（上接B222版）

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

财务状况：截至２０１２年１２月３１日，兵器装备集团财务有限责任公司总资产为３，０１０，４９２万元，净资产为２５３，００７万元，营业收入为６５，８３７万元，净利润为３５，１０５万元（以上数据未经审计）。

（１１）河南中富康数显有限公司

成立日期：２０１２年３月１４日

住所：南阳光电产业集聚区龙升大道

法定代表人：王志亮

注册资本：１００，０００，０００元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产、销售投影机；各类型照相机及零配件，电子激光制造机，望远镜及其附件，摄像机及其附件，数字电视机及平板显示器及配件，手机及配件，新型打印装置及配件，多媒体录制及播放器及其配件，数字音视频系统，多维立体眼镜，电子元器件，光电控制组件，液晶显示组件，精密镜片，精密塑料零组件，五金塑料制品，精密冲压模具，精密型腔模具，模具标准及零配件等的销售。

财务状况：截至２０１２年１２月３１日，河南中富康数显有限公司总资产：１０５，５８３，４５１．０９元，主营业务收入：１００，７３８，８２４．４０元，净利润为：－３，９９７，４２０．１９元（以上数据未经审计）。？

（１２）富胜光电科技（上海）有限公司

法定地址：上海市嘉定工业区北区１５－５号地块

成立日期：２００７年１月２５日

法定代表人：肖连丰

经营范围：生产数字照相机关键件，大屏幕彩色投影显示器用光学引擎，平板玻璃深加工设备，销售本公司自产产品。

公司类型：外商投资

注册资本：８００万美元

财务状况：截至２０１２年１２月３１日，富胜光电科技（上海）有限公司总资产为４７，５５９，０２８．０５元；净资产为４９，２８９，６７２．２７元，主营业务收入为 １，４２２，６４５．９４元；净利润为－４１７，７９１．９５元（以上数据未经审计）。

２．与本公司的关联关系

（１）成都光明光电股份有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

（２）日本清水产业株式会社与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制；

（３）北京天源清水科贸有限公司与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制；

（４）天源清水光学（上海）有限公司与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制；

（５）南阳南方智能光电有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

（６）南阳中光学机电装备有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

（７）河南中光学集团有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

（８）南阳金坤光电仪器有限责任公司系公司股东，持有公司１．８９％股份；

（９）北京石晶光电科技股份有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制；

（１０）兵器装备集团财务有限责任公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制。

（１１）河南中富康数显有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制。

（１２）中国南方工业集团公司系公司控股股东。

（１３）富胜光电科技（上海）有限公司与公司第三大股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制。

３．履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

１、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

２、关联交易协议签署情况

（１）《土地租赁协议》

根据本公司与河南中光学集团有限公司签订的《土地租赁协议》，本公司自２００５年起租赁河南中光学集团有限公司６２，０５６．７０平方米的土地，租赁费收取标准为每年１８元／平方米，年租金１０９万元。２００８年根据双方补充协议，年租赁费调增６８２，６２３．７０元。自２００９年起，租赁费为１，７７２，６２３．７０元。

（２）《房屋租赁协议》

Ａ、本公司将位于河南省南阳市中州路２５４号第５幢楼四层出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积８６３．１９平方米，租赁期限自２００６年７月１日起至２０１６年６月３０日止。租金标准： ４．２元／月／平方米，每年共计４３，５００．００元。

Ｂ、本公司将位于河南省南阳市高新区光电产业园梨园路生产用房出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积３２１６平方米，租赁期限自２０１２年６月１日起至２０１３年５月３１日止。租金标准：３０元／月／平方米，每年共计１，１５７，７６０．００元。

Ｃ、本公司将位于河南省南阳市高新区光电产业园梨园路生产用房出租给南阳南方智能光电有限公司使用，建筑面积２８２５平方米。租金标准： ３０元／月／平方米，每年共计１，０１７，０００．００元。

（３）《设备租赁合同》

根据本公司与富胜光电科技（上海）有限公司签订的《设备租赁合同》，本公司自２０１２年５月起租赁富胜光电科技（上海）有限公司一批设备，租赁期为１０年。该批设备经评估的总价值为１９，９４４，９１８．２０元（不含增值税），年租金为设备评估值的９．３０％，即年租金１，８５４，８７７．３９元。本年度确认租赁费１，１８５，０６０．５９ 元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事意见

