１、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　２、主要财务数据和股东变化

　（１）主要财务数据

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　（２）前１０名股东持股情况表

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　（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　３、管理层讨论与分析

　一、报告期内公司经营情况回顾

　２０１２年是公司上市后的第一个完整年度，是公司发展史上承上启下意义非凡的一年， 是龙力公司飞跃发展的一年，在董事会的正确领导下，在各位董事的关心和支持下，积极践行“促销售、增利润、提素质”九字经营方针，实施五大发展战略和六项管理革新，公司上下团结一致，齐心协力，较好的完成了公司年初制定的工作目标。报告期内，公司实现销售收入１０１４１６．５４万元，实现归属于上市公司股东净利润７２１１．５万元。

　（一）、企业荣誉硕果累累

　２０１２年是辛勤付出的一年，又是硕果累累的一年。公司先后获得多项荣誉，主要包括：

　中国轻工业食品配料行业十强企业

　中国营养健康产业三十强企业

　中国轻工业价值能力百强企业

　中轻联工业品牌培育试点企业

　中国环境报理事会绿色企业管理奖

　中国专利山东明星企业

　山东省第五届绿博会绿色发展企业

　山东省第九届消费者满意单位

　德州市公民道德建设示范单位等。在企业取得荣誉的同时，董事长程少博也被授予“２０１１首届德州绿色年度人物”。

　今年２月份，董事长程少博代表公司走进人民大会堂，参加国家科学技术奖励大会，领取公司获得的２０１１年度国家技术发明二等奖和科技进步二等奖，受到了胡锦涛、温家宝等党和国家领导人的亲切接见，这是对公司践行科技兴企、发展循环经济产业和健康事业的最高认可，在行业内产生很大的影响。

　（二）、销售业绩保持稳定

　２０１２年全国经济形势面临下滑，资源价格和劳动力成本上升是２０１２年必须要面对的问题，在这些因素的推动下，物价总体水平仍然维持较高水平，这就使我公司传统产业淀粉及淀粉糖产品的生产经营的成本居高不下，同时，伴随着物价上涨，对需求形成抑制，特别是对出口产品的放缓造成了外部环境的不确定性，进而使功能糖、淀粉及淀粉糖的销售及下游市场形成了冲击，使销量相对略有下降。

　尽管如此 ，公司在营销方面加强管理，保证燃料乙醇定点供应的同时，在调整功能糖销售政策及加大新客户的营销力度上不断强化，公司的营销在２０１２年合并范围不含青岛世纪龙力公司的情况下，实现销售收入１０．１４２亿元，不考虑燃料乙醇的补贴因素，实现净利润７２１１．５万元，从多方面使生产经营业绩保持稳定发展。

　（三）、研发实力逐步增强

　２０１２年公司持续加大科技研发力度，共申报专利技术１９项，获得国家知识产权局授权８项。获得山东省技术创新优秀成果一等奖１项，山东省技术创新项目奖１项。今年１２月份公司三项研发新成果通过省级鉴定，包括“超高纯度低聚木糖与阿拉伯糖、木糖联产的制备工艺研究”、“生物酶法制备木糖工艺研究”、“活性酶解木质素制备工艺研究”三个项目，鉴定结论是：成果达到国际先进水平。研发中心和乙醇公司联合研制的木质素联产乙醇项目填补了国内空白，对行业的发展起到了推动作用，公司给予重奖。

　（四）、生产管理井然有序

　２０１２年，生产中心继续强化生产管理，在各车间广泛开展节能降耗、技术改造等活动，引导员工精打细算，合理利用现有资源，在降低生产成本的同时也显著提高了产品质量。

　（五）、人力管理日益规范

　今年，公司调整组织架构，把原来的事业部制调整为十大中心，调整后组织结构更加严谨，更加符合上市公司内控要求，使运行效率显著提高，有效的增强了公司的总体管控能力：

　（六）、战略升级管理优化

　２０１２年４月，公司发展战略规划正式发布，提出了“用芯改变世界”的企业使命和“世界级生物制造产业领导者”的战略愿景。公司新战略的发布对企业的发展与成长具有重要的宏观意义。让广大干部职工明确了企业发展的方向，为形成共同的价值目标奠定了坚实的基础。

