１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
（一）２０１２年生产经营情况
２０１２年国内宏观经济形势依然严峻，经济下行压力加大。公司市场销售受阻，销售收入增长乏力，产业经营困难。面对诸多不利因素，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和任务，坚持“夯实榨菜基础，做强榨菜本业；推行目标管理，攻坚克难前行”的经营方针，着力强化内部管理，挖潜增效；针对市场环境的变化，对销售战略重新规划，品牌重新梳理，渠道进行改造，将销售网络进一步向三线市场下沉；加快技术改造，降低人力成本，提高劳动生产效率。经过一年的艰苦努力，我们克服了困难，实现了公司平稳发展。
在公司全体员工的共同努力下，公司经营业绩稳步增长，净利润增幅较大。报告期内，公司实现营业收入７１，２６５．８５万元，比上年同期增长１．１４％；营业利润１４，４５３．８３万元，比上年同期增长４１．６４％，归属于上市公司股东的净利润１２，６４５．３５万元，比上年同期增长４３．０４％。
（二）２０１２年主要工作成效
１．建立目标管理绩效考核体系，改革薪酬体系，优化人力资源结构，进一步提高了员工积极性和团队凝聚力，提高管理效率，降低管理费用。一是通过对公司业务流程进行梳理，层层分解落实目标，确立各岗位年度目标，形成了涵盖销售、生产、机关三大系统的目标绩效管理考核体系，将管理的重心落实到业务重点工作上，公司管理水平得到了有效提升，各项业务管理工作和各生产企业管理都上了台阶；二是依据８小时满负荷工作量标准，对公司的机构设置、职位设置、人员编制配置进行了梳理，重新规划、建立了新的员工薪酬体系，完善了生产厂新的吨含量工资，建立了销售包含渠道目标考核的薪酬体系和机关新的星级与职级体系，推动了人力资源工作的进步。
２．生产工作方面，一是狠抓了原料收购和原料市场价格调控，既保证生产供给，又较好地降低了成本；二是认真清理修订物耗定额标准，推行五大指标下班组，严格落实，生产节能降耗成绩显著；三是坚持供应物资招标，使包装成本和辅料成本控制到了较好的水平；四是积极推动了技术改造，白鹤梁榨菜厂（年产４万吨榨菜食品生产线项目）全自动生产线和华龙榨菜厂二线全自动生产线投产，劳动力成本大幅减少，生产效率大幅提高。通过生产工作的前述举措，公司生产成本得以下降，效益稳定增长。
３．销售和品牌工作方面，公司制定了未来３年销售战略规划，明确了公司销售网络向三线市场延伸的开拓方向。对乌江品牌进行了重新梳理策划，并通过央视、网络、地面等方式进行了大力宣传；针对经济危机带来的市场销售受阻，加大了对现有销售渠道的改造力度，采取了广泛的铺市行动、订货会、品牌推广周等措施，巩固了公司的市场份额。
４．加强研发和产品创新，优化产品结构，提升产品力。报告期内，公司新开发了“乌江巴巴香”香辣菜和酸辣下饭菜等６只产品，优化了“乌江”新一代健康食品、鲜爽菜丝等主力流通产品，对低毛利产品采取了限制发展的措施，使其逐步淘汰；对二次发酵工艺开展了创新性研究，基本确立二次发酵路径及参数，并投入了爽口下饭菜的生产应用，为公司产品力的进一步提升奠定了基础。
５．有效利用募集资金，加大公司发展项目建设，推进工业化进程。报告期内，公司成功地完成了“年产４万吨榨菜食品生产线”和“华龙二线自动化计量包装”项目设备的安装调试，并已正式投入生产；公司超募资金投资建设的“垫江１００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”已建成并投入使用，“江北榨菜原料加工贮藏基地项目”、“华凤榨菜原料加工贮藏池项目”、“华舞榨菜原料加工贮藏池项目”主体工程已完成，极大的扩展了公司原料窖池容量，为进一步发展奠定了基础。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事长：
周斌全
二○一三年三月二十九日
证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１３－００５
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 ２０１３年３月１６日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于２０１３ 年３月２７日上午９：００以现场结合通讯方式在涪陵区太极酒店二楼会议室召开，本次会议除独立董事高大勇先生以通讯方式参加会议外，其余董事现场出席。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）１０人，实际出席董事１０人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１３年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘景伟先生、高大勇先生、何廷恺先生、蒋和体先生向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本报告需提交公司２０１２年年度股东大会审议，详细内容请见公司２０１２年年度报告。
三、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》。
四、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。
公司２０１２年度实现营业收入７１，２６５．８５万元，同比增长１．１４％，营业利润 １４，４５３．８３万元，同比增长４１．６４％，归属于母公司净利润１２，６４５．３５万元 ，同比增长４３．０４％。
本报告需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
五、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１３年度财务预算报告》。
２０１３年营业收入预计比２０１２年增加１０．３４％。以上财务预算是公司在总结２０１２年经营情况和分析２０１３年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和２０１３年度经营计划预计公司盈利情况。上述财务预算并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
六、会议以票１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度利润分配的预案》。
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司２０１２年度实现净利润１２６，４５３，４７７．５８ 元，归属母公司股东的净利润１２６，４５３，４７７．５８ 元；母公司实现净利润１２７，９５０，３９９．５０ 元。
根据公司《章程》规定，按２０１２年度母公司当年实现净利润１０％提取法定盈余公积１２，７９５，０３９．９５元后，本年度可供股东分配的利润为１１５，１５５，３５９．５５元，加上年初未分配利润１４４，５６１，４９３．２１元，减去本期已支付的２０１１年度现金股利 ５４，２５０，０００．００元， ２０１２年末累计可供投资者分配的利润为２０５，４６６，８５２．７６元。截至 ２０１２年１２月３１日，母公司资本公积金５５７，４８５，８３８．０４元，可供转增的资本公积为５４５，６１３，２１１．４４元。
本着积极回馈全体股东的原则，公司拟以２０１２年１２月３１日公司总股本１５，５００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金股利人民币３．５０元（含税），共计派现金红利５４，２５０，０００．００元，剩余利润作为未分配利润留存；２０１２年度公司不以资本公积转增股本。
该分配预案符合《公司章程》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年度）股东分红回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本预案需提交公司２０１２年年度股东大会审议批准后实施。
七、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会进行任职资格审核，认为袁国胜先生具备担任公司高级管理人员所需的工作经验和任职条件，公司董事会同意聘任袁国胜先生为公司高级管理人员，担任公司总经理助理职务，任期自２０１３年３月２７日起至２０１４年５月９日止。
袁国胜先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９７９年生，大学本科学历；１９９８年加入公司，一直从事营销工作，先后担任天津和北京办事处销售业务员、北京办事处主任、北京直销公司总经理、华北和西南销售大区经理、市场部经理、市场总监、销售总监等职务。
袁国胜先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘２０１３年度审计机构的议案》。
同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１３年度的审计机构，年度审计费用为４５万元。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
