１、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》和《证券时报》 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）朱烨梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司简介

■

２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

■

（２）前１０名股东持股情况表

■

（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

３、管理层讨论与分析

一、概述

报告期公司实现营业收入１４０，４４３．２６万元，同比下降８．８０％；实现利润１０，８９６．８９万元，同比下降１４．３４％；合并报表实现营业收入９６，５５１．６６万元，归属于上市公司股东的净利润为９，７７７．８４万元，同比分别下降６．８７％和６．４２％。截止２０１２年１２月３１日，公司总资产为１６４，７３７．０６万元，同比增长７．８８％，归属于上市公司股东的所有者权益为１３５，７０７．０２万元，同比增长６．８８％。 

二、主营业务分析

１、概述

主营业务收入主营业务成本

■

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期公司快速充放电电容器、超高压电容器（６３０－６５０Ｖ）、１２５℃耐大纹波电流电容器等产品通过技术攻关达到预期技术性能；电容器用主要材料国产化已见成效；现有产品系列得以拓展、技术性能得以提升；薄膜电容器试制和客户产品认定达到预期目标。小型铝电解电容器生产得以整合，新兴市场拓展和重点客户合作得以加强，面向全球的竞争力有所提高。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于２０％以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

２、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

■

相关数据同比发生变动３０％以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

■

公司前５大客户资料

□ 适用 √ 不适用

３、成本

行业分类

单位：元

■

产品分类

单位：元

■

说明

无

公司主要供应商情况

■

公司前５名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

４、费用

■

报告期财务费用同比下降６７．１７％，主要是汇率的变动：报告期产生４９万元的汇兑收益，而去年同期发生５１７．７１万元的汇兑损失，比去年同期少发生损失５６７万元，同比下降１０９．５５％，另外利息支出多发生３４．４４万元，利息少收入８５．３１万元。以上使财务费用下降４４７．６４万元。

５、研发支出

■

报告期研发支出为３１１８．０６万元，与去年同期对比上升４１２．５７万元，上升幅度为１５．２５％，研发支出占营业收入的

比率为３．３１％。报告期因高新技术企业申请研发费用加计扣除９８６万元，享受所得税加计扣除优惠１４８万元。

６、现金流

单位：元

■

相关数据同比发生变动３０％以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升２５８．７７％，主要为考虑今年的形势，报告期对部分供应商货款重新确定付款期限和付款方式。

投资活动现金流入增加主要系江海股份子公司“南通海润电子有限公司”做银行投资理财投资收回１６００万元和对南通海声投资的收回所致。

投资活动现金流出下降主要为“南通海润电子有限公司”做银行投资理财投资支付现金和受市场形势影响，固定资产投资比去年同期减少所致。

筹资活动现金流入减少主要系去年同期江海股份子公司接受投资所致。

筹资活动现金流出减少主要系去年同期分配现金股利较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 □ √不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

■

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

１、资产项目重大变动情况

单位：元

■

２、负债项目重大变动情况

单位：元

■

３、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

■

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

六、担保情况

单位：万元

■

七、核心竞争力分析

江海股份在团队建设、技术创新、市场营销、开放合作等多方面都有明显的竞争优势，经过几十年的专业耕耘，公司能很好地把自己的技术优势和客户需求结合起来，从而形成了自己的核心竞争力。当然，深知自己不足之所在并全力改进，是公司立于不败之地的根本。

八、公司未来发展的展望

１、面临的机遇

（１）、全球销售网络和全球主要工业用户的不断发展，为公司未来的持续增长奠定了基础。

（２）、节能减排、新能源、轨道交通和电动汽车是我国长远发展产业和优先政策，江海牌产品在这些领域有设计、服务的明显优势。

（３）、募投项目的投入和建设将为公司产能、新产品产业链延伸带来新的增长，特别是薄膜电容器项目将成为重大增长点。

（４）、高分子导电聚合物电容器技术的重大突破，使工作电压从３５ＷＶ提升到１００ＷＶ以上，应用领域大大拓宽，将获得更新更多的机会。

２、面临的挑战

社会工资水平快速增长将是最大挑战，优化产品结构和市场结构，加快新产品开发速度，进一步延长产业链，提高自动化程度以提升人均效率是应对挑战的重要手段。

３、公司未来三年发展战略

充分发挥产品结构和市场结构优势，加强新产品新技术的研发投入，进一步延伸产业链，重组小型电容器生产流程，抓住大功率薄膜电容器和高分子固态电容器技术突破的市场机遇，适时投入超级电容器，形成铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类产品群的多个新增长点。争取平均销售收入和净利润增长３０％左右，真正进入全球工业用电容器前三位，把“江海”牌打造成全球业界的著名品牌。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

