Ａ股简称： 广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１３—１１

　Ｈ 股简称：广汽集团 Ｈ 股代码：０２２３８

　广州汽车集团股份有限公司

　第三届董事会第１３次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第１３次会议于２０１３年３月２６日（星期二）以通讯方式（邮件、传真及／或书面签署）召开。本次应参与表决董事１５人，实际参加表决董事１５人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次董事会审议并通过如下决议。

　一、审议并通过了《关于＜广汽集团派出董事、监事管理制度＞修订的议案》。

　表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

　二、审议并通过了《关于＜广汽集团年报信息披露重大差错责任追究制度＞制订的议案》。

　表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

　三、审议并通过了《关于＜广汽集团派驻财务总监管理规定＞修订的议案》。

　表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　２０１３年３月２７日