１、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　（１）公司简介

　■

　２、主要财务数据和股东变化

　（１）主要财务数据

　■

　（２）前１０名股东持股情况表

　■

　■

　（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　３、管理层讨论与分析

　２０１２年，受国际市场疲软、劳动力成本、汇率上涨等因素影响，我国对外贸易出口增速出现了大幅回落，同比２０１１年出口增速下降了１２．４０％。作为众多出口型企业中的一员，公司董事会和经营管理层清醒地认识到：中国出口型企业旧的经营获利模式已经结束，要想保持继续的增长，必须主动调整与转型。在此背景下，公司于报告期内快速讨论、决策并制定方案，进行了以下几个方面的调整与转型：

　（１）提出了走品牌、渠道发展道路的战略目标

　①奥佳华（中国）品牌元年的开启

　２０１２年是公司正式开启品牌之路的元年。８月，公司携手国际健康品牌奥佳华成立合资公司，公司拥有其在中国市场的独立品牌运营权，并提出了“立品牌、建团队、拓渠道”的中国战略。９月，借赞助“上海ＡＴＰ１０００大师杯国际网球赛”之际，奥佳华成功地推出了年度旗舰产品——大师椅，并在中央电视台、四大航空杂志、机场数码刷屏、大型路牌等强势媒体，展示了奥佳华全新的品牌定位和形象，同时通过终端ＳＩ的提升，实现了品牌形象的终端落地。

　公司以立足长远，良性发展为目标，开始中国地区奥佳华渠道的布局，２０１２年全年完成新开和改造门店１１６家，截止２０１２年１２月底，全国已布局门店１６０家，其中直营门店６７家，主要分布于北京、上海、深圳、广州一线城市的高端百货商场。报告期内，单店平均营业额逐月呈现良性增长态势，至２０１２年末单店营业额平均增长３０％。

　经过近一年的努力，奥佳华品牌运营初见成效，实现了品牌曝光度、知名度、美誉度的初步建设工作。奥佳华品牌不仅率众登上“２０１２中国按摩椅十大品牌”榜单，还一举获得了“中国按摩器具行业领军品牌”的殊荣。

　②自有品牌建设国际推广初见成效

　一直以来北美市场以消费按摩小电器为主，为了引导北美市场全功能按摩椅的市场消费，２０１１年度公司以“ＣＯＺＺＩＡ”自有品牌进入北美市场初试运营。经过近两年的开拓与推广，２０１２年度“ＣＯＺＺＩＡ”品牌营业收入达到了３，９５７万元，同比去年提升１８３．５２％。

　日本是按摩椅的发源地，其市场容量世界第一，按摩椅普及率高达４６％。为了深耕日本按摩器具市场， ２０１２年１０月，公司与富士医疗股份有限公司成立了合资公司，计划以“ＦＵＪＩＭＥＤＩＣ”品牌开拓日本按摩椅市场。报告期内，公司出口日本市场全功能按摩椅两千多台，实现了公司在日本市场按摩椅出口零的突破。 预计２０１３年公司自有品牌的按摩椅在日本市场的销售会持续增长，力争２０１３年销售量能达一万五千台。

　（２）从按摩器具行业向健康、保健产业的延伸

　随着生活水平的不断提高，人们对健康生活环境的需求也越来越高。根据专业调查数据显示，美国家庭空气净化器的拥有率为３０％左右，日本家庭空气净化器的拥有率为１５％左右，中国的家庭拥有率还不到０．１％ ，而中国的空气质量却比美国和日本差的多。

　公司经营管理层看好这一产业前景，致力于通过家庭环境的改变使人们生活质量和健康得到相应的改善。经过认真的市场分析后，提出了从按摩器具行业向健康、保健产业延伸的经营思想，２０１２年度公司从部分环境健康产品品类着手快速整合资源并强力推进，完成了空气净化器、空气清新机、空气加湿器等新项目地设计、开发及量产出货，当年实现营业收入９，１１４万元。

