证券代码：０００７６０　证券简称：博盈投资  公告编号：２０１３－０１４

　湖北博盈投资股份有限公司关于

　公司董事及高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１３年３月２６日，公司董事会收到李民俊女士以书面形式提交的辞职报告：由于个人原因，本人拟辞去所担任的董事及董事会秘书职务。

　根据《公司章程》的相关规定：

　１、董事可以在任期届满以前提出辞职，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　由于李民俊女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，因此李民俊女士的董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　２、公司董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　李民俊女士辞职后将不再担任公司任何职务，本公司将尽快增补董事及聘任董事会秘书以接替李民俊女士的职务，并衷心感谢李民俊女士在任职期间对公司所作出的贡献。

　特此公告。

　湖北博盈投资股份有限公司董事会

　２０１３年３月２６日