１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
２０１２年，面对国内经济增速明显下滑、国外经济持续不振，公司董事会度形势、优决策、抓机遇，采取积极稳妥措施应对复杂、低迷的经济环境，公司严格执行董事会制定的经营计划和工作部署，抓住经济转型的机遇，深化业务结构转型、精品项目拓展及“一站式”市场服务商业模式推广工作，加大技术创新投入力度，加快技术成果转化，强化“同心多元”发展战略，在经营团队和全体员工的共同努力下，围绕巩固维修主业和加强航空培训、航空新技术研发制造业务建设两条主线开展工作，改进管理，安全生产，积极拓展，使公司在复杂的经济环境下保持了较快增长，顺利实现了业务优化的良好开局。
报告期内，公司主要经营措施和成果：
１、经营业绩较快增长。
２０１２年，公司坚持以“突出重点、优化业务、效益优先、创新发展”为指导思想，紧紧围绕年度工作目标，以市场为导向，以技术为保障，加强管理，创新经营，通过全体员工的共同努力，实现营业收入２９，５８８．４２万元，同比增长２７．３４％，归属于母公司的净利润８，１０９．２０万元，同比增长３２．７７％，经营业绩得到较快增长，业务优化成果得以体现。
２、市场工作进一步优化。
根据２０１２年工作计划，市场工作实施新的市场绩效考核制度，把增加市场容量作为第一目标，分工协作，定期组织市场会议，了解行业动态，及时调整市场策略。在市场容量稳步增长的基础上，实现了市场结构的优化。
３、技术研发制造成果显著。
２０１２年是公司技术研发制造工作关键的一年，公司在按时完成某型航空发动机电子控制器批量生产交付任务的同时，继续加大研发资金投入，完善前期研发项目和后续项目布局，注重产研效益，明显提升了公司业绩。２０１３年在继续抓好某型航空发动机电子控制器的批量生产交付的同时，还要做好新型号试飞、审批工作，并启动一批效益高的航空机载设备研发制造项目工作。
４、投资布局全面展开。
２０１２年是公司前次再融资项目实施的第三年，公司按计划顺利完成募投项目投资实施工作，募投项目见效明显。按照战略规划公司再次启动非公开发行工作，拟募集４亿资金，分别投向天津海特飞机维修基地建设项目、航空动力控制系统研发及生产技术改造项目和民用航空模拟培训基地模拟机增购项目等三个项目，公司于２０１２年１２月１４日正式收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１２〕１６５９号），核准公司非公开发行不超过４，４８９万股新股。公司已于２０１３年３月完成本次再融资工作，募集资金３９９９９．７８万元，非公开发行新增的４１８１万股股份已于２０１３年３月２５日在深圳证券交易所上市。
５、进一步强化内部控制。
在公司治理方面，公司完善董事会决策程序，进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评估体系，为公司发展战略实施创造良好平台。同时也按照《公司章程》规定，充分授权经营层，实现公司灵活高效经营，不断为股东创造价值。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，合并报表范围新增新加坡ＡＳＴ公司。该公司报告期净利润为－２６６，５３５．０３元。
四川海特高新技术股份有限公司
董事长： 李飚
２０１３年３月２６日
股票代码：００２０２３ 股票简称：海特高新 公告编号：２０１３－００８
四川海特高新技术股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于２０１３年３月１１日以书面形式告知各位董事。会议于２０１３年３月２２日上午在成都市高新区科园南路１号本公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，亲自出席董事９名。公司监事、部分高管人员和保荐代表人列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长李飚先生主持，经审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》；
二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
公司独立董事成义如先生、徐晓聚先生、杨楠先生、宋朝晖先生分别向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职，内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
相关事项的独立董事意见详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
截止２０１２年末资产总额１７０，４７８．９４万元，负债总额６５，１３４．６１万元，少数股东权益１７１．８３万元，归属于母公司所有者权益１０５，１７２．５０万元，资产负债率为３８．２１％。本年度取得主营业务收入２９，５８８．４２万元，利润总额８，９２９．１６万元，归属于母公司的净利润为 ８，１０９．２０万元，２０１２年末未分配利润为 ３２，６３５．３６万元，加权平均净资产收益率为７．７１％，每股收益０．２７元，每股净资产３．５６元。
四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年年度报告》及其摘要，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
《公司２０１２年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《公司２０１２年度报告摘要》（公告编号：２０１３－００９）详见２０１３年３月２６日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
五、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１３－００１１）详见２０１３年３月２６日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
六、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度利润分配及公积金转增股本的预案》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议批准；
经信永中和会计师事务所出具的ＸＹＺＨ／２０１２ＣＤＡ１０４３－１号《审计报告》确认， 公司２０１２年度实现净利润８１，０９２，０４８．０２元，根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，提取法定盈余公积金８，１０９，２０４．８０元，加年初未分配利润２９７，６４７，０５８．４６元，根据公司２０１１年度利润分配方案已分配股利４４，２７６，３０７．７５元。２０１２年末累计可供股东分配利润为３２６，３５３，５９３．９３ 元。
２０１２年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益；以及鉴于２０１２年１２月１４日由中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１６５９号文《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的本次发行已于２０１３年３月完成，新增股本４，１８１万股，截止２０１２年报公告日公司总股本为３３６，９８５，３８５股。根据本次非公开发行相关承诺及相关法律法规的规定，经公司董事长李飚先生提议，公司２０１２年度利润分配方案为：
本公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本３３６，９８５，３８５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元人民币（含税），不实施公积金转增股本，也不送股。该次利润分配３３，６９８，５３８．５元。利润分配后，剩余未分配利润２９２，６５５，０５５．４３元转入下一年度。
本分配方案符合公司在非公开发行股票预案中做出的承诺以及公司的分红政策。
独立董事发表独立意见认为：公司２０１２年度利润分配预案符合公司当前的发展状况及未来良好的盈利预期相匹配。该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意本次董事会提出的２０１２年度利润分配预案，同意将该预案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