　（七）、品牌影响迅速提升

　公司全年在各大行业纸媒体发布软文１６０多篇，在各大行业网站发布软文６０００余篇，出版了《龙力视界》四期、《功能糖报》６期和《龙力人》１３期，其中《龙力人》报纸获得 “山东省十佳企业创新报刊”荣誉称号。２０１２年１０月８日，公司纤维燃料乙醇正式供货石油系统，这一消息受到了各级媒体的广泛关注。中央电视台、山东电视台、经济日报、大众日报、新浪网、搜狐网等各大主流媒体争相报道，在社会上引起广泛的关注。

　（八）、项目建设进展顺利

　２０１２年是公司幕投项目开工建设的关键年，幕投项目部、基建部、生产中心等部门的员工迎难而上，牺牲节假日和休息时间，始终奋战在项目建设一线，项目建设工作取得了突破性的进展。

　（九）、燃料乙醇获得国家定点生产资格并供货

　２０１２年５月１４日，我公司收到山东省发改委关于《国家发展改革委关于山东龙力生物科技股份有限公司５万吨／年纤维燃料乙醇项目核准的批复》的通知，项目最终产品方案为主产变性燃料乙醇５．１５万吨／年，副产液体二氧化碳２．５万吨／年。至此，公司作为目前首家能够生产二代纤维燃料乙醇的企业，获得了国家燃料乙醇定点生产资格，按照“定点生产、定向流通、封闭运行”的模式向石油部门进行销售。２０１２年１０月８日，根据山东省发改委下发的生产计划，公司正式向石油部门供应燃料乙醇。

　二、公司未来发展战略及展望

　（一）、公司未来发展战略

　２０１２年４月，公司发布战略发展规划，提出了“世界级生物制造产业领导者，中国化玉米全株价值运营商”的企业定位和“用芯改变世界”的企业使命和愿景。

　公司将以龙力品牌为核心， 采用现代生物及绿色生产技术技术对玉米芯、秸秆等农林废弃物类可再生资源实施生物质利用，通过整合公司现有的品牌文化、工艺技术、人才与资金等，打造具有高科技含量的“龙力生物循环经济工艺包”， 通过扩产、收购、异地建厂等方式进行产业复制，实行企业的快速扩张。

　（二）、行业发展展望

　近期中央经济工作会议明确提出了要加快调整产业结构，提高产业整体素质。这就为龙力的发展提供了政策指引，龙力公司目前的玉米全株循环经济产业，符合国家的产业方向，三大产业是国家十二五期间积极倡导的战略性新兴产业，属于稳步快速发展的朝阳产业。同时今年下半年以来国际经济形势也在逐步好转，这些都为龙力公司２０１３年的发展提供了良好的发展环境。

　（１）、低聚木糖行业

　未来几年，随着人们对营养健康的重视，下游行业对“益菌因子”、“双歧因子”概念的推广，低聚木糖应用领域更加广泛，产销量将呈快速增长的态势，通过其对肠道内有害菌强大的抑制作用，预计今后几年市场增长率可达到３０％左右。同时，高端产品的技术标准和质量要求将更高，产品的价格仍将维持在高位。

　公司６０００吨低聚木糖募投项目正在建设之中，预计２０１３年下半年达产。鉴于公司在低聚木糖产品上的竞争优势，公司能够保证该项目投产后达到项目预期的投资效益。

　（２）、木糖醇行业

　木糖醇的利润水平主要受生产成本和市场供求的影响。在生产方面，２０１２年玉米芯价格上涨，而且未来仍有上涨的压力，对木糖醇企业的利润水平影响较大；在市场供应方面，近几年，随着行业经过整合优化，目前生产能力主要集中在生产规模大、技术实力强和销售渠道广的几家大企业，市场集中度明显提高，目前木糖醇的价格已经企稳，行业利润水平趋于正常。

　公司是木糖醇制造商第一家上市公司，未来，公司还将利用资本优势，整合行业更多资源，成为本行业龙头企业。

　（３）、因淀粉和淀粉糖产品毛利率相对较低，且进一步发展存在一定的政策制约，因此为集中优势发展功能糖和纤维素乙醇，未来，公司对淀粉和淀粉糖业务将实行“稳定为主、合理压缩、择机升级”的策略，逐渐降低淀粉和淀粉糖的生产规模。

