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５、湖北元阳食品有限公司
２０１３年１月１日，湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司与湖北元阳食品有限公司签订《房屋、厂房租金及物业管理收费协议书》，约定原湖北元阳食品有限公司出租给湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司房产证号为嘉鱼房权证鱼岳字第０００１６１７１号、位于嘉鱼县鱼岳镇发展大道（十景铺村）的房屋，租赁面积５，４６０平方米，用途为厂房，租期为２０１２年１月１日至２０１３年１２月３１日，租金５０万元／年。
６、昆明景润食品有限公司
奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司向昆明景润食品有限公司租赁位于云南省昆明市彩云路４８９号的房屋，用途为厂房，有效期为２０１０年１月１日至２０１９年１２月３１日，租金 ６０万元／年。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与各关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为。关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事对公司的２０１２年度日常关联交易超额部分追认及２０１３年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第一届董事会２０１３年第１次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：
经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
公司的２０１２年度日常关联交易超额部分追认及２０１３年度日常关联交易预计事项主要系从关联方处采购商品、接受劳务以及向关联方租赁房屋的交易，均属正常业务活动，金额相对较小，定价公允，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，由交易双方参照市场价格及交易量确定，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益
上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第一届董事会２０１３年第１次会议审议通过，履行了必要的法律程序。
中信证券股份有限公司同意公司的２０１２年度日常关联交易超额部分追认及２０１３年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
１、奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会２０１３年第１次会议决议；
２、奥瑞金包装股份有限公司独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见；
３、中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司关于２０１２年度日常关联交易超额部分追认及２０１３年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
２０１３年３ 月２７日
证券代码： ００２７０１ 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）２０１３－临０１０号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行
申请综合授信额度的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１３年３月２５日，公司第一届董事会２０１３年第１次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司计划向银行申请不超过３３亿元人民币的综合授信额度，以满足公司业务发展和建设项目的资金需求。
综合授信内容包括流动资金贷款、项目贷款、办理银行承兑汇票、保函、保理、票据、开立国际信用证、开立国内信用证、进口押汇、进口代付和贸易融资等综合授信业务。授信期限自银行批准之日起一年。
公司及全资子公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
| 序号 | 银行名称 | 授信额度
（人民币万元） |
| １ | 中国民生银行股份有限公司总行营业部 | ６０，０００ |
| ２ | 中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行 | ３０，０００ |
| ３ | 中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行 | ５０，０００ |
| ４ | 湖北银行股份有限公司咸宁分行 | ２５，０００ |
| ５ | 中国农业银行股份有限公司咸宁分行 | １６，５００ |
| ６ | 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | １５，０００ |
| ７ | 交通银行股份有限公司咸宁分行 | ８０，０００ |
| ８ | 汇丰银行（中国）有限公司 | ２０，０００ |
| ９ | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | ３３，５００ |
| 合计 | ３３０，０００ |
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据与相关银行实际洽商情况调整银行之间的授信额度。
在上述综合授信额度内，授权公司财务负责人签署授信业务的相关协议及其他法律文件。授权期限自２０１２年年度股东大会审议批准之日起至２０１３年年度股东大会召开之日。
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》需提交公司股东大会审议，经批准后方可实施。
备查文件：
１、奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会２０１３年第１次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
２０１３年３月２７日
证券代码： ００２７０１ 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）２０１３－临０１１号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司合并报表范围内担保额度的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为统筹安排公司及全资子公司的融资活动，保证公司及全资子公司的正常资金周转，公司第一届董事会２０１３年第１次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与全资子公司之间（含全资子公司之间）相互提供担保的额度合计不超过人民币２０亿元。
担保发生期间为自２０１２年年度股东大会审议批准之日起至２０１３年年度股东大会召开之日。具体列示如下：
| 序号 | 被担保人 | 综合授信最高金额
（人民币万元） |
| １ | 奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“奥瑞金包装”） | ３２，５００ |