公司独立董事事前同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司与关联方的上述关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易规则》的规定，同意提交董事会审议。内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见，供投资者查询阅读。

六、备查文件目录

１、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

２、独立董事专项审核意见；

３、关联交易协议。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

２０１３年３月２６日

证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 编号：２０１３－０１４

利达光电股份有限公司关于

召开２０１２年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于２０１３年３月２３日召开，会议决议于２０１３年４月１８日（周四）下午１４：００召开公司２０１２年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１３年４月１８日（星期四）１４：００

２、网络投票时间为：２０１３年４月１７日—２０１３年４月１８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月１８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月１７日下午１５：００至２０１３年４月１８日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１３年４月１２日（星期五）

（三）现场会议召开地点：河南省南阳市工业南路５０８号利达光电股份有限公司１０４号楼二楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截止２０１３年４月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

（八）公司将于２０１３年４月１３日（星期六）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、审议公司《２０１２年年度报告及摘要》

２、审议公司《２０１２年度董事会工作报告》

３、审议公司《２０１２年度监事会工作报告》

４、审议公司《２０１２年度财务决算报告》

５、审议公司《２０１２年度利润分配预案》

６、审议公司《关于预估２０１３年度日常关联交易发生额的议案》

６．１关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

６．２关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易

６．３关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

７、审议《关于公司２０１３年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

８、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供９０００万元综合最高额担保的议案》

９、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

１０、审议公司《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

１１、审议公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

１２、审议公司《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

１３、审议公司《关于公司董事会换届事项的议案》（此议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行）

１３．１ 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

１３．１．１ 关于选举王志亮先生为公司董事的议案

１３．１．２ 关于选举左月夕先生为公司董事的议案

１３．１．３ 关于选举徐斌先生为公司董事的议案

１３．１．４ 关于选举刘跃东先生为公司董事的议案

１３．１．５ 关于选举李智超先生为公司董事的议案

１３．１．６ 关于选举肖连丰先生为公司董事的议案

１３．２ 关于选举第三届董事会独立董事的议案

１３．２．１ 关于选举王琳（１）女士为公司独立董事的议案

１３．２．２ 关于选举王琳（２）女士为公司独立董事的议案

１３．２．３ 关于选举郭志宏先生为公司独立董事的议案

１４、 审议公司《关于公司监事会换届事项的议案》（此议案实行累积投票制）

１４．１ 关于选举陈鲁平女士为公司监事的议案

１４．２ 关于选举魏克伦先生为公司监事的议案

１４．３ 关于选举王世先先生为公司监事的议案

（二）披露情况

以上议案的详细内容，请参见公司于２０１３年３月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《第二届监事会第十八次会议决议公告》、《２０１３年度日常关联交易预计公告》、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞的关联交易公告》。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、会上还将听取《２０１２年度独立董事述职报告》

四、股东大会会议现场登记办法

（一）登记方式

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１３年４月１７日１７：３０ 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（二）登记时间

２０１３年４月１７日（上午９：３０至１１：３０，下午１４：３０至１７：３０）

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路５０８号利达光电股份有限公司董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月１８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１８９；投票简称：利达投票

３、在投票当日，“利达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００代表除累积投票议案外的所有议案，１．００ 元代表议案１，以２．００ 元代表议案２，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案６中有多个需表决的子议案，６．００元代表对议案６下全部子议案进行表决，６．０１元代表议案６中子议案①，６．０２元代表议案６中子议案②，依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案１３．１为选举非独立董事，则１３．０１元代表第一位候选人，１３．０２元代表第二位候选人，依此类推。