七、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１３年度公司申请银行综合授信的议案》；
根据公司２０１３年的经营目标及整体战略发展规划，结合我公司的投、融资现状，公司拟在２０１３年度向合作银行申请总额不超过１２亿元人民币的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
八、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
截止２０１２年１２月３１日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为１２，３００万元。公司２０１３年拟为全资子公司包括四川奥特附件有限责任公司、四川亚美动力技术有限公司、四川海特亚美航空技术有限公司、昆明飞安航空训练有限公司、天津海特飞机工程有限公司、天津海特航空产业有限公司、武汉天河南方航空技术开发有限公司、ＡＶＩＡＴＩＯＮ ＳＡＦＥＴＹ ＡＮＤ ＴＲＡＩＮＩＮＧ ＰＴＥ． ＬＴＤ．和控股子公司包括成都成电科信科技发展有限公司、天津宜捷海特通用航空服务有限公司等十家子公司提供担保，担保业务包括短期流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等，累计担保金额余额不超过８８，０００万元人民币，占公司２０１２年年末资产总额的５１．６２％，占公司２０１２年年末净资产的８３．６７％。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
《公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１３－０１２）详见２０１３年３月２６日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
九、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司２０１３年度审计机构的议案》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
公司拟续聘信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司２０１３年度的财务审计机构并授权公司董事长与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
十、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；
该报告详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司监事会和独立董事对《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》发表了意见，信永中和会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了ＸＹＺＨ／２０１２ＣＤＡ１０４３－１－３号《内部控制鉴证报告》，内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会的议案》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
同意提名李飚先生、郑德华先生、辛豪先生、万涛先生、张斌先生为本公司第五届董事会的非独立董事候选人；同意提名杨楠先生、宋朝晖先生、成义如先生、徐晓聚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交２０１２年度股东大会审议。
相关人员简历详见附件一。
十二、以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年日常关联交易确认以及２０１３年日常关联交易预计的议案；董事张斌先生因兼任上海沪特航空技术有限公司总经理构成关联关系而回避表决。
公司独立董事对本事项发表独立意见如下：公司与关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以往正常业务之延续；该等交易严格遵照相关协议执行，依据国家规定、行业规定或市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；公司２０１２年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展。根据对公司２０１３年业务发展情况的合理预测，２０１３年度日常关联交易情况预计符合现实情况。
该项议案内容详见２０１３年３月２６日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公司《关于２０１２年日常关联交易确认及２０１３年日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１３－０１３）。
十三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。
定于２０１３年４月１７日召开公司２０１２年度股东大会。《公司２０１２年度股东大会通知》（公告编号：２０１３－０１５）详见２０１３年３月２６日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
另外，公司非公开发行股票持续督导保荐机构《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的核查意见》于２０１３年３月２６日刊登在公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
２０１３年３月２６日
附件一：董事候选人简历
１、非独立董事候选人简历
李飚先生，中国国籍，４２岁，中共党员，硕士研究生。历任四川海特高新技术有限公司电子经营部经理、市场部总监、副总经理等职。现任公司董事长，全国工商联第十、十一届执委，四川省第十届工商联副主席，四川省第十届政协委员，四川省个体私营经济协会副会长，成都市第十五届人大代表等职。
郑德华先生，中国国籍，４８岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，航空电子专业高级咨询师，先后就读于中国民航学院和西南交通大学计算机学院，并取得ＦＡＡ培训合格证书。持有中国民航总局颁发的民航空器维修管理人员资格证书和维修人员执照。先后在美国、澳大利亚、加拿大及新加坡学习。曾出版著作《全向信标和仪表着陆系统》，并在民航刊物上发表《飞机电子系统故障分析》等论文数篇，曾获民航总局科技进步二、三等奖，系中国民航维修专家库电子组成员。曾任民航成都飞机维修工程公司（民航１０３厂）总工程师、党委委员。现任公司董事、董事会秘书兼四川海特亚美航空技术有限公司和江西昌海航空零部件制造有限公司董事长。
万涛先生，中国国籍，４０岁，中共党员，大学本科，１９９５年７月毕业于成都科技大学，历任四川奥特附件维修有限公司工作技术员、生产科长、总经理助理、总经理等职务、海特高新副总经理等职务。现任公司董事、总经理兼四川奥特附件维修有限公司有限公司总经理。
辛豪先生，中国国籍，４３岁，中共党员，北京对外经济贸易大学工商管理硕士研究生，历任新疆商业银行诚信支行副经理，德恒证券清算中心主任，恒信证券北京营业部总经理，德恒证券西安长安中路营业部，联华控股有限公司北京代表处副总经理，现任公司董事、四川海特实业有限公司总经理。
张斌先生，中国国籍，４１岁，中共党员，工程师，大学本科，１９９５年７月毕业于郑州轻工业学院控制工程系，曾在美国接受技术培训。历任海特高新电气室主任、电仪部经理、副总工程师、上海沪特航空技术有限公司副总经理、总经理等职务。现任公司董事、副总经理兼上海沪特航空技术有限公司总经理。
２、独立董事候选人简历
杨楠先生，独立董事，中国国籍，６３岁，中共党员，大学本科，四川省个体私营经济协会会长。具有长期主持四川省个体、私营经济管理工作经验。１９８５年至１９９０年任四川省科技厅秘书，１９９０年至２００９年历任四川省工商局个体私营处处长、四川省工商局市场管理处处长、四川省工商局副巡视员和四川省个体私营经济协会会长等职。２０１１年３月退休。
