹资金对该项目预先投入，在募集资金到位后未做置换。并且公司对智能电能表零部件生产工艺进行升级改进，重新规划了生产设备配置，以较少的固定资产投入实现了预定产能。上述原因导致该项目建设期完成后有部分募集资金结余。

本项目产品目标市场主要为公司生产智能电能表的内部配套，鉴于本项目达产后已达到满足内部需要的目的，实现的生产能力已达到了预期的９５％以上，本项目可以完工。

由于该项目由子公司永安电子实施，项目达产后，永安电子的经营规模会相应扩大，日常流动资金需求将逐渐增加，如果依赖母公司借款或银行贷款解决会给公司带来一定的财务负担，而且由于相关借贷款需要审批等程序也会影响子公司的运营效率。按中国人民银行２０１２年７月６日调整后的一年期贷款基准利率６．００％计算，公司本次流动资金补充计划每年可为公司减少利息费用约４９７．６５万元。公司使用节余募集资金永久补充流动资金能够有效解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度。以股东利益最大化为原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司已于２０１３年３月２７日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将上述议案提交２０１２年度股东大会审议。

六、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金使用及管理制度》等有关规定，我们认真核查了公司智能电能表零部件配套项目的进展情况及募集资金使用情况后，一致认为：

该项目达产后已达到满足内部需要的目的，实现的生产能力已达到了预期的９５％以上，可以完工；本次公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于增强公司盈利能力。相关履行程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用及管理制度》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意公司智能电能表零部件配套项目完工并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。

七、广发证券及保荐代表人的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人对《关于公司部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表如下核查意见：

１、智能电能表零部件配套项目建设期间，项目实施主体永安电子利用自筹资金对项目预先投入３，８６５万元，在募集资金到位后未做置换。公司对智能电能表零部件生产工艺进行升级改进，重新规划了生产设备配置，以较少的固定资产投入实现了预定产能。上述原因导致该项目建设期完成后有部分募集资金结余。

２、节余募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平。

３、节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。

４、公司使用节余募集资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

５、林洋电子本次使用节余募集资金补充流动资金事项，在经过股东大会审议通过后，所履行的法律程序符合相关规定的要求，公司独立董事、监事会已发表同意意见，决策程序合法、合规。

广发证券及保荐代表人同意林洋电子在股东大会审议通过后，将智能电能表零部件配套项目节余募集资金８２，９４１，７１７．６７元及其后孳生利息用于永久补充流动资金。

八、备查文件

１、公司２０１３年第二届董事会第二次会议决议。

２、独立董事意见。

３、广发证券及保荐代表人意见。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：６０１２２２ 证券简称：林洋电子 公告编号：临２０１３－１８

江苏林洋电子股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：２０１３年４月２３日（星期二）上午１０：００

股权登记日：２０１３年４月１８日（星期四）

会议召开地点：江苏省启东市林洋路６６６号公司一楼多功能会议室

会议召开方式：采用现场投票的方式

是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议时间：２０１３年４月２３日（星期二）上午１０：００。

３、会议地点：江苏省启东市林洋路６６６号公司一楼多功能会议室。

４、股权登记日：２０１３年４月１８日（星期四）

５、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

６、会议出席对象：

（１）截止２０１３年４月１８日１５：００时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东）。

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师和其他人员。

二、会议审议事项

■

议案主要内容详见公司同时在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江苏林洋电子股份有限公司２０１２年度股东大会会议资料》。本次股东大会还将听取公司独立董事２０１２年度述职报告。

三、会议预登记方法

１、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

２、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

（１）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（２）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

３、登记时间：２０１３年４月２２日（星期一）９：３０－１１：３０，１３：００－１６：３０。

４、登记地点：江苏省启东市林洋路６６６号公司一楼多功能会议室。

５、联系方式及联系人

联系地址：江苏省启东市林洋路６６６号公司董事会办公室

联系人：虞海娟

联系电话：０５１３－８３３５６５２５

联系传真：０５１３－８３３５６５２５

四、其他事项

１、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

２、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第三条第２点规定的相关证件前往会议现场出席本次会议；

３、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

附件一：

授权委托书

江苏林洋电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席２０１３年４月２３日召开的贵公司２０１２年度股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