| ２ | 湖北奥瑞金制罐有限公司（以下简称“湖北奥瑞金”） | ５８，５００ |
| ３ | 龙口奥瑞金包装有限公司（以下简称“龙口奥瑞金”） | ２５，０００ |
| ４ | 广东奥瑞金包装有限公司（以下简称“广东奥瑞金”） | ２８，０００ |
| ５ | 浙江奥瑞金包装有限公司（以下简称“浙江奥瑞金”） | ２６，０００ |
| ６ | 临沂奥瑞金印铁制罐有限公司（以下简称“临沂奥瑞金”） | ２０，０００ |
| ７ | 江苏奥瑞金包装有限公司（以下简称“江苏奥瑞金”） | １０，０００ |
| 合计 | ２００，０００ |
在上述担保总额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配。
《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》需提交公司股东大会审议，经批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
１、奥瑞金包装
（１）成立日期： １９９７年５月１４日
（２）注册地点： 北京市怀柔区雁栖工业开发区
（３）法定代表人： 周云杰
（４）注册资本： 人民币３０，６６７万元
（５）经营范围：许可经营项目：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。一般经营项目：从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发及销售；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）。
（６） 经营情况（母公司）：截至２０１２年１２月３１日，奥瑞金包装总资产３９３，４８７．９１万元，净资产２５９，８３０．５０万元，２０１２年实现净利润３２，７９１．５７万元（经审计）。
２、湖北奥瑞金
（１）成立日期：２００５年９月１５日
（２）注册地点： 湖北省咸宁市贺胜路８８号
（３）法定代表人： 沈陶
（４）注册资本：人民币１，００６．０７７５万元
（５）经营范围：设计生产金属容器、吹塑容器并销售本公司产品
（６） 经营情况：截至２０１２年１２月３１日，湖北奥瑞金总资产１０８，０１４．５１万元，净资产４２，７０４．５６万元，２０１２年实现净利润１９，９７９．８７万元。（未经审计）
３、广东奥瑞金
（１）成立日期： ２０１２年５月１１日
（２）注册地点： 肇庆市大旺区迎宾大道名仕豪庭３号楼１０６房
（３）法定代表人：沈陶
（４）注册资本： 人民币５，０００万元
（５）经营范围：从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器。（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）。
（６）财务情况：截至２０１２年１２月３１日，广东奥瑞金资产总额１０，１８８．１５万元，净资产４，６１９．７６万元，净利润－３８０．２４万元。（未经审计）
４、龙口奥瑞金
（１）成立日期： ２０１３年２月２８日
（２）注册资本：人民币５，０００万元
（３）注册地址：龙口市南山东海工业园
（４）法定代表人：沈陶
（５）经营范围： 前置许可经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外），包装材料、电子产品加工。一般经营项目：销售自产产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规要求取得许可的项目，取得许可后方可经营）。
（６）该公司为新设立公司，截至２０１２年１２月３１日，尚未开展经营活动。
５、浙江奥瑞金
（１）成立日期：２０１１年１月２６日
（２）注册地点： 浙江杭州湾上虞工业园区
（３）法定代表人： 魏琼
（４）注册资本： 人民币２０，０００万元
（５）经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；进出口业务贸易（国家法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
（６） 经营情况：截至２０１２年１２月３１日，浙江奥瑞金总资产５７，３９７．５４万元，净资产３，２１６．６６万元，２０１２年实现净利润－１，０４３．３２万元。（未经审计）
６、临沂奥瑞金
（１）成立日期： ２００２年５月２７日
（２）注册地点： 山东临沂罗庄区高新技术开发区
（３）法定代表人：魏琼
（４）注册资本： 人民币３３１３万元
（５）经营范围：前置许可经营项目：包装装璜印刷品印制（许可证有效期至２０１４年３月３１日）；一般经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外）；包装材料、电子产品、农副产品加工；销售自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规的项目，取得许可后方可经营）。
（６） 经营情况：截至２０１２年１２月３１日，临沂奥瑞金总资产３９，０８８，４５万元，净资产４，６３４．０３万元，２０１２年实现净利润２，７０１．１１万元。（未经审计）
７、江苏奥瑞金
（１）成立日期： ２０１２年１１月１６日
（２）注册地点：宜兴经济开发区永盛路
（３）法定代表人： 沈陶
（４）注册资本：人民币 ５０００万元
（５）经营范围： 许可经营项目：无。一般经营项目：生产经营金属容器；节能技术和资源再生技术的开发；金属容器、玻璃容器、吹塑容器的的设计（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。
（６） 经营情况：截至２０１２年１２月３１日，江苏奥瑞金总资产５，０１３．０８万元，净资产４，９７９．４１万元，２０１２年实现净利润－２０．５９万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及上述全资子公司与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
上述担保额度均为公司正常经营和项目建设合理融资所需，被担保人分别是母公司和６家全资子公司。其中奥瑞金包装、湖北奥瑞金、临沂奥瑞金、浙江奥瑞金经营正常，龙口奥瑞金、广东奥瑞金、江苏奥瑞金预计可按计划投产，各公司均具备较强的偿还能力，同意该担保额度。
五、累计对外担保数量
截止本公告公布之日，公司及全资子公司之间累计担保金额余额为人民币 ６．２亿元，均为公司与全资子公司互相担保及全资子公司之间互相担保，担保总额占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的２０．８７％。
除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
六、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会２０１３年第１次会议决议。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
２０１３年３月２７日
证券代码： ００２７０１ 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）２０１３－临０１２号
奥瑞金包装股份有限公司
关于签订委托代办股份转让协议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板证券上市协议》（２０１２年６月３日修订）等有关规定，公司在股票被终止上市前，需与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》。
２０１３年３月２５日，公司第一届董事会２０１３年第１次会议审议通过了《关于与中信证券股份有限公司签订＜委托代办股份转让协议＞的议案》。