具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	１００．００
１	《２０１２年年度报告及摘要》	１．００
２	《２０１２年度董事会工作报告》	２．００
３	《２０１２年度监事会工作报告》	３．００
４	《２０１２年度财务决算报告》	４．００
５	《２０１２年度利润分配预案》	５．００
６	《关于预估２０１３年度日常关联交易发生额的议案》	６．００
６．１	关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易	６．０１
６．２	关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易	６．０２
６．３	关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易	６．０３
７	《关于公司２０１３年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	７．００
８	《为河南中光学集团有限公司提供９０００万元综合最高额担保的议案》	８．００
９	《关于续聘会计师事务所的议案》	９．００
１０	《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	１０．００
１１	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》	１１．００
１２	《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》	１２．００
１３	《关于公司董事会换届事项的议案》	无
１３．１	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	无
	２、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； ３、投给６名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数 ＝ ６×持股数
１３．１．１	关于选举王志亮先生为公司董事的议案	１３．０１
１３．１．２	关于选举左月夕先生为公司董事的议案	１３．０２
１３．１．３	关于选举徐斌先生为公司董事的议案	１３．０３
１３．１．４	关于选举刘跃东先生为公司董事的议案	１３．０４
１３．１．５	关于选举李智超先生为公司董事的议案	１３．０５
１３．１．６	关于选举肖连丰先生为公司董事的议案	１３．０６
１３．２	关于选举第三届董事会独立董事的议案	无
	２、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； ３、投给３名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数 ＝ ３×持股数
１３．２．１	关于选举王琳（１）女士为公司独立董事的议案	１４．０１
１３．２．２	关于选举王琳（２）女士为公司独立董事的议案	１４．０２
１３．２．３	关于选举郭志宏先生为公司独立董事的议案	１４．０３
１４	《关于公司监事会换届事项的议案》	无
	２、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； ３、投给３名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数＝３×持股数
１４．１	关于选举陈鲁平女士为公司监事的议案	１５．０１
１４．２	关于选举魏克伦先生为公司监事的议案	１５．０２
１４．３	关于选举王世先先生为公司监事的议案	１５．０２

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

采用累积投票制的议案，累积投票制下投给候选人的选举票数对应委托股数与表决意见的对照关系如下表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人Ａ投×１票	×１股
对候选人Ｂ投×２票	×２股
－－－	－－－
合 计	该股东持有的表决权总数

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

５、计票规则

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对议案１至议案１２中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案１至议案１２中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案１２中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４ 位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午１１：３０之前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如激活指令是上午１１：３０之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于１ 的整数

Ｂ、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２、 采用互联网投票的程序

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“利达光电股份有限公司２０１２年年度股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

３、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ２０１３年４月１７日下午１５：００至２０１３年４月１８日下午１５：００期间的任意时间。

六、投票注意事项

（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二） 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（三） 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

七、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：刘东升

电话：０３７７－６３８６５０３１

传真：０３７７－６３１６７８００

本公司地址：河南省南阳市工业南路５０８号

邮编：４７３００３

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

２０１３年３月２６日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席利达光电股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名／名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

序号	议案名称	表决情况	备注
１	２０１２年年度报告及摘要		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
２	２０１２年度董事会工作报告		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
３	２０１２年度监事会工作报告		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
４	２０１２年度财务决算报告		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
５	２０１２年度利润分配预案		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
６	关于预估２０１３年度日常关联交易发生额的议案		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
７	关于公司２０１３年度向金融机构申请综合授信额度的议案		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
８	为河南中光学集团有限公司提供９０００万元综合最高额担保的议案		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它

９	关于续聘会计师事务所的议案		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
１０	关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
１１	关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
１２	关于第三届董事会独立董事津贴的议案		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
１３	关于公司董事会换届事项的议案		Ｄ 全权由受托人对议案作表决 Ｅ 其它
１３．１	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	赞成票数
１３．１．１	关于选举王志亮先生为公司董事的议案
１３．１．２	关于选举左月夕先生为公司董事的议案
１３．１．３	关于选举徐斌先生为公司董事的议案
１３．１．４	关于选举刘跃东先生为公司董事的议案
１３．１．５	关于选举李智超先生为公司董事的议案
１３．１．６	关于选举肖连丰先生为公司董事的议案
１３．２	关于选举第三届董事会独立董事的议案	赞成票数
１３．２．１	关于选举王琳（１）女士为公司独立董事的议案
１３．２．２	关于选举王琳（２）女士为公司独立董事的议案
１３．２．３	关于选举郭志宏先生为公司独立董事的议案
１４	关于公司监事会换届事项的议案	赞成票数
１４．１	关于选举陈鲁平女士为公司监事的议案
１４．２	关于选举魏克伦先生为公司监事的议案
１４．３	关于选举王世先先生为公司监事的议案