宋朝晖先生，独立董事，中国国籍，４５岁，中共党员，大学本科，高级会计师，注册会计师。具有长期丰富的财务管理工作经验。１９９７年至２０００年任内蒙古审计厅主任科员，２０００年至２００５年任内蒙古兴原会计师事务所总经理，２００５年至２００６年任北京兴原会计师事务所总经理，２００６年至今任江苏天衡会计师事务所有限公司北京分所分所所长。
成义如先生，独立董事，中国国籍，６４岁，中共党员、大专学历，一级飞行员。 １９７１ 年毕业于民航高级航校飞行驾驶专业，具有丰富的航空业管理经验。１９６８年进入中国民航工作，历任中国民航成都管理局重庆飞行大队副大队长、大队长，中国西南航空公司副总经理、总经理，中国国际航空公司副总裁。２００９年８月退休。
徐晓聚先生，独立董事，中国国籍，６２岁，中共党员，工程硕士。毕业于北京航空航天大学航空喷气发动机设计专业。从事飞机／直升机专业维修和技术管理工作近４０年，对航空维修工作运行规律和管理特点有深入的研究，具有丰富的维修管理经验。历任空军某部机械员、机械师、助理员、参谋、处长、副局长等职。曾任中国航空学会航空维修工程专业委员会副主任、中国航空学会直升机专业分会直升机使用与维修专业委员会副主任委员。２００５年８月退休。
股票代码：００２０２３ 股票简称：海特高新 公告编号：２０１３－０１０
四川海特高新技术股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于２０１３年３月１１日以书面形式发出，并于２０１３年３月２２日下午在公司四楼会议室以现场表决的方式如期召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事３名，虞刚、欧智、马勇等３名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、经认真审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议：
１、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
２、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
３、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度报告》及其摘要，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川海特高新技术股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
４、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度利润分配与公积金转增股本的预案》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
本公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本３３６，９８５，３８５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元人民币（含税），不实施公积金转增股本。该次利润分配３３，６９８，５３８．５元。利润分配后，剩余未分配利润２９２，６５５，０５５．４３元转入下一年度。
５、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《董事会关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
６、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
７、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会的议案》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议；
同意提名虞刚先生、欧智先生为公司第五届监事会监事候选人。
８、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘用２０１３年度审计机构的议案》，本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
二、对第四届董事会第二十八次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
１、监事会认为，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《公司２０１２年度董事会工作报告》、《公司２０１２年度总经理工作报告》程序合法，符合实际。
２、监事会认为，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于２０１３年度公司申请银行综合授信的议案》、《关于对控股子公司提供担保金额的议案》及《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》程序合法，符合公司的生产经营实际。
三、监事会独立意见
１、监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定。
监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。
２、公司监事会对内部控制的自我评价
（１）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
（２）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（３）２０１２年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
２０１３年３月２６日
附件：相关人员简历
虞刚先生，４３岁，大学学历，１９９２年９月毕业于电子科技大学应用电子技术专业。曾任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理、生产资源部经理等职，现任公司监事会主席。截止２０１３年３月２２日，虞刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
欧智先生，中国国籍，４０岁，中共党员，大学本科，经济师。１９９６年７月毕业于重庆工学院经济管理系劳动经济专业。历任交通银行成都分行人事教育处人事专员、中国民生银行成都分行人力资源部人事主管、四川外语学院成都学院系部行政管理负责人、？四川蓝光集团人力资源中心经理、海特高新人力资源部副总监、总监、公司监事等职。截止２０１３年３月２２日，欧智先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
证券代码：００２０２３ 证券简称：海特高新 公告编号：２０１３－０１１
四川海特高新技术股份有限公司
关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
２０１０年２月１１日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１９８号）的核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股Ａ股不超过３，０００万股。
本公司以非公开方式向５名特定对象发行人民币普通股（Ａ股）２，２７０万股，每股发行价为１５．５２元／股，认购资金３５２，３０４，０００．００ 元，扣除发行费用总计１７，１５２，７００．００元，募集资金净额为３３５，１５１，３００．００元，认购资金在缴款期间内产生的存款利息为３３，５７８．００元，合计募集资金净额为３３５，１８４，８７８．００元。募集资金全部到位时间为２０１０年３月８日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具ＸＹＺＨ／２００９ＣＤＡ１００７－６号验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至２０１２年１２月３１日，本公司已经累计使用募集资金２６，３３７．２７万元，其中：本年度以募集资金直接投入募集项目６，２５１．２６万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至２０１２年１２月３１日尚未使用募集资金余额为７，１８１．２２万元，募集资金实际余额为７，４５２．８４万元，其中：募集资金银行存款余额为７，４５２．８４万元，募集资金余额与募集资金银行存款余额差异金额２７１．６２万元系募集资金存款利息收入，募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：