报告期股东总数	１７，９６７	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数				１５，１１５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
启东市华虹电子有限公司	境内非国有法人		５７．４２	２０４，０００，０００	２０４，０００，０００
南通华强投资有限公司	境内非国有法人		７．４３	２６，４００，０００	２６，４００，０００
虞海娟	境内自然人		３．３８	１２，０００，０００	０
徐斌	境内自然人		２．７５	９，７６７，７５０	０
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人		１．０１	３，６００，０００	３，６００，０００
李亮	境内自然人		０．５２	１，８４７，９０９	０
倪沁玲	境内自然人		０．５１	１，８００，０００	０
张佛连	境内自然人		０．３９	１，３９０，３３０	０
张萍	境内自然人		０．２９	１，０３２，０００	０
李有渭	境内自然人		０．２５	９００，０００	０
上述股东关联关系或一致行动的说明	启东市华虹电子有限公司与南通华强投资有限公司的实际控制人均为陆永华先生。前五大股东与其他股东间不存在关联关系。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

股票简称	林洋电子	股票代码	６０１２２２
股票上市交易所	上海证券交易所

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	３，２６９，３４３，６１６．５０	２，８６２，７１９，３３３．５０	１４．２０	１，１９４，１２６，７４０．５７
归属于上市公司股东的净资产	２，３５５，５２８，４２２．４９	２，０６６，２９９，７３４．３７	１４．００	５８６，９２９，０４６．８１
经营活动产生的现金流量净额	１５８，１５１，８１２．１２	－２５，６１２，４１０．５５	不适用	２０７，２９１，４２４．２７
营业收入	１，９１３，７４８，５１２．１８	１，６９５，６３３，９５９．９７	１２．８６	１，１４０，２３９，９４６．１６
归属于上市公司股东的净利润	３０２，５９７，９４１．８０	１８７，６７４，００８．９８	６１．２４	１７７，３９３，９７１．２２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２７３，７４６，９６３．１３	１６４，６８４，５２６．００	６６．２３	１６４，０１６，５９８．２０
加权平均净资产收益率（％）	１３．７７	１６．８９	减少３．１２个百分点	３６．７１
基本每股收益（元／股）	０．８６	０．６５	３２．３１	０．８４
稀释每股收益（元／股）	０．８６	０．６５	３２．３１	０．８４

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞海娟	岑蓉蓉
电话	０５１３－８３３５６５２５	０５１３－８３３５６５２５
传真	０５１３－８３３５６５２５	０５１３－８３３５６５２５
电子信箱	ｄｓｈ＠ｌｉｎｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｄｓｈ＠ｌｉｎｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

合作方名称

委托理财产品类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

报酬确定方式

预计收益

实际收回本金金额

实际获得收益

是否经过法定程序

是否关联交易

是否涉诉

资金来源并说明是否为募集资金

中国工商银行股份有限公司启东支行

保本浮动收益型理财产品

１，０００．００

２０１２年１１月１６日

２０１３年１月２日

年化收益率３％

３．５３

１，０００．００

３．５３

是

否

否

自有资金

中国银行股份有限公司启东支行

保本浮动收益型理财产品

５，０００．００

２０１２年１２月６日

２０１３年５月３１日

年化收益率４．５％

１０８．４９

是

否

否

自有资金

中国银行股份有限公司启东支行

保本浮动收益型理财产品

７，０００．００

２０１２年１２月２８日

２０１３年６月２８日

年化收益率４．８％

１６７．５４

是

否

否

自有资金

中国银行股份有限公司启东支行

保本浮动收益型理财产品

７，０００．００

２０１２年１２月２８日

２０１３年１２月２７日

年化收益率５％

３４７．１２

是

否

否

自有资金

合计

／

２０，０００．００

／

／

／

６２６．６８

１，０００．００

３．５３

／

／

／

／

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
２０１１	首次发行	１，２９１，６９９，１３３．００	２２８，４２８，９８７．４５	７５０，１１１，６５０．８４	５４１，５８７，４８２．１６	继续投入募集资金投资项目和作其他用途。
合计	／	１，２９１，６９９，１３３．００	２２８，４２８，９８７．４５	７５０，１１１，６５０．８４	５４１，５８７，４８２．１６	／