九、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告全文以及会计师、独立董事和保荐机构就该事项出具的鉴证意见、独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登在２０１３年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字［２０１３］第０２２６号《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
保荐机构就该事项发表的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》。
同意将超募资金投资“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为投资“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，变更后的垫江项目预计投资４，１５１．３０万元，比原珍溪项目计划投资２，６１３．４８万元增加１，５３７．８２万元，变更后项目资金不足部分１，５３７．８２万元仍用超募资金投入。具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的公告》，同时刊登在２０１３年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
十二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的议案》。
具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的公告》，同时刊登在２０１３年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于重新制定〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
十四、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》。
公司决定以现场方式召开公司２０１２年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１３年３月２９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
２０１３年３月２９日
证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１３－００６
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１３年３月２７日下午２：００在涪陵区太极酒店二楼会议室召开。本次会议通知和会议资料于２０１３年３月１６日以电子邮件方式传达到全体监事。会议以现场会议方式召开，公司应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１２年年度报告及其摘要》。
监事会对年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１２年度年报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１３年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
二、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
三、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。
本报告需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
四、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１３年度财务预算报告》。
本报告需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
五、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内部控制自我评价报告全文以及独立董事、保荐机构就该事项发表的独立和核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会成员认真审阅了相关资料，认为：２０１２年度内，本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。
《公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登在２０１３年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。保荐机构就该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》。
与会监事认真审议， 同意公司将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，本次变更的相关内容符合公司经营发展的需要，符合地方政府的投资政策要求，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相变更超募资金投向和损害股东利益的情况。同意变更后的项目资金不足部分１，５３７．８２万元仍用超募资金投入。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
八、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的议案》。
监事会认为：用超募资金２，３９９．３３万元投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等有关规定的要求。同意用超募资金２，３９９．３３万元投资建设榨菜原料加工贮藏基地项目。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
监事会
２０１３年３月２９日
证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１３－００７
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１２年１２月３１日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１５１１号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股４０，０００，０００．００股，每股发行价格为人民币１３．９９元，募集资金总额为人民币５５９，６００，０００．００元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币５２３，７６８，９０９．６４元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于２０１０年１１月１５日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了中瑞岳华验字［２０１０］第２８９号验资报告，公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。以前年度已使用募集资金２３０，７８３，４９３．８９元，本年度使用募集资金８０，２３３，５５７．７５元，累计已使用募集资金３１１，０１７，０５１．６４元，报告期末募集资金结余２１２，７５１，８５８．００元，加上累计利息收入１５，９５７，７２４．６０元（其中：报告期利息收入１０，７３１，６６８．２８元），报告期末募集资金账户余额２２８，７０９，５８２．６０元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益， 公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。２０１０年１２月１３日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与开立募集资金专户的中国农业银行重庆涪陵分行、交通银行重庆涪陵支行、兴业银行重庆分行共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理；２０１１年５月１９日公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保障广大投资者的利益，在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，公司又连同保荐机构与以上三家银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，将原募集资金活期存款专项账户中的部分募集资金转为定期存款，报告期内，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》，未有违反相关规定及协议的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。