协议约定，公司股票被深圳证券交易所终止上市后（包括公司恢复上市后首个年度报告披露后终止上市的情形），由中信证券股份有限公司为公司提供代办股份转让业务。该协议自公司在深圳证券交易所挂牌交易的股票被终止上市时开始生效。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
２０１３年３ 月２７日
证券代码： ００２７０１ 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）２０１３－临０１３号
奥瑞金包装股份有限公司关于
续聘普华永道中天会计师事务所有限公司
为公司２０１３年审计机构的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一届董事会２０１３年第１次会议于２０１３年３月２５日召开，会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构的议案》，鉴于普华永道中天会师事务所有限公司具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为２０１３年财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《奥瑞金包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构的议案》尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
２０１３年３ 月２７日
证券代码： ００２７０１ 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）２０１３－临０１４号
奥瑞金包装股份有限公司
关于利用自有资金进行理财产品投资的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一届董事会２０１３年第１次会议审议通过了《关于使用自有资金进行理财产品投资的议案》，同意公司及全资子公司在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
一、投资概述
１、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。
２、投资额度
自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，使用公司及全资子公司闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，总投资额不超过１亿元人民币，资金在额度内可循环使用。
３、投资方式
公司及全资子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的投资理财方式。
４、投资品种
公司及全资子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号–风险投资》规定中的风险投资，公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
５、投资期限
公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买银行理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。
６、资金来源
资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。
７、授权事宜
对审批额度内的银行理财产品投资，授权公司财务负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。
８、流程审批
公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
二、投资风险及风险控制措施
１、投资风险
（１）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（２）相关人员操作和道德风险。
２、风险控制措施
（１）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（２）理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
（３）公司财务部门应对公司的理财产品投资和会计核算。
（４）公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，内审部对资金使用情况进行必要监督与检查。
（５）公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
（６）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
１、公司本次运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
２、通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、专项意见说明
１、独立董事意见
公司全体独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行理财产品投资的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过１亿元购买银行发行的理财产品。
购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
２、 监事会意见
监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司运用自有资金不超过１亿元购买银行发行的理财产品。
３、 保荐机构的核查意见
奥瑞金目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。以闲置资金
适度进行投资理财业务，不涉及股票一、二级市场投资，能提高公司的资金利用效率；该等投资由公司财务部门部发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，审批程序严谨，不会影响公司主营业务的正常开展，中信证券股份有限公司同意奥瑞金本次投资理财事项。
五、备查文件
１、奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会２０１３年第１次会议决议；
２、奥瑞金包装股份有限公司第一届监事会２０１３年第１次会议决议；
３、奥瑞金包装股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见；
４、中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司关于使用自有资金进行理财产品投资的核查意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
２０１３年３ 月２７日
证券代码： ００２７０１ 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）２０１３－临０１５号
奥瑞金包装股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
１、 会议召开日期和时间：
（１）现场会议时间：２０１３年４月１６日下午１４：００
（２）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１３年４月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：２０１３年４月１５日下午１５：００至２０１３年４月１６日下午１５：００。