（５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

预计２０１３年１－３月归属于上市公司股东的净利润比２０１２年同期增长２０－５０％。

公司法人代表：陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二Ｏ一三年三月二十九日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-008

南通江海电容器股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年３月１０日以专人送达方式发出，会议于

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年３月１０日以专人送达方式发出，会议于２０１３ 年３月２７日在公司一楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

１、审议通过了《关于２０１２年度总裁工作报告的议案》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

２、审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会表决。报告期公司合并报表实现营业收入９６，５５１．６６万元，归属于上市公司股东的净利润为９，７７７．８４万元，同比分别下降６．８７％和６．４２％。每股收益０．４７０１元。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

３、审议通过了《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１２年年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１２年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司２０１２年年度报告》和《公司２０１２年年度报告摘要》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

４、审议通过了《关于预计２０１３年度日常经营关联交易的议案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案赞成票８票（关联董事陈卫东先生回避表决），反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

５、审议通过了《关于公司２０１２年度报告及摘要的议案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会表决。《关于公司２０１２年度报告》 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

６、审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》 ，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

７、审议通过了《关于２０１２年利润分配预案的议案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会表决。

经天衡会计师事务所审计，本公司２０１２年度实现归属于母公司普通股股东的净利润９７，７７８，４０１．１２元，其中，母公司实现净利润９２，７８９，９４５．５９元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金９，２７８，９９４，５６元，按净利润的５％提取公益金４，６３９，４９７．２８元，当年可供股东分配的利润为８３，８５９，９０９．２８元，加年初公司未分配利润２１０，２１２，８７０．１８元，减支付２０１２年度中期利润分配１０，４００，０００元，可供公司股东分配的利润为２８３，６７２，７７９．４５元。

公司拟以截止２０１２年１２月３１ 日总股本 ２０８，０００，０００ 股为基数向全体股东每 １０ 股派发现金股利人民币０．５０ 元（含税），共分配现金股利人民币１０，４００，０００．００元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

２０１２年度公司不送红股也不进行资本公积转增股份。

该利润分配预案符合法律、行政法规和中国证监会的规定及公司关于现金分红的承诺。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

８、审议通过了《关于聘请２０１３年审计机构的议案》，并同意提交公司２０１２年年度股东大会表决。经研究决定，拟聘请天衡会计师事务所有限公司为公司２０１３年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

９、审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放和使用专项报告的议案》。

天衡会计师事务所有限公司出具了《南通江海电容器股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人陈勇、邹玲出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司２０１２年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

１０、审议通过了《关于２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》，天衡会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

１１、审议通过了《关于提请召开２０１２年年度股东大会提案的议案》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

南通江海电容器股份有限公司董事会

２０１３年３月２７日

证券代码：002484 证劵简称：江海股份 公告编号：2013-009

南通江海电容器股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议于２０１３年３月２７日在公司会议室召开，本次会议的通知于２０１３年３月１５日以专人方式

南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议于２０１３年３月２７日在公司会议室召开，本次会议的通知于２０１３年３月１５日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持，会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３人，公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

１、审议关于《公司２０１２年度监事会工作报告》议案；

《２０１２年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司２０１２年年度报告》和《公司２０１２年年度报告摘要》。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

本议案需提交股东大会审议通过。

２、审议关于《公司２０１２年度公司财务决算》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

本议案需提交股东大会审议通过。

３、审议关于《２０１２年年度报告及其摘要》议案；

公司２０１２年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

监事会认为：公司２０１２年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

４、审议关于《关于公司２０１２年度利润分配预案》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

本议案需提交股东大会审议通过。

５、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天衡会计师事务所有限公司为公司２０１３年度的审计机构，聘期一年。会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