截至２０１２年１２ 月３１日，募集资金账户余额２２８，７０９，５８２．６０元。募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表２）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
２０１３年３月２９日
附件１：
募集资金使用情况对照表
２０１２年度
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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附表2:
变更募集资金投资项目情况表
2012年度
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
■
证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１３－００８
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于举行２０１２年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３年４月９日（星期二）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理赵平先生，董事、财务负责人毛翔先生，董事、董事会秘书黄正坤先生，独立董事蒋和体先生，保荐代表人任强伟先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
２０１３年３月２９日
证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１３－００９
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于２０１３年４月１９日（星期五）召开公司２０１２年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
１． 会议时间：２０１３年４月１９日（星期五）上午９：００－１２：００；
２． 会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室；
３．会议地址：重庆市涪陵区李渡红庙三社；
４． 会议召集人：公司董事会；
５． 会议主持人：公司董事长周斌全先生；
６． 会议召开方式：现场投票方式；
７．股权登记日：２０１３年４月１２日。
二、会议审议的议题：
１．审议《公司２０１２年年度报告及其摘要》；
２．审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；
３．审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；
４．审议《公司２０１２年度财务决算报告》；
５．审议《公司２０１３年度财务预算报告》；
６．审议《公司２０１２年度利润分配的议案》；
７． 审议《关于公司续聘２０１３年度审计机构的议案》；
８． 审议《关于重新制定〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
９．审议《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》。
以上第１、２和４－９项议案经第二届董事会第十次会议审议通过，第１、３、４、５、７、９项议案经第二届监事会第八会议审议通过，详见２０１３年３月２９日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第十次会议决议公告》和《第二届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。
公司独立董事将做２０１２年度独立董事述职报告。
三、会议出席对象
１．截止２０１３年４月１２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；该股东代理人不必是本公司股东；
２．本公司董事、监事及高级管理人员；
３．北京国枫凯文律师事务所律师。
四、会议登记事项
１．出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记；也不接受会议当日现场登记。
２．登记时间：２０１３年４月１６日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－１７：００
３．登记地点：
公司董事会办公室；
地址：重庆市涪陵区体育南路２９号；
会议联系人：黄正坤 余霞；
联系电话：０２３－７２２３１４７５；
传真：０２３－７２２３１４７５；
邮编：４０８０００。
３．登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持代理人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、单位持股证明、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、单位持股证明、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如委托其他人参加大会并行使表决权，应将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，（必须在２０１３年４月１６日下午１７：００之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
五、其他事项
１．会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理；
２．特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。
六、备查文件
１． 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
２．重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
附件：授权委托书样本
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
２０１３年３月２９日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或公司名称）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司２０１２年度股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
■
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：２０１３年 月 日
委托期限：至本次股东大会结束时止
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１３－０１０
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５１１号文批准，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行Ａ 股４，０００万股，每股面值１元，每股发行价格为１３．９９元，募集资金总额为人民币５５，９６０．００万元，扣除发行费用合计人币３，５８３．１１万元后，实际募集资金净额为５２，３７６．８９万元，以上募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０年１１月１５日出具的中瑞岳华验字［２０１０］第２８９号验资报告确认。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司与开立募集资金专户的相关银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）拟变更项目的情况
经公司２０１１年４月１４日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏基地项目”的议案》，同意将超募资金６，１２５．２６万元人民币用于投资建设３个榨菜原料加工贮藏基地项目。其中涉及该项目的具体内容如下：
金额：万元
■
截至目前，公司“榨菜原料加工贮藏基地项目”中珍溪榨菜原料加工贮藏基地子项目累计发生费用４１．９５万元，主要为前期的工程设计费。
公司拟对“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”进行变更实施，变更的具体情况如下：
１．项目名称的变更
将该项目的名称从“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”即（年产４万吨餐饮榨菜食品生产线建设项目二期工程）。
