本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　２、本次股东大会以现场及网络投票表决的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间

　（１）现场会议召开时间：２０１３年０３月２１日下午１３：３０

　（２）网络投票时间：２０１３年０３月２０日—２０１３年０３月２１日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为２０１３年０３月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年０３月２０日下午１５：００至２０１３年０３月２１日下午１５：００的任意时间。

　２、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路３８号公司办公大楼三楼会议室。

　３、会议召集人：本公司董事会。

　４、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合。

　５、现场会议主持人：董事长鲁小均先生。

　６、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　１、出席会议总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共２２人，代表股份９０，８８６，２２０股，占公司股份总数１２，０００万股的７５．７３８５％。董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

　２、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共１３人，代表股份８，２９５万股，占公司股份总数１２，０００万股的６９．１２５０％，其中关联股东露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永、李国千、李孝谦、李伯千、李陈永、鲁烈水合计７，９４８万股需回避表决。

　３、网络投票情况

　参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共９人，代表股份７，９３６，２２０股，占公司股份总数１２，０００万股的６．６１３５％。

　三、议案审议表决情况

　审议通过了《关于购买浙江露通机电有限公司１００％股权暨关联交易的议案》。

　关联股东露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永、李国千、李孝谦、李伯千、李陈永、鲁烈水代表的７，９４８万股回避表决。

　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份１１，４０６，２２０股，其中赞成票１１，４０６，２２０股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％；回避表决票７，９４８万股，占回避表决股份的１００％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。

　五、备查文件

　１、露笑科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告

　露笑科技股份有限公司董事会

　二〇一三年三月二十二日