本议案需提交股东大会审议通过。

６、审议关于《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。本议案需提交股东大会审议通过。

７、审议关于《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》议案；

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

８、审议关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》议案。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了本项议案。

出席会议的监事签字：

南通江海电容器股份有限公司监事会

２０１３年３月２７日

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１３－０１３

关于南通江海电容器股份有限公司

召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定于２０１３年４月２４日召开公司２０１２年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１３年４月２４日 下午１３：３０

２、会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

３、会议召集人：公司董事会

４、会议投票方式：现场投票

５、股权登记日：２０１３年４月２２日

６、会议出席人员：

（１）截至２０１３年４月２２日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘任的中介机构代表。

二、 会议审议事项：

１、《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》

２、《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》。

３、《关于公司２０１２年年度报告及年度报告摘要的议案》

４、《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》

５、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司２０１３年度财务审计机构的议案》

６、《公司２０１３年度日常经营关联交易预计议案》

７、《公司２０１２年度监事会工作报告》

独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

以上审议事项内容详见公司于２０１３年３月２９日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

三、 会议登记事项：

１． 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２． 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３． 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

５． 登记时间：２０１３年４月２２日（星期一） 上午 ９：００－１１：００，下午 ２：００－４：００

６． 登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部

地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

７．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 其他事项

１、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

２、联系人：王汉明、潘培培

３、会议联系电话：０５１３－８６７２６００６ ；传真：０５１３－８６５７１８１２

４、会议联系邮箱：ｉｎｆｏ＠ｊｉａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

附件一：

回 执

截至２０１３年４月２２日，我单位（个人）持有“江海股份”（００２４８４）股票 股，拟参加南通江海电容器股份有限公司２０１３年４月２４日召开的２０１２年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

２０１２年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１３年４月２４日召开的南通江海电容器股份有限公司２０１２年年度股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

■

注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

４、本授权委托书应于２０１３年４月２０日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限至本次股东大会会议结束

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１３－０１１

南通江海电容器股份有限公司

关于２０１３年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、２０１３年度预计日常关联交易概述

（一）关联交易概述

一、２０１３年度预计日常关联交易概述

（一）关联交易概述

为保证公司生产经营的持续稳定运行，２０１３年公司与南通海立电子有限公司、南通海声电子有限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品、商品，采购产品、商品，提供劳务。预计２０１３年度总金额为２２，７６０万元， ２０１２年实际发生关联交易金额为１５，８８４．６９万元，占２０１２年同类交易金额８．９９％。

（二）预计关联交易类别和金额

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司２０１３年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下：

（一）江海股份与关联方交易情况

（单位：万元）

■

备注：１、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；

２、采购商品关联交易定价按照市场价格确定；

３、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照１５－２０元／平米的价格确定。

（二）公司控股子公司与关联方之间发生关联交易的情况

■

备注：１、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；

２、采购商品关联交易定价按照市场价格的原则确定；

二、关联方基本情况

公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易，公司关联方基本情况如下：

１、江海股份之子公司情况

■

２、江海股份之合营企业情况

■

３、江海股份之合营企业全资子公司情况

■

４、合营企业经营情况：

■

注： ２０１１年１１月２５日公司二届五次董事会决议将持有的南通海声电子有限公司５０％的股权转让给南通海立电子有限公司，南通海声成为南通海立的全资子公司。

４、合营公司及其全资子公司与公司的关联关系：

南通海立电子有限公司是公司与日本日立ＡＩＣ株式会社的合营公司。本公司董事陈卫东作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司总经理、本公司高管顾义明作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司副总裁，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通海立电子有限公司构成本公司关联法人。

南通海声电子有限公司是公司与自然人张咏民先生的合营公司（２０１１年１１月，江海股份和张咏民先生都已将所持南通海声的各５０％的股权转让给南通海立，南通海声成为南通海立的全资子公司）。本公司高管顾洪钟作为上市公司关联自然人同时担任南通海声电子有限公司董事长，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通海声电子有限公司构成本公司关联法人。