　（４）、燃料乙醇行业

　近几年，随着我国机动车保有量急剧增长，空气污染加剧，特别是２０１２年冬季，中国中东部地区持续性、大面积雾霾天气频发，促使“发展清洁能源，升级油品质量”，成为全国“两会”代表委员关注焦点。据相关媒体报道，在全国３１个省份的两会期间，有２４个省份的两会代表提及空气质量，即近八成的地方两会关注了中东部地区出现的雾霾现象以及该省的生态环境和空气质量问题。公司主营业务二代纤维燃料乙醇作为一项新能源产品正好符合此类议题，从而受到社会各界特别是资本市场的关注。

　纤维素乙醇无毒且可生物降解，在不进行发动机改造的前提下，动力性能基本不变，促进汽油充分燃烧并减少碳氢、氮氧等尾气污染物排放３０％以上，有效的降低和减少了有害的尾气排放。

　国家能源局在《生物质能发展“十二五”规划》中指出，在“十二五”时期，建设一批产业化规模的纤维素乙醇示范工程，建成纤维素酶批量生产基地。到２０１５年，生物燃料乙醇年产量达到４００万吨。

　无论是从环保角度，还是从能源安全、粮食安全、农业产业发展的角度，纤维素燃料乙醇都具有是很高的推广价值和发展空间。

　三、２０１３年工作目标

　２０１３年要以市场为导向，以利润为核心开展各项工作，人力资源中心要据此制定各项考核指标，公司各中心要通过强化管理不断开拓创新，加强各项工作的计划性和预算性，节约管理费用、销售费用，降低采购成本以及生产成本，进一步的夯实各项基础管理工作，为完成利润指标努力工作。

　四、２０１３年工作措施

　２０１３年，公司将以市场为导向，以利润为核心开展各项工作，通过强化管理不断开拓创新，加强各项工作的计划性和预算性，节约管理费用、销售费用，降低采购成本以及生产成本，进一步的夯实各项基础管理工作，完成年度利润指标。

　（一）、强化营销管理，提升销售业绩

　１、明确销售任务，层层签订目标责任书。进一步完善营销机制。强化团队建设，理顺营销政策，强化营销考核，制定营销模式；进一步完善服务流程，要形成客户公关、技术支持、售中咨询、发货及售后跟踪为一体的服务体系；做好大客户公关，加强对大客户管理和服务，杜绝大客户的流失；做好新产品木质素的市场销售，新材料木质素是公司今年开发的新产品，该产品可作为橡胶助剂、燃料分散剂，沥青改性添加剂等，具有广阔的市场前景，营销人员要积极调研市场，寻找目标客户，争取早日见到效益。

　（二）、强化成本管理，提升利润水平

　增强成本意识，实施全面预算管理，建立完善的费用控制体系。一要严把预算关，各级管理者要根据预算计划对各项费用支出的必要性、合理性进行审议，从源头上控制费用。二要严把开支关，采购仓储中心要严格按照“科学有效、公正公开、比质比价、监督制约”的原则及“降低采购成本、减少资金占用、提高工作效率”的思路去工作，实施比价采购，在保证质量的前提下，最大限度地降低成本费用。三要控制好计划外费用，减少不必要的出差、请客等。四要大力推行信息化、无纸化办公，控制办公用品的领用，减少办公费用。五要制定好各项费用标准，严禁超标准支出。

　（三）、强化生产管理，提升产业水平

　以成本控制为工作重点，实行成本考核、质量考核、产量考核为一体的车间管控体系，确保销售需求。持续推行精益生产，向管理要效益；理顺工艺技术，保证高效生产；提高乙醇产业化水平；加强环保控制。

　（四）、强化研发管理，提升核心竞争力

　创新是企业发展的源泉和动力，企业只有不断提高产品研发能力，才能适应多变的市场需求。以市场为导向，开展研发工作；继续完善和落实研发人员的考核和激励机制；加强与国外研发机构的合作

　（五）、强化质量管理，提升产品品质

　牢固树立“质量是企业生命”的观念；要实施全面质量管理；建全和完善质量奖罚机制；对影响质量的关键控制点要重点进行操作培训。

　（六）、强化项目管理，提升企业实力

　公司目前正在建设的食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目、低聚木糖项目、功能糖综合技术研究开发中心项目，都计划２０１３年竣工并投产使用。公司树立“精心设计是灵魂，规范管理是保障”的项目理念。制定出超强的工作措施，保质保量地完成项目建设任务。

　（七）、强化文化管理，提升品牌影响力

　品牌是企业发展的灵魂，尤其是当品牌具备一定的知名度和美誉度之后，会促成消费者对品牌认知的忠诚。可以达到拓展市场，促进销售的目的。２０１３年公司要继续加强品牌宣传力度，规范品牌管理，利用好电视媒体、平面媒体、网络媒体三大宣传平台。