２．实施地点变更
从公司原来在重庆市涪陵区珍溪镇西桥村７社新征土地投资新建，变更为公司在重庆市垫江县坪山镇已征土地即公司年产４万吨餐饮榨菜食品生产线建设项目所在地新建。
３．建设规模变更
由原“建设榨菜原料加工贮藏池１００００立方米，并配套购置榨菜原料加工设施设备”，变更为“建设榨菜原料加工贮藏池２００００立方米，并配套购置榨菜原料加工设施设备，形成２００００立方米的榨菜原料加工贮藏能力”。
４．“榨菜原料加工贮藏基地项目”中的邱家榨菜原料加工贮藏基地子项目由于丰都县城规划调整已于２０１１年１０月１８日经公司二届董事会第四会议审议批准变更为建设“垫江１００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，已建成投入使用，公司于２０１２年９月２８日发布了投产公告，江北榨菜原料加工贮藏基地项目已建成投入使用，公司于２０１３年２月２６日发布了投产公告。
５．此次超募资金投资项目变更事宜不涉及关联交易。
二、变更原项目的具体原因
公司拟投资新建的珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目所在重庆市涪陵区珍溪镇西桥村７社土地征用手续办理进展缓慢，影响该子项目的建设实施。目前公司的原料窖池容量和公司的产品产销量配比远远不足（榨菜产品产销和原料窖池的配比一般为１：（１．５－２），即每生产１吨榨菜产品配置１．５－２吨的原料窖池比较合理），导致原料收购价格波动较大，现阶段乃至未来几年，公司必须加大原料窖池的建设力度。根据实际情况公司拟将该项目调整为实施“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”即（年产４万吨餐饮榨菜食品生产线建设项目二期工程）。
三、变更后项目介绍
（一）项目基本情况
１．垫江年产４万吨餐饮榨菜食品生产线建设项目整体情况
（１）项目名称： 年产４万吨餐饮榨菜食品生产线建设项目
（２）项目实施主体：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
（３）项目建设地点：重庆市垫江县坪山镇。
（４）项目建设内容
征用土地１００亩，新建房屋３９３９８．８８平方米，修建榨菜原料贮藏池３万立方米，购置榨菜清洗、切分、脱盐、脱水、拌料、自动计量、自动包装、杀菌冷却等榨菜生产主要设备及附属设备，配套建设消防、给排水、供电、供热、防雷等公辅设施，建成２条２万吨／年餐饮榨菜食品生产线，形成年产４万吨袋装餐饮榨菜食品生产能力。
（５）项目建设周期
本项目一次规划，分三期实施，其中：
一期工程建设：形成１００００立方米榨菜原料加工贮藏能力；
二期工程建设：新增２００００立方米榨菜原料加工贮藏能力；
三期工程建设：形成年产４万吨袋装餐饮榨菜食品生产能力。
（６）项目总投资
本项目总投资１６，９２０．４５万元，其中：项目建设投资９，０４０．３８万元，全额流动资金７，８８０．０７万元。
本项目分三期建设，其中：一期工程总投资２，６６７．６２万元（建设投资１，９３５．３８万元，流动资金７３２．２４万元），二期工程总投资４，１５１．３０万元（建设投资２，６８６．９５万元，流动资金１，４６４．３５万元），三期工程总投资１０，１０１．５３万元（建设投资４，４１８．０５万元，流动资金５，６８３．４８万元）。
（７）项目建设的必要性分析
①榨菜产业持续发展的需要
随着经济全球化和我国经济的高速发展，农村剩余劳动力大量外出打工，劳动力成了制约榨菜企业生产经营的重要因素，榨菜主产区种植面积呈下降的趋势，次产区和新区发展缓慢。为稳定、扩大榨菜原料种植面积和产量，需在榨菜种植适宜区新建榨菜原料加工贮藏池，带动、扩大榨菜原料种植基地；为提高榨菜产品质量卫生水平，建设标准化的榨菜生产线，提高榨菜食品质量安全水平，保证榨菜产业可持续发展。
②保证市场供给的需要
按照城市建设和产业结构调整要求，公司部分生产厂将关闭或搬迁；为保证市场供给，公司需在保证现有榨菜生产能力的前提下规划新建榨菜生产线，保证市场供给。
③保证榨菜生产所需原料的需要
为避免出现原料自加工不足，原料加工户左右榨菜原料市场的局面，公司迫切需要建立与生产能力相匹配的榨菜原料加工贮藏池。通过建设规模的榨菜原料加工贮藏池，确保榨菜生产经营所需原料，从榨菜原料生产到最后的榨菜成品，由上到下建立起由原料生产到市场的完整产业链，提高榨菜原料保障能力。
（８）项目投资目的和存在的风险。
①投资目的
在榨菜种植适宜区新建榨菜原料加工贮藏池，可稳定、扩大榨菜原料种植面积和产量，带动、扩大榨菜原料种植基地，提高公司对榨菜原料加工和榨菜原料市场调控能力。
②存在的风险
Ａ 由于各种因素影响导致原料种植和发展不足，可能造成原料贮藏池的原料收贮能力不能充分利用。
Ｂ 尽管公司通过多年的生产经营和销售网络建设，在国内建立了巨大的销售网络，积累了丰富的榨菜生产销售经验，市场风险较小。但不排除由于国家宏观经济政策、通胀和食品安全的影响，对公司进一步开拓市场造成一定的困难，导致产能不能充分发挥。
２．公司对“年产４万吨餐饮榨菜食品生产线建设项目”的实施计划
公司密切关注国家政策和地方政府的发展规划对榨菜行业的影响，将“年产４万吨餐饮榨菜食品生产线建设项目”作为公司发展战略进行提前部署，分期实施。首先投资建设了该项目的第一期工程即投资建设１００００立方米榨菜原料贮藏池，然后再根据原料发展情况和生产经营的实际，投资建设第二期工程即新增２００００立方米榨菜原料加工贮藏能力，在原料发展到一定阶段，满足布局生产线的条件后，再投资建设榨菜深加工生产线，最终形成４万吨／年袋装餐饮榨菜食品生产能力。
本项目一期工程已建成投产，二期工程现已满足建设条件，三期工程待满足布局生产线的条件后，再提请相关会议审议，履行审批程序后实施。
３．“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”即（年产４万吨餐饮榨菜食品生产线建设项目二期工程）基本情况
（１）项目名称：“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”即（年产４万吨餐饮榨菜食品生产线建设项目二期工程）
（２）项目实施主体：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
（３）项目建设地点：重庆市垫江县坪山镇
（４）项目建设内容
在“垫江年产４万吨餐饮榨菜食品生产线建设项目”已征用的１００亩土地上，再建设榨菜原料加工贮藏池２００００立方米，并配套购置榨菜原料加工设施设备，形成２００００立方米的榨菜原料加工贮藏能力。
（５）项目建设周期
项目建设期１年，完成工程建设，形成２００００立方米榨菜原料加工贮藏能力；
（二）投资计划
预计投资４，１５１．３０万元，本次变更后，投资计划比原计划投资２，６１３．４８万元增加１，５３７．８２万元，由公司使用超募资金解决。与原投资计划相比，投资差异主要在于：
榨菜原料加工贮藏池由１０，０００立方米增加到２０，０００立方米，建设投资由１，７３４．３８万元增加到２，６８６．９５万元，增加９５２．５７万元，流动资金从８７９．１０万元增加到１４６４．３５万元，增加５８５．２６万元。
四、本次变更对募集资金的使用计划和影响
本次变更后的“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”即（年产４万吨餐饮榨菜食品生产线建设项目二期工程），计划投资总额为４，１５１．３０万元，计划通过以下方式解决；
１．使用原计划用超募资金２，６１３．４８万元投资建设“榨菜原料加工贮藏基地项目子项目珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”的金额。珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目前期用超募资金支付的工程设计等费用４１．９４９３５万元用自有资金置换。
２．剩余投资不足部分１，５３７．８２万元仍使用公司首次公开发行股票的超募资金解决。
本次变更是对“榨菜原料加工贮藏基地项目”珍溪榨菜原料加工贮藏基地子项目的实施地点和建设规模的调整，不存在改变该项目的资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于计划将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》，同意将超募资金投资“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为投资“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，且变更后项目资金不足部分１，５３７．８２万元仍用超募资金投入。
（二）公司独立董事意见
公司将超募资金投资“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”是保证公司榨菜生产经营所需原料，提高榨菜原料保障能力，同时调节原料供求矛盾，提升企业盈利能力的需要。本次未实质性地改变原超募资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次变更的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意将超募资金投资“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，并同意变更后的项目资金不足部分１，５３７．８２万元仍用超募资金投入。
