１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年度，在董事会领导下，公司管理层带领全体员工积极开拓、不断进取，在业务开发、生产运营、研发创新等方面取得了较为显著的成绩，公司营业收入不断上升、研发成果不断增加、整体实力和品牌竞争优势持续增强。得益于国家宏观经济政策，以及上市后公司品牌效应的提升、管理能力和业务开拓能力的增强、募投项目效益的显现、子公司业绩的提升等因素，公司２０１２年度业绩继续保持稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入４６６，９８０，９０５．４１元，同比增长３１．００％；实现利润总额６３，３２５，７９７．９２元，同比增长４１．６１％；实现归属于母公司股东的净利润５６，２４９，５９８．４０元，同比增长４２．２６％。

报告期内，在电力行业，公司成功中标陕西、河北、青海、贵州、浙江、黑龙江等多个省电力公司和国家电网公司的通信设备项目；在煤炭和石油石化行业，公司成功中标枣庄矿业集团地面环网系统项目、缅泰输气管道项目等项目；在交通行业，公司成功中标长沙市轨道交通２号线一期工程警用通信系统项目、广州轨道交通六号线治安监控通信系统传输子系统项目、长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线好力堡（蒙辽界）至通辽段公路交通安全设施工程项目、贵州省惠水至兴仁高速公路机电工程施工项目等；此外，公司依托多年的技术和项目积累，加大产品研发和系统集成领域的投入力度，积极参与了各地的智能交通项目建设。

报告期内，公司积极改进重大项目决策评估制度，提升了重大项目决策的科学性和可行性；积极参加了“２０１２ 深圳国际智能交通博览会”和２０１２国际通讯与资讯科技展（Ｃｏｍｍｕｎｉｃ Ａｓｉａ ２０１２）等展会，加强了对外宣传，提升了公司品牌和知名度；积极推进企业ＩＴ化管理进程，进一步完善企业ＯＡ平台，键桥企业云通信平台成功上线；积极进行管理制度及业务流程优化，提高管理效率，降低运营成本；积极提升整体服务意识，着重加强了工程交付中心和售后服务体系建设，提高公司业务交付及售后服务能力；积极加强人力资源管理，完善了人力资源管理制度和绩效考核机制，强化了公司人才的培养，提升了公司员工综合素质；加强研发队伍建设，强化技术成果的转化与应用，为公司业务持续、快速的发展提供强大的技术支持和保障。

公司管理层将继续带领全体员工围绕公司战略目标，通过强化管理、严控成本、优化流程、调整策略等手段，不断适应市场变化，有计划、有策略的开展业务和经营，努力提升公司业绩。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新增纳入合并范围的公司包括：深圳键桥网络技术有限公司、成都键桥投资有限公司、深圳键桥华冠通讯技术有限公司、深圳键桥华能通讯技术有限公司、深圳键桥华瑞通讯技术有限公司、深圳迅安通讯技术有限公司。

（１）２０１２年４月１３日，本公司对外投资设立深圳键桥网络技术有限公司，于２０１２年４月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围；

（２）２０１２年４月１８日，本公司对外投资设立成都键桥投资有限公司，于２０１２年４月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围；

（３）２０１２年６月１１日，本公司对外投资设立深圳键桥华冠通讯技术有限公司，于２０１２年６月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围；

（４）２０１２年６月１１日，本公司对外投资设立深圳键桥华能通讯技术有限公司，于２０１２年６月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围；

（５）２０１２年６月１１日，本公司对外投资设立深圳键桥华瑞通讯技术有限公司，于２０１２年６月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围；

（６）２０１２年６月１１日，本公司对外投资设立深圳迅安通讯技术有限公司，于２０１２年６月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

（５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润同比上升５０％以上

净利润同比上升５０％以上

■证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１３－００９

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三次会议于２０１３年３月１５日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于２０１３年３月２７日上午１０：００在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，实际参加表决９票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会成员庄严正先生、杨方根先生、袁训明先生、公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年年度报告及摘要》，并批准２０１２年财务报告对外报出。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

３、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１２年年度报告第四节。

公司独立董事李连和先生、周伟先生、付昭阳先生分别向董事会提交了《独

立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１２年度述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

４、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入４６６，９８０，９０５．４１元，比上年同期增长３１％；实现利润总额６３，３２５，７９７．９２元，同比增长４１．６１％；归属于母公司股东的净利润５６，２４９，５９８．４０元，同比增长４２．２６％。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

５、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩审字［２０１３］８１８Ａ０００３号《审计报告》确认，公司（母公司） ２０１２年度实现净利润为４６，８１２，４７９．９２元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金１０％金额为４，６８１，２４７．９９元，加上年初未分配利润１６２，３２５，１２８．４４元，减去２０１２年度分配２０１１年度现金股利１０，９２０，０００．００元。本年末可供全体股东分配的利润为１９３，５３６，３６０．３７元。

