本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度第二次临时股东大会通过的《光明乳业股份有限公司Ａ 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》的有关条款和公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第三十次会议决议，公司决定回购并注销部分股权激励股份。

本次回购并注销的股权激励股份数量为４４０，９９８股，每股４．７元，回购总价款为人民币２，０７２，６９１元。

２０１３年３月２０日，股权激励股份４４０，９９８股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票于２０１３年３月２２日予以注销，公司股本将相应减少。

本次股份注销后公司股本变动情况如下：

项目	变动前股本 （股）	本次变动 （股）	变动后股本 （股）	股份比例
有限售条件流通股	１８０，５０３，６６５	－４４０，９９８	１８０，０６２，６６７	１４．７０％
其中：激励对象持股	４，６５８，３６８	－４４０，９９８	４，２１７，３７０	０．３４％
无限售条件流通股	１，０４４，５３４，９９２		１，０４４，５３４，９９２	８５．３０％
股份合计	１，２２５，０３８，６５７		１，２２４，５９７，６５９	１００％

光明乳业股份有限公司董事会

二零一三年三月二十一日