科 目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，９１３，７４８，５１２．１８	１，６９５，６３３，９５９．９７	１２．８６
营业成本	１，２５１，８４６，８４８．９１	１，２２２，１５４，４８５．５８	２．４３
销售费用	１４２，８０１，２９１．７１	９９，２５０，８４７．４１	４３．８８
管理费用	１９１，３８８，７７７．５８	１６６，７３８，７０８．１９	１４．７８
财务费用	－２８，７２８，４６３．１４	－７，３２１，６６１．４２
经营活动产生的现金流量净额	１５８，１５１，８１２．１２	－２５，６１２，４１０．５５
投资活动产生的现金流量净额	－２８８，７６１，５１２．０９	－１２６，３４８，８５１．８２
筹资活动产生的现金流量净额	－１８，６０８，８３１．４１	１，２２６，３３２，５６２．１５
研发支出	７７，４５７，８８３．６５	６６，７６０，６７６．０７	１６．０２

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
智能电能表建设项目	否	４４，１１９．５０	１４，９２１．９５	１７，４９５．３５	是	３９．６５％		部分投产
智能用电信息管理终端建设项目	否	１４，１３５．５０	２，５９１．２９	２，６３５．７２	是	１８．６５％		部分投产
智能电能表零部件配套项目	否	１５，３３３．１０	５，０８１．７７	５，９２１．８８	是	３８．６２％		４３７．１１
技术和服务中心建设项目	否	６，９８９．７０	２４７．８９	３６６．１１	是	５．２４％
合计	／	８０，５７７．８０	２２，８４２．９０	２６，４１９．０６	／	／		／	／	／	／

产品 类别	年度	计量单位	年初库存量	生产量	销售量	年末库存量	当年直接产销率
单相表系列	２０１２年	台	１，１６１，０６４	８，９７１，１３２	８，４９２，１５４	１，６４０，０４２	９４．６６％
	２０１１年	台	６１８，２４２	９，３０２，１４２	８，７５９，３２０	１，１６１，０６４	９４．１６％
三相表系列	２０１２年	台	１６９，４５０	１，０３８，２７５	９３７，８４９	２６９，８７６	９０．３３％
	２０１１年	台	５７，２９７	１，０２２，４２７	９１０，２７４	１６９，４５０	８９．０３％
用电信息系统	２０１２年	台	５５，５４９	２，５６５，１６２	１，６５１，６２８	９６９，０８３	６４．３９％
	２０１１年	台	１１０，２２８	１，３０９，００４	１，３６３，６８３	５５，５４９	１０４．１８％

子公司全称	注册地	法人代表	业务性质	主要业务	注册资本	持股比例（％）	期末资产总额	期末净资产	本期净利润
南通林洋电气有限公司	启东市	陆永华	制造业	精密在线测量仪器	５００	６５	５７６．６４	－２８１．５６	－１６６．１８
南京林洋电力科技有限公司	南京市	陆永华	制造业	系统集成的研制	２，０００	１００	４，０４７．９９	３，９６７．８７	６０４．２３
武汉奥统电气有限公司	武汉市	张维川	制造业	计量仪器仪表	２，０００	８０	４，２１５．６０	２３３７．５	４２７．９２
深圳林洋电子科技有限公司	深圳市	陆永生	制造业	研发	２，０００	６９	４５．０８	３７．００	３０．７２
安徽永安电子科技有限公司	安庆市	陆永华	制造业	仪器仪表零部件	１８，３００	１００	２７，２０５．００	２０，５１７．８９	５２２．６６
江苏林洋新能源科技有限公司	南京市	陆永华	制造业	光伏应用系统及产品	１０，０００	１００	１０，４５９．８３	９，９０１．００	－９９．００
澳洲林洋新能源有限公司	墨尔本	Ｚｈｏｕ Ｈｏｎｇｆｅｉ	贸易	贸易、研发、服务	５０万美元	１００	６９６．７８	６０５．９１	－１７．７９
江苏林洋照明科技有限公司	启东市	陆永华	制造业	ＬＥＤ照明产品及工程	５，０００	１００	５，１４４．６９	４，９９７．４７	－２．５３