１、 单位：元
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二、募集资金管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司于２００４年依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了本公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于２００６年８月召开第二届董事会第二十次会议对《管理办法》进行修订。本公司根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行、保荐代表人签订三方协议共同监管募集资金，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用账户资料。本公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１，０００．００万元或募集资金总额的百分之五的，本公司及开户银行应当知会保荐代表人。
２０１０年３月，本公司和兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行成都高新技术产业开发区支行、国家开发银行四川省分行、深圳发展银行成都高新支行签订《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
三、本年度募集资金实际使用情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
２０１２年度本公司募集资金不存在未按规定及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日
证券代码：００２０２３ 证券简称：海特高新 公告编号：２０１３－０１２
四川海特高新技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
截止２０１２年１２月３１日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为１２，３００万元。公司２０１３年拟为全资子公司包括四川奥特附件有限责任公司（以下简称“奥特附件”）、四川亚美动力技术有限公司（以下简称“亚美动力”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、昆明飞安航空训练有限公司（以下简称“昆明飞安”）、天津海特飞机工程有限公司（以下简称“天津海特”）、天津海特航空产业有限公司（以下简称“天津海特航空”）、武汉天河南方航空技术开发有限公司（以下简称“武汉天河”）、ＡＶＩＡＴＩＯＮ ＳＡＦＥＴＹ ＡＮＤ ＴＲＡＩＮＩＮＧ ＰＴＥ． ＬＴＤ．（以下简称“ＡＳＴ公司”）和控股子公司包括成都成电科信科技发展有限公司（以下简称“成电科信科技”）、天津宜捷海特通用航空服务有限公司（以下简称“天津宜捷”）等十家子公司提供担保，担保业务包括短期流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等，累计担保金额余额不超过８８，０００万元人民币（各子公司担保余额分配见下表），占公司２０１２年年末资产总额的５１．６２％，占公司２０１２年年末净资产的８３．６７％。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
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备注：上述ＡＳＴ公司项目担保额度分四个年度分合同完成，对ＡＳＴ公司的担保需待公司完成对其增资以及结合项目进度实施。
本次议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
１、四川奥特附件维修有限责任公司
该公司法定代表人为李飚先生，注册资本人民币１３，７７２万元。本公司直接持股比例为９８．３１％，海特亚美持股比例为１．６９ ％，公司直接和间接持股比例为１００．００％。主营业务为航空机械设备的检测、维修及研制开发。截止２０１２年１２月３１日，总资产为４１，３７６．７５万元、净资产为１８，６３１．８４元，负债总额２２，７４４．９１万元，资产负债率５４．９７％；２０１２年实现主营业务收入４，９２７．２６万元，净利润１，３８７．０１万元。
２、四川亚美动力技术有限公司
该公司法定代表人为张培平先生，注册资本为人民币４，０００万元。本公司直接持股比例为９７．５０％，海特亚美持股比例为２．５０ ％，公司直接和间接持股比例为１００．００％。主营业务为航空动力设备的测试、检验、开发、修理，航空技术服务，航空器材销售。截止２０１２年１２月３１日，总资产为２７，００６．３５万元、净资产为９，７９７．０１万元，负债总额１７，２０９．３４万元，资产负债率６３．７２％；２０１２年实现营业收入９，５０７．８０万元，净利润３，８５３．０１万元。
３、四川海特亚美航空技术有限公司
该公司成立于２００６年２月１４日，２０１１年８月５日，经股东会决议通过，由四川海特航空检测开发有限公司名称变更为四川海特亚美航空技术有限公司，法定代表人郑德华先生，注册资本人民币５０００万元。为公司子公司，公司直接和间接持股比例为１００％的股权。主营业务为航空设备的测试、检验、开发、研制，航空技术的开发和转让。截止２０１２年１２月３１日，总资产为６，６２２．０２万元、净资产为６，４８６．６８万元，负债总额１３５．３４万元，资产负债率２．０４％；２０１２年度实现主营业务收入５９２万元，净利润２６２．９０万元。
４、昆明飞安航空训练有限公司
该公司法定代表人李飚，注册资本为人民币２６，８６０．０８万元，本公司持股比例１００．００％。主营业务为利用飞机模拟机为飞行员提供安全训练和相关服务，为空乘、地勤、工程人员和地面理论教员提供培训及相关服务。截止２０１２年１２月３１日，总资产为３４，６３０．５４万元，净资产为３４，１３５．５８万元， 负债总额４９４．９６万元，资产负债率１．４３％；２０１２年度实现主营业务收入７，１８７．８２万元，净利润２，６８３．５５万元。
５、成都成电科信科技发展有限公司
该公司法定代表人为曾川先生， 注册资本为人民币１０００万元， 为公司控股子公司，公司持有５５％的股权。主营业务为软件的开发、转让；检测设备的研发、生产；航空航天飞机机载及地面设备及部件的研制、生产、销售等。截止２０１２年１２月３１日，总资产为３７４．０９万元、净资产为３１５．０３万元，负债总额５９．０６万元，资产负债率 １５．７９％；２０１２年实现主营业务收入１．７１万元，净利润－１０７．４８万元。
６、天津海特飞机工程有限公司
该公司法定代表人李飚，注册资本为人民币２０，０００万元。本公司出资１６，０００万元，占公司注册资本的８０．００％；亚美动力出资４，０００万元，占公司注册资本的２０．００％。主营业务为提供飞机大修、改修服务、航线维修维护，机队技术管理；航材技术管理等服务，飞机机载设备维修；制造与销售ＰＭＡ零部件。截止２０１２年１２月３１日，总资产为２５，８９５．３７万元、净资产为２０，１６７．３７万元， 负债总额５，７２８．０９万元，资产负债率２１．１２％；２０１２年度未实现收入０万元，补贴收入带来净利润１５１．７３万元。
７、天津海特航空产业有限公司
该公司法定代表人李飚，注册资本为人民币１０，０００万元，本公司出资４，０００万元，持股比例４０．００％，亚美动力出资２，０００万元，持股比例２０．００％，昆明飞安出资４，０００万元，持股比例４０．００％。主营业务为航空机械设备与测试设备的研究、制造、维修、销售及售后服务；航空小型发动机维修（凭维修许可证经营），航空器材租赁、航材、设备进出口贸易，复合材料浆叶的制造、维修、销售及售后服务、物业管理、房屋租赁，经营企业自产产品及技术的出口业务以及其他航空产品的相关业务。截止２０１２年１２月３１日，总资产为１０，１５１．６５万元、净资产为９，８３０．８４万元， 负债总额３２０．８１万元，资产负债率３．１６％；２０１２年度无收入，净利润－７５．７３万元。
８、武汉天河南方航空技术开发有限公司