（三）公司监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于计划将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》，发表了如下意见：
同意公司将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，本次变更的相关内容符合公司经营发展的需要，符合地方政府的投资政策要求，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相变更超募资金投向和损害股东利益的情况。同意变更后的项目资金不足部分１，５３７．８２万元仍用超募资金投入。
（四）保荐机构核查意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：涪陵榨菜将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，是涪陵榨菜围绕主业开展业务。
涪陵榨菜上述募集资金使用履行了董事会议等相关审批程序，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相关决策程序及信息披露义务。公司上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不损害股东利益的情况；符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小板信息披露业务备忘录第２９ 号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、备查文件
１．第二届董事会第十次会议决议；
２．第二届监事会第八次会议决议；
３．关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
４．招商证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司计划将超募资金投资“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的核查意见。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
２０１３年３月２９日
证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１３－０１１
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５１１号核准，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０ 年１１月向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）４０００万股，募集资金总额为人民币５５，９６０．００万元，净额为５２，３７６．８９万元，公司原计划募集资金金额２４，０００．００万元，超额募集资金为２８，３７６．８９万元。
公司２０１１年４月１４日召开的第一届董事会第十五次会议批准，使用超募资金７，０７１万元替换募投项目自筹资金部分，５，０００．００万元永久性补充流动资金和６，１２５．２６万元投资新建“邱家榨菜原料加工贮藏基地”、“江北榨菜原料加工贮藏基地”、“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”；其中子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地”由于重庆市丰都县城市规划调整，经公司２０１１年１０月１８日二届四次董事会审议批准，变更为“垫江１００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，投资规模由原来的１，２２１．７９万元增加１，４４５．８３万元，增加到２，６６７．６２万元，使得该三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”使用超募资金由６，１２５．２６万元增加为７，５７１．０９万元。
公司２０１２年３月２７日召开的第二届董事会第六次审议通过并提请２０１２年４月２１日召开的２０１１年年度股东大会批准，使用超募资金投资新建“华凤榨菜原料加工贮藏池”项目２，１２８．４８万元、“华舞榨菜原料加工贮藏池”项目１，６８８．３１万元，两个项目共投资３，８１６．７９万元；合计已计划使用超募资金２３，４５８．８７万元，暂未计划使用的超募资金４，９１８．０２万元。
公司全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司与开立募集资金专户的相关银行签订了募集资金三方监管协议和三方监管之补充协议。
二、用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的安排
为提高募集资金使用效率，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等有关规定，根据公司坚定不移走新型工业化路子，全面实现榨菜生产的机械化和标准化，为广大消费者提供绿色、健康、安全、卫生的高品质榨菜产品的战略和愿景，公司需对当前未能实现自动化的榨菜装箱、打包工序进行自动化改造，从而实现榨菜生产全自动化。经审慎研究、规划，公司拟使用超募资金２，３９９．３３万元对华龙榨菜厂的华龙二线和白鹤梁榨菜厂两条生产线的装箱、打包工序进行自动化改造。
三、榨菜产品自动装箱打包项目概况
１．项目实施主体：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司；
２．项目名称：榨菜产品自动装箱打包项目；
３．项目主要包括：购置榨菜自动装箱打包设备对装箱打包工序进行自动化改造所需建设资金；
４．项目具体投资计划情况： 单位：万元
■
华龙二线榨菜产品自动装箱打包项目是在位于重庆市涪陵区蔺市镇桃园村四社华龙榨菜厂，利用其华龙二线现有生产车间、消防、给排水和动力等配套设施，购置榨菜自动装箱打包设备６台／套对装箱打包工序进行自动化改造，改造完成后实现榨菜生产全过程自动化，生产能力２００００ｔ／ａ。
白鹤梁榨菜厂榨菜产品自动装箱打包项目是在位于重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一社白鹤梁榨菜厂，利用其现有生产车间、消防、给排水和动力等配套设施，购置榨菜自动装箱打包设备１２台／套对装箱打包工序进行自动化改造，改造完成后实现榨菜生产全过程自动化，生产能力４００００ｔ／ａ。
５．项目实施的必要性分析
（１）提升装备水平，提高劳动生产效率的需要
长期以来，榨菜主要靠手工或半机械化生产，技术装备落后，生产效率低，产品卫生和质量状况难以满足消费者要求，阻碍了榨菜产业的进一步发展。公司经过近１０年的努力和与设备机械厂商合作，解决了榨菜起池、计量包装自动化等一系列难题，在此基础上完成了华龙榨菜厂计量包装自动化和白鹤梁榨菜厂自动化生产线建设（除装箱、打包工序外）；为进一步提高榨菜生产劳动效率，通过３年努力（２０１０年－２０１２年）完成了榨菜装箱打包自动化设备研发。为突破装箱打包瓶颈，提升榨菜技术装备水平，需对当前未能实现自动化的榨菜装箱、打包工序进行自动化改造，实现榨菜生产全过程自动化，提高榨菜劳动生产效率。
（２）充分发挥产能，保证榨菜产品市场供给的需要
随着我国经济的高速发展，农村剩余劳动力大量外出打工，本地劳动力价格也随之上涨，作为劳动密集型的榨菜企业招工困难，劳动力成了制约榨菜企业正常生产经营的重要因素，受劳动力招聘情况限制，产能不能充分发挥，造成旺季生产不能满足市场供给。为缓解用工荒对企业生产经营造成的不利影响，公司对３条榨菜生产线（华龙二线１条，白鹤梁２条）进行装箱打包工序自动化改造，实现榨菜全过程自动化生产，充分发挥两厂产能，保证榨菜产品市场供给。
公司实施建设以上两个榨菜产品自动装箱打包项目都是在公司主营业务上扩张，并没有进入新的行业，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
使用超募资金进行产能的自动化提升改造，不但可以提高募集资金的使用效率，还有助于公司实现榨菜生产全过程自动化，提高劳动生产效率，充分发挥产能，保证产品市场供给。随着劳动用工矛盾的进一步加剧和劳动力成本的进一步上升，避免公司陷入“招工难”的尴尬境地，降低用工成本，提高公司行业中的竞争能力。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的议案》，同意将超募资金２，３９９．３３万元人民币用于投资建设榨菜原料加工贮藏池扩建项目。
（二）公司独立董事意见
