证券代码：００２６２１ 证券简称：大连三垒 公告编号：２０１３－００６

　大连三垒机器股份有限公司

　２０１２年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２、本次股东大会以现场会议的方式召开。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年３月２１日９：３０分

　２、会议召开地点：大连三垒机器股份有限公司二楼会议室

　３、会议召开方式：现场会议

　４、会议召集人：公司董事会

　５、现场会议主持人：董事长俞建模先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次股东大会股东及股东代表共１１名，代表有表决权的股份总数为８７，５１３，９１５股，占公司股份总数的５８．３４％。现场会议由公司董事长俞建模先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会记名投票的方式审议通过了如下议案：

　１、《２０１２年度报告及摘要》

　表决结果：赞成：８７，５１３，９１５股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　２、《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成：８７，５１３，９１５股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　３、《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：赞成：８７，５１３，９１５股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　４、《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：赞成：８７，５１３，９１５股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　５、《２０１２年度利润分配方案》

　表决结果：赞成：８７，５１３，９１５股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　６、《关于续聘公司２０１３年度审计机构》

　表决结果：赞成：８７，５１３，９１５股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　７、《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：赞成：８７，５１３，９１５股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　８、《关于公司２０１３年度董事、监事薪酬》

　表决结果：赞成：８７，５１３，９１５股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　四、独立董事述职情况

　独立董事陈杰、付蓉、周清华（因出差在外地委托独立董事付蓉）、在本次股东大会上做了《独立董事２０１２年年度述职报告》，报告了独立董事２０１２年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事２０１２年年度述职报告》全文于２０１３年２月２８日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的见证意见

　辽宁华夏律师事务所的包敬欣、刘翠梅律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、大连三垒机器股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、辽宁华夏律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　大连三垒机器股份有限公司董事会

　证券代码：００２６２１ 证券简称：大连三垒 公告编号：２０１３－００７

　大连三垒机器股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况：

　大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于２０１３年３月１１日以电子邮件或传真等方式发出，于２０１３年３月２１日上午１１时在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共７人参加会议，其中５人出席现场表决，２人以通讯方式参加表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况：

　（一）审议通过了《关于２０１２年度期末计提资产减值准备的议案》

　表决结果：７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《大连三垒机器股份有限公司关于２０１２年度期末计提资产减值准备的公告》（公告编号２０１３－００８）

　三、备查文件

　１、公司第二届董事会第十四次会议决议；

　大连三垒机器股份有限公司董事会

　２０１３年０３月２２日

　证券代码：００２６２１ 证券简称：大连三垒 公告编号：２０１３－００８

　大连三垒机器股份有限公司

　关于２０１２年度期末计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为真实反映公司截至 ２０１２ 年 １２月３１日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司对２０１２ 年度报告合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备。

　公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 １０ 号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

　一、 本次计提资产减值准备情况

　２０１２年３月，公司在香港设立了全资子公司鑫图投资有限公司，并由鑫图投资有限公司出资在德国设立新德罗斯巴赫有限公司，用于收购德国德罗斯巴赫有限公司资产，收购价为２２８万欧元。公司收购德罗斯巴赫有限公司之后，对其进行了整改，但鉴于国际经济形势处于长时期低迷，新德罗斯巴赫公司无独立承接订单能力，且海外公司的运营成本较高，经过公司研究决定，认为新德罗斯巴赫公司继续经营下去，其高昂的运营成本势必对大连三垒公司的净利润产生一定的影响，所以决定及时终止德国子公司的运作，故新德罗斯巴赫有限公司于北京时间２０１２年７月１０日向德国Ｎ？ｒｄｌｉｎｇｅｎ 地方法院申请破产保护程序，于北京时间２０１２年７月１１日收到法院《破产申请受理裁定通知书》。新德罗斯巴赫有限公司破产资产出售后，资金将用于支付公司债务、安置人员等，公司预计无剩余资产可收回，因此鑫图投资有限公司对新德罗斯巴赫有限公司投资全额２２，５１２，４８２．７０元计提了减值准备，公司亦对鑫图投资有限公司投资全额２２，５１２，４８２．７０元计提了减值准备。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值计提金额为２２，５１２，４８２．７０元，已计入 ２０１２ 年度合并会计报表。本次计提资产减值准备减少公司 ２０１２ 年度净利润２２，５１２，４８２．７０元，合并报表归属于母公司所有者权益减少２２，５１２，４８２．７０元，占 ２０１２年度归属于母公司所有者权益的２．２７％。

　三、审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。在认定期末投资存在减值的基础上，进一步进行减值测试，估算相关资产减值准备金额，并按照《企业会计准则》进行相应的会计处理。审计委员会认为本次对投资事项计提资产减值准备金额的计量以及相关账务处理符合《企业会计准则》的相关规定。计提后更能公允反映公司截止２０１２年１２月３１日的财务状况、资产价值及经营情况。

　四、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　经审核，公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　五、其它说明

　１、２０１３年２月２８日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

　上所披露的《２０１２年度报告》、《２０１２年度报告摘要》、《２０１２年度财务报告》中，已对２０１２年１２月３１日合并会计报表范围内的投资事项计提资产减值准备２２，５１２，４８２．７０元，但未根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的相关规定履行相关审批程序且未以临时公告的形式对外披露，对此公司深表歉意！

　２、公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于２０１２年度期末计提资产减值准备的议案》，对公司２０１２年度期末计提资产减值准备事项补充履行了相关审批程序。

　六、备查文件

　１、第二届董事会第十四次会议决议；

　２、第二届监事会第九次会议决议；

　３、公司董事会审计委员会关于２０１２年度期末计提资产减值准备的意见。

　特此公告。

　大连三垒机器股份有限公司董事会

　２０１３年３月２２日

　证券代码：００２６２１ 证券简称：大连三垒 公告编号：２０１３—００９

　大连三垒机器股份有限公司

　第二届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议由监事会主席召集，并于２０１３年３月１１日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于２０１３年３月２１日下午１点在公司二楼会议室召开。监事会成员共３人，其中２人出席现场表决，１人以通讯方式表决，监事会主席姜晓辉先生主持了此次会议。 本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于２０１２年度期末计提资产减值准备的议案》

　表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　特此公告。

　大连三垒机器股份有限公司监事会

　２０１３年３月２２日