５、履约能力分析

上述关联方，经营情况良好，财务风险均处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况，上述关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司２０１３年度预计将与关联方南通海立电子有限公司（南通海立）、南通海声电子有限公司（南通海声）发生以下关联交易：

１．公司预计采购南通海立、南通海声材料及产品约４，６３０万元，采购价格将按照市场价格的原则确定。其中：预计向南通海立采购原材料、产成品３，１００．００万元；预计向南通海声采购产成品１，５３０．００万元；

２． 公司将向南通海立、南通海声销售材料、产品约５，０００．００万元，销售价格按照市场价格的原则确定。其中：预计向南通海立销售原材料、电容器３，２００．００万元；预计向南通海声销售原材料、产成品１，８００．００万元；

３．南通海立、南通海声预计向内蒙古海立电子材料有限公司（内蒙海立）、凤翔海源储能材料有限公司（凤翔海源）支付化成箔、加工费和采购化成箔约１１，５００．００万元，化成箔采购价和加工费按照市场价原则确定。其中：预计南通海立向内蒙海立支付化成箔加工费４，０００．００万元、向凤翔海源采购化成箔４，５００．００万元；预计南通海声向凤翔海源采购化成箔３，０００．００万元；

４．南通托普电子材料有限公司向南通海立销售酚醛盖板约１，０００．００万元，销售价按市场价格确定；

５．公司将向南通海立、南通海声出租厂房并提供相关物业服务，租金和物业服务费参照开发区行情按照１５－２０元／平米的价格确定，授权公司高管层与关联方签订合同。其中：预计向南通海立收取物业服务费３２０．００万元；预计向南通海声收取物业服务费３１０．００万元；

四、关联交易的目的和对江海股份的影响

上述关联交易均属江海股份的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

该议案尚待股东大会审议通过。

２０１３年３月

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１３－０１２

南通江海电容器股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司本次公开发行股票募集资金情况

（一）超募资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２２９号文核准，江海股份向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股４，０００万股，发行价格每股２０．５０元，募集资金总额为８２，０００万元，扣除各项发行费用４，１７９．１５万元，募集资金净额７７，８２０．８５万元，超募资金５５，８２０．８５万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司于２０１０年９月２０日出具的天衡验字（２０１０）０８２号验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

（二）超募资金已使用情况

１、使用１０，０００万元超募资金偿还银行贷款

２０１０年１０月１８日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，使用超募资金１０，０００万元偿还银行贷款。

２、使用６，１２０万元超募资金建设新项目——中高压化成箔项目

２０１０年１０月１８日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，使用超募资金６，１２０万元建设中高压化成箔项目，该项目由公司持股５１％的凤翔海源储能材料有限公司负责实施。对该公司的出资分为两期进行，其中：首期出资３，０６０万元于２０１０年１０月２０日到位，第二期出资３，０６０万元于２０１１年３月１６日到位。

３、使用２０，０００万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司

２０１１年８月２２日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，使用２０，０００万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生产线，该生产线主要用于生产高压大容量薄膜电容器。截至２０１２年１２月３１日，已投入２０，０００万元成立南通新江海动力电子有限公司，为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已累计使用３，１０１．０８万元。

４、使用９，５００万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目

２０１１年８月２２日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，使用９，５００万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目。截至２０１２年１２月３１日已投入５，９５８．１７万元。

５、使用４，９４０万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目

２０１１年８月２２日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，使用４，９４０万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目。截至２０１２年１２月３１日已投入１７４．８４万元。

二、前次使用超募资金暂时补充流动资金及归还情况

（一）２０１１年３月１６日经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，公司于２０１１年３月２４日使用５，０００万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过６个月。

公司已于２０１１年９月１３日将上述５，０００万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并于２０１１年９月１４日报告深圳证券交易所并进行公告。

（二）２０１１年９月２８日经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司于２０１１年１０月８日使用５，０００万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过６个月。

公司已于２０１２年３月１２日将上述５，０００万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并于２０１２年３月１６日报告深圳证券交易所并进行公告。

