本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

本公司于 ２０１３ 年３月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开公司 ２０１３ 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）东风电子科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：

现场会议时间：２０１３年４月３日上午８：３０时

网络投票时间：２０１３年４月３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

（四）会议的表决方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）现场会议地点：上海市普陀区金沙江路１８１８号意家人旅馆２楼会议室。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

１． 关于修订公司章程的议案。

２． 关于公司受让东风伟世通汽车饰件系统有限公司股权的议案。

３． 关于公司下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案。

４．关于公司受让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案（关联股东回避表决）。

以上第一至第四项议案内容详见公司２０１３临００９号公告《东风电子科技股份有限公司董事会关于修改公司章程的公告》、２０１３临００６号公告《东风电子科技股份有限公司董事会公司收购资产公告》、２０１３临００７号公告《东风电子科技股份有限公司董事会公司出售资产公告》、２０１３临００５号公告《东风电子科技股份有限公司董事会关联交易公告（一）》。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年３月２６日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、本公司董事、监事、高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

１．登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

２．登记地点：上海市中山北路２０００号２２楼证券部

３．登记时间：２０１３年３月２７日 上午９：３０—１１：３０，

下午１３：００－１６：３０。

五、其他事项

１．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

２．联系方式

通讯地址：上海市中山北路２０００号２２楼证券部 ２０００６３

联系电话：０２１－６２０３３００３转５２或５３分机

传真：０２１－６２０３２１３３

联系人：天涯、周群霞

3 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

特此公告

东风电子科技股份有限公司董事会

２０１３年３月２３日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

东风电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位 （或本人）出席２０１３年４月３日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于修改公司章程的议案
２	关于公司受让东风伟世通汽车饰件系统有限公司股权的议案
３	关于公司下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案
４	关于公司受让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案（关联股东回避表决）

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：网络投票操作流程

参与网络投票的股东的投票程序

一、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８０８１	东科投票	４	Ａ股股东

三、表决方法

议案序号	议案内容	委托价 格
１	关于修订公司章程的议案	１．００
２	关于公司受让东风伟世通汽车饰件系统有限公司股权的议案	２．００
３	关于公司下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案	３．００
４	关于公司受让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案（关联股东回避表决）	４．００

四、股东投票的具体程序为：

（一）买卖方向为买入投票；

（二）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以１．００ 元代表议案。

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）投票举例

１．截止２０１３年３月２６日（星期二）下午Ａ 股收市后，持有东风科技股票（股票代码６０００８１）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０８１	买入	９９．００元	１股

２．如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于修订公司章程的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０８１	买入	１．００元	１股

３．如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于修订公司章程的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０８１	买入	１．００元	２股

４．如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于修订公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８ＸＸＸ	买入	１．００元	３股

（五）投票注意事项

１．股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

２．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

３．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。