本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况:
1、会议召开的时间和地点:杭州士兰微电子股份有限公司2012年年度股东大会的现场会议于2013年3月26日下午13:30在杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室召开。
网络投票时间: 2013年3月26日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、会议召开方式:本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式。
3、会议出席情况:
出席现场会议的股东和代理人人数 | 11 |
所持有表决权的股份数(股) | 466,264,802 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 53.71 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 10 |
所持有表决权的股份数(股) | 1,098,730 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.13 |
4、会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长陈向东先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。
二、议案审议情况:
大会以现场记名投票表决和网络投票的表决方式,逐项审议并表决了以下议案:
1、会议审议通过了《2012年年度报告》及摘要;
表决结果:同意467,125,832股,占有效表决权股数99.95%; 反对98,200股, 占有效表决权股数0.02%;弃权139,500股,占有效表决权股数0.03%。
2、会议审议通过了《2012年度董事会工作报告》;
表决结果:同意467,125,832股,占有效表决权股数99.95%; 反对 85,900股, 占有效表决权股数0.02%;弃权151,800股,占有效表决权股数0.03%。
3、会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》;
表决结果:同意467,125,832股,占有效表决权股数99.95%; 反对85,900股, 占有效表决权股数0.02%;弃权151,800股,占有效表决权股数0.03%。
4、会议审议通过了《2012年度财务决算报告》;
表决结果:同意467,125,832股,占有效表决权股数99.95%;反对85,900股, 占有效表决权股数0.02%;弃权151,800股,占有效表决权股数0.03%。
5、会议审议通过了《2012年度利润分配方案》;
表决结果:同意467,125,832股,占有效表决权股数99.95%; 反对236,600股, 占有效表决权股数0.05%;弃权1,100股,占有效表决权股数0.00%。
本议案分段表决结果如下:
投票区段 | 同意票数 | 该区段
同意比例 | 反对
票数 | 该区段
反对比例 | 弃权票数 | 该区段
弃权比例 |
持股1%以下 | 23,960,654 | 99.02 | 236,600 | 0.98 | 1,100 | 0.00 |
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) | 23,872,554 | 99.49 | 121,400 | 0.51 | 0 | 0.00 |
持股1%以下且持股市值50万元以下 | 88,100 | 43.10 | 115,200 | 56.36 | 1,100 | 0.54 |
持股1%-5%(含1%) | 33,287,032 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股5%以上(含5%) | 409,878,146 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、会议审议通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议案》;
由于本议案涉及关联交易,关联股东陈向东先生、罗华兵先生已回避表决。
表决结果:同意447,702,800股,占有效表决权股数99.95%;反对 85,900股, 占有效表决权股数0.02%;弃权151,800股,占有效表决权股数0.03%。
7、会议审议通过了《关于续聘2013年度审计机构并确定其报酬的议案》;
表决结果:同意467,125,832股,占有效表决权股数99.95%;反对 85,900股, 占有效表决权股数0.02%;弃权151,800股,占有效表决权股数0.03%。
8、会议审议通过了《关于本公司2013年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》;
表决结果:同意467,125,832股,占有效表决权股数99.95%;反对85,900股, 占有效表决权股数0.02%;弃权151,800股,占有效表决权股数0.03%。
9、会议审议通过了《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》;
表决结果:同意467,125,832股,占有效表决权股数99.95%;反对 216,700股, 占有效表决权股数0.05%;弃权21,000股,占有效表决权股数0.00%。
10、会议审议通过了《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》;
表决结果:同意467,125,832股,占有效表决权股数99.95%;反对 95,300股, 占有效表决权股数0.02%;弃权142,400股,占有效表决权股数0.03%。
11、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。
表决结果:同意467,125,832股,占有效表决权股数99.95%;反对 85,900股, 占有效表决权股数0.02%;弃权151,800股,占有效表决权股数0.03%。
三、律师见证情况:
国浩律师(杭州)事务所何晶晶律师、彭金超律师为本次股东大会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件:
1、经与会董事和记录人签字确认的2012年年度股东大会决议;
2、国浩律师(杭州)事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告!
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2013年3月27日