　（３）调整产业结构，逐步淘汰劳动密集型项目，重点发展技术附加值高的项目

　随着中国用工短缺日趋严重、劳动力成本的上升以及２００８年新劳动实施后对劳动密集型产业的冲击，公司经营管理层深刻地认识到了调整产业结构，逐步淘汰用工多、附加值低的劳动密集型项目的紧迫性与必要性。２０１２年度公司加快了对部分生产基地的调整，实现了对厦门康先、深圳凯得克部分项目的整合，以尽量降低劳动力因素对公司经营的影响。

　在重点发展技术附加值高的项目思想的指导下，报告期内，公司大力推进健康研究院规划、专业按摩椅基地建设及精益化生产，以及健康管家按摩椅设计开发的工作：

　①提出了成立健康研究院的规划，以加速技术创新步伐，加大技术研发力度，提高研究开发水平，不仅满足公司现阶段发展对技术的需求，并且通过前瞻性的研究，推动公司未来技术的进步。

　②稳步推进“厦门蒙发利电子年产１０万台按摩椅新建项目”的建设，该项目于２０１２年末建设完成并且全部投入运营，为公司新增了１０万台按摩椅的产能，进一步增强了规模优势。同时，为了提高高附加值品类的生产效率与质量水平，报告期内，全功能按摩椅产品线率先推广精益生产系统，进一步提高工装、自动化设备的设计制造水平。

　③快速推进健康管家按摩椅的设计与开发，通过现代化的通讯技术与先进的医疗技术紧密结合并嫁接到居家按摩椅设备中，以实现利用互联网进行远程健康检测、诊断，实现个性化的健康管理、理疗和保健。

　虽然主动调整和转型在短期内会带来经营费用的上升，引发了订单的波动，但公司经营管理层相信，转型时期“阵痛”只是短暂的，未来在国内及全球市场掌握了核心技术和品牌、控制了渠道，拥有了终端定价权，企业才真正具有核心价值。

　４、涉及财务报告的相关事项

　（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　２０１２年新增合并单位８家：系２０１２年公司投资新设厦门蒙发利营销有限公司和日本ＦＵＪＩＭＥＤＩＣ股份有限公司；厦门蒙发利营销有限公司投资设立五家子公司；漳州蒙发利实业有限公司投资设立控股子公司漳州市蒙发利模具有限公司。

　（２）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

　２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　单位：人民币元

　■

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董事长：邹剑寒

　２０１３年３月２４日

　证券代码：００２６１４ 证券简称：蒙发利 公告编号：２０１３－１３号

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　第二届董事会第十九次会议决议公告

　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－０７号

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　第二届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于２０１３年３月１４日发出。会议于２０１３年３月２４日上午１０：００在前埔路１６８号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事９名，实际出席董事９名，其中董事张泉、张年庆先生分别授权委托董事李五令、曾建宝先生出席并行使表决权。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　一、董事会会议审议情况

　经全体董事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

　（一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，２０１２年度公司实现营业收入１７７，１６５．９９万元，同比下降了６．１０％；归属于上市公司股东的净利润２，７３９．０８万元，同比下降了８０．２１％。

　本议案需提交公司 ２０１２ 年年度股东大会审议。

　（二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（三）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》

　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（四）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２ 年度归属于上市公司股东的净利润为２，７３９．０８万元，年末可供分配利润为３９，１８４．９４万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第３３号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（２０１２年～２０１４年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司２０１２年利润分配方案为如下：

　以截止２０１２年１２月３１日公司总股本２４０，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），本次利润分配２，４００．００万元，送红股０．００股（含税），不以公积金转增股本。

　本议案需提交公司 ２０１２ 年年度股东大会审议。

　（五）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度总经理工作报告的议案》

　该报告真实、客观地反映了公司２０１２年度经营状况，并阐述了２０１３年度工作目标。具体内容详见公司《２０１２年年度报告》。

　（六）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》

　具体内容详见公司《２０１２年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

　本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　公司独立董事向董事会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司 ２０１２ 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（七）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》