２、 现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦二层会议室
３、 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
４、 议案：
普通决议事项：
（１）《２０１２年度董事会工作报告》；
（２）《２０１２年度监事会工作报告》；
（３）《２０１２年年度报告及其摘要》；
（４）《２０１２年度财务决算报告》；
（５）《２０１２年度利润分配方案》；
（６）《关于部分募投项目变更的议案》；
（７）《关于２０１２年度日常关联交易超额部分追认及２０１３年度日常关联交易预计的议案》；
（８）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（９）《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
（１０）《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构的议案》；
（１１）《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。
５、 公司独立董事将在本次年度股东大会上就２０１２年度工作情况进行述职。
经本公司第一届董事会２０１３年第１次会议决议，现将召开本公司２０１２年年度股东大会（“本次会议”）相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、 会议召集人：公司董事会
２、 会议召开的日期和时间：
（１）现场会议时间：２０１３年４月１６日下午１４：００
（２）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１３年４月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：２０１３年４月１５日下午１５：００至２０１３年４月１６日下午１５：００。
３、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（１）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（２）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
４、 现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦二层会议室
５、 股权登记日：２０１３年４月１１日（星期四）
二、出席本次会议对象
１、截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
２、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件１）；
３、本公司董事、监事和高级管理人员；
４、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
三、本次会议审议事项
普通决议事项：
１、《２０１２年度董事会工作报告》；
２、《２０１２年度监事会工作报告》；
３、《２０１２年年度报告及其摘要》；
４、《２０１２年度财务决算报告》；
５、《２０１２年度利润分配方案》；
６、《关于部分募投项目变更的议案》；
７、《关于２０１２年度日常关联交易超额部分追认及２０１３年度日常关联交易预计的议案》；
８、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
９、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
１０、《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构的议案》；
１１、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。
议案内容详见公司《关于第一届董事会２０１３年第１次会议决议的公告》、《关于部分募投项目变更的的公告》、《关于２０１２年度日常关联交易超额部分追认及２０１３年度日常关联交易预计的公告》及《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》、《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构的公告》，上述公告与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。《２０１２年年度报告》、《募集资金管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上就２０１２年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
请各股东审议。
四、本次会议的现场会议登记
１、 登记方式：
（１）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。
（２）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（３）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件２）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（４）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
２、 登记时间：
现场登记时间：２０１３年４月１６日１３：００～１４：００。
采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在２０１３年４月１５日１６：３０之前（含当日）送达至公司。
３、 登记地点：
现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦二层会议室。
采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦１５层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编１０００２２，并请注明“２０１２年年度股东大会”字样。
五、本次参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
１、投票代码：３６２７０１。
２、投票简称：奥瑞投票。
３、 投票时间：２０１３年４月１６日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。
４、在投票当日，“奥瑞投票”“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。
本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：
| 序号 | 议案 | 委托价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案１至议案１１统一表决 | １００ |
| １ | 《２０１２年度董事会工作报告》 | １．００ |
| ２ | 《２０１２年度监事会工作报告》 | ２．００ |
| ３ | 《２０１２年年度报告及其摘要》 | ３．００ |
| ４ | 《２０１２年度财务决算报告》 | ４．００ |
| ５ | 《２０１２年度利润分配方案》 | ５．００ |