　（八）、强化人力管理，提升全员素质

　健全人才培养机制；绩效管理革新；加强素质教育，忠诚于企业；加强团队作风建设

　（九）、强化安全管理，提升管理水平

　一是要在公司内开展安全管理标准化工作。二是要加强安全生产监督管理工作，确保全年不发生重大安全事故。

　（十）、强化后勤管理，提升服务水平

　行管中心要继续提高员工生活质量和水平，全面完成宿舍改造，住宅楼开工建设，同时加强日常卫生管理和设施维护，使员工工作和生活更加舒心、安心。

　五、未来面对的风险

　（一）原材料价格波动的风险

　玉米和玉米芯（粉）为公司的基础原材料。玉米芯（粉）的经济运输半径在３００公里左右，价格主要受周边地区玉米产量及需求影响。玉米价格会受气候、种植面积因素的影响，还受国际市场玉米行情、燃料乙醇行业的发展、国际油价等复杂因素的影响。基础原材料玉米和玉米芯的价格波动会对低聚木糖、木糖醇、淀粉及淀粉糖的盈利能力产生不同程度的影响。

　（二）安全生产风险

　公司生产的纤维素乙醇及生产木糖醇过程中自制的氢气为易燃易爆物品。公司高度重视安全生产工作，在项目建设时均配备了必要的安全设施，制定了《安全操作规程》等一系列安全生产管理制度，取得了安全生产管理部门颁发的《安全生产许可证》。公司报告期内未发生过安全生产事故，但生产设备的故障或老化、产品储存设施的维护不当，以及员工在生产过程中操作不当等，都有可能导致安全事故的发生。因此，公司存在一定的安全生产风险。

　（三）食品安全风险

　本公司生产的功能糖、淀粉及淀粉糖主要作为食品配料销售给下游的食品、饮料企业，最终被制造成各类食品、饮料、乳制品、保健品等产品。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已成为食品类企业经营的重中之重，特别是近年来国内爆发的食品安全事件等，对发行人在产品质量安全控制方面提出更严格的要求。虽然本公司有严格的质量控制体系，建立了全球广泛认可的食品安全控制和保证体系——ＨＡＣＣＰ和ＩＳＯ２２０００食品卫生安全管理体系，且未发生过食品安全责任事故，但若未来发生不可预计的食品安全质量方面的问题，不但会产生赔偿风险，还将会对公司的品牌、客户信誉度、市场形象、产品销售等造成负面影响。

　（四）下游行业短期波动的风险

　公司作为功能性食品配料供应商，产品销售主要受下游食品、饮料等行业经营景气情况的影响。随着经济发展和人们收入水平的提高，食品、饮料行业作为消费类行业，产品销售呈稳步增长趋势，但不排除因国际经济危机、国家宏观经济周期波动、某一行业的周期波动、突然性事件爆发等对食品、饮料、饲料等行业的短期冲击，如国际金融危机对出口的影响、三聚氰胺事件对乳制品行业的影响、中国经济增长波动对各行业景气程度的影响等，将在一定时期内影响本公司的产品销售。

　４、涉及财务报告的相关事项

　（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　不适用

　（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　截止报告期末，财务报表合并范围发生变化是因为２０１２年６月对外转让全资子公司世纪龙力所致。

　（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　不适用

　山东龙力生物科技股份有限公司董事会

　法定代表人：程少博

　二〇一三年三月二十五日

　证券代码：００２６０４ 证券简称：龙力生物 公告编号：２０１３－００４

　证券代码：００２６０４ 证券简称：龙力生物 公告编号：２０１３－００３

　山东龙力生物科技股份有限公司

　关于召开２０１２年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据公司章程及第二届董事会第九次会议决议，决定召开２０１２年度股东大会，有关具体事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况：