二、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

回 执

截至２０１３年４月１２日，我单位（本人）持有利达光电股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１３－０１５

利达光电股份有限公司

关于为河南中光学集团有限公司提供担保的

关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

１、被担保人名称：河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学集团”）；

２、中光学集团与利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）同系中国南方工业集团公司控制的法人，构成关联关系；

３、本次担保发生前，公司审议批准的为中光学集团提供最高额担保金额为７，０００万元，期限一年，截止本公告披露日，实际担保余额７，０００万元。本次公司继续为中光学集团提供综合最高额担保金额：人民币９，０００万元，期限一年。

一、担保情况概述

２０１２年３月２４日，公司第二届董事会第十九次会议经审议通过《公司为中光学集团提供７，０００万元综合最高额担保的议案》，同意继续为中光学集团提供７，０００万元综合最高额担保，期限一年。

２０１３年３月２３日，公司第二届董事会第二十七次会议经审议通过《公司为中光学集团提供９，０００万元综合最高额担保的议案》，同意为中光学集团提供９，０００万元综合最高额担保，期限一年。

此事项须经公司２０１２年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：河南中光学集团有限公司

注册地址：南阳市工业南路５０８号

法定代表人：李宗樵

中光学集团主要从事电梯、改装车、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件生产及电力用器材和相关产品生产，军用光学仪器生产。

与本公司关系：中光学集团系中国南方工业集团公司的全资子公司，本公司系中国南方工业集团公司控股公司，中光学集团与本公司构成关联关系。

截至２０１２年１２月３１日，中光学集团资产总额为１４４，８６３万元，负债总额为８１，９６１万元，资产负债率为５６．３８％，２０１２年度实现净利润２，０１６万元（以上数据未经审计）。该公司经营情况、资产质量和财务状况稳定，并具有较好的银行信誉和偿债能力。

三、担保的主要内容

向中光学集团提供９，０００万元综合最高额贷款担保，期限一年。

截至２０１２年末，本公司接受中光学集团提供的贷款担保共计７，０００万元，实际发生的担保金额７，０００万元。２０１３年度中光学集团预计为公司提供最高额担保金额为１０，０００万元。

公司根据生产经营需要从银行借款，需要具有良好信誉的企业为公司提供担保，中光学集团长期以来为公司贷款提供担保。中光学集团经营稳定，资产质量和财务状况较好，具有较好的银行信誉和偿债能力。公司与中光学集团互保均为公司生产经营所需，依据《公司章程》进行，符合双方利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、董事会审议情况

公司在将该项议案提交董事会审议前，事先征求了独立董事的意见，独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于２０１３年３月２３日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《公司为中光学集团提供９，０００万元综合最高额担保的议案》，关联董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、李智超等回避了表决。

该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、独立董事意见

本公司独立董事宣明、高其富、郭耀黎对该项关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：

河南中光学集团有限公司经营稳定，资产质量和财务状况较好，具有较好的银行信誉和偿债能力。本次担保发生前公司审议批准的为中光学集团提供最高额担保金额为７，０００万元，截止本公告披露日，实际担保余额７，０００万元。同意本次公司为中光学集团提供综合最高额担保金额：人民币９，０００万元，期限一年，并根据证监发２００５（１２０）号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，同意将该项担保议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司实际对外担保余额７，０００万元，占公司２０１２年末经审计净资产的１４．２％，全部为对中光学集团的担保，本次公司继续对中光学集团提供担保，公司不存在逾期担保的事项。

利达光电股份有限公司董事会

２０１３年３月２６日

证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１３－０１６

利达光电股份有限公司

关于与兵器装备集团财务

有限责任公司签订《金融服务协议》的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》，财务公司将继续为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

之前，公司已与财务公司签订了《金融服务协议》，并相应经２０１２年３月２４日召开的第二届董事会第十九次会议和２０１２年４月１９日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，约定本公司在财务公司的每日最高存款余额不高于人民币捌仟万元，协议有效期至２０１３年３月２４日。