| ６ | 《关于变更部分募投项目的议案》 | ６．００ |
| ７ | 《关于２０１２年度日常关联交易超额部分追认及２０１３年度日常关联交易预计的议案》 | ７．００ |
| ８ | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | ８．００ |
| ９ | 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 | ９．００ |
| １０ | 《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构的议案》 | １０．００ |
| １１ | 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 | １１．００ |
（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（４）如股东对本次大会的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东对“总议案”和各单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年４月１５日下午１５：００，结束时间为２０１３年４月１６日下午１５：００ 。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（１）申请服务密码的流程
登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数的“激活校验码”。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（３）申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１１９２。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ， 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“奥瑞金包装股份有限公司２０１２年年度股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
六、网络投票其他注意事项
１、网络投票不能撤单；
２、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
３、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
七、其他事项
１、会务联系人及方式：
联系人：王艳，石丽娜
联系电话：０１０－８５２１ １９１５
传真：０１０－８５２８ ９５１２
电子邮箱：ｚｑｂ＠ｏｒｇｐａｃｋａｇｉｎｇ．ｃｏｍ
２、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
八、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会２０１３年第１次会议决议。
特此公告。
附件１：奥瑞金包装股份有限公司２０１２年年度股东大会授权委托书
附件２：奥瑞金包装股份有限公司２０１２年年度股东大会股东登记表
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
２０１３年３月２７日
附件１：
奥瑞金包装股份有限公司
２０１２年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士（证件号码： ），代表本公司（本人）出席于２０１３年４月１６日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）２０１２年年度股东大会（“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
１、受托人独立投票：□
２、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）
| 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １、审议《２０１２年度董事会工作报告》 | | | |
| ２、审议《２０１２年度监事会工作报告》 | | | |
| ３、审议《２０１２年年度报告及其摘要》 | | | |
| ４、审议《２０１２年度财务决算报告》 | | | |
| ５、审议《２０１２年度利润分配方案》 | | | |
| ６、审议《关于部分募投项目变更的议案》 | | | |
| ７、审议《关于２０１２年度日常关联交易超额部分追认及２０１３年度日常关联交易预计的议案》 | | | |
| ８、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| ９、审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 | | | |
| １０、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构的议案》 | | | |
| １１、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 | | | |
| 反对或弃权的理由： |
委托人信息：
委托人股东账号：
委托人身份证号／企业法人营业执照号／其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
自然人委托人签字：
法人委托人盖章：
法人委托人法定代表人／授权代表（签字）：
受托人信息：
受托人身份证号／其他有效身份证件号：
受托人（签字）：
年 月 日
附件２：
奥瑞金包装股份有限公司
２０１２年年度股东大会股东登记表
| 个人股东姓名／法人股东名称 | |
| 股东住所 | |
| 身份证号／企业法人营业执照号 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量（注） | |
| 是否委托代理人参会 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人有效身份证件号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系传真 | |
| 联系地址与邮编 | |
（注：截至２０１３年４月１１日收市时）
股东签字（法人股东盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期： 年 月 日
证券代码： ００２７０１ 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）２０１３－临０１６号
奥瑞金包装股份有限公司
关于举行２０１２年度网上业绩说明会的通知
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）的《２０１２年年度报告》已于２０１３年３月２７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），及《２０１２年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报和》巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司将于２０１３年４月２日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与互动交流，进一步了解公司的经营情况。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、副总经理沈陶先生、独立董事陈基华先生、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生和中信证券股份有限公司保荐代表人樊丽莉女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
