证券代码：００２６９９ 证券简称：美盛文化 公告编号：２０１３－００６

　美盛文化创意股份有限公司

　关于召开２０１２年度股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于２０１３年４月１８日召开２０１２年度股东大会。会议具体情况如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、会议时间：２０１３年４月１８日（星期四）１０：００起

　２、会议地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

　３、会议召开方式：现场会议

　４、会议召集人：公司董事会

　二、会议议案

　１、２０１２年度董事会工作报告

　公司独立董事胡小平先生、陈文女士、舒敏先生将向本次股东大会作 ２０１２年度工作述职，本事项不需审议。

　２、２０１２年度监事会工作报告

　３、２０１２年度报告及报告摘要

　４、２０１２年度财务决算报告

　５、２０１２年度利润分配预案

　６、关于公司董事会换届选举的议案

　６．１选举第二届董事会非独立董事（本议案采用累积投票方式）

　（１）候选人：赵小强

　（２）候选人：石炜萍

　（３）候选人：朱燕儀

　（４）候选人：袁贤苗

　６．２选举第二届董事会独立董事（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。同时，本议案采用累积投票方式）

　（１）候选人：胡小平

　（２）候选人：陈文

　（３）候选人：舒敏

　７、关于公司监事会换届选举的议案

　选举第二届监事会监事（本议案采用累积投票方式）

　（１）候选人：丁秀萍

　（２）候选人：赵风云

　（３）候选人：李学文

　８、关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案

　９、关于调整独立董事津贴的议案

　第１、３、４、５、６、８、９项议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，第２、７项议案已经第一届监事会第九次会议审议通过。

　三、出席对象

　１、截止２０１３年４月１５日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　四、现场会议登记方法

　１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　３、登记时间： ２０１３年４月１７日 ８：００－１１：３０ １３：３０－１７：００

　４、登记地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司证券部

　５、 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　五、其他事项

　１、联系方式

　联系人：郭瑞

　联系电话：０５７５－８６２２６８８５

　传真：０５７５－８６２８８５８８

　联系地址：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司

　邮编：３１２５００

　２、会议费用：与会股东交通、食宿自理。

　美盛文化创意股份有限公司董事会

　２０１３年３月２６日

　证券代码：００２６９９ 证券简称：美盛文化 公告编号：２０１３－００７

　美盛文化创意股份有限公司

　关于举行２０１２年度网上

　业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美盛文化创意股份有限公司《２０１２年度报告》全文及其摘要已于２０１３年３月２２日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，详情见２０１３年３月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告。

　为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司２０１２年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第４号：年度报告披露相关事项》的相关要求，公司定于２０１３年４月１日（星期一）１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行２０１２年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。

　本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登录本公司互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２６９９／）参与本次网上说明会。

　届时，公司董事长赵小强先生、独立董事胡小平先生、保荐代表人叶贤萍先生、董事会秘书、副总经理郭瑞先生和财务总监俞锦洪先生将出席本次网上说明会。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　美盛文化创意股份有限公司董事会

　２０１３年３月２６日