本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　公司于近日收到了监事许小梁先生的辞职报告，因个人原因，申请辞去其担任的公司第四届监事会职工代表监事。许小梁先生辞去监事后，不再担任公司任何职务。公司对许小梁先生在任职期间为公司所做出的贡献表示忠心感谢。

　为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于２０１３年３月２４日补选了金厚军先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日止。监事变更后，监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计未超过公司监事总数的二分之一。（简历详见附件）

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月二十五日

　附件：

　金厚军先生，中国籍，１９６９年出生，本科学历，国际注册内部审计师资格（ＣＩＡ）。曾任华英种鸭有限公司主管会计、公司企管部副经理、经理。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 ５％以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。