公司本次拟用２，３９９．３３万元超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”，是对公司产能的自动化提升改造，系投资于公司主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的有关规定；将部分超募资金用于公司自动化改造，符合公司坚定不移走新型工业化路子，全面实现榨菜生产的机械化和标准化，为广大消费者提供绿色、健康、安全、卫生的高品质榨菜产品的战略和愿景，提高公司行业竞争实力，符合全体股东的利益。
我们同意用超募资金２，３９９．３３万元投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”。
（三）公司监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的议案》。监事会认为：用超募资金２，３９９．３３万元投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等有关规定的要求。同意用超募资金２，３９９．３３万元投资建设榨菜原料加工贮藏基地项目。
（四）保荐机构核查意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：涪陵榨菜拟使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”，是涪陵榨菜围绕主业开展业务。
涪陵榨菜上述募集资金使用履行了董事会议等相关审批程序，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相关决策程序及信息披露义务。公司上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小板信息披露业务备忘录第２９ 号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、备查文件
１．第二届董事会第十次会议决议；
２．第二届监事会第八次会议决议；
３．关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
４．招商证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的核查意见。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
２０１３年３月２９日
| 股票简称 | 涪陵榨菜 | 股票代码 | ００２５０７ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄正坤 | 余霞 |
| 电话 | ０２３－７２２３１４７５ | ０２３－７２２３１４７５ |
| 传真 | ０２３－７２２３１４７５ | ０２３－７２２３１４７５ |
| 电子信箱 | ｆｌｚｃｈｚｋ＠１６３．ｃｏｍ | ｙｘ＿９３１＠１６３．ｃｏｍ |
| 报告期股东总数 | １２，２１８ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | １１，４１５ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会 | 国家 | ３５．５７％ | ５５，１３２，７５９ | ５５，１３２，７５９ | 质押 | ２７，５６６，３７９ |
| 重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | ４．８８％ | ７，５６７，２４１ | ７，５６７，２４１ | 质押 | ３，７８３，６２０ |
| 东兆长泰投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | １３．３％ | ２０，６０８，０００ | ２０，６０８，０００ | | |
| 北京市第一建筑工程有限公司 | 境内非国有法人 | ７．４８％ | １１，５９２，０００ | １１，５９２，０００ | | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．６７％ | ４，１３５，４３２ | | | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | ２．５８％ | ４，０００，０００ | ４，０００，０００ | | |
| 周斌全 | 境内自然人 | ２．０７％ | ３，２０２，０００ | ３，１０５，０００ | | |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．３２％ | ２，０４９，９２９ | | | |
| 深圳市赐发实业有限公司 | 境内非国有法人 | １．０３％ | １，５９０，０００ | | | |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．９８％ | １，５２０，６２３ | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会持有重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司１００％的股权， 东兆长泰投资集团有限公司持有北京市第一建筑工程有限公司５１％的股权，为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ７１２，６５８，５０３．４３ | ７０４，６６０，２７２．０２ | １．１４％ | ５４５，０３６，２５５．１８ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １２６，４５３，４７７．５８ | ８８，４０４，５１５．７４ | ４３．０４％ | ５５，７４５，５７４．３５ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １２２，５８２，３１０．４６ | ８６，３１２，２４０．３９ | ４２．０２％ | ５４，１３７，８５４．９６ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １５２，３８２，１０６．３４ | １１８，１９７，６５２．４０ | ２８．９２％ | １１３，９０４，３６７．１８ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．８２ | ０．５７ | ４３．８６％ | ０．４７ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．８２ | ０．５７ | ４３．８６％ | ０．４７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １３．９４％ | １０．３４％ | ３．６％ | １６．９３％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | １，１２２，９８１，９４１．５９ | １，０７６，１０３，１６７．８９ | ４．３６％ | ９８７，６４４，８５６．７０ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ９５２，１９６，５５０．４７ | ８７９，９９３，０７２．８９ | ８．２１％ | ８３８，０８８，５５７．１５ |
| 募集资金总额 | ５２，３７６．８９ | 本年度投入募集资金总额 | ８，０２３．３６ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ３１，１０１．７１ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ２，６６７．６２ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ５．０９％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| １、年产４万吨榨菜食品生产线项目 | 是 | １４，６４９．００ | １８，６５５．００ | １，９３５．０２ | １４，５２４．９４ | ７７．８６％ | ２０１２．０８．３１ | ５５３．８９ | 是 | 否 |
| ２、榨菜计量包装自动化改造项目 | 是 | ５，００５．００ | ７，６０５．００ | １，２９４．２２ | ４，１７９．８３ | ５４．９６％ | ２０１３．０２．２８ | ５２０．５７ | 是 | 是 |
| ３、年产５，０００吨榨菜乳化辅料生产线项目 | 是 | ４，３４６．００ | ４，８１１．００ | ２，２９５．２２ | ３，７４７．２３ | ７７．８９％ | ２０１３．１２．３１ | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | ２４，０００．００ | ３１，０７１．００ | ５，５２４．４６ | ２２，４５２．００ | | | １，０７４．４６ | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| １、邱家榨菜原料加工贮藏基地 | 是 | １，２２１．７９ | | －６．８４ | | | | | 不适用 | 是 |
| ２、垫江１００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目 | 否 | ２，６６７．６２ | ２，６６７．６２ | ８８０．７９ | １，７５５．０９ | ６５．７９％ | ２０１２．０６．３０ | | 不适用 | 否 |