２０１３年３月２７日
证券代码： ００２７０１ 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）２０１３－临０１７号
奥瑞金包装股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为支持全资子公司广东奥瑞金包装有限公司（以下简称“广东奥瑞金”）二片罐业务的良性发展，充实资本实力，优化资本结构，本公司使用自有资金人民币１０，０００万元向广东奥瑞金增资，增资后广东奥瑞金的注册资本变更为人民币１５，０００万元，公司持有其１００％股权不变。公司已于２０１２年１２月１４日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布《关于向广东奥瑞金包装有限公司增资的公告》。
现广东奥瑞金已完成相关工商变更登记手续并取得由肇庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
１、名 称：广东奥瑞金包装有限公司
２、住 所：肇庆市大旺区迎宾大道名仕豪庭３号楼１０６房（仅限办公）；
３、法定代表人姓名：沈陶
４、注册资本：壹亿伍仟万元
５、实收资本：壹亿伍仟万元
６、公司类型：有限责任公司（法人独资）
７、经营范围：从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；货物及技术进出口（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
２０１３年３ 月２７日
证券代码： ００２７０１ 证券简称：奥瑞金
奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第一届董事会２０１３年第１次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
一、《２０１２年度利润分配方案》的独立意见：
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天审字（２０１３）第１００７０号审计报告审计，本公司２０１２年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）４０４，８７７，０５６元，母公司２０１２年实现净利润３２７，９１５，６５４元。依据《中华人民共和国公司法》和《奥瑞金包装股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及国家有关规定，公司制定了２０１２年度利润分配方案：
１、 提取１０％法定盈余公积金３２，７９１，５６５元；
２、 母公司提取法定盈余公积金后剩余利润２９５，１２４，０８９元，加年初未分配利润１７６，５９９，１０５元，２０１２年度可供股东分配的利润为４７１，７２３，１９４元；
３、 以２０１２年１２月３１日公司的总股本３０６，６７０，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利９．８元人民币（含税），共分配３００，５３６，６００元。利润分配后，剩余未分配利润１７１，１８６，５９４元转入下一年度；
４、 ２０１２年度，不进行资本公积转增股本。
我们认为：公司提交的２０１２年度利润分配方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司２０１２年度利润分配方案，并同意提请公司股东大会审议。
二、《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见：
经核查，公司编制的《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了２０１２年度公司募集资金的存放与使用情况。
三、《关于部分募投项目变更的议案》的独立意见：
经核查，我们认为：公司本次对募投项目成都年产 ３．９ 亿只三片饮料罐扩建项目和临沂年产 ７１ 亿只顶底盖扩建项目的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
因此，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。
四、《２０１２年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
经我们对公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》及相关资料的认真审阅，认为：公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。公司内部控制重点工作按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对全资子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
《２０１２年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
五、《关于２０１２年度日常关联交易超额部分追认及２０１３年度日常关联交易预计的议案》的独立意见：
公司的２０１２年度日常关联交易超额部分追认及２０１３年度日常关联交易预计事项，事前已向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意提交公司第一届董事会２０１３年第１次会议进行审议。
我们认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。
六、《２０１２年度关联方资金占用情况的专项报告》及公司对外担保情况的独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司２０１２年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
１、 ２０１２年度，公司不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
２、２０１２年度，公司除合并报表范围内互相担保外，公司及全资子公司没有对外提供担保的情况，亦不不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
七、《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构的议案》的独立意见：
经核查，我们认为：普华永道中天会计师事务所有限公司具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构，聘用期一年，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
八、《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》的独立意见：
经我们对该议案相关资料的认真审阅并审议，一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证资金流动性和安全性、有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司使用不超过１亿元的自有资金投资适当的银行理财产品，资金在额度内可循环使用，期限自董事会决议通过之日起一年内，并授权公司财务负责人负责组织实施并签署相关文件。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
