本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于２０１３年３月２６日以通讯方式召开。本次会议从３月１５日起以传真和邮件等方式发出会议通知，应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

　一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于投资设立北京泰豪电力科技有限公司的议案》；

　本公司于２０１２年１２月６日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于泰豪软件股份有限公司设立全资子公司的议案》，同意本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”，注册资本为１亿元，其中本公司占注册资本５３．６％，本公司全资子公司江西电源技术有限公司占注册资本４６．４％）出资３０００万元在北京设立其全资子公司北京泰豪电力科技有限公司（以下简称“电力科技公司”），现已在北京市工商行政管理局办理完成企业名称预先核准手续。

　根据电力科技公司业务发展需要，公司董事会同意泰豪软件对电力科技公司增加２０００万元投资，即泰豪软件现金出资５０００万元投资设立电力科技公司作为其全资子公司。

　二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于对济南吉美乐电源技术有限公司增资的议案》；

　公司董事会同意本公司以现金４０００万元对全资子公司济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）进行增资。

　济南吉美乐系本公司全资子公司，注册资本１０００万元，注册地为济南市高新区天辰大街６０３号，法定代表人为王军，该公司主要从事电源设备新技术开发及技术服务等。截止２０１２年９月３０日，济南吉美乐未经审计的总资产为３７，２９９，５２８．５０元，净资产２６，９０９，０９６．５４元，实现营业收入１７，２６７，６４６．２０元，利润总额３９９，４９６．２３元，净利润３３９，５７１．７９元。

　为扩大业务规模，提升企业综合能力，本公司以现金４０００万元对济南吉美乐进行增资，增资完成后，济南吉美乐注册资本为５０００万元，为本公司的全资子公司。

　三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于张洁卉女士辞去公司副总裁的议案》；

　因个人工作变动，公司董事会同意张洁卉女士辞去公司副总裁职务，同时对张洁卉女士任职期间为公司工作所做的努力表示感谢。

　四、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任李结平先生为公司总裁助理的议案》。

　根据公司发展需要，经公司总裁毛勇先生提名，公司董事会同意聘任李结平先生为公司总裁助理。

　李结平先生，３４岁，吉林大学包装工程专业本科毕业，江西财经大学金融专业研究生毕业。历任江西昌河飞机工业（集团）有限公司直升机公司设计员，深圳捷腾电子有限公司开发部工程师，江西江中制药（集团）有限责任公司资本运营部项目经理，２００９年５月至２０１２年８月任公司产业投资部／证券部经理，２０１２年９月至今任公司董事会秘书。

　特此公告。

　泰豪科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月二十六日