　公司《２０１２年年度报告及摘要》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需提交公司 ２０１２ 年年度股东大会审议。

　（八）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年度财务预算报告的议案》

　本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　（九）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年。

　本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　（十）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司现金理财管理制度＞的议案》；

　《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司现金理财管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（十一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》；

　同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币８０，０００．００万元资金（其中：闲置募集资金１５，０００．００万元、超募资金６０，０００．００万元及自有资金５，０００．００万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年）。授权公司董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　本议案需提交公司 ２０１２ 年年度股东大会审议。

　《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（十二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》；

　公司董事会定于２０１３年４月１５日（星期一）下午１４：３０采用现场投票、网络投票相结合的方式召开２０１２年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告出具报告文件及鉴证文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、备查文件

　１、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　２、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

　３、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　４、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技（集团）股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况之核查意见》；

　５、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字［２０１３］第１１０９６３号）；

　６、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议及年报相关议案的独立意见》；

　７、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

　８、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年内部控制规则落实自查表》；

　９、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技（集团）股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告之核查意见》；

　１０、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制鉴证报告》（信会师报字［２０１３］第１１０９６２号）；

　１１、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表之核查意见》；

　１２、《２０１２年度独立董事述职报告》；

　１３、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年年度报告》；

　１４、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年年度报告摘要》；

　１５、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司现金理财管理制度》；

　１６、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》；

　１７、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技（集团）股份有限公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》；

　１８、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开２０１２年年股东大会的通知的公告》。

　特此公告。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２４日

　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－０８号

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　第二届监事会第九次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于２０１３年３月１４日发出。会议于２０１３年３月２４日１３：００在前埔路１６８号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事３名，实际出席会议监事３名，其中监事刘才庆先生授权委托监事高兰洲先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司监事会主席高兰洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　一、监事会会议审议情况

　经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　（一）会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》。

　本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（二）会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》。

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，２０１２年度公司实现营业收入１７７，１６５．９９万元，同比下降了６．１０％；归属于上市公司股东的净利润２，７３９．０８万元，同比下降了８０．２１％。

　本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

　（三）会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　经审核，公司监事会认为：公司编制的《２０１２年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（四）会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》。

　经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司２０１２年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（五）会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年利润分配预案的议案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２ 年度归属于上市公司股东的净利润为２，７３９．０８万元，年末可供分配利润为３９，１８４．９４万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第３３号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（２０１２年～２０１４年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司２０１２年利润分配方案为如下：

　以截止２０１２年１２月３１日公司总股本２４０，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），本次利润分配２，４００．００万元，送红股０．００股（含税），不以公积金转增股本。

　本议案需提交公司 ２０１２ 年年度股东大会审议。

　（六）会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》。

　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《２０１２年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（七）会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》。

　本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　（八）会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

　经审查，公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币８０，０００．００万元资金（其中：闲置募集资金１５，０００．００万元、超募资金６０，０００．００万元及自有资金５，０００．００万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品。

　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　二、备查文件

　１、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　２、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

　３、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》。

　４、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　５、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

　６、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年内部控制规则落实自查表》；

　７、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年年度报告》；

　８、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年年度报告摘要》；

　９、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》；

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　监 事 会

　２０１３年３月２４日

　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－０９号

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３１８号文核准，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，发行价格为人民币５２．００元／股。截至２０１１年９月５日，公司募集资金总额１，５６０，０００，０００．００元，扣除发行费用８５，００８，０００．００元，实际募集资金净额为１，４７４，９９２，０００．００元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（２０１１）第１３３９２号《验资报告》。

　截至２０１２年１２月３１日，公司已使用募集资金３２５，９６６，５０５．６６元。截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金专户余额总计１，１８６，１７９，１４４．０５元。

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　２０１１年９月２１日，为提高募集资金的使用效益，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号２９０１０１４２１００１４５３６）资金１０３，７５００，０００．００元分１０笔转存为定期，２０１１年９月２６日已全部转回活期。

