本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］７７号批准。

　２０１３年３月２５日（星期一）９：００－１５：００，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为５．６０％。

　发行人将按上述票面利率于２０１３年３月２６日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上代码为“１０１６９１”，简称“１２莱士债”；于２０１３年３月２６日－２０１３年３月２８日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见２０１３年３月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）与巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：上海莱士血液制品股份有限公司

　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　二〇一三年三月二十六日