股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１３－２２

　天津中环半导体股份有限公司

　风险提示公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近期，相关媒体刊登了关于“无锡尚德破产重整”的消息。

　截止到本公告发布之日，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）尚有无锡尚德太阳能电力有限公司（以下简称“无锡尚德”）应收票据０．１亿元人民币，应付账款０．２６亿元人民币，关联公司洛阳尚德太阳能电力有限公司应收账款约０．３亿元人民币，尚德太阳能电力有限公司（上海）应收账款约１．１亿元人民币（上述数据未经审计）。公司已经积极采用多种措施催收。现无锡尚德破产重整方案对其关联公司的影响尚不明确，公司能否全额收回上述款项具有一定不确定性，公司将根据实际情况计提坏账准备并以会计师审计为准

　敬请广大投资者注意投资风险。

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　２０１３年３月２５日

　股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１３－２３

　天津中环半导体股份有限公司

　２０１３年第三次临时股东大会会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、公司于２０１３年３月７日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知》；

　２、本次股东大会无否决提案的情况；

　３、本次股东大会无修改提案的情况；

　４、本次股东大会以现场投票方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第三次临时股东大会会议于２０１３年３月２５日下午１４：００在公司以现场方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共６人，代表有表决权股份的总数为 ５８３，４９１，４０４ 股，占公司股份总数的６６．３９％ 。

　会议由公司董事会召集，董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　审议通过《关于为公司子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

　表决结果：同意５８３，４９１，４０４ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００ ％；

　反对 ０ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ０％ ；

　弃权 ０ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司

　２０１３年３月２５日