　为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于２０１１年９月２６日第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（２０１１年１０月１３日２０１１年第二次临时股东大会已审议通过），公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　目前，公司本次募集资金开设了五个募集资金专户，募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下：

　１、２０１１年９月２６日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》；２０１１年９月２８日，子公司厦门蒙发利电子有限公司（简称“蒙发利电子”）与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；２０１１年９月２９日，子公司漳州康城家居用品有限公司（简称“漳州康城”）与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

　２、根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司在《募集资金三方监管协议》基础上，分别与相关各方签订了补充协议，约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。２０１１年１０月２５日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》；２０１１年１０月３１日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

　３、２０１２年６月１２日，子公司厦门蒙发利营销有限公司（简称“蒙发利营销公司”）与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订《募集资金三方监管协议》；２０１２年６月２６日，子公司厦门康先电子科技有限公司（简称“厦门康先”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《募集资金三方监管协议》。

　２０１１年１０月２５日，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号２９０１０１４２１００１４５３６）资金９００，０００，０００．００元分九笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至２０１２年１２月３１日，该募集资金专户定存金额为５５０，０００，０００．００元。

　２０１１年１０月２７日，蒙发利电子将中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部募集资金专户（账号３５１０１５３５００１０５２５１１７６６）资金１００，０００，０００．００元分两笔转为定期；２０１２年４月１９日及２０日，蒙发利电子将上述专户资金４３，０００，０００．００元分四笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至２０１２年１２月３１日，该募集资金专户定存金额为１１２，２００，０００．００元。

　２０１１年１０月３１日，漳州康城将中信银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号７３４２０１０１８２２００１１０１８５）资金１００，０００，０００．００元分两笔转为定期；２０１２年４月２０日，漳州康城将上述专户资金７６，０００，０００．００元分五笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至２０１２年１２月３１日，该募集资金专户定存金额为１８６，０００，０００．００元。

　２０１２年６月８日，蒙发利营销公司将中国工商银行股份有限公司厦门东区支行募集资金专户（账号４１０００２３８２９２００００６５８２）资金１９０，０００，０００．００元分七笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至２０１２年１２月３１日，该募集资金专户定存金额为１６３，３６０，０００．００元。

　２０１２年６月２６日，厦门康先将中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行募集资金专户（账号４０－３８６００１０４００２４４９１）资金１７０，０００，０００．００元分七笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至２０１２年１２月３１日，该募集资金专户定存金额为１６０，７７７，９０６．５７元。

　根据协议，存单到期后将及时转入相关协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。

　截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金具体存放情况如下：

　■

　三、本年度募集资金实际使用情况

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　２０１２年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

　附件： １、《募集资金使用情况对照表》。

　特此公告

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２４日

　附件： 募集资金使用情况对照表 单位：元

　■

　注：厦门康先电子科技有限公司年产６万台电动轮椅和年产１２万台老人椅项目，前期自有资金预先投入４，３８０．００万元，因募集资金到账已超过半年而无法置换，进而造成募集资金投资减少。截止至２０１２年１２月３１日，该项目自有资金及募集资金共计已投入１０，０３２．００万元，投资进度为４６．３２％。

　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－１４号

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买

　保本型理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙发利”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币８０，０００．００万元闲置资金（其中：闲置募集资金１５，０００．００万元、超募资金６０，０００．００万元及自有资金５，０００．００万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，详细情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１３１８号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普遍股（Ａ股）３，０００万股，每股面值１．００元，发行价格人民币５２．００元／股，共募集资金人民币１５６，０００．００万元，扣除发行费用人民币８，５００．８０万元，实际募集资金净额为人民币１４７，４９９．２０万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１１年９月５日出具信会师报字（２０１１）第１３３９２号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认。

　上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并与本次发行保荐机构广发证券股份有限公司（下称“保荐机构”）、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部、中信银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管补充协议》。

