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2013年03月26日 星期二 上一期  下一期
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云南煤业能源股份有限公司
第六届董事会第二次(临时)会议决议公告

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2013-024

云南煤业能源股份有限公司

第六届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次(临时)会议的会议通知于2013年3月19日前以电子邮件方式通知全体董事,会议于2013年3月25日9:30以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,并于10:00收回有效表决票9张。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议如下议案:

一、关于《公司符合发行公司债券条件》的议案。

为优化公司债务结构,应对未来宏观经济政策变化带来的风险,尽早锁定相对较低的融资成本,满足公司拓展主营业务的资金需求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定,结合公司的实际情况,公司拟申请发行公司债券。经自查,公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备发行公司债券资格。

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

二、关于《发行公司债券》的议案

为优化公司债务结构,应对未来宏观经济政策变化带来的风险,尽早锁定相对较低的融资成本,满足公司拓展主营业务的资金需求,公司计划公开发行不超过人民8.8亿元公司债券并上市(以下简称“本次发行”)。具体发行方案如下:

1、发行规模

截至2012年12月31日,公司归属于母公司所有者的净资产额为222,941.94万元,按照40%的额度计算,发行公司债券的最大额度为89,176.78万元。因此,本次发行的公司债券面值总额不超过人民币8.8亿元(含8.8亿元),以一期形式发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

3、债券期限

本次发行的公司债券期限为7年,附债券存续期第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、募集资金的用途

本次发行的公司债券拟用于偿还商业银行贷款、调整债务结构和补充公司流动资金。

5、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起18个月。

6、发行债券的上市

根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据资本市场的实际情况,确定本次公司债券发行的发行条款和事宜,制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于:确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法及还本付息的安排、确定相关担保安排、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,就完成公司债券发行作出所有必要和附带的行动(包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件,并取得监管机构的批准等);

3、决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、执行发行及申请上市所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告、信息披露等)及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤);

5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜;

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;如监管部门对发行公司债券的政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时,可根据中国境内的法律法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离等措施。

8、本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。

9、在前述第1至8项取得股东大会批准及授权之同时,同意由董事会转授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜,并同时生效。

10、其他与本次发行公司债券有关的事宜。

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、关于《提请召开公司2013年第三次(临时)股东大会》的议案

根据《公司法》、《公司章程》规定,公司决定于2013年4月10日以现场投票方式召开2013年第三次(临时)股东大会,具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的编号为“2013-025号”的《关于召开公司2013年第三次(临时)股东大会通知的公告》

经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告

云南煤业能源股份有限公司

董事会

2013年3月25日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2013-025

云南煤业能源股份有限公司关于召开

2013年第三次(临时)股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2013年4月10日9:00

●股权登记日:2013年4月3日

●会议召开地点:云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

●会议方式:现场投票表决

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

经云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)2013年3月25日召开的第六届董事会第二次(临时)会议决议,公司决定召开2013年第三次(临时)股东大会, 现将具体事宜通知如下:

1、召开时间:2013年4月10日上午9:00 

2、会议地点:昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

3、会议召集人:云南煤业能源股份有限公司董事会

4、召开方式及表决方式

(1)会议召开方式:现场投票

(2)表决方式:现场投票(可以委托代理人代为投票)

二、会议审议事项

1、关于《发行公司债券》的议案

2、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案

三、会议出席对象

1、截止2013年4月3日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东;

2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。

3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师;

四、参会方法

1、现场登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出席人身份证办理现场登记手续;社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡、书面回执和持股凭证办理现场登记手续;委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书(见附件一)、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证;异地股东可用传真方式登记。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点:昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

4、登记时间:2013年4月8日(上午8:00-12:00,下午14:00-16:00)。

五、其他事项

1、注意事项:本次会议会期半天,交通费、住宿费自理。

2、联系人: 张小可 李丽芬

联系电话:0871-63155475 

传 真:0871-63114525

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二次(临时)会议决议

特此公告

云南煤业能源股份有限公司

董事会

2013年3月25日

附件一:授权委托书

云南煤业能源股份有限公司

2013年第三次(临时)股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席云南煤业能源股份有限公司于2013年4月10日召开的2013年第三次(临时)股东大会,并就所有议案代为行使表决权。

编号议 案授权表决意见
同意反对弃权
关于《发行公司债券》的议案   
关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案   

委托人(签字) 身份证号 
受托人(签字) 身份证号 
委托人持有股数 
委托人股东账号 
委托日期 委托单位:(盖章) 

注:授权委托书剪报和复印均有效

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