（１）２０１２年利润分配方案：公司拟以现有总股本３２７，６００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利人民币０．３０元（含税），共计派发现金红利９，８２８，０００．００元，占公司２０１２年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润１７．４７％，剩余未分配利润１８３，７０８，３６０．３７元结转至下一年度。

（２）资本公积转增股本方案：公司拟以现有总股本３２７，６００，０００股为基数，向全体股东以资本公积每１０股转增２股，共计转增６５，５２０，０００股，转增后公司总股本将达到３９３，１２０，０００股，注册资本将增至３９３，１２０，０００元。

（３）本次不送红股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规以及《公司章程》、《招股说明书》中关于现金分红政策的相关规定。

该议案需提交股东大会审议批准后实施，公司将根据股份变动情况对《公司章程》相关条款进行修改，原公司注册资本为人民币３２７，６００，０００元，将变更为公司注册资本为人民币３９３，１２０，０００元，并授权董事会办理变更登记事宜。

６、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１２年度公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会对上述报告发表了意见，公司独立董事对上述报告发表了独立意见；保荐机构对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了意见；国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对关于２０１２年度公司内部控制自我评价报告出具了国浩审字［２０１３］８１８Ａ０００２号鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。在召开此次董事会之前，本议案已取得独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

８、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司保荐机构对公司度募集资金存放与使用情况出具了核查意见；国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度募集资金存放和使用情况出具了国浩核字［２０１３］８１８Ａ０００３号鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

９、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了国浩核字［２０１３］８１８Ａ０００２号鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

１０、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

为进一步加强公司规范治理，提升公司运作效率，确保投资者的合法权益，同意对公司组织架构设置进行局部调整，公司调整后的组织架构图详见附件一。

１１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司＜关联交易制度＞的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

１２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。公司独立董事也对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１３、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行续作综合授信额度人民币捌仟万元整，授信期限为二年，并由公司董事长、实际控制人之一叶琼先生，公司董事、实际控制人之一Ｄａｖｉｄ Ｘｕｎ Ｇｅ（葛迅）先生提供连带责任担保，未收取担保费用。

以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

１４、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《公司法》等有关规定，为了完善规范公司的组织和行为，维护公司股东和债权人的合法权益，同意对《公司章程》部分条款进行了修改，章程修订的具体内容详见附件二。公司２０１３年３月修订的《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

１５、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

公司定于２０１３年４月１８日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１２年年度股东大会。

《关于召开２０１２年年度股东大会的公告》的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２７日

附件一：

键桥通讯组织架构图

■

附件二：

公司章程修订案

（１）原：

第六条 公司注册资本为人民币３２，７６０万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币３９，３１２万元。

（２）原：

第十八条 公司成立时向各发起人发行股份９０，０００，０００股；２００９年１１月１３日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股３０，０００，０００股，公司的股本总额增至１２０，０００，０００股；２０１０年４月股东大会通过公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本后，公司总股本为１５６，０００，０００股；２０１１年５月股东大会通过公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本后，公司总股本为２１８，４００，０００股；２０１２年５月股东大会通过公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本后，公司总股本为３２７，６００，０００股。

修改为：

第十八条 公司成立时向各发起人发行股份９０，０００，０００股；２００９年１１月１３日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股３０，０００，０００股，公司的股本总额增至１２０，０００，０００股；２０１０年４月股东大会通过公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本后，公司总股本为１５６，０００，０００股；２０１１年５月股东大会通过公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本后，公司总股本为２１８，４００，０００股；２０１２年５月股东大会通过公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本后，公司总股本为３２７，６００，０００股；２０１３年４月股东大会通过公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本后，公司总股本为３９３，１２０，０００股。

（３）原：

第十九条 公司股份总数为３２７，６００，０００股，公司发行的股份全部为普通股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为３９３，１２０，０００股，公司发行的股份全部为普通股。

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号： ２０１３－０１０

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决定２０１３年４月１８日上午在东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢公司１楼会议室召开２０１２年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１３年４月１８日上午１０：００开始

２、股权登记日：２０１３年４月１６日

３、会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢公司１楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议表决方式：现场投票表决的方式