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
电工仪表行业	直接材料	１，０８１，２１１，６０２．６７	９２．１６％	９９３，７６１，１０６．０６	９０．１０％	８．８０％
	直接人工	５６，２０７，０３８．４８	４．７９％	６３，６６２，２７１．１７	５．７７％	－１１．７１％
	制造费用	３５，８１９，２８２．９２	３．０５％	４５，５２１，８２５．１３	４．１３％	－２１．３１％
	小计	１，１７３，２３７，９２４．０７	１００．００	１，１０２，９４５，２０２．３６	１００．００	６．３７
其它行业	直接材料	６２，１２７，０７３．１３	８８．０８	９６，５４０，９４５．１７	９０．９３	－３５．６５
	直接人工	５，０６０，７１１．１４	７．１７	６，１６６，７３２．３７	５．８１	－１７．９４
	制造费用	３，３４７，１３０．８１	４．７５	３，４６７，００８．３２	３．２６	－３．４６
	小计	７０，５３４，９１５．０８	１００．００	１０６，１７４，６８５．８６	１００．００	－３３．５７
营业成本	合计	１，２４３，７７２，８３９．１５		１，２０９，１１９，８８８．２２		２．８７

前五名客户主营业务收入金额合计

６４，５５６．３１

占年度主营业务收入总额的比例

３３．９１％

分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
单相表系列	直接材料	６８３，３７０，１６６．８２	９２．３９	６４４，４９５，２１１．４５	８９．８７	６．０３
	直接人工	３５，８４０，９３１．５８	４．８５	４１，０９９，７０９．８４	５．７３	－１２．８０
	制造费用	２０，４１４，４９６．９８	２．７６	３１，５５４，２７０．００	４．４０	－３５．３０
	小计	７３９，６２５，５９５．３７	１００．００	７１７，１４９，１９１．２９	１００．００	３．１３
三相表系列	直接材料	２１８，２１５，４７３．５７	８８．８３	２１２，７１７，５６５．５２	８９．５２	２．５８
	直接人工	１４，８４３，７５１．０３	６．０４	１５，１１５，６７１．５７	６．３６	－１．８０
	制造费用	１２，５８６，６３１．５１	５．１２	９，７９２，７６５．０９	４．１２	２８．５３
	小计	２４５，６４５，８５６．１２	１００．００	２３７，６２６，００２．１８	１００．００	３．３７
系统类产品	直接材料	１７３，５８５，４２６．４６	９５．６７％	１２０，０１７，１２７．４２	９２．８４％	４４．６３％
	直接人工	５，２１３，９６７．９３	２．８７％	６，３０１，３３８．３７	４．８７％	－１７．２６％
	制造费用	２，６３７，９７２．４７	１．４５％	２，９６０，１１４．０４	２．２９％	－１０．８８％
	小计	１８１，４３７，３６６．８６	１００．００	１２９，２７８，５７９．８３	１００．００	４０．３５
其它	直接材料	６８，７３６，５７３．９５	８９．１９	１１４，０８８，４４２．９２	９１．２２	－３９．７５
	直接人工	５，２５８，０４０．２９	６．８２	７，０６４，２８６．９０	５．６５	－２５．５７
	制造费用	３，０６９，４０６．５５	３．９８	３，９１３，３８５．０９	３．１３	－２１．５７
	小计	７７，０６４，０２０．７９	１００．００	１２５，０６６，１１４．９１	１００．００	－３８．３８
营业成本	合计	１，２４３，７７２，８３９．１６		１，２０９，１１９，８８８．２１		２．８７

合营公司全称	注册地	法人代表	业务性质	主要业务	注册资本	持股比例（％）	期末资产总额	期末净资产	本期净利润
江苏华源仪器仪表有限公司	南京市	张宗仪	制造业	计量仪器仪表	２，７００	５０％	３４，８２３．２８	１０，４６１．９５	８２６．６７

分行业情况

２７，６７７．６４

占年度采购总额的比例

１９．６５％

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
营业费用	１４２，８０１，２９１．７１	９９，２５０，８４７．４１	４３．８８％	主要系本期市场投入加大
管理费用	１９１，３８８，７７７．５８	１６６，７３８，７０８．１９	１４．７８％	主要系本期增加研发费用
财务费用	－２８，７２８，４６３．１４	－７，３２１，６６１．４２	２９２．３８％	主要系本期利息收入增加
所得税费用	５４，５９４，８１９．１９	３７，４１４，６１２．７４	４５．９２％	主要系本期利润总额增加

