证券简称：三联商社 证券代码：６００８９８ 编号：临２０１３－０６

　三联商社股份有限公司

　关于枣庄家电分公司闭店的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司枣庄家电分公司物业租赁合同将于２０１３年５月１９日到期，鉴于物业方拟对该物业进行整体规划、统一外租，公司无法按原租赁条款进行续签。同时，公司枣庄家电分公司自２００９年６月２７日迁址开业以来，虽不断提升营销力度，但仍未能达到预期的经营效果，连续亏损，２０１２年度亏损１６１万元。为优化门店结构、提升整体经营业绩，同时鉴于租赁合同即将到期、无法续签的事实，公司决定关闭枣庄家电分公司卖场。公司将妥善处置闭店后的人员、资产、售后等各项工作。

　公司将遵照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　特此公告。

　三联商社股份有限公司董事会

　二〇一三年三月二十六日

　证券简称：三联商社 证券代码：６００８９８ 编号：临２０１３－０７

　三联商社股份有限公司关于

　邵杰女士辞去职工代表监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因工作调整，邵杰女士申请辞去职工代表监事职务，监事会谨向邵杰女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　三联商社股份有限公司监事会

　二〇一三年三月二十六日

　证券简称：三联商社 证券代码：６００８９８ 编号：临２０１３－０８

　三联商社股份有限公司

　关于推荐职工代表监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于邵杰女士申请辞去公司职工代表监事职务，经公司职工代表大会选举，推荐秦苏鹏先生担任公司第八届监事会职工代表监事职务，任期与本届监事会同。秦苏鹏先生个人简历如下：

　秦苏鹏，男，１９７２年２月出生，山东工业大学本科，工程师。２００２年４月入职国美电器，历任济南国美电器有限公司行政副经理、国美电器有限公司总务部副经理、深圳易天移动数码有限公司行政经理、河北国美电器有限公司行政总监。２００９年２月至今，任三联商社股份有限公司行政中心总监。

　特此公告。

　三联商社股份有限公司监事会

　二〇一三年三月二十六日

　证券简称：三联商社 证券代码：６００８９８ 编号：临２０１３－０９

　三联商社股份有限公司

　关于公司董事会秘书辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　沈睿女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。沈睿女士辞去董事会秘书职务后，不再担任公司其他职务，也未在控股股东单位任职。

　公司董事会向沈睿女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　三联商社股份有限公司董事会

　二〇一三年三月二十六日

　证券简称：三联商社 证券代码：６００８９８ 编号：临２０１３－１０

　三联商社股份有限公司

　第八届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三联商社股份有限公司（下称“公司”）于２０１３年３月２２日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于３月２６日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事７人，实际参会７人，会议由董事长王俊洲先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：

　一、关于聘任董事会秘书的议案

　会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，同意王俊洲董事长的提名，决定聘任邵杰女士为公司董事会秘书。

　在召开本次董事会会议之前，公司已根据股票上市规则的有关规定，向上海证券交易所递交了邵杰女士的推荐材料，上海证券交易所未提出异议。

　公司独立董事胡天森先生、卢涛先生、于秀兰女士认为：公司董事会聘任的人员具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任邵杰女士为公司董事会秘书。

　二、关于聘任董事会证券事务代表的议案

　会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，同意聘任朱莉女士为公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　本次会议聘任的董事会秘书及证券事务代表的简历见附件。

　特此公告。

　三联商社股份有限公司董事会

　二〇一三年三月二十六日

　董事会秘书及证券事务代表简历：

　１、邵杰，女，１９７４年６月出生，山东大学工商管理硕士，会计师。１９９７年７月入职三联商社，具有企业策划、财务管理、经营管理、行政等多种从业经历；２００１年１２月进入三联商社董事会办公室，历任主管、证券事务代表、董事会办公室副主任；现任董事会办公室主任、证券事务代表。

　２、朱莉，女，２８岁，经济学学士学位，中级经济师。２００７年６月入职三联商社，曾从事法律事务部助理法律顾问等相关岗位，２００９年５月起至今，任三联商社股份有份公司董事会办公室证券管理员。朱莉女士具备行使该职务所应有的上海证券交易所董事会秘书资格证书。