该公司法定代表人为李飚先生，注册资本为人民币１５１０万元，为公司全资子公司。主营业务为航空机载电子设备技术开发及咨询服务。截止２０１２年１２月３１日，总资产为１，７６５．６０万元、净资产为１，３７６．６４万元，负债总额３８８．９６万元，资产负债率２２．０３％；２０１２年度实现主营业务收入７８．０９万元，净利润－１１０．６１万元。
９、天津宜捷海特通用航空服务有限公司
该公司法定代表人为李飚先生，注册资本为人民币５，０００万元，为公司控股子公司，公司间接持有５１％的股权。主营业务为开展为公务机和民用直升机的管理、维修业务和为固定基地运营提供相关服务等。截止２０１２年１２月３１日，总资产为９４９．９９万元、净资产为６８２万元，负债总额２６７．９９万元，资产负债率 ２８．２１％；２０１２年实现主营业务收入３５．７１万元，净利润－６３７．０８万元。
１０、新加坡ＡＶＩＡＴＩＯＮ ＳＡＦＥＴＹ ＡＮＤ ＴＲＡＩＮＩＮＧ ＰＴＥ． ＬＴＤ．公司
注册地址：新加坡，１１８ ＡＬＪＵＮＩＥＤ ＡＶＥＮＵＥ ２ ＃０３－１０４ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ （３８０１１８），经营范围：主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等。根据公司第四届董事会第十五次会议决议，公司以现金１００元新币收购ＡＳＴ公司全部股权，占ＡＳＴ公司１００％股权，该收购已经完成。截止２０１２年１２月３１日，总资产为折合成人民币３，２５８．６６万元，净资产折合成人民币３，２２０．１０万元，负债总额折合成人民币３８．５５万元，资产负债率 １．１８％；２０１２年实现主营业务收入折合成人民币０．００万元，净利润折合成人民币－２６．６５万元。
三、担保收益和风险的评估
１、２０１２年１２月３１日，公司资产总额１７０，４７９万元，负债总额６５，１３５万元，净资产１０５，１７３万元，资产负债率３８．２１％，流动比率１．８９，速动比率１．５７。２０１２年营业收入２９，５８８万元，净利润８，１０９万元。上述财务数据业经信永中和会计师事务所出具的２０１２ＣＤＡ１０４３－１号《审计报告》确认，审计机构具有证券期货职业资格，审计意见为标准无保留审计意见。
２、奥特附件、亚美动力、海特亚美、成电科信科技、天津海特、天津海特航空、武汉天河、天津宜捷八家公司是公司在航空维修领域实行专业化分工的骨干企业，公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。昆明飞安、ＡＳＴ公司为公司的全资子公司，主营业务为利用飞机模拟机为飞行员提供安全训练和相关服务，为空乘、地勤、工程人员和地面理论教员提供培训及相关服务。公司为其担保有利于扩大其航空培训能力，占领更大的航空培训市场分额，有利于补充公司的现金流。成电科信为海特亚美控股子公司，是公司航空技术及设备研发的重要企业，公司为其担保有利于公司加大研发投入，储备航空新项目。
３、奥特附件、亚美动力、海特亚美、武汉天河、成电科信科技、天津海特、天津海特航空、天津宜捷等十家公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。
四、公司累计对外担保数量及担保余额情况
截至２０１３年３月２２日，公司拟为下属全资及控股子公司提供的担保额度为人民币８８，０００ 万元，占公司最近一期（２０１２ 年末）经审计的资产总额的５１．６２％，净资产的８３．６７％；截止２０１２年末，公司对下属全资及控股子公司实际担保余额为１２，３００万元，占公司２０１２年末资产总额的７．２１％，净资产的１１．７０％，除此之外，公司无其他对外担保，具体情况如下：
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五、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见
公司拟对上述十家控股子公司提供担保，其中奥特附件、亚美动力、海特亚美、昆明飞安、武汉天河、天津海特、天津海特航空、ＡＳＴ公司为公司全资子公司，成电科信科技、天津宜捷为公司控股子公司。从过往担保记录看，均能按时偿还银行借款，自身具有较好的偿还能力，同时，该等全资及控股子公司的正常经营运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认为为该等全资及控股子公司提供担保的风险可控，存在必要性。在审议上述担保议案中，独立董事认为担保对象为公司合并报表内的控股子公司，同时该等公司经营运作正常，有良好的偿还记录和偿还能力，风险可控，同意该等担保。
六、保荐机构核查意见
兴业证券股份有限公司的核查意见如下：
１、上述担保已经海特高新第四届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可。截至目前，审批程序符合相关法律、法规及海特高新《公司章程》的规定。
２、海特高新为上述全资子公司及控股子公司提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，有利于子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。
３、海特高新为上述全资子公司及控股子公司提供担保的行为未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
本保荐机构对海特高新拟进行的上述担保无异议。
备查文件
１、四川海特高新技术股份有限公司截止２０１２年１２月３１日经审计财务报表；
２、四川奥特附件维修有限责任公司截止２０１２年１２月３１日经审计财务报表；
３、武汉天河南方航空技术开发有限公司截止２０１２年１２月３１日经审计财务报表；
４、四川亚美动力技术有限公司截止２０１２年１２月３１日经审计财务报表；
５、四川海特亚美航空技术有限公司截止２０１２年１２月３１日经审计财务报表；
６、昆明飞安航空训练有限公司截止２０１２年１２月３１日经审计财务报表；
７、成都成电科信科技发展有限公司截止２０１２年１２月３１日经审计财务报表；
８、天津海特飞机工程有限公司截止２０１２年１２月３１日经审计财务报表；
９、天津海特航空产业有限公司截止２０１２年１２月３１日经审计财务报表；
１０、天津宜捷海特通用航空服务有限公司截止２０１２年１２月３１日经审计财务报表。
１１、新加坡ＡＶＩＡＴＩＯＮ ＳＡＦＥＴＹ ＡＮＤ ＴＲＡＩＮＩＮＧ ＰＴＥ． ＬＴＤ．公司截止２０１２年１２月３１日经审计财务报表。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
董事会
２０１３年３月２６日
证券代码：００２０２３ 证券简称：海特高新 公告编号：２０１３－０１３
四川海特高新技术股份有限公司２０１２年
日常关联交易确认及２０１３年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
为了保证公司正常开展生产经营活动，取得双赢或多赢的效果，２０１２年度公司与联营公司上海沪特航空技术有限公司（“上海沪特”）发生了日常关联交易，涉及向关联法人提供设备租赁、提供维修等劳务，２０１３年预计仍将发生此类关联交易。
二、关联交易主要内容
１、２０１２年度日常关联交易确认情况
公司２０１２年度与关联方上海沪特发生的日常关联交易总额为６８０．７４万元。
相关交易均采用市场定价。
２、２０１３年度日常关联交易预计情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，公司预计２０１３年与联营公司上海沪特发生的日常关联交易为公司向上海沪特提供设备租赁、维修等劳务，预计２０１３年日常关联交易金额约为７２０万元。
２０１３年年初至披露日，公司与上海沪特累计已发生的关联交易金额为１６９．７８万元。
三、关联方关系
上海沪特为公司持股５０％的合营公司，同时，公司董事张斌先生兼任上海沪特总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海沪特为公司的关联方。
四、董事会表决情况
公司第四届董事会第二十八次会议就《关于公司２０１２年日常关联交易确认及２０１３年日常关联交易预计的议案》进行审议，以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该议案（关联董事张斌回避表决）。
此项关联交易不需要提交股东大会审议批准。
五、关联方基本情况
上海沪特航空技术有限公司
１、企业性质：有限责任公司；
２、注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路３５１号２号楼６０２Ｙ－１５室；