（三）２０１２年３月２１日经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，公司于２０１２年３月２３日使用５，０００万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过６个月。

公司已于２０１２年９月１０日将上述５，０００万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并于２０１２年９月１２日报告深圳证券交易所并进行公告。

（四）２０１２年９月１８日经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司于２０１２年９月２４日使用５，０００万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过６个月。

公司已于２０１３年３月１８日将上述５，０００万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并于２０１３年３月２０日报告深圳证券交易所并进行公告。

至此公司使用上述超募资金暂时补充流动资金事项已结束。

截至２０１３年３月１８日（公司归还５０００万元流动资金至超募资金专户后），超募资金专户余额为６２，４１９，５４４．０２元。

三、关于拟用超募资金中的５，０００万元人民币暂时补充流动资金的情况

为了满足公司扩大生产经营对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分超募资金补充流动资金，总额为人民币５，０００万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过１２个月，到期归还到超募资金专用账户，并在资金全部归还后２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。 经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资，同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等风险投资。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

（一）本次部分闲置超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

（二）本次使用部分闲置超募资金补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；

（三）江海股份本次使用部分闲置超募资金５，０００万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的１０％；

（四）公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

（五）本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。因此同意公司在不超过１２个月的使用期限内使用超募资金５，０００万元暂时补充流动资金。

五、公司监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金５，０００万元暂时补充流动资金。

六、保荐机构对公司使用部分关于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见

经核查，信达证券认为：

（一）本次部分闲置超募资金的使用计划没有改变或者变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行；

（二）本次使用部分闲置超募资金补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；

（三）江海股份于２０１２年９月２４日使用５，０００万元闲置超募资金暂时补充流动资金，并已于２０１３年３月１８日按时归还至公司募集资金专用账户。使用期限自公司董事会于２０１２年９月１８日审议通过之日起未超过６个月；

（四）江海股份本次使用部分闲置超募资金５，０００万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的１０％；

（五）公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

（六）本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

综上所述，信达证券及保荐代表人对江海股份本次使用５，０００万元闲置超募资金暂时补充流动资金事宜无异议。

七、备查文件

１、公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

２、公司《第二届监事会第十次会议决议》；

３、公司《独立董事对２０１２年度相关事项的专项意见》 ；

４、信达证券股份有限责任公司《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

２０１３年３月２７日

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１３－０１４

南通江海电容器股份有限公司

关于举行 ２０１２年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司兹定于 ２０１３年 ４月 ３ 日下午（星期三）１５

点至 １７ 点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 ２０１２ 年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ

我公司董事长陈卫东先生、财务负责人王军先生、董事会秘书王汉明先生、独立董事秦霞女士、信达证券股份有限公司保荐代表人邹玲女士将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

股票简称	江海股份	股票代码		００２４８４
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王汉明		潘培培
电话	０５１３－８６７２６００６		０５１３－８６７２６００６
传真	０５１３－８６５７１８１２		０５１３－８６５７１８１２
电子信箱	ｗｈｍ＠ｊｉａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ		ｉｎｆｏ＠ｊｉａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

	２０１２年末		２０１１年末		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
货币资金	５８０，３０２，３９０．０２	３５．２３％	５６０，９１２，２２０．２９	３６．７３％	－１．５１％
应收账款	２６１，４８１，４３１．９４	１５．８７％	２２６，６６０，０９７．５９	１４．８４％	１．０３％
存货	１９２，５４０，０７７．１７	１１．６９％	１９３，００７，１５８．１５	１２．６４％	－０．９５％
投资性房地产	７，３２１，２８３．６４	０．４４％	８，７３９，４７９．５０	０．５７％	－０．１３％
长期股权投资	６２，０１９，７８７．８１	３．７６％	６１，８１４，７３８．２０	４．０５％	－０．２８％
固定资产	３７９，１１４，４４１．００	２３．０１％	３３０，５７３，９０７．８２	２１．６５％	１．３７％
在建工程	６９，１１５，９１９．３２	４．２％	６１，２３５，０５８．７７	４．０１％	０．１９％