| ３、江北榨菜原料加工贮藏基地 | 否 | ２，２８９．９８ | ２，２８９．９８ | ３５．９９ | ２６３．７１ | １１．５２％ | ２０１３．０２．２８ | | 不适用 | 否 |
| ４、珍溪榨菜原料加工贮藏基地 | 否 | ２，６１３．４８ | ２，６１３．４８ | | ４１．９５ | １．６１％ | ２０１３．１２．３１ | | 不适用 | 否 |
| ５、华凤榨菜原料加工贮藏池 | 否 | ２，１２８．４８ | ２，１２８．４８ | ８８０．２７ | ８８０．２７ | ４１．３６％ | ２０１３．０２．２８ | | 不适用 | 否 |
| ６、华舞榨菜原料加工贮藏池 | 否 | １，６８８．３１ | １，６８８．３１ | ７０８．６９ | ７０８．６９ | ４１．９８％ | ２０１３．０２．２８ | | 不适用 | 否 |
| ７、补充流动资金 | 否 | ５，０００．００ | ５，０００．００ | | ５，０００．００ | １００．００％ | | | | |
| 超募资金投向小计 | | １７，６０９．６６ | １６，３８７．８７ | ２，４９８．９０ | ８，６４９．７１ | | | ０ | | |
| 合计 | | ４１，６０９．６６ | ４７，４５８．８７ | ８，０２３．３６ | ３１，１０１．７１ | | | １，０７４．４６ | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | “年产５，０００吨榨菜乳化辅料生产线项目” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因：１．由于所在地涪丰公路分段半封闭翻修、整治影响项目建设进度；２．协调电力等相关部门为生产线架设高压专线影响项目建设进度；３．生产线主要设备为非标设备，设计、研制及安装调试需较长时间。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于经济环境、市场环境的发展变化，榨菜计量包装自动化改造项目中的华富榨菜厂、华舞和华安榨菜厂均不具备再投资进行计量包装自动化改造的条件，经公司２０１２年１０月２２日召开第二届董事会第九次会议审议通过并于２０１２年１１月９日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准终止募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”中的“华富榨菜厂、华舞榨菜厂和华安榨菜厂计量包装自动化改造项目”的实施。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金金额为２８，３７６．８９万元，２０１１年４月１４日召开的第一届董事会第十五次会议批准，使用超募资金替换募投项目自筹资金７，０７１．００万元，使募集资金承诺投资总额由２４，０００．００万元调整为３１，０７１．００万元；使用超募资金永久性补充流动资金５，０００．００万元；使用超募资金６，１２５．２６万元投资新建“邱家榨菜原料加工贮藏基地”、“江北榨菜原料加工贮藏基地”、“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”，该项目中的“邱家榨菜原料加工贮藏基地”由于重庆市丰都县城市规划调整，变更为“垫江１００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，使得该三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”使用超募资金由６，１２５．２６万元变更为７，５７１．０８万元；２０１２年３月２７日召开的第二届董事会第六次审议通过并提交２０１２年４月２１日召开的２０１１年年度股东大会批准，使用超募资金投资新建“华凤榨菜原料加工贮藏池”项目２，１２８．４８万元、“华舞榨菜原料加工贮藏池”１，６８８．３１万元，两个项目共投资３，８１６．７９万元；合计已计划使用２３，４５８．８７万元，超募资金报告期末结余４，９１８．０２万元。使用进展情况：“年产４万吨榨菜食品生产线项目”报告期末该项目已通过了验收，投入生产，到达预期目标；“榨菜计量包装自动化改造项目”华龙厂二条生产线改造已完成，正式投入生产，到达预期目标；另外几条生产线改造根据公司生产情况和设备供应商产能实际安排进行。“年产５，０００吨榨菜乳化辅料生产线项目”正在进行主体工程施工，设备已定购；“江北榨菜原料加工贮藏基地”主体工程已完工，正在进行道路的硬化；“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”正在办理土地征用手续；“垫江一万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”工程已完工，正常投入使用；“华凤榨菜原料加工贮藏池项目”和“华舞榨菜原料加工贮藏池项目”主体工程已完成，正在进行附属工程的施工，能在计划的时间投入使用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 超募资金项目“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地”，由于重庆市丰都县城市规划调整，变更为“垫江１００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，实施地点由重庆市丰都县丁庄溪工业园区（县城城郊），调整到重庆市垫江县坪山镇。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司２０１０ 年 １２ 月 １２ 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。经审计机构出具专项审核报告确认：截止２０１０年１１月１５日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金９，５０６．３６万元。公司保荐机构，独立董事，公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金９，５０６．３６万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 未使用的募集资金均存入相关监管银行 ： |
| １．农业银行重庆涪陵分行营业部（账号３１６１０１０１０４０００７１９５）存款：４，４３９．２５万元（其中：活期存款余额１，４３９．２５万元，定期存单３，０００．００万元 ）； |
| ２．交通银行重庆涪陵支行（账号５００８００００９０１８０１００３０９５７）存款：１７，２２２．７２万元（其中：活期存款余额１，２２２．７２万元，定期存单１６，０００．００万元 ）； |
| ３．兴业银行重庆分行营业部（账号３４６０１０１００１００２８６７７２）存款：１，２０８．９９万元（其中：活期存款余额７０８．９９万元，定期存单５００．００万元 ）； |
| 合计银行存款：２２，８７０．９６万元（其中：活期存款余额３，３７０．９６万元，定期存单１９，５００．００万元 ）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| １、年产４万吨榨菜食品生产线项目 | 年产４万吨榨菜食品生产线项目 | １８，６５５．００ | １，９３５．０２ | １４，５２４．９４ | ７７．８６％ | ２０１２．０８．３１ | ５５３．８９ | 是 | 否 |
| ２、榨菜计量包装自动化改造项目 | 榨菜计量包装自动化改造项目 | ７，６０５．００ | １，２９４．２２ | ４，１７９．８３ | ５４．９６％ | ２０１３．０２．２８ | ５２０．５７ | 是 | 否 |
| ３、年产５，０００吨榨菜乳化辅料生产线项目 | 年产５，０００吨榨菜乳化辅料生产线项目 | ４，８１１．００ | ２，２９５．２２ | ３，７４７．２３ | ７７．８９％ | ２０１３．１２．３１ | | 否 | 否 |
| ４、垫江１００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目 | 邱家榨菜原料加工贮藏基地 | ２，６６７．６２ | ８８０．７９ | １，７５５．０９ | ６５．７９％ | ２０１２．０６．３０ | | 不适用 | 否 |