６、出席对象：

（１）截止２０１３年４月１６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

二、会议审议事项

１、 《公司２０１２年度报告及摘要》

２、 《公司２０１２年度董事会工作报告》

３、 《公司２０１２年度监事会工作报告》

４、 《公司２０１２年度财务决算报告》

５、 《公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本预案》

６、 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

７、 《关于公司２０１２年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

８、 《关于公司前次募集资金使用情况的报告》

９、 《关于公司＜关联交易制度＞的议案》

１０、《关于修订公司章程的议案》

以上议案１，２，４－１０项已于２０１３年３月２７日第三届董事会第三次会议审议通过。

以上议案１，３－８项已于２０１３年３月２７日第三届监事会第二次会议审议通过。

以上议案中，第５项议案及第１０项议案须经股东大会特别决议通过。

以上内容详见２０１３年３月２９日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、股东大会登记方法

１、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

４、 登记时间：２０１３年４月１７日，上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

５、 登记地点：深圳市南山区高新技术工业村Ｒ３Ａ－６层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

６、 联系地址：深圳市南山区高新技术工业村Ｒ３Ａ－６层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。

邮政编码：５１８０５７

联系人：夏明荣、孔亮

联系电话：（０７５５）２６５５１６５０

联系传真：（０７５５）２６６３５０３３

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会

２０１３年３月２７日

深圳键桥通讯技术股份有限公司

２０１２年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

说明：

１、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

２、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１３－０１２

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第二次会议于２０１３年３月１５日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于２０１３年３月２７日上午在深圳市深南大道高新技术工业村Ｒ３－Ａ栋６层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事３人，实际表决３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年年度报告及摘要》。

公司监事会对２０１２年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

３、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

４、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

５、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１２年度公司内部控制自我评价报告》。

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

６、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经过对公司募集资金存放和使用情况的核查，监事会认为：公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

７、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

８、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

２０１３年３月２７日

股票简称	键桥通讯	股票代码		００２３１６
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	夏明荣		孔亮
电话	０７５５－２６５５１６５０		０７５５－２６５５１６５０
传真	０７５５－２６６３５０３３		０７５５－２６６３５０３３
电子信箱	ｋｅｙｂｒｉｄｇｅ＠ｋｅｙｂｒｉｄｇｅ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｋｌｉａｎｇ＠ｋｅｙｂｒｉｄｇｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	４６６，９８０，９０５．４１	３５６，４７２，０３２．１３	３１％	２７３，２１１，３８３．３６
归属于上市公司股东的净利润（元）	５６，２４９，５９８．４０	３９，５４０，９１８．２５	４２．２６％	４４，８４７，８９１．０１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５３，４３８，８４２．４８	３８，７８６，００２．８４	３７．７８％	４４，１５０，７１６．４２
经营活动产生的现金流量净额（元）	６８，１５７，２３７．８６	－１０６，６６７，１２７．０７	－１６３．９％	－２８，５７４，２１０．３５
基本每股收益（元／股）	０．１７	０．１２	４１．６７％	０．１４
稀释每股收益（元／股）	０．１７	０．１２	４１．６７％	０．１４
加权平均净资产收益率（％）	６．３７％	４．８％	１．５７％	５．６８％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，６１７，６９０，４９２．２０	１，２６４，３７４，７４５．５５	２７．９４％	１，１３４，６６０，４２４．６７
归属于上市公司股东的净资产（元）	８８３，３７７，２０３．１４	８３８，０４７，６０４．７４	５．４１％	８０６，５６５，７２８．９５

报告期股东总数		１５，０１８		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	１４，１４０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
键桥通讯技术有限公司	境外法人	３８．２４％	１２５，２８２，４３０		质押	１３，７７６，０００
乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司	境内非国有法人	７．５１％	２４，５９４，５７０		质押	２０，０００，０００
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	国有法人	２．５４％	８，３１７，９７３
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购资金信托１４	境内非国有法人	１．８２％	５，９７０，２３９
中融国际信托有限公司－中融－安鑫优选系列证券投资集合资金信托	境内非国有法人	１．２％	３，９４１，８５１
王谊	境内自然人	０．９１％	２，９８３，３４９
平安信托有限责任公司－金盛凯石二期	境内非国有法人	０．８７％	２，８３６，３５０
何泽基	境内自然人	０．７３％	２，４０３，１９９
陈南京	境内自然人	０．７２％	２，３７２，４１０
杨晓魁	境内自然人	０．７１％	２，３３１，１９８
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系，与其他股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

２０１３年１－３月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	２１０％	至	２６０％
２０１３年１－３月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	５２６．９２	至	６１１．９
２０１２年１－３月归属于上市公司股东的净利润（元）	１，６９９，７３２．７６
业绩变动的原因说明	公司前期中标的大项目按施工进度于２０１３年第一季度确认部分收入，对公司一季度业绩产生较大影响。

审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《公司２０１２年度报告及摘要》
议案二	《公司２０１２年度董事会工作报告》
议案三	《公司２０１２年度监事会工作报告》
议案四	《公司２０１２年度财务决算报告》
议案五	《公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本预案》
议案六	《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案七	《关于公司２０１２年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
议案八	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
议案九	《关于公司＜关联交易制度＞的议案》
议案十	《关于修订公司章程的议案》