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	９６５，５１６，５７３．７５	１，０３６，７２５，６３９．１８	－６．８７％	８１２，４８０，７１５．３６
归属于上市公司股东的净利润（元）	９７，７７８，４０１．１２	１０４，４８２，５７１．９０	－６．４２％	８６，０４５，１６２．５０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	９１，１６３，６９９．２０	１０４，６２０，９９０．１３	－１２．８６％	７６，５０２，５７９．５６
经营活动产生的现金流量净额（元）	１２８，８６１，０３３．２３	３５，９１７，４４２．８７	２５８．７７％	３５，７９５，４２８．４２
基本每股收益（元／股）	０．４７０１	０．６５３	－２８．０１％	０．６６
稀释每股收益（元／股）	０．４７０１	０．６５３	－２８．０１％	０．６６
加权平均净资产收益率（％）	７．４２％	８．３８％	－０．９６％	１４．３８％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，６４７，３７０，６２４．２６	１，５２７，０７７，６１９．２６	７．８８％	１，４８６，４５９，７４４．２１
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，３５７，０７０，２２１．９３	１，２６９，６９１，８２０．８１	６．８８％	１，２２５，２０９，２４８．９１

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					０．００
２．衍生金融资产					０．００
３．可供出售金融资产					０．００
金融资产小计					０．００
投资性房地产					０．００
生产性生物资产					０．００
其他					０．００
	０．００

报告期股东总数		１４，４９８		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
亿威投资有限公司	境外法人	３７．５％	７８，０００，０００	７８，０００，０００
朱祥	境内自然人	１５．７５％	３２，７６０，０００	３２，７６０，０００	质押	２８，５００，０００
陈卫东	境内自然人	３％	６，２４０，０００	６，２４０，０００
陆军	境内自然人	２．２５％	４，６８０，０００	４，６８０，０００
邵国柱	境内自然人	１．５％	３，１２０，０００	３，１２０，０００
顾洪钟	境内自然人	１．３１％	２，７３０，０００	２，７３０，０００
王军	境内自然人	１．１３％	２，３４０，０００	２，３４０，０００
徐永华	境内自然人	１．１３％	２，３４０，０００	２，３４０，０００
顾义明	境内自然人	１．１３％	２，３４０，０００	２，３４０，０００
王汉明	境内自然人	０．７５％	１，５６０，０００	１，５６０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

	２０１２年		２０１１年		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
短期借款		０％		０％	０％
长期借款		０％		０％	０％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南通海立电子有限公司	２０１２年０６月１３日		２，０００	２０１２年０７月２５日	４００	一般保证	一年		否	是
南通海立电子有限公司	２０１２年０６月１３日		２，０００	２０１２年０７月２０日	３５０	一般保证	一年		否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）		２，０００			报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）		７５０
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）		２，０００			报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）		７５０
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）		０			报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）		０
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）		０			报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）		０
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）		２，０００			报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）		７５０
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）		２，０００			报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）		７５０
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例					０．５５％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）					７５０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）					０
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）					０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）					７５０

项目	本期金额		上期金额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	９４２，９７１，９２６．００	７５１，１６７，８９７．９６	１，００６，４４７，３３７．６７	７９８，３２３，０１７．６４
其他业务收入	２２，５４４，６４７．７５	１７，４８１，０８０．７４	３０，２７８，３０１．５１	２６，４９０，７６５．６１
合计	９６５，５１６，５７３．７５	７６８，６４８，９７８．７０	１，０３６，７２５，６３９．１８	８２４，８１３，７８３．２５

行业分类	项目	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）
电子元件（万只） 电容器	销售量	９８，２８０．４４	１１８，９２３．６１	－１７．３６％
	生产量	９７，４０１．２８	１１４，６１７．９	－１５．０２％
	库存量	５，８４７．９３	５，２６７．０３	１１．０３％
电子材料（Ｍ２） 化成箔	销售量	２，１７０，２１７	２，５２７，７９７	－１４．１５％
	生产量	１，８９５，３４２	２，２９３，２９２	－１７．３５％
	库存量	６４９，５７８	５１６，６９６	２５．７２％
电子材料（只） 螺旋式酚醛盖板	销售量	３，１６０，２００	３，６８６，６００	－１４．２８％
	生产量	３，０９０，４２５	４，０６４，３３９	－２３．９６％
	库存量	３４０，１２５	３４７，４３５	－２．１％