２、由于公司与财务公司同受中国南方工业集团公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

３、２０１３年３月２３日召开的公司第二届董事会第二十七次会议以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事王志亮先生、左月夕女士、徐斌先生、刘跃东先生、李智超先生回避表决。 独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国南方工业集团公司和南方工业资产管理有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

４、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复［２００５］ ２５４号文件批准成立的非银行金融机构。

金融许可证机构编码：Ｌ００１９Ｈ２１１０００００１

企业法人营业执照注册号：１１０００００１０２７６３５５

注册资本：财务公司注册资本１５０，０００万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司出资人民币４８，４００万元，占注册资本的３２．２７％；中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币２２，０００万元，占注册资本的１４．６７％；保定天威保变电气股份有限公司出资人民币１５，０００万元，占注册资本的１０％；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币１０，０００万元，占注册资本的６．６７％；保定天威集团有限公司出资人民币１０，０００万元，占注册资本的６．６７％；重庆长安汽车股份有限公司出资人民币８，０００万元，占注册资本的５．３３％，其他成员单位出资人民币３６，６００万元，占注册资本的２４．３９％。

法定代表人：李守武

注册地址：北京市海淀区车道沟１０号院３号科研办公楼５层

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

财务公司是公司控股股东中国南方工业集团公司的控股子公司，是本公司的关联法人。财务公司２０１２年营业收入为６５，８３７万元，净利润为３５，１０５万元。截止２０１２年１２月３１日，财务公司资产总额为３，０１０，４９２万元；净资产为２５３，００７万元。

三、交易标的基本情况

公司在财务公司开设账户，财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

四、交易协议（金融服务协议）的主要内容

（一）交易类型

１、结算服务

财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。

２、存款服务

公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

３、信贷服务

财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务，财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

４、其他金融服务

财务公司可在经营范围内向公司提供其他金融服务，财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

（二）协议期限

协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期壹年。协议有效期满，除非双方同意或者一方提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期壹年。

（三）预计金额

公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币捌仟万元。 财务公司为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务，有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（四）交易定价政策及定价依据

财务公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

（五）为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

为了有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，公司已于２０１２年３月２４日制订并经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，该预案作为公司的一项内部管理制度，一直严格执行。同时，财务公司在《金融服务协议》中承诺，出现下列情况之一，应及时通知公司，并采取或配合公司采取相应的措施：

１、财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第３１条、第３２条、或第３３条规定的情形；

２、财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第３４条规定的要求；

３、财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

４、财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

５、财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的５０％或该股东对财务公司的出资额；

６、公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过３０％；

７、财务公司的股东对财务公司的负债逾期１年以上未偿还；

８、财务公司出现严重支付危机；

９、财务公司当年亏损超过注册资本金的３０％或连续３年亏损超过注册资本金的１０％；

１０、财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

１１、财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；

１２、其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

（六）关联交易期间公司应履行的义务

关联交易期间，财务公司如出现风险处置预案中规定的任一情形的，公司应当及时履行临时报告的信息披露义务。

关联交易期间，本公司应当在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告，并在半年度报告、年度报告中予以披露。

五、风险评估情况

公司根据财务公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了对《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

公司自２０１２年３月２４日与财务公司签订《金融服务协议》以来，严格按照深交所《信息披露业务备忘录第３７号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对财务公司的风险状况进行评估，并每年提交一次风险持续评估报告，以及在半年度报告、年度报告中予以披露。

六、交易目的和对公司的影响

财务公司作为依法成立并合法存续的，由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验；本公司与财务公司签署《金融服务协议》，是基于经营和发展的需要，并有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司在财务公司存款余额为３，２１０．４７万元，贷款余额为４，０００．００万元；年初至披露日，公司在财务公司的每日存款平均余额为２，８９６．８０万元，存款利息收入为１１．２６万元。

年初至披露日，本公司在财务公司累计发生应计利息为６０万元，预计本年度累计发生应计利息为２４０．００万元，占公司最近一期经审计净资产的０．４８％（公司２０１２年末净资产为４９，５１５．１６万元）。