石万鹏 陈基华 梁仲康
２０１３年３月２５日
证券代码： ００２７０１ 证券简称：奥瑞金
奥瑞金包装股份有限公司２０１２年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于２０１２年６月２５日签发的证监许可【２０１２】８５６ 号文《关于核准奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》，奥瑞金包装股份有限公司（以下称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股股票（Ａ 股）７，６６７万股，每股发行价格为人民币２１．６０ 元，募集资金总额为人民币１，６５６，０７２，０００元，扣除发行费用人民币８８，０２２，８８０元后，实际募集资金净额为人民币１，５６８，０４９，１２０元（以下称“募集资金”），上述资金于２０１２年９月２８日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字【２０１２】第７１００３２ 号验资报告。
截至２０１２年１２月３１日，本公司累计使用募集资金总额人民币５１７，９４４，６００元，尚未使用的募集资金余额人民币１，０５０，１９４，１０９元；与尚未使用的募集资金余额的差异人民币８９，５８９元为收到的银行利息。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司根据公司实际情况，制定了《奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至２０１２年１２ 月３１ 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国民生银行股份有限公司总行营业部 | ０１０１０１４１７００２９１５０ | 活期 | １２，６０９ |
| | 定期存款 | ２３５，８１１，０７６ |
| 交通银行股份有限公司咸宁分行 | ４２３４３７１０００１８０１００４５４０１ | 活期 | ２５，３３５ |
| | 定期存款 | ２６０，５８６，４００ |
| 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | １７６８２０７２１２ | 活期 | １３，３２０ |
| | 定期存款 | ２０７，５８５，６３６ |
| 中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行 | １１００１００８９０００５９１８１８１８ | 活期 | １０４，９２２，８８０ |
| 湖北银行股份有限公司咸宁分行 | １６０１００１２０１０００１０８７２ | 活期 | １５，３８８ |
| | 定期存款 | ９０，３１６，２３１ |
| 中信银行股份有限公司成都锦绣支行 | ７４１３２１０１８２４００００２８８１ | 活期 | ８，８８０ |
| | 定期存款 | ５０，８８８，８６７ |
| 浙商银行股份有限公司北京分行 | １０００００００１０１２０１００１６６８５５ | 活期 | ７，４８７ |
| | 定期存款 | １００，０００，０００ |
| 合计 | | | １，０５０，１９４，１０９ |
２０１２年１１月９日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司咸宁分行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、湖北银行股份有限公司咸宁分行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、浙商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 ３１ 号－募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司募集资金实际使用情况详见附表１：募集资金使用情况对照表。
１． 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至２０１２年９月３０日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币６５５，３５３，１２９．０５元，普华永道中天会计师事务所有限公司对此进行了专项审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（２０１２）第１２１１号）。２０１２年１１月，经本公司第一届董事会２０１２年第５次会议审议通过，批准以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币５０８，０４６，１００元，本公司监事会、独立董事及保荐机构已发表意见同意置换。截至２０１２年１２月３１日，本公司已完成上述置换工作。
２． 募集资金投资项目资金使用情况
截至２０１２年１２月３１日，本公司累计使用募集资金投入募投项目为人民币５０８，０４６，１００．０６元（全部为置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金），具体情况详见附表１：募集资金使用情况对照表。
３． 超募资金使用情况
本公司首次公开发行人民币普通股的超额募集资金为人民币５６２，７１９，１２０元。为完善公司业务布局，拓展区域市场，经本公司于２０１２年１２月１２日召开的第一届董事会２０１２年第６次会议审议，拟将超募资金人民币３００，０００，０００元用于江苏宜兴三片饮料罐生产线项目（以下称“江苏项目”），人民币１６０，０００，０００元用于广东肇庆年产７亿只二片罐项目（（以下称“广东肇庆项目”）该计划于２０１３年１月７日由本公司２０１３年第一次临时股东大会批准）。
截至２０１２年１２月３１日，广东肇庆项目使用超募资金投入人民币９，８９８，５００元。截至２０１２年１２月３１日，该项目尚未产生经济效益。
４． 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至２０１２年１２月３１日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
５． 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至２０１２年１２月３１日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于２０１２年１２月１２日第一届董事会２０１２年第６次会议、２０１３年１月７日２０１３年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意使用人民币１６０，０００，０００元超募资金投资广东肇庆项目。公司于２０１２年１２月２５日至２０１３年１月４日期间使用超募资金人民币１５，１８８，５００元用于广东肇庆项目设备采购（截至２０１２年１２月３１日为人民币９，８９８，５００元）。该资金的使用方向与最终的股东大会决议一致，未对公司业务产生任何不利影响。公司采取了相关措施加强了对募集资金使用的管理。
附表１：募集资金使用情况对照表
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
２０１３年３月２５日