　二、募集资金使用情况

　（一）募集资金投资项目情况

　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资于以下项目：

　■

　（二）超募资金使用情况

　扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为１０３，７３９．５７万元，超募资金使用情况如下：

　１、２０１１年９月２６日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金１０，０００．００万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中３，０００．００万元用以归还银行贷款，７，０００．００万元用以永久性补充流动资金。

　２、２０１２年２月２７日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金９，０００．００万元暂时补充流动资金。２０１２年８月２４日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。

　３、２０１２年２月２７日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金２１，６５９．６１万元投资于公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产６万台电动轮椅和年产１２万台老人椅项目。

　４、２０１２年３月２０日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金１９，１００．３５万元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。

　截至２０１３年２月２８日，公司募集资金账户余额为１１７，５５５．１７万元，其中，超募资金余额为８７，２６０．６４万元，闲置募集资金余额为３０，２９４．５３万元。

　三、募集资金闲置原因

　（一）厦门蒙发利电子有限公司年产１０万台按摩椅新建项目

　截止２０１２年１２月３１日，厦门蒙发利电子有限公司年产１０万台按摩椅新建项目已按计划进度建设完成，并已全部投入运营。（详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）在２０１３年１月８日披露的《关于厦门蒙发利电子年产１０万台按摩椅新建项目竣工的公告》，公告编号为２０１３－０１）

　该项目承诺投入２３，８２６．１９万元，截止至２０１３年２月２８日，实际投入募集资金１３，０８５．３８万元，节余资金１１，１６６．８８万元（含利息收入，其中尚有６４．６１万元尾款尚未支付），项目节余的主要原因为：

　１、在保证项目的工艺路线、设备选型符合设计要求的情况下，公司对工艺路线与设备选型进行了调整和优化；部分设备购买渠道由国外引进改为国内购买；通过公司原有老厂区设备的重新调整，腾出一部分的设备供新项目使用；

　２、项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强工程费用控制、监督与管理，减少了工程开支。

　（二）漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目

　因福建省漳州市台商投资区管委会规划之需，拟置换原批复予漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目的土地，公司第二届董事会第十七次会议、２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》，公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况，于２０１３年１０月３１日前决定是否继续实施该项目。（详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）在２０１２年１０月２４日披露的《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的公告》，公告编号为２０１２－５３。）

　该项目原计划投资１９，９３３．４４万元，截止２０１３年２月２８日，该项目累计投入金额为１，３１６．７１万元，该项目募集资金账户剩余资金１９，１２７．６４万元（含利息收入）。

　四、本次使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金投资理财产品的基本情况

　本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币８０，０００．００万元资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，具体情况如下：

　（一）资金来源

　公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币８０，０００．００万元，其中：闲置募集资金１５，０００．００万元、超募资金６０，０００．００万元及自有资金５，０００．００万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

　（二）理财产品品种

　为控制风险，公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构，且须提供保本承诺。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和部分超募资金使用效益的重要理财手段。

　上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金、超募资金的，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

　（三）决议有效期

　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　（四）实施方式

　在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　（五）信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。

　五、投资风险分析及风险控制措施

　（一）投资风险

　１、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　２、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　（二）针对投资风险，公司将严格按照《现金理财管理制度》执行，拟采取措施如下：

　１、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 ３０ 号：风险投资》的品种；

　２、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

　３、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　４、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

　５、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

　６、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　（一）独立董事的独立意见

　作为独立董事，我们认真审议了公司《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：

　根据《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币８０，０００．００万元资金（其中：闲置募集资金１５，０００．００万元、超募资金６０，０００．００万元及自有资金５，０００．００万元）购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品。

　（二）监事会意见

　公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币８０，０００．００万元资金（其中：闲置募集资金１５，０００．００万元、超募资金６０，０００．００万元及自有资金５，０００．００万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品。

　（三）保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：

　１、蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；蒙发利本次购买保本理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 ２ 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