３、法定代表人：冯亮；
４、注册资本：３，０００万元；
５、经营范围：航空机载设备技术的软件开发，物业管理，投资咨询，企业形象策划，计算机硬件的开发、销售及维修。航空机载设备的检测维修、航空器材的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。
６、履约能力分析：上海沪特航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好。
六、定价原则及依据
公司向上海沪特提供劳务等交易将本着公平合理的原则，关联交易价格的确定遵循以下原则确定：
１、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
２、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
３、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
４、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
５、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。
七、交易目的及对本公司的影响
上述关联交易是公司正常经营性业务往来，为以往正常业务之延续；上述关联交易的定价依据国家规定、行业规定或市场公允价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
八、独立董事事前认可及独立董事意见
本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述关于日常关联交易的议案提交公司第四届董事会第二十八次会议予以审议。
公司独立董事对本事项发表独立意见如下：公司与关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以往正常业务之延续；该等交易严格遵照相关协议执行，依据国家规定、行业规定或市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；公司２０１２年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展。根据对 公司２０１３年业务发展情况的合理预测，２０１３年度日常关联交易情况预计符合现实情况。
公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事予以了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
九、备查文件
１、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
２、独立董事意见。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
２０１３年３月２６日
股票代码：００２０２３ 股票简称：海特高新 公告编号：２０１３－０１４
四川海特高新技术股份有限公司
职工代表大会决议公告
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）于２０１３年３月２２日上午９：３０在成都市高新区科园南路１号本公司三楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，会议由公司工会主席关小琴女士主持。会议一致同意选举马勇先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司２０１２年度股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司职工代表大会
２０１３年３月２６日
附件：马勇先生简历
马勇先生，中国国籍，３９岁，中共党员，工程师，大学文化，１９９５年７月毕业于电子科技大学应用电子专业。１９９５年加盟四川海特高新技术股份有限公司，历任公司仪表室主任、技术部系统工程师、生产资源部经理等职。截止２０１３年３月２２日，马勇先生未持有海特高新股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
证券代码：００２０２３ 证券简称：海特高新 公告编号：２０１３－０１５
四川海特高新技术股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决定于２０１３年４月１７日采取现场投票表决方式召开公司２０１２年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：２０１３年４月１７日上午９：３０
（二）会议地点：成都市永丰路５５号明悦大酒店
（三）股权登记日：２０１３年４月１１日（星期四）
（四）召集人：公司董事会
（五）投票方式：现场投票表决
（六）出席会议人员：
１、本公司董事、监事及高级管理人员；
２、截止股权登记日１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；
３、公司聘请的见证律师和保荐机构代表。
二、会议主要议程及事项：
（一）审议议案：
１、《公司２０１２年度董事会工作报告》；
２、《公司２０１２年度监事会工作报告》；
３、《公司２０１２年度财务决算报告》；
４、《公司２０１２年年度报告》及其摘要；
５、《公司２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案》；
６、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
７、《关于聘任２０１３年度审计机构的议案》；
８、《关于选举公司第五届董事会的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
８．１董事候选人：李飚先生
８．２ 董事候选人：郑德华先生
８．３董事候选人：辛豪先生
８．４董事候选人：万涛先生
８．５董事候选人：张斌先生
９、《关于选举公司第五届董事会的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
９．１独立董事候选人：杨楠先生
９．２ 独立董事候选人：宋朝晖先生
９．３独立董事候选人：徐晓聚先生
９．４独立董事候选人：成义如先生
１０、《关于选举公司第五届监事会的议案》（适用累积投票制进行表决）。
１０．１监事候选人：虞刚先生
１０．２监事候选人：欧智先生
１１、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
以上议案均为普通议案，已经公司第四届董事会第二十八次会议和公司第四届监事会第十六次会议审议通过，同意提交２０１２年年度股东大会审议。
（二）独立董事向本次股东大会作２０１２年度述职报告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
１、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
２、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
３、异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
（二）登记与咨询地点：四川海特高新技术股份有限公司证券办公室
地址：成都市高新区科园南路１号
邮政编码：６１００４１
联系电话：０２８－８５９２１０２９
联系传真：０２８－８５９２１０３８
联系人：郑德华，居平
（三）登记时间
２０１３年４月１２、１５日８：３０ —１１：３０，１４：００ —１７：００。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
五、其它事项
出席本次股东大会的所有股东的食宿及交通费用自理。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
２０１３年３月２６日
附件一：关于修改《公司章程》的议案
关于修改《公司章程》的议案
拟对公司章程进行如下修订：
原第六条内容
第六条 公司注册资本为２９５，１７５，３８５元人民币。
拟修订第六条为：
第六条 公司注册资本为３３６，９８５，３８５元人民币。
原第二十条内容
第二十条 公司股份总数为２９５，１７５，３８５股，均为面值壹元的人民币普通股。
拟修订第二十条为：