前五名客户合计销售金额（元）	３１２，２８０，５８１．７７
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（％）	３２．３４％

行业分类	项目	２０１２年		２０１１年		同比增减（％）
电子元件	主营业务成本	６２３，３６６，４３２．７９	８２．９９％	６６５，３１１，４４１．８２	８３．３４％	－６．３％
电子材料	主营业务成本	１２７，８０１，４６５．１７	１７．０１％	１３３，０１１，５７５．８２	１６．６６％	－３．９２％

产品分类	项目	２０１２年		２０１１年		同比增减（％）
电容器	主营业务成本	６２３，３６６，４３２．７９	８２．９９％	６６５，３１１，４４１．８２	８３．３４％	－６．３％
化成箔	主营业务成本	１２０，１７８，２７６．４０	１６％	１２４，８７４，６４３．２４	１５．６４％	－３．７６％
螺旋式酚醛盖板	主营业务成本	７，６２３，１８８．７７	１．０１％	８，１３６，９３２．５８	１．０２％	－６．３１％

前五名供应商合计采购金额（元）	２６１，３１７，６１８．７３
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（％）	２９．８６％

费用项目	２０１２年	２０１１年	增减变动金额	２０１２年比上年上升下降％	２０１０年	２０１２年费用占营业收入％
销售费用	３３，９０６，８１８．５２	３７，０８２，５７１．７０	－３，１７５，７５３．１８	－８．５６％	２４，８２１，９２６．０２	３．５１％
管理费用	７０，６４２，３２６．６５	６６，９６４，４００．１８	３，６７７，９２６．４７	５．４９％	６２，３０６，２８１．５０	７．３２％
财务费用	－１１，１４０，７１４．３６	－６，６６４，２９１．３４	－４，４７６，４２３．０２	－６７．１７％	３，８０６，８７５．６７	－１．１５％
所得税费用	１４，６１１，６４６．４５	１７，２４８，０５０．２９	－２，６３６，４０３．８４	－１５．２９％	１０，６０８，６７２．５８	１．５１％
合计	１０８，０２０，０７７．２６	１１４，６３０，７３０．８３	－６，６１０，６５３．５７	－５．７７％	１０１，５４３，７５５．７７	１１．１９％

项 目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
研发支出	３１１８．０６	２７０５．４９	２４１４．１７
主营收入	９４２９７．１９	１００６４４．７３	７９６００．３４
占主营收入比重％	３．３１％	２．６９％	３．０３％
其中母公司情况
研发支出	２７７２．６２	２５６７．４８	２３０７．４７
主营收入	７５０３５．７７	７８４６０	６６７９５．６３
占主营收入比重％	３．７０％	３．２７％	３．４５％

项目	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）
经营活动现金流入小计	１，０２０，７４９，６８８．１８	１，０５８，２５４，１３１．１２	－３．５４％
经营活动现金流出小计	８９１，８８８，６５４．９５	１，０２２，３３６，６８８．２５	－１２．７６％
经营活动产生的现金流量净额	１２８，８６１，０３３．２３	３５，９１７，４４２．８７	２５８．７７％
投资活动现金流入小计	２２，６００，２２７．４７	８８，９４８．７２	２５，３０８．１５％
投资活动现金流出小计	１２９，２００，１１４．６８	１５７，３８１，３１０．７８	－１７．９１％
投资活动产生的现金流量净额	－１０６，５９９，８８７．２１	－１５７，２９２，３６２．０６	－３２．２３％
筹资活动现金流入小计	５６，５００，０００．００	７２，０２６，５６２．５０	－２１．５６％
筹资活动现金流出小计	６０，２５８，１８６．１４	１０４，５９３，１０２．２５	－４２．３９％
筹资活动产生的现金流量净额	－３，７５８，１８６．１４	－３２，５６６，５３９．７５	－８８．４６％
现金及现金等价物净增加额	１８，９９７，６１４．１３	－１５９，１１８，５７８．２９	－１１１．９４％