　２、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

　综上，广发证券对蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买

　安全性高、流动性好且有保本承诺的理财产品无异议。

　七、备查文件

　１、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

　２、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》

　３、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议及年报相关事项独立意见》

　４、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

　５、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》

　特此公告

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２４日

　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－１５号

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年３月２４日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司董事会定于２０１３年４月１５日下午１４：３０召开２０１２年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　一、本次股东大会召开的基本情况

　１、本次股东大会召开时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１３年４月１５日（星期一）下午１４：３０

　（２）网络投票时间：２０１３年４月１４日～４月１５日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１３年４月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年４月１４日１５：００～２０１３年４月１５日１５：００任意时间。

　２、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　３、股权登记日：２０１３年４月１０日

　４、现场会议召开地点：厦门市前埔路１６８号公司五楼会议室

　５、会议召集人：公司董事会

　６、是否提供网络投票：是

　二、本次股东大会审议议案：

　１、《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》；

　２、《关于公司２０１２年利润分配预案的议案》；

　３、《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；

　４、《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》；

　５、《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》；

　６、《关于公司２０１３年度财务预算报告的议案》；

　７、《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》；

　８、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

　会议还将听取公司独立董事所做的《２０１２年度独立董事述职报告》。

　上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见２０１３年３月２６日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　三、本次股东大会出席对象：

　１、截至２０１３年４月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　２、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法：

　１、登记手续：

　（１）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；

　（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

　２、登记时间：２０１３年４月１１日～２０１３年４月１２日（８：３０～１７：３０）

　３、登记地点：厦门市前埔路１６８号公司一楼证券部接待台

　授权委托书送达地址：厦门市前埔路１６８号公司证券部

　邮编：３６１００８

　４、其他事项

　（１）联系人：李巧巧、吴奕伟、吴 娟

　（２）电话：０５９２－３７９５７４０ 传真：０５９２－３７９５７２４

　（３）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程度

　１、采用深圳证券交易所系统投票的投票程序

　（１）通过深圳证券交易所交易系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票的时间为２０１３年４月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

　（２）投票代码：３６２６１４；投票简称：“蒙发投票”；

　（３）股东投票的具体程序：

　①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　②在“委托价格”项目填报本次临时股东大会议案序号，申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．０１元代表议案一中的子议案１．１，１．０２元代表议案一中的子议案１．２，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

　■

　④在股东大会审议多项议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案进行投票”。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　⑤不符合上述规定的申报无效的，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｏｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（４）投票举例

　①股权登记日持有“蒙发投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

　■

　②如某股东对方案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

　■

　２、采用互联网投票的操作流程

　（１）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　①申请服务密码的流程

　登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法以与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　①登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年年度股东大会投票”。

　②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　④确认并发送投票结果。

　（３）股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月１４日１５：００至２０１３年４月１５日１５：００的任意时间。

　六、备查文件

　１、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

　附件：

　１、授权委托书；

　２、股东登记表；

　特此公告

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２４日

　附件一：授权委托书

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　２０１２年年度股东大会授权委托书

　本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生／女生代表本单位（本人）出席于 年 月 日上午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本人对本次会议议案的表决意见如下：

　■

　注：１、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；

　２、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；

　３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　４、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

　委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

　证件号：

　委托人签字（盖章）：

　委托日期： 年 月 日

　受委托人名称（姓名）：

　证件号：

　受委托人签字：

　受委托日期： 年 月 日

　附件二：股东登记表

　截至２０１３年４月１０日（星期三）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１２年年度股东大会。

　姓名或名称：

　身份证号码：

　股东账号：

　联系地址：

　联系电话：

　股东签字（盖章）：

　年 月 日

　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－１６号

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　关于举行２０１２年度报告网上说明会的通知

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３年３ 月２９日（周五）下午 １５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台举行公司 ２０１２ 年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度报告说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生，独立董事谢永添先生，保荐代表人叶勇先生，项目持续督导专员王寒冰先生，公司证券事务代表等。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２４日