| 合计 | | ３３，７３８．６２ | ６，４０５．２５ | ２４，２０７．０９ | | | １，０７４．４６ | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | １．为提升公司经营效益，提高公司的募集资金使用效率，经公司２０１１年４月１４日召开第一届董事会第十五次会议批准，同意使用超募资金７，０７１．００万元替换募投项目自筹资金部分投入募投项目（其中：“年产４万吨榨菜食品生产线项目”由募集资金承诺投资额１４，６４９万元，变更为１８，６５５万元；“榨菜计量包装自动化改造项目”由募集资金承诺投资额５，００５万元，变更为７，６０５万元；“年产５，０００吨榨菜乳化辅料生产线项目”由募集资金承诺投资额４，３４６万元，变更为４，８１１万元；使募集资金承诺投资总额由２４，０００．００万元调整为３１，０７１．００万元。）和使用超募资金６，１２５．２６万元投资新建三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见；具体内容详见２０１１年４月１８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于超募资金使用有关事项的公告》（２０１１－０１０）。２．由于重庆市丰都县城市规划调整，经公司第二届董事会第四次会议批准，对“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江１００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，该子项目投资计划由原计划使用募集资金投资１，２２１．７９万元，增加１，４４５．８３万元，调整为２，６６７．６２万元；公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见；具体内容详见２０１１年１０月２０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于部分募投项目变更名称、实施地点和建设规模的公告》（２０１１－０３０）。 ３．公司募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”，原计划是对公司５条榨菜生产线（其中华龙２条，华富、华舞和华安各１条）的计量包装工序进行自动化改造，由于经济环境、市场环境的发展变化，公司华富榨菜厂、华舞和华安榨菜厂均不具备再投资进行计量包装自动化改造的条件，经公司２０１２年１０月２２日召开第二届董事会第九次会议审议通过并于２０１２年１１月９日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准终止募集资金投资项目“榨菜计量包装自动化改造项目”中的“华富榨菜厂、华舞榨菜厂和华安榨菜厂计量包装自动化改造项目”的实施，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见；具体内容详见２０１２年１０月２４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于部分终止募集资金投资〈榨菜计量包装自动化改造项目〉的公告》（２０１２－０３４），该项目剩余募集资金仍存放于公司募集资金专户进行管理和使用，将用于公司其他在建的募集资金投资项目、超募资金投资项目或其他与主营业务相关的项目。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | “年产５，０００吨榨菜乳化辅料生产线项目” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因：１．由于所在地涪丰公路分段半封闭翻修、整治影响项目建设进度；２．协调电力等相关部门为生产线架设高压专线影响项目建设进度；３．生产线主要设备为非标设备，设计、研制及安装调试需较长时间。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 序号 | 募投项目 | 存放银行 | 银行账号或存单号 | 存款余额 | 存款方式 |
| １ | 年产４万吨榨菜食品生产线项目 | 农业银行重庆涪陵分行营业部 | ３１６１０１０１０４０００７１９５ | １４，３９２，４９４．３３ | 活期存款 |
| ００００２０７７７ | １０，０００，０００．００ | 三个月定期至２０１３年２月２０日到期 |
| ００００２０７８０ | ２０，０００，０００．００ | 六个月定期至２０１３年６月１９日到期 |
| 小计 | | ４４，３９２ ，４９４．３３ | 定期存单小计３０，０００，０００．００元 |
| ２ | 榨菜计量包装自动化改造项目 | 交通银行重庆涪陵支行 | ５００８００００９０１８０１００３０９５７ | １２，２２７，２２８．９７ | 活期存款 |
| ００１２７７５ | １０，０００，０００．００ | 一年定期至２０１３年１２月１９日到期 |
| ００１２７８６ | １０，０００，０００．００ | 一年定期至２０１３年１２月１９日到期 |
| ００１２７８７ | １０，０００，０００．００ | 一年定期至２０１３年１２月１９日到期 |
| ００１２７９６ | １０，０００，０００．００ | 六个月定期至２０１３年５月１９日到期 |
| ００１２７９７ | ２０，０００，０００．００ | 三个月定期至２０１３年２月１９日到期 |
| ００１２７９８ | ５０，０００，０００．００ | 六个月定期至２０１３年５月１９日到期 |
| ００１２７９９ | ２０，０００，０００．００ | 六个月定期至２０１３年５月１９日到期 |
| ００１２８００ | ２０，０００，０００．００ | 六个月定期至２０１３年５月１９日到期 |
| ００１２８０１ | １０，０００，０００．００ | 六个月定期至２０１３年２月１９日到期 |
| 小计 | | １７２，２２７，２２８．９７ | 定期存单小计１６０，０００，０００．００元 |
| ３ | 年产５，０００吨榨菜乳化辅料生产线项目 | 兴业银行重庆分行营业部 | ３４６０１０１００１００２８６７７２ | ７，０８９，８５９．３０ | 活期存款 |
| ００６８２１２ | ５，０００，０００．００ | 六个月定期至２０１３年２月２２日到期 |
| 小计 | | １２，０８９，８５９．３０ | 定期存单小计５，０００，０００．００元 |
| 合计 | ２２８，７０９，５８２．６０ | 活期存款３３，７０９，５８２．６０元
定期存单１９５，０００，０００．００元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 建设内容 | 项目进展 | 投资额 | 拟用超募资金额 |
| 项目建设投资 | 流动资金 | 总投资 |
| １ | 邱家榨菜原料加工贮藏基地 | 新建 | 新建房屋建筑面积４８１２平方米，建设榨菜原料加工贮藏池５０００立方米，并配套购置榨菜原料加工设施设备。 | 本项目建设工期一年，其中建设准备期４个月，建设期８个月。 | ７８２．２４ | ４３９．５５ | １，２２１．７９ | １，２２１．７９ |
２ | 江北榨菜原料加工贮藏基地 | 新建 | 新建房屋建筑面积８７３６平方米，建设榨菜原料加工贮藏池１００００立方米，并配套购置榨菜原料加工设施设备。 | １，４１０．８８ | ８７９．１０ | ２，２８９．９９ | ２，２８９．９９ |
| ３ | 珍溪榨菜原料加工贮藏基地 | 新建 | 新建房屋建筑面积８７３６平方米，建设榨菜原料加工贮藏池１００００立方米，并配套购置榨菜原料加工设施设备。 | １，７３４．３８ | ８７９．１０ | ２，６１３．４８ | ２，６１３．４８ |
| 合计 | ３，９２７．５０ | ２，１９７．７６ | ６，１２５．２６ | ６，１２５．２６ |
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决意见 |
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| １ | 《公司２０１２年年度报告及其摘要》 | | | |
| ２ | 《公司２０１２年度董事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《公司２０１２年度监事会工作报告》 | | | |
| ４ | 《公司２０１２年度财务决算报告》 | | | |
| ５ | 《公司２０１３年度财务预算报告》 | | | |
| ６ | 《公司２０１２年度利润分配的议案》 | | | |
| ７ | 《关于公司续聘２０１３年度审计机构的议案》 | | | |
| ８ | 《关于重新制定〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | | | |
| ９ | 《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江２００００立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》 | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 建设内容 | 项目进展 | 总投资
（万元） | 拟使用
超募资金额（万元） |
| １ | 华龙二线榨菜产品自动装箱打包项目 | 改建 | 购置榨菜自动装箱打包设备６台／套对装箱打包工序进行自动化改造。 | 本项目建设工期一年（其中建设准备期３个月，建设期９个月） | ７９９．７８ | ７９９．７８ |
２ | 白鹤梁榨菜厂榨菜产品自动装箱打包项目 | 改建 | 购置榨菜自动装箱打包设备１２台／套对装箱打包工序进行自动化改造 | １，５９９．５５ | １５９９．５５ |
| 合计 | ２，３９９．３３ | ２，３９９．３３ |
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