	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
电子元件	７９７，５６６，４５７．８８	６２３，３６６，４３２．７９	２１．８４％	－５．６３％	－６．３％	２．６６％
电子材料	１４５，４０５，４６８．１２	１２７，８０１，４６５．１７	１２．１１％	－９．８７％	－３．９２％	－３１．０３％
分产品
电容器	７９７，５６６，４５７．８８	６２３，３６６，４３２．７９	２１．８４％	－５．６３％	－６．３％	２．６６％
化成箔及加工费	１３１，１５６，６２８．２９	１２０，１７８，２７６．４０	８．３７％	－９．０３％	－３．７６％	－３７．４９％
螺旋式酚醛盖板	１４，２４８，８３９．８３	７，６２３，１８８．７７	４６．５％	－１６．９３％	－６．３１％	－１１．５３％
分地区
内销	５８４，６０２，２６２．１８	４５７，８６０，７２９．０７	２１．６８％	－１．３５％	０．５７％	－６．４６％
外销	３５８，３６９，６６３．８２	２９３，３０７，１６８．８９	１８．１６％	－１３．４１％	－１４．５１％	６．１５％

会议审议事项	同意	反对	弃权
１、《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》
２、《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》。
３、《关于公司２０１２年年度报告及年度报告摘要的议案》
４、《关于公司２０１２年度利润分配的议案》
５、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司２０１３年度财务审计机构的议案》
６、《公司２０１３年度日常经营关联交易预计议案》
７、《公司２０１２年度监事会工作报告》

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	本公司合计持股比例（％）	本公司合计表决权比例（％）	组织机构代码
南通海立电子有限公司	有限责任公司	江苏省南通市	山本贡	生产性企业	２，０３５．７８６	５２．５％	５０％	７２０６９６３８４

关联交易类型	交易内容	关联人	预计交易金额	上年实际发生的总金额
一、销售商品情况
公司向关联方销售商品	销售原材料		１２００	９１１．６
	销售电容器	南通海立	２０００	１０４５．２３
	销售原材料		４００	１８８．８７
	销售产成品	南通海声	１４００	１０９５．７３
小计	——	——	５０００	３２４１．４３
二、采购商品情况
公司向关联方采购商品	采购原材料		１００	６５．９５
	采购产成品	南通海立	３０００	２７３３．２６
	采购原材料		３０	２３．２３
	采购产成品	南通海声	１５００	１１４９．１７
小计	——	——	４６３０	３９７１．６１
三、提供劳务情况
公司向关联方提供劳务	物业服务	南通海立	３２０	２９９．９８
	物业服务	南通海声	３１０	２９１．９２
小计	——	——	６３０	５９１．９

关联交易类型	关联方单位名称	交易内容	公司控股子公司	预计交易金额	上年实际发生的总金额
关联方向公司控股子公司采购商品	南通海立		内蒙海立	４０００	２５２７．２５
		支付化成箔、加工费	凤翔海源	４５００	３７１１．１６
		采购酚醛盖板	南通托普	１０００	７７４．９９
	南通海声	支付化成箔、加工费	凤翔海源	３０００	１０６６．３５
小计	——	——	——	１２５００	８０７９．７５

关联方名称	注册地址	经济性质或类型	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（％）	母公司对本公司的表决权比例（％）	组织机构代码
南通托普电子材料有限公司	江苏省南通市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	３５５．２０	１００％	１００％	６０８３６３７７４
内蒙古海立电子材料有限公司	内蒙古乌兰察布市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	５，３３０．０１	７５％	７５％	７９７１９３６８－７
凤翔海源储能材料有限公司	陕西省宝鸡市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	１２，０００．００	５１％	５１％	５６３７５３９１－１

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
南通海声电子有限公司	本公司合营公司之全资子公司	７１４１８４７８８

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南通海立电子有限公司	１９３，３９３，４０２．０７	８１，１１８，１１１．００	１１２，２７５，２９１．０７	３０４，２７８，３９４．９７	２１，７２７，９８２．９９