　（一）会议时间：２０１３年４月１７日１０：００开始，会期半天

　（二）股权登记日：２０１３年４月１０日

　（三）现场会议地点：公司科技园报告厅

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议召开方式：现场

　（六）出席对象：

　１．截至２０１３年４月１０日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

　２．本公司董事、监事和高级管理人员；

　３．公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　１．审议《公司２０１２年年度报告及其摘要》

　２．审议《公司２０１２年度利润分配预案》

　３．审议《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　４．审议《公司２０１２年度董事会工作报告》

　５．审议《公司２０１２年度监事会工作报告》

　６．审议《公司２０１２年度财务决算报告》

　７．审议《公司２０１３年度财务预算报告》

　８．审议《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

　９．审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、徐岩先生将在本次股东大会上述职。

　（二）披露情况

　上述议案内容详情请见本公司２０１３年３月２７日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。

　三、 现场股东大会会议登记办法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：２０１３年４月１６日（上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０）。

　（三）登记方式：

　１．法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和身份证办理登记手续；

　２．社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；

　３．异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

　地址：山东省禹城市汉槐街１３０９号 邮政编码：２５１２００

　联系人：董事会秘书 高立娟女士

　联系电话：０５３４－８１０３１６６

　四、 其他事项

　１．会议联系方式：

　联系人：高立娟女士

　联系电话：０５３４－８１０３１６６

　传真：０５３４－８１０３１６８

　通讯地址：山东省禹城市汉槐街１３０９号

　邮编：２５１２００

　２．出席本次股东大会现场会议的所有股东的住宿、交通费用自理。

　五、授权委托书（请见附件）

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月二十五日

　附件：

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　附注：

　１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：００２６０４ 证券简称：龙力生物 公告编号：２０１３－００５

　山东龙力生物科技股份有限公司

　２０１２年度募集资金存放与使用情况的

　专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１１］１０６９号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华英证券有限责任公司于２０１１年７月２０日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票４６６０万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币２１．５０元。截至２０１１年７月２５日止，本公司共募集资金１，００１，９００，０００．００元，包含发行费用７４，７９０，４００．００元，募集资金净额９２７，１０９，６００．００元。实际扣除承销保荐费６５，１１４，０００．００元，其他发行费用９，６７６，４００．００元尚未扣除，募集资金９３６，７８６，０００．００元于２０１１年７月２５日全部到位。

　截止２０１１年７月２５日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司“立信大华验字［２０１１］１９７号”验资报告验证确认。

　截止２０１１年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入１８，７０４，８７０．０７元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币１７，６０９，６０５．４５元；于２０１１年７月２６日起２０１１年１２月３１日止会计期间使用募集资金人民币１，０９５，２６４．６２元；以前年度使用募集资金１６，９０４，５４４．７１元；本年度使用募集资金１，８００，３２５．３６元。截止２０１１年１２月３１日，募集资金余额为人民币７１０，３７７，１６５．３０元（包含尚未扣除的发行费用４３万元）。

　截止２０１２年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入７４，０２５，３７３．２６元，其中本年度累计投入５５，３２０，５０３．１９元：预付募投项目款项４３，５５９，５５１．７８元，募投项目工程支出１１，７６０，９５１．４１元。 截止２０１２年１２月３１日，募集资金余额为人民币６５８，３１５，５５８．５８元。

　二、募集资金存放和管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并经本公司２０１０年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据２０１１年８月１１日本公司与募投资金存放银行、华英证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１０００万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过１０００万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

　（一）募集资金的管理情况

　本公司共募集资金１，００１，９００，０００．００元，扣除承销与保荐费６５，１１４，０００．００元后初时存放金额为９３６，７８６，０００．００元（包含除承销与保荐费之外的其他发行费用９，６７６，４００．００元），截至２０１２年１２月３１日止，募集资金余额６５８，３１５，５５８．５８元。

　本年度募投资金的使用情况如下：

　１、２０１２年３月５日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金９０，０００，０００．００元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月。２０１２年９月４日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的超募资金９０，０００，０００．００元，全部归还至募集资金专户并将归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　２、募投项目使用５５，３２０，５０３．１９元，其中包括募投项目工程支出１１，７６０，９５１．４１、预付募投项目款项４３，５５９，５５１．７８元。

　３、扣除承销与保荐费之外的其他发行费用４３０，０００．００ 元。

　４、收到扣减手续费后的利息收入净额３，６８８，８９６．４７元。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至２０１２年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

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　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　详见本报告附表１。

　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　详见本报告附表１。

　（四）募投项目先期投入及置换情况

　详见本报告附表１。

　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　详见本报告附表１。

　（六）节余募集资金使用情况

　详见本报告附表１。

　（七）超募资金使用情况

　详见本报告附表１。

　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　详见本报告附表１。

　（九）募集资金使用的其他情况

　无

　四、变更募投项目的资金使用情况

　（一）变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２。

　（二）变更募集资金投资项目的具体原因

　详见本报告附表２。

　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　报告期内，变更后的募投项目还处于项目前期准备阶段，本期未达到产生效益状态。