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
经营活动现金流入金额	２，１３５，５６６，３６８．５３	１，７２２，３３８，８７４．２１	２３．９９％	主要是销售规模增加及第四季度预收款增加所致
经营活动现金流出金额	１，９７７，４１４，５５６．４１	１，７４７，９５１，２８４．７６	１３．１３％	主要是销售规模增加导致原材料采购增加所致
经营活动现金流量净额	１５８，１５１，８１２．１２	－２５，６１２，４１０．５５		主要是销售规模增加及销售毛利增加导致经营活动现金流入金额增加所致
投资活动现金流出金额	２８９，３７１，３０９．５５	１２６，６２４，９７９．６１	１２８．５３％	主要是报告期内购买理财产品２亿元导致投资活动现金流出增加
投资活动现金流量净额	－２８８，７６１，５１２．０９	－１２６，３４８，８５１．８２	１２８．５４％	主要是报告期内购买理财产品２亿元导致投资活动现金流出增加
筹资活动现金流入金额	４０，３８６，６００．００	１，５０９，７０１，１２７．０７	－９７．３２％	主要是报告期内发行限制性股票７２９万股，募集资金总额４０３８．６６万元
筹资活动现金流出金额	５８，９９５，４３１．４１	２８３，３６８，５６４．９２	－７９．１８％	主要是报告期内无银行贷款，而同期归还银行贷款２．７亿；同时报告期内比同期增加派发现金红利５８００万
筹资活动现金流量净额	－１８，６０８，８３１．４１	１，２２６，３３２，５６２．１５		主要是报告期内发行限制性股票７２９万股，募集资金总额４０３８．６６万元；同期归还银行贷款２．７亿；增加派发现金红利５８００万

本期费用化研发支出	７７，４５７，８８３．６５
本期资本化研发支出	０．００
研发支出合计	７７，４５７，８８３．６５
研发支出总额占净资产比例（％）	３．２８
研发支出总额占营业收入比例（％）	４．０５

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
电工仪表行业	１，８１４，９０８，２６２．８６	１，１７３，２３７，９２４．０７	３５．３６	１７．５１	６．３６	增加６．７８个百分点
其它	８８，９３１，３７１．１５	７０，５３４，９１５．０７	２０．６９	－３３．３９	－３３．４６	增加０．０９个百分点
合计	１，９０３，８３９，６３４．０１	１，２４３，７７２，８３９．１４	３４．６７	１３．４６	２．８７	增加６．７３个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
单相表系列	１，０２７，９５４，３５０．１６	７３９，６２５，５９５．３７	２８．０５	１１．８９	３．１３	增加６．１１个百分点
三相表系列	４１０，４２３，１２５．６２	２４５，６４５，８５６．１２	４０．１５	１５．１９	３．３７	增加６．８４个百分点
用电信息管理系统及终端	３４７，４９５，２１４．２９	１８１，４３７，３６６．８６	４７．７９	５６．７４	４０．３５	增加６．１０个百分点
其它产品	１１７，９６６，９４３．９４	７７，０６４，０２０．７９	３４．６７	－３４．９２	－３８．３８	增加３．６７个百分点
主营收入合计	１，９０３，８３９，６３４．０１	１，２４３，７７２，８３９．１４	３４．６７	１３．４６	２．８７	增加６．７３个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内地区	１，８７８，４８１，４７２．６６	１７．８１
境外地区	２５，３５８，１６１．３５	－６９．５９
主营收入合计	１，９０３，８３９，６３４．０１	１３．４６

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
应收票据	２５，２６６，８４０．８０	０．７７	８，９２７，２５５．２０	０．３１	１８３．０３
应收账款	７１６，１７３，１９２．６１	２１．９１	４８２，７３１，９０１．０３	１６．８６	４８．３６
长期待摊费用	２，７６７，８８０．７３	０．０８	２，０８４，１１８．４１	０．０７	３２．８１
递延所得税资产	８，４１６，５６６．８７	０．２６	４，５４７，２９８．２２	０．１６	８５．０９
短期借款			２５，０００，０００．００	０．８７	－１００．００
预收款项	１８９，７２６，３９５．２２	５．８０	１１３，６９２，１８５．４５	３．９７	６６．８８