第二十条 公司股份总数为３３６，９８５，３８５股，均为面值壹元的人民币普通股。
原第七十三条内容
第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
拟修订第七十三条为：
第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
原第一百一十二条内容
第一百一十二条 董事会由９名董事组成，设董事长１人。
拟修订第一百一十二条为：
第一百一十二条 董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。
原第一百一十七条内容
第一百一十七条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
拟修订第一百一十七条为：
第一百一十七条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
原第一百一十九条内容
第一百一十九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
拟修订第一百一十九条为：
第一百一十九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席２０１３年４月１７日召开的四川海特高新技术股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。
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备注：１、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
３、本授权委托书复印有效。
委托人姓名及签章： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
委托人股票帐号： 委托日期：２０１３年 月 日
附件三：股东登记表
股东登记表
截止２０１３年４月１１日下午１５：００时交易结束时本人（或单位）持有００２０２３海特高新股票，现登记参加公司２０１２年年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股票帐户号：
持有股数： 日期：２０１３ 年 月 日
| 股票简称 | 海特高新 | 股票代码 | ００２０２３ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郑德华 | 居平 |
| 电话 | ０２８－８５９２１０２９ | ０２８－８５９２１０２９ |
| 传真 | ０２８－８５９２１０３８ | ０２８－８５９２１０３８ |
| 电子信箱 | ｈｔｇｘ＠ｓｃｈｔｇｘ．ｃｏｍ | ｈｔｇｘ＠ｓｃｈｔｇｘ．ｃｏｍ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ２９５，８８４，２４４．２３ | ２３２，３５９，２３６．９３ | ２７．３４％ | ２０７，５９７，４２７．５２ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ８１，０９２，０４８．０２ | ６１，０７８，７０１．３５ | ３２．７７％ | ５８，２０８，６５３．６０ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ７２，７４６，９４９．１９ | ５５，２３０，３８９．２８ | ３１．７２％ | ５６，１５１，３２８．２９ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １３３，３５２，０６９．２９ | ７８，２１８，３９０．４５ | ７０．４９％ | ５２，８４７，８４８．６８ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２７ | ０．２１ | ２８．５７％ | ０．２０ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２７ | ０．２１ | ２８．５７％ | ０．２０ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ７．７１％ | ６．０２％ | １．６９％ | ６．１％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | １，７０４，７８９，４１９．９９ | １，４０７，２６４，１６９．０９ | ２１．１４％ | １，２１７，７１１，６７７．３２ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，０５１，７２５，０４６．７８ | １，０１５，１７１，９４５．７６ | ３．６％ | ９５４，０９３，２４４．４１ |
| 报告期股东总数 | ２３，５２４ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ２１，５９４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 李再春 | 境内自然人 | ２８．６％ | ８１，９４５，０１２ | | 质押 | ４９，６００，０００ |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | ３．２７％ | ９，６６２，６１０ | | | |
| 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．９１％ | ８，５９１，８０７ | | | |
| 李飚 | 境内自然人 | ２．７３％ | ８，０６１，９４５ | | | |
| 鸿阳证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．８％ | ５，３２３，１９５ | | | |
| 王万和 | 境外自然人 | １．７６％ | ５，２１９，３５９ | | | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．３７％ | ４，０５２，７８８ | | | |
| 中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．３％ | ３，８４１，９６７ | | | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．２３％ | ３，６３９，２４９ | | | |
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．１３％ | ３，３４９，３１６ | | | |
| 李再春 | 李飚先生系李再春先生之子；诺安价值增长股票证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安股票证券投资基金均为诺安基金管理有限公司管理的基金。其他未知。 |
| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | ２０１２年１２月３１日 |
| 中国农业银行成都高新技术产业开发区支行 | 募集资金专户 | ２２－８０８００１０４０００４５６８ | ３，４５４，４５３．２０ |
| 深圳发展银行成都高新支行 | 募集资金专户 | １１００５３８９６２５５０３ | ２９，５６４，６６１．６４ |
| 国家开发银行四川省分行 | 募集资金专户 | ５１１０１５６００４９５２４６０００００ | ４１，５０９，３２３．８４ |
| 合计 | — | — | ７４，５２８，４３８．６８ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造 | | ６，８８８．００ | ６，８８８．００ | １，１２０．２５ | ３，９７１．８０ | ５７．６６％ | ２０１３年 | ３７２ | 是 | 否 |
| 民用航空模拟培训基地项目 | | １３，８６０．０８ | ２１，８６０．０８ | ４，７５７．６６ | １７，７４０．１３ | ８１．１５％ | ２０１３年 | １４５７ | 是 | 否 |
| 航空器材维修交换、租赁一体化项 | | １２，７７０．４１ | ４，７７０．４１ | ３７３．３５ | ４，６２５．３４ | ９６．９６％ | ２０１２年 | ６５５ | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | ３３，５１８．４９ | ３３，５１８．４９ | ６，２５１．２６ | ２６，３３７．２７ | ７８．５８％ | | | | |