　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　无

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　详见本报告附表２。

　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项报告的核查意见

　七、专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于２０１３年３月２５日批准报出。

　山东龙力生物科技股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月二十五日

　附表１：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司  ２０１２年度　　　 单位：人民币万元

　■

　附表２：

　变更募集资金投资项目情况表

　编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司 　２０１２年度　　　 单位：人民币万元

　■

　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　证券代码：００２６０４ 证券简称：龙力生物 公告编号：２０１３－００６

　山东龙力生物科技股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于？２０１３？年３月２５日召开公司第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王金雷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。其个人简历及联系方式如下：

　一、个人简历

　王金雷，男，１９７７年生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。２００５年１１月进入本公司工作；２０１０年１月进入公司证券部工作至今。２０１１年７月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书号：２０１１－２Ａ－１３８）。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　截至目前，王金雷先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股？５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

　二、联系方式

　姓名：王金雷

　电话：０５３４－８１０３１６６

　传真：０５３４－８１０３１６８

　邮箱：ｗａｎｇｊｉｎｌｅｉ＠ｌｏｎｇｌｉｖｅ．ｃｎ

　地址：山东省禹城市汉槐街１３０９号

　山东龙力生物科技股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月二十五日

　证券代码：００２６０４ 证券简称：龙力生物 公告编号：２０１３－００７

　山东龙力生物科技股份有限公司

　第二届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　１．会议通知时间和方式：２０１３年３月１５日以邮件和电话方式送达。

　２．会议召开时间、地点和方式：２０１３年３月２５日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。

　３．本次会议应参加监事４名，实际参加监事３名（其中监事李学锋委托监事刘国磊代为出席并表决）。

　４．会议主持人：监事会主席王燕女士。

　５．列席人员：公司董事会秘书。

　６．本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　全体监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：

　１、审议《公司２０１２年年度报告及其摘要》

　表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　《公司２０１２年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　《公司２０１２年年度报告》将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；《公司２０１２年年度报告摘要》将于２０１３年３月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　２、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　４、审议《公司２０１２年度利润分配预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为７２，１１５，００２．３２元，母公司实现税后利润７２，７８８，６５２．７６元。在提取１０％法定盈余公积７，２７８，８６５．２８元后，公司本年可供股东分配的利润为６４，８３６，１３７．０４元，加年初未分配利润２１７，７０７，１７３．２５元，减２０１１年度支付股利９，３１９，９９９．９９元，本年合计未分配利润为２７３，２２３，３１０．３０元。

　拟以截止２０１２年１２月３１日公司总股本１８６，４００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股转增３股派发现金股利１元人民币（含税），共计派发现金１８，６４０，０００元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

　表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　２０１２年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于保障中小股东的利益，利润分配有利于全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　５、审议《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

　５、审议《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　公司募集资金的使用，符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　６、审议《公司２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　《公司２０１２年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司２０１２年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　７、审议《公司２０１３年度财务预算报告》

　表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　《公司２０１３年财务预算报告》的编制客观、细致，依据充分合理，具有现实可行性，能够为公司２０１３年经营和财务费用控制提供有力支持。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　８、审议《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　三、备查文件

　《公司第二届监事会第六次会议决议》

　《公司２０１２年年度报告》

　《公司２０１２年年度报告摘要》

　《公司２０１２年监事会工作报告》

　《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

　《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　《公司２０１２年度财务决算报告》

　《公司２０１３年度财务预算报告》

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司

　监事会

　二〇一三年三月二十五日

　证券代码：００２６０４ 证券简称：龙力生物 公告编号：２０１３－００８

　山东龙力生物科技股份有限公司

　第二届董事会第九次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１．会议通知时间和方式：２０１３年３月１５日以邮件和电话方式送达。

