本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　北京合众思壮科技股份有限公司于２０１３年３月９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开２０１３年第四次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　１、召集人：董事会

　２、表决方式：现场记名投票

　３、召开时间：２０１３ 年３月２５日（星期一）上午 ９：００

　４、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲１０号２０４号楼）

　５、主持人：董事长郭信平

　６、参加本次股东大会的股东授权委托代表人１人，代表股份１３３，６１８，６８０股，占公司有表决权股份总数的７１．３８％。

　公司部分董事、监事出席了本次会议，北京市中伦律师事务所孙红律师、都伟律师列席了本次会议。

　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票方式审议并全票通过了以下议案，具体表决结果如下：

　１、关于在招商银行办理授信业务的议案

　表决结果：赞成１３３，６１８，６８０票，占出席会议股东所持有效表决权的１００％，反对０票，占出席会议股东所持有效表决权的０％，弃权０票，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所孙红律师、都伟律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司

　二○一三年三月二十六日