八、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见：（１）公司与财务公司拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。（２）风险评估报告对财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了财务公司的业务与财务风险状况。我们同意风险评估报告对财务公司所做的评判。（３）公司已制订并严格执行了《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全。（４）按照相关规定，公司与财务公司发生的该关联交易事项应提交股东大会审议。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

２０１３年３月２６日

证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１３－０１７

利达光电股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于２０１３年３月１３日以通讯形式发出，会议于２０１３年３月２３日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鲁平女士主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《２０１２年年度报告及摘要》，该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《２０１２年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

２０１２年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， ２０１２年度报告摘要同时刊登于２０１３年３月２６日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了公司《２０１２年度监事会工作报告》，该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了公司《２０１２年度财务决算报告》，该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议，相关数据详见巨潮资讯网公司《２０１２年度审计报告》。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了公司《关于２０１２年度利润分配预案》，该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

根据公司经营发展需要，结合公司２０１２年度实现的利润情况，提议２０１２年度公司利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日公司总股本 １９９，２４０，０００ 股为基数，向全体股东每１０股分配现金红利０．１７元（含税），共计分配现金红利３，３８７，０８０元，本次利润分配后公司总股本不变。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了公司《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议，关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告全文详见巨潮资讯网。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》，全文详见巨潮资讯网。

监事会审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

七、审议通过了公司《续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

同意继续聘请立信会计师事务所为公司２０１３年度审计机构，审计费２８万元，聘期一年。

八．审议通过了《关于公司监事会换届事项的议案》

表决结果：５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

鉴于公司第二届监事会现已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名陈鲁平女士、王世先先生、魏克伦先生为公司第三届监事会监事候选人；陈鲁平女士、王世先先生、魏克伦先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名陈鲁平女士、王世先先生、魏克伦先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提请公司２０１２ 年度年度股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与２名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

特此公告。

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

利达光电股份有限公司监事会

２０１３年３月２６日

附件 ：第三届监事会股东代表监事候选人简历

陈鲁平，女，中国国籍，１９６３ 年出生，硕士研究生。曾任河南中原特钢厂财务处、供应处会计，河南中原特钢厂供应处处长助理、处长，河南中原特钢厂财务处处长，河南中原特钢厂副总会计师，河南中原特钢厂总会计师。现任公司监事会主席、河南中光学集团有限公司总会计师。陈鲁平女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王世先，男，中国国籍，１９６４ 年出生，本科。曾任河南中南光电仪器厂技术科研所技术员、河南中南光电仪器厂安达公司副总经理、总经理、中光学集团镜头公司总经理、利达光电客户中心副总监、利达光电副总经理。现任公司监事、中光学集团副总经理。王世先先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏克伦，男，中国国籍，１９６２ 年出生，本科。曾任河南中南光电仪器厂五车间技术员、检验处、质检处副处长、处长、中光学集团质量监测处处长、技术质量部副部长、党支部书记、技术质量处处长、质量处处长、质量管理处处长。现任中光学集团副总经理、南阳中光学机电装备有限公司总经理。魏克伦先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１３－０１８

利达光电股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于２０１３年３月２３日在公司会议室召开职工代表大会，会议由夏瑞照先生主持，出席本次会议的职工代表共３２人，会议符合有关规定的要求。会议经过认真讨论，一致同意选举王海全先生、杨太礼先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

王海全先生、杨太礼先生将与公司２０１２年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年（自股东大会通过该３ 名监事任命之日起）。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

利达光电股份有限公司监事会

２０１３年３月２６日

附件：职工代表监事简历

一、杨太礼先生简历

杨太礼，男，中国国籍，１９６４年出生，本科，高级工程师。曾任河南中南光电仪器厂供应处计划员、物资供应处综合计划调度、物资供应处副处长，河南中光学集团有限公司辅料车间总经理，现任公司新材料事业部总经理。杨太礼先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、王海全先生简历

王海全，男，中国国籍，公司职工监事、总支副书记，５４岁，大专学历，高级政工师。曾任河南中南光电仪器厂保卫科干事、党办秘书、党政办秘书、组织部副部长、党工部部长，南阳利达光电有限公司党总支副书记，现任利达光电党总支副书记、本公司职工监事。王海全先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。