　２．会议召开时间、地点和方式：２０１３年３月２５日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。

　３．本次会议应参加董事９名，实际参加董事７名（其中，董事尹吉增委托董事孔令军、独立董事徐岩委托独立董事郑兴业代为出席并表决）。

　４．会议主持人：董事长程少博先生。

　５．列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。

　６．本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　１、审议《公司２０１２年年度报告及其摘要》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　《公司２０１２年年度报告》将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；《公司２０１２年年度报告摘要》将于２０１３年３月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　２、审议《公司２０１２年度利润分配预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为７２，１１５，００２．３２元，母公司实现税后利润７２，７８８，６５２．７６元。在提取１０％法定盈余公积７，２７８，８６５．２８元后，公司本年可供股东分配的利润为６４，８３６，１３７．０４元，加年初未分配利润２１７，７０７，１７３．２５元，减２０１１年度支付股利９，３１９，９９９．９９元，本年合计未分配利润为２７３，２２３，３１０．３０元。

　拟以截止后２０１２ 年１２ 月３１ 日公司总股本１８６，４００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股转增３股派发现金股利１元人民币（含税），共计派发现金１８，６４０，０００元。利润分配预案尚待股东大会通过实施。

　２０１２年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。利润分配方案实施后，公司注册资本相应变更，授权公司董事会处理变更注册资本的相关事宜。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　独立董事就该议案发表的独立意见将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　３、审议《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告的核查意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　４、审议《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司２０１２年募集资金存放与使用情况的的核查意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　５、审议《公司２０１２年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《公司２０１２年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　《公司２０１２年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》及独立董事就公司２０１２年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　６、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　《公司２０１２年度董事会工作报告》详见２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１２年年度报告》第四节“董事会工作报告”。

　公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、徐岩先生向董事会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。《２０１２年度独立董事述职报告》将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　７、审议《公司２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　２０１２ 年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为 １０１，４１６．５４万元、８，６５４．３２万元和７，２１１．５万元，比２０１１年同期分别下降１７．７２％、１４．３９％和 １５．８２％。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　８、审议《公司２０１３年度财务预算报告》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　公司 ２０１３ 年经营预算为：营业收入９６，０３０．４１万元、营业成本７３，９４３．４２万元、营业利润７，７７５．９５万元、净利润７，５０７．９８万元；

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　特别提示：本预算为公司２０１３年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

　９、审议《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

　本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

　独立董事就该议案发表的独立意见将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　１０、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　根据公司战略发展需要，拟修改公司章程第十三条，增加“木质素和豆浆粉的生产和销售”。

　修订后的《公司章程》将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　１１、《关于投资山东鳌龙农业科技有限公司的议案》

　为进一步整合公司优势资源，延伸产业链条，满足公司战略发展需要，公司拟投资有机生态农业，投资山东鳌龙农业科技有限公司，并对其进行增资。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　详情请查看将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《对外投资（鳌龙）的公告》。

　１２、《关于聘任证券事务代表的议案》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　聘任证券事务代表的公告将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　１３、《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

　公司董事会拟于２０１３年４月１７日召开公司２０１２年度股东大会。

　《关于召开２０１２年度股东大会的通知》将于２０１３年３月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　三、备查文件

　《山东龙力生物科技股份有限公司第二届第九次董事会会议决议》

　《公司２０１２年年度报告》

　《公司２０１２年年度报告摘要》

　《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

　《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　《公司２０１２年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

　《公司２０１２年度董事会工作报告》

　《公司２０１２年度财务决算报告》

　《公司２０１３年度财务预算报告》

　《公司章程》

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月二十五日

　证券代码：００２６０４ 证券简称：龙力生物 公告编号：２０１３－００９

　山东龙力生物科技股份有限公司

　关于投资山东鳌龙农业科技有限公司的

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　１、山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于投资山东鳌龙农业科技有限公司的议案》，公司拟使用自有资金５０００万元投资山东鳌龙农业科技有限公司（以下简称“鳌龙公司”），其中，２４００万用于收购鳌龙公司８０％的股权，其余２６００万元用于对其进行增资，，资金来源全部为公司流动资金。本次收购完成后，本公司将持有山东鳌龙农业科技有限公司８９．２９％的股权，实现控股。

　２、本次股权收购不构成关联交易也不构成重大资产重组。本次交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，交易在协议在签署后生效实施。

　３、公司收购并增资鳌龙公司后，在管理、技术、经营模式、公司文化等方面需要一定时间的磨合，存在一定的整合风险。

　二、投资标的基本情况及财务数据

　鳌龙公司成立于２０１２年１２月１２日，是主要从事农业科技开发与服务的有限责任公司，公司注册资本３０００万元，法人代表刘挺，主营业务涵盖有机作物种植、农业科技研发、农业生态与观光旅游开发等。