附表１：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | １６５，６０７．２０ | 本年度投入募集资金总额 | ５１，７９４．４６ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | ５１，７９４．４６ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | － |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | － |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| １．佛山年产４．８亿只三片饮料罐扩建项目 | 否 | ９，４５１．００ | ９，４５１．００ | ８，７０１．４５ | ８，７０１．４５ | ９２．０７ | ２０１２．０３ | ５，０９２．７６ | 是 | 否 |
| ２．北京年产４．８亿只三片饮料罐扩建项目 | 否 | １０，２８５．００ | １０，２８５．００ | ４，５２６．４４ | ４，５２６．４４ | ４４．０１ | ２０１３．０８
［注１］ | ２，６９８．６６ | 不适用［注２］ | 否 |
| ３．上虞年产７亿只二片饮料罐项目 | 否 | ２４，４９０．００ | ２４，４９０．００ | ２４，４９０．００ | ２４，４９０．００ | １００．００ | ２０１２．０８ | （４７１．０１） | 不适用［注３］ | 否 |
４．成都年产３．９亿只三片
饮料罐扩建项目 | 否 | ７，９６８．００ | ７，９６８．００ | ２，８７９．１１ | ２，８７９．１１ | ３６．１３ | －－ | （７０．６７） | 不适用［注２］和［注４］ | 否 |
| ５．临沂年产７１亿只顶／底盖扩建项目 | 否 | ３２，６２３．００ | ３２，６２３．００ | ９，０４１．８９ | ９，０４１．８９ | ２７．７２ | －－ | １，２４７．７４ | 不适用［注２］和［注４］ | 否 |
６．新疆年产３００万只２２０Ｌ
番茄酱桶项目 | 否 | １１，８６０．００ | １１，８６０．００ | ８０１．３６ | ８０１．３６ | ６．７６ | －－ | －－ | －－ | 否 |
| ７．技术研发中心实验室扩建项目 | 否 | ３，８５６．００ | ３，８５６．００ | ３６４．３６ | ３６４．３６ | ９．４５ | ２０１５．１２ | －－ | －－ | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | １００，５３３．００ | １００，５３３．００ | ５０，８０４．６１ | ５０，８０４．６１ | ５０．５４ | | ８，４９７．４８ | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超募资金投向 | |
| １． 江苏宜兴三片饮料罐生产线项目 | 否 | ３０，０００．００ | ３０，０００．００ | －－ | －－ | －－ | －－ | －－ | －－ | 否 |
| ２．广东肇庆年产 ７亿只二片罐项目 | 否 | １６，０００．００ | １６，０００．００ | ９８９．８５ | ９８９．８５ | ６．１９ | －－ | －－ | －－ | 否 |
| 超募资金投向小计 | | ４６，０００．００ | ４６，０００．００ | ９８９．８５ | ９８９．８５ | ２．１５ | | | | |
| 合计 | | １４６，５３３．００ | １４６，５３３．００ | ５１，７９４．４６ | ５１，７９４．４６ | ３５．３５ | | ８，４９７．４８ | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新疆年产３００万只２２０Ｌ 番茄酱桶项目未达到计划进度，主要是受下游番茄酱市场持续低迷的影响，公司适当放缓了项目投资进度，避免因投资过快导致的产能闲置。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至２０１２年１２月３１日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
公司第一届董事会２０１３年第１次会议审议同意变更成都年产 ３．９ 亿只三片饮料罐扩建项目及临沂年产 ７１ 亿只顶／底盖扩建项目［注４］。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司第一届董事会２０１２年第６次会议、２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意使用人民币３０，０００．００万元超募资金投资江苏项目，同意使用人民币１６，０００．００万元超募资金投资广东肇庆项目。截至２０１２年１２月３１日，已使用超募资金人民币９８９．８５万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至２０１２年９月３０日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币６５，５３５．３１万元，普华永道中天会计师事务所有限公司对此进行了专项审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（２０１２）第１２１１号）。２０１２年１１月，经本公司第一届董事会２０１２年第５次会议审议通过，批准以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币５０，８０４．６１万元，监事会、独立董事及保荐机构已发表意见同意置换。截至２０１２年１２月３１日，本公司已完成上述置换工作。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司于２０１２年１２月１２日第一届董事会２０１２年第６次会议、２０１３年１月７日２０１３年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意使用人民币１６０，０００，０００元超募资金投资广东肇庆项目。公司于２０１２年１２月２５日至２０１３年１月４日期间使用超募资金人民币１５，１８８，５００元用于广东肇庆项目设备采购（截至２０１２年１２月３１日为人民币９，８９８，５００元）。该资金的使用方向与最终的股东大会决议一致，未对公司业务产生任何不利影响。公司采取了相关措施加强了对募集资金使用的管理。 |
注１：北京年产４．８亿只三片饮料罐扩建项目达到预定可使用状态日期是指本项目两条生产线全部达到可使用状态的时间，第一条生产线已经于２０１１年８月投产。
注２：截至２０１２年１２月３１日，北京年产４．８亿只三片饮料罐扩建项目、成都年产３．９亿只三片饮料罐扩建项目及临沂年产７１亿只顶／底盖扩建项目分别有部分生产线完工并投入使用，尚有生产线仍在建设之中，因此上述项目与招股说明书中披露的预计项目收益无可比性。
注３：上虞年产７亿只二片饮料罐项目已经于２０１２年８月正式投产，由于投产初期项目产能未完全释放，因此本年度项目效益与招股说明书中披露的项目收益无可比性。
注４：公司第一届董事会２０１３年第１次会议审议通过变更成都年产 ３．９ 亿只三片饮料罐扩建项目（以下称“成都项目”）及临沂年产 ７１ 亿只顶／底盖扩建项目（以下称“临沂项目”），变更如下：
（ａ） ．成都项目原定位主要客户为红牛维他命饮料有限公司（以下称“红牛公司”）。因红牛公司市场发展策略调整，延缓在西南地区的建厂计划，并鉴于红牛公司已在江苏宜兴建厂，为提高募集资金使用效率，公司拟将成都项目尚未使用的募集资金用于宜兴新建项目。
（ｂ）． 根据公司顶／底盖产能规划，将临沂项目尚未使用的募集资金用于山东龙口年产３９亿片易拉盖新项目。新项目将比邻公司的主要材料供应商，可进一步降低运输费用及包装费用，同时提高存货周转率及项目盈利水平。
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