证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１３－００９

苏州春兴精工股份有限公司

二届董事会十三次临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次临时会议，于２０１３年３月２７日以电子邮件向全体董事发出书面通知，于２０１３年３月２８日上午１０：００在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事６名，实际出席董事６名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事经认真审议并书面表决，通过如下决议：

１、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见刊登在２０１３年３月２９日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１３－０１２

苏州春兴精工股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，该议案尚需股东大会批准。

公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点，现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

１、公司募集资金情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股３６００万股，发行价格为１６．００元，募集资金总额为５７，６００．００万元，扣除各项发行费用５，０２４．００万元后，募集资金净额为５２，５７６．００万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于２０１１年２月１４日出具的会验字［２０１１］第３３０１号《验资报告》验证确认。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司原计划运用本次募集资金投资“精密铝合金结构件生产项目” 和“技术中心技术改造项目”两个项目。“精密铝合金结构件生产项目”计划使用募集资金２６，１１７．０９万元，投资地址为：苏州工业园区金陵东路南、朱街东的工业用地；“技术中心技术改造项目” 计划使用募集资金３，９６４．６０万元，投资地址为：公司现有厂房内。

２、募集资金投资项目“精密铝合金结构件生产项目”历次变更情况

（１）公司于 ２０１１ 年 ９月 １５ 日召开第一届董事会第十七次会议，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的规定，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将本募集资金投资项目实施地点变更为“苏州工业园区唯新路８３号”地块（详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ于２０１１年９月１６日披露的关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。）

（２）公司于 ２０１２ 年 ７月 １６ 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目部分内容的议案》，决议将利用本募集资金投资项目前次变更募集资金实施地点节余资金新增５，２７９．５２万元设备投资，该议案已获得２０１２年８月８日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议通过。（详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ于２０１２年７月１７日披露的《关于变更部分募集资金投资项目部分内容的议案公告》。）

３、募集资金投资项目“精密铝合金结构件生产项目”概况及实施情况：

本项目投资总额为２６，１１７．０９万元，其中土地购置及建设投资１７，７４５．０４万元、流动资金８，３７２．０５万元，全部使用募集资金投入。

（１）项目投资主要内容如下：

序号	类别名称	投资额（万元）	占投资总额比例
１	土地购置费用	１，８３９．０４	７．０４％
２	建设投资	１５，９０６．００	６０．９０％
２．１	建筑工程费用	１２０．４８	０．４６％
２．２	设备购置费用	１５，７８５．５２	６０．４４％
３	配套流动资金	８，３７２．０５	３２．０６％
	合 计	２６，１１７．０９	１００．００％

（２）截至２０１３年２月底， “精密铝合金结构件生产项目” 的实施情况如下：

序号	类别名称	计划投资额（万元）	实际投资额（万元）	尚未使用投资额 （万元）
１	土地购置费用	１，８３９．０４	１，８４１．００	－１．９６
２	建设投资	１５，９０６．００	１５，９７２．２２	－６６．２２
２．１	建筑工程费用	１２０．４８	１２０．４８	—

２．２	设备购置费用	１５，７８５．５２	１５，８５１．７４	－６６．２２
３	配套流动资金	８，３７２．０５	８，３７２．０５	—
	合 计	２６，１１７．０９	２６，１８４．２７	－６７．１８

二、募投项目实施地点变更原因

经第一届董事会第十七次决议，精密铝合金结构件生产项目从苏州工业园区金陵东路南、朱街东的工业用地变更至苏州工业园区唯新路８３号地块。经过一年的交接，公司于２０１２年８月进行了极少部分设备的搬迁和试生产，由于在试生产时才会产生相应的环保数据，故尚未报环保部门监测验收审批。但在试生产时，经周边居民反映和本公司自查发现，该募投项目投产可能对周围环境产生一定的噪声及气体污染。我公司于２０１２年１０月立即停止了试生产和继续搬迁，且召开了有关生产会议，并于２０１３年３月２８日召开二届董事会第十三次临时会议，决议将该项目迁回原苏州工业园区金陵东路南、朱街东的工业用地，该地址已取得了苏州工业园区环境保护剂的建设项目环保审批意见和苏州工业园区经济贸易发展局的投资项目备案通知书，募投项目在该地实施不会对周边环境造成不达标影响。目前公司生产经营均正常开展。

三、变更募集资金投资项目的其他说明事项

１、本次募集资金投资项目实施地点的变更，募集资金的投资方向和项目建设内容均未改变，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

２、项目已购置的设备均将搬迁至变更后的位于苏州工业园区唯唯亭镇金陵东路南、朱街东厂房（该厂房为公司自有资金新建的厂房）内安装、调试、生产，预计２０１３年６月底，完成所有设备的搬迁及安装调试等，并正式生产。

四、变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响及存在的风险

１、对公司的影响

本次部分募集资金投资项目实施地点的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

２、存在的风险

由于公司募投项目实施地点变更后，所有募投项目购置的设备均需搬迁至变更后的地点，可能对公司利润造成一定影响。

五、独立董事意见

本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更因募集资金投资项目实施地点距居民区较近等实际情况而做出的适当调整， 符合公司募投项目建设的总体需求。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意董事会关于变更募集资金投资项目部分内容的议案，并同意该议案提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

１、公司变更部分募集资金投资项目实施地点是公司根据客观需要作出的调整，未改变募集资金的用途，符合募投项目建设的整体要求，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

２、公司变更部分募集资金投资项目实施地点经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。

保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。

七、备查文件

１、《第二届董事会第十三次临时会议决议》

２、《独立董事的独立意见》

３、《平安证券有限责任公司关于苏州春兴精工股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１３－０１１

苏州春兴精工股份有限公司

关于控股股东股权质押及部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人孙洁晓先生（持有本公司股份１４，４９０万股，占的公司总股本的５１．０２％）将其所持有的股权质押及部分股份解除质押的通知，现将有关情况说明如下：

１、２０１３年３月２６日孙洁晓先生将其所持有的本公司有限售条件流通股５００万股（占公司总股本的１．７６％）质押给宁波银行股份有限公司苏州分行用于融资业务。上述股份质押已于２０１３年３月２６日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自２０１３年３月２６日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

２、孙洁晓先生将其质押宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发业支行的本公司有限售条件流通股３００万股（占本公司股份总数的１．０５％）已解除质押，并与２０１３年３月２６日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。

截止本公告日，孙洁晓先生共持有公司股权数量为１４，４９０万股，占公司全部股权比例为５１．０２％，累计质押其持有的本公司股份为１０，３５０万股，占总股本的３６．４４％。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２９日