　１．交易标的所涉及的公司的基本情况

　■

　３．鳌龙公司的股权结构

　本次交易前，鳌龙公司的股权结构如下：

　■

　本次交易后，鳌龙公司股权结构如下：

　■

　根据北京兴华会计师事务所有限责任公司会计师事务所［２０１３］京会兴审字第０２０２１９９１号《审计报告》和北京中企华资产估计有限责任公司中企华评报字［２０１３］第３０９２号《评估报告》，鳌龙公司主要财务数据如下：

　单位：人民币元

　■

　说明：１．鳌龙公司因成立时间较短，未投入实际运营。

　２．鳌龙公司在存续期间获得２６０万政府补贴。

　本次交易标的的主要资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

　三、《合作框架协议》主要内容

　（１）龙力生物与鳌龙公司及鳌龙公司股东刘挺等一致同意将其持有的鳌龙公司８０％的股权共２，４００万元出资额以每股１元的价格转让给龙力生物，转让价格共计２，４００万元。

　（２）龙力生物在受让鳌龙公司股权的同时向鳌龙公司增资２，６００万元。

　（３）本次增资完成后，鳌龙公司的注册资本从３，０００万元增加至５，６００万元。其中，龙力生物认缴公司注册资本５，０００万元，持有公司８９．２９％的股权；鳌龙公司认缴公司注册资本６００万元，持有公司１０．７１％的股权。

　该《合作框架协议》日前尚未签署，自双方签署后生效。

　四、投资目的与对公司的影响

　本次投资是围绕公司主营业务的战略性投资，可进一步延伸公司生物产业链，提升公司核心竞争力与长期投资价值。本次投资总额５０００万元，交易完成后鳌龙公司将纳入公司合并报表，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。资金来源全部为公司流动资金。本次交易完成后，通过资源互补产生协同效应，有利于提升鳌龙公司的生产技术实力及盈利能力。

　五、交易的必要性、交易目的

　１．本次增资的必要性分析

　（１）稳步进军上游产业，有效实现战略性布局

　通过本次投资鳌龙公司，公司有效连接了主营业务上游产业链，进一步延伸了公司的“玉米全株产业链条”，实现资源整合一体运营与价值链全面增值。

　（２）优化双方资源配置，充分发挥协同效应

　山东省禹城市市中街道办与鳌龙公司签订了《山东省农村土地承包经营权出租合同》，将辖区内１３５６．７９亩土地承包经营权（包括村农用地９６９．７９亩、一般农田８４亩、水面３０３亩）出租给鳌龙公司用于开发现代生态农业。

　（３）丰富公司产品种类，促进企业品牌建设

　通过本次控股鳌龙公司，公司产品种类将得到极大丰富，公司未来将增加有机玉米、有机小麦、有机果蔬、有机中草药等多种有机农产品。进一步提升公司作为有机食品、功能食品、绿色健康食品提供者的市场形象和竞争力。

　２．本次交易的目的与对公司的影响

　本次投资总额５０００万元，交易完成后鳌龙公司将纳入公司合并报表，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　六、股权交易的作价依据

　鳌龙公司注册资本３０００万元，经审计和评估的所有者权益为２９８８万元（截止２０１３年２月２８日），经龙力生物与鳌龙公司及鳌龙公司股东刘挺等协商确定转让价格为每股１元。刘挺等按同比将其持有的鳌龙公司８０％的股权共２，４００万元转让给龙力生物，转让价格共计２，４００万元，同时，龙力以２６００万元对鳌龙公司进行增资。

　七、项目存在的风险

　本次增资完成后，龙力生物除了面临一般风险，如政策风险，自然灾害风险等之外，还需注意防范以下风险：

　１． 市场风险

　有机农业对于龙力生物来说是一个全新的领域，龙力生物能否尽快建立新业务的商业模式具有一定的不确定性。

　２． 管理整合风险

　本次收购后，鳌龙公司将成为龙力生物的控制子公司，虽然龙力生物已经健全内部控制制度，但公司与鳌龙公司在管理、技术、经营模式、公司文化等方面需要整合，并且整合效果具有不确定性。

　八、备查文件

　１、第二届董事会第九次会议决议

　２、关于投资山东鳌龙农业科技有限公司并进行增资的合作框架协议

　３、北京兴华会计师事务所有限责任公司会计师事务所审计报告

　４、北京中企华资产估计有限责任公司评估报告

　山东龙力生物科技股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月二十五日