| 超募资金投向 | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | ２０１２年３月１７日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部份募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司拟将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”８，０００万元闲置募集资金变更调整到昆明飞安实施的“民用航空培训基地项目” |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止２０１２年１２月３１日，公司以自筹资金预先投入募投项目购置固定资产７，１６１．０９万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截止２０１１年１２月３１日本公司累计使用募集资金补充流动资金未归还余额为７，５００万元，使用期限均未超过六个月。２０１２年３月本公司已累计用流动资金归还募集金７５００．００万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 募集资金总额 | ３３，５１８．４９ | 本年度投入募集资金总额 | ６，２５１．２６ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ８，０００．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２６，３３７．２７ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 8,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 23.87% |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 民用航空模拟培训基地项目 | 航空器材维修交换、租赁一体化项 | ２１，８６０．０８ | ４，７５７．６６ | １７，７４０．１３ | ８１．１５％ | ２０１３年 | １４５７ | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | － | ２１，８６０．０８ | ４，７５７．６６ | １７，７４０．１３ | ８１．１５％ | － | １４５７ | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | ２０１２年４月１６日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将“民用航空模拟培训基地项目”由计划１３，８６０．０８万元调增为２１，８６０．０８万元，调增金额为８，０００．００万元；将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”由计划１２，７７０．４１万元调减为４，７７０．４１万元，调减金额为８，０００．００万元，变更金额占前次募集资金总额的２３．８７％。 调整募集资金使用额度的主要原因是现阶段“航空器材维修交换、租赁一体化项目”所需航空器材采购困难、订货周期长，导致该项目实施进度放缓；由于民航机队增长迅速，公司“民用航空模拟培训基地项目”进展顺利，且急需追加资金增加采购一台飞行模拟机。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 序号 | 子公司名称 | 担保余额（万元） |
| １ | 四川奥特附件维修有限公司 | ８，０００ |
| ２ | 四川亚美动力技术有限公司 | ８，０００ |
| ３ | 四川海特亚美航空技术有限公司 | ５，０００ |
| ４ | 昆明飞安航空训练有限公司 | ５，０００ |
| ５ | 成都成电科信科技发展有限公司 | １，０００ |
| ６ | 天津海特飞机工程有限公司 | ２，０００ |
| ７ | 天津海特航空产业有限公司 | ２，０００ |
| ８ | 武汉天河南方航空技术开发有限公司 | ２，０００ |
| ９ | 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 | ５，０００ |
| １０ | ＡＶＩＡＴＩＯＮ ＳＡＦＥＴＹ ＡＮＤ ＴＲＡＩＮＩＮＧ ＰＴＥ． ＬＴＤ． | ５０，０００ |
| | 合 计 | ８８，０００ |
| 序号 | 担保对象 | 截止２０１２年末担保累计发生金额（万元） | 截止２０１２年末实际担保余额（万元） | 截止２０１３年３月２２日批准额度（万元） | 批准会议及日期 |
| １ | 四川奥特附件维修有限公司 | ８，３００ | ８，３００ | ８，０００ | ２０１２年４月１７日召开的２０１１年度股东大会；已经２０１３年３月２２日召开的公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需２０１２年度股东大会审批。 |
| ２ | 四川亚美动力技术有限公司 | ４，０００ | ４，０００ | ８，０００ |
| ３ | 四川海特亚美航空技术有限公司 | | | ５，０００ |
| ４ | 昆明飞安航空训练有限公司 | | | ５，０００ |
| ５ | 成都成电科信科技发展有限公司 | | | １，０００ |
| ６ | 天津海特飞机工程有限公司 | | | ２，０００ |
| ７ | 天津海特航空产业有限公司 | | | ２，０００ |
| ８ | 武汉天河南方航空技术开发有限公司 | | | ２，０００ |
| ９ | 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 | | | ５，０００ |
| １０ | ＡＶＩＡＴＩＯＮ ＳＡＦＥＴＹ ＡＮＤ ＴＲＡＩＮＩＮＧ ＰＴＥ． ＬＴＤ． | | | ５０，０００ |
| | 合计 | １２，３００ | １２，３００ | ８８，０００ | |
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 非累积投票制表决的议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案１ | 《公司２０１２年度董事会工作报告》 | | | |
| 议案２ | 《公司２０１２年度监事会工作报告》 | | | |
| 议案３ | 《公司２０１２年度财务决算报告》 | | | |
| 议案４ | 《公司２０１２年年度报告》及其摘要 | | | |
| 议案５ | 《公司２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案》 | | | |
| 议案６ | 《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 | | | |
| 议案７ | 《关于聘任２０１３年度审计机构的议案》 | | | |
| 议案１１ | 《关于修改＜公司章程＞的议案》 | | | |
| 累积投票制表决的议案 | 投票数 |
| 议案８ | 《关于选举公司第五届董事会的议案》之非独立董事选举 | |
| 议案８．１ | 董事候选人：李飚先生 | |
| 议案８．２ | 董事候选人：郑德华先生 | |
| 议案８．３ | 董事候选人：辛豪先生 | |
| 议案８．４ | 董事候选人：万涛先生 | |
| 议案８．５ | 董事候选人：张斌先生 | |
| 议案９ | 《关于选举公司第五届董事会的议案》之独立董事选举 | |
| 议案９．１ | 独立董事候选人：杨楠先生 | |
| 议案９．２ | 独立董事候选人：宋朝晖先生 | |
| 议案９．３ | 独立董事候选人：徐晓聚先生 | |
| 议案９．４ | 独立董事候选人：成义如先生 | |
| 议案１０ | 《关于选举公司第五届监事会的议案》 | |
| 议案１０．１ | 监事候选人：虞刚先生 | |
| 议案１０．２ | 监事候选人：欧智先生 | |
证券代码：００２０２３ 证券简称：海特高新 公告编号：２０１２－００９
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