姓名	职务	２０１２年度薪酬（万元）
陆永华	董事长、总经理	１３７
沈凯平	副董事长	５３
陆永新	董事	４４
虞海娟	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	６７
顾寅章	独立董事	６
傅羽韬	独立董事	６
沈蓉	独立董事	６
张桂琴	监事会主席	３８
朱英	监事	５
张天备	监事	４
胡生	常务副总经理	８４
陆云海	副总经理	７１
朱德省	副总经理	７７
王凤林	副总经理	３０
方壮志	副总经理	６０
杨光	副总经理	５８

募集资金总额

１２９，１６９．９１

本年度投入募集资金总额

２２，８４２．９０

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

７５，０１１．１７

承诺投资项目

已变更项目含部分变更

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

智能电能表建设项目

４４，１１９．５０

４４，１１９．５０

４４，１１９．５０

１４，９２１．９５

１７，４９５．３５

２６，６２４．１５

３９．６５％

２０１３年

０．００

否

否

智能用电信息管理终端建设项目

１４，１３５．５０

１４，１３５．５０

１４，１３５．５０

２，５９１．２９

２，６３５．７２

１１，４９９．７８

１８．６５％

２０１３年

０．００

否

否

智能电能表零部件配套项目

注１

１５，３３３．１０

１５，３３３．１０

１５，３３３．１０

５，０８１．７７

５，９２１．８８

９，４１１．２２

３８．６２％

２０１３年

４３７．１１

注２

否

技术和服务中心建设项目

６，９８９．７０

６，９８９．７０

６，９８９．７０

２４７．８９

３６６．１１

６，６２３．５９

５．２４％

２０１３年

０．００

否

否

承诺投资项目小计

８０，５７７．８０

８０，５７７．８０

８０，５７７．８０

２２，８４２．９０

２６，４１９．０６

５４，１５８．７４

３２．７９％

超募资金投向

１、归还银行贷款

１５，５８０．００

２、永久补充流动资金

３３，０１２．１１

超募资金投向小计

４８，５９２．１１

合计

８０，５７７．８０

８０，５７７．８０

８０，５７７．８０

２２，８４２．９０

７５，０１１．１７

５４，１５８．７４

３２．７９％

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

智能电能表零部件配套项目于２０１３年２月已完成建设，其余项目尚在建设期

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

智能电能表零部件配套项目节余资金情况详见本报告第三、（六）、３项，其余项目尚在建设投入期

募集资金其他使用情况

详见本报告第三、（六）项

关联交易方	关联交易类型	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大原因
江苏华源仪器仪表有限公司	销售商品	总计不超过２．５亿	２１９，０５７，１０６．３７	部分销售合同交货后尚未得到验收确认
江苏华乐光电有限公司	出租办公用房	总计不超过１００万	４３８，９８４．００
	销售商品	总计不超过３０万	３７７，４１４．５４
启东市华虹电子有限公司	租赁员工宿舍	总计不超过１１０万	１，０５６，０００．００

关联交易方	关联交易类型	本次预计金额	上年（前次）实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
江苏华源仪器仪表有限公司	销售商品	总计不超过２亿	２１９，０５７，１０６．３７	２０１３年预计江苏华源销售量略低于２０１２年。
	租赁厂房	总计不超过６５万
江苏华乐光电有限公司	租赁厂房	总计不超过１００万
启东市华虹电子有限公司	租赁员工宿舍	总计不超过１１０万	１，０５６，０００．００

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	《公司２０１２年度董事会工作报告》	否
２	《公司２０１２年度监事会工作报告》	否
３	《公司２０１２年度财务决算报告》	否
４	《公司２０１２年度报告及其摘要》	否
５	《公司２０１２年年度利润分配的预案》	否
６	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	是
７	《公司２０１３年度向银行申请综合授信的议案》	否
８	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务报告审计机构的议案》	否
９	《关于公司２０１３年度预计日常关联交易的议案》	否
１０	《关于公司２０１２年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	否
１１	《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》	否
１２	《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》	否

序号	议 案	同意	反对	弃权
１	《公司２０１２年度董事会工作报告》
２	《公司２０１２年度监事会工作报告》
３	《公司２０１２年度财务决算报告》
４	《公司２０１２年度报告及其摘要》
５	《公司２０１２年年度利润分配的预案》
６	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
７	《公司２０１３年度向银行申请综合授信的议案》
８	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务报告审计机构的议案》
９	《关于公司２０１３年度预计日常关联交易的议案》
１０	《关于公司２０１２年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
１１	《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》
１２	《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》