证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１３－０１４

　山东齐峰特种纸业股份有限公司

　第二届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年３月１０日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于２０１３年３月２１日在公司会议室召开。应出席会议监事５名，实际到会４名，董事会秘书列席了会议。会议由监事刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　１、审议通过了《增选一名监事的议案》；

　表决结果：有效表决票４票，同意４票，反对０票，弃权０票。

　该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

　特此公告。

　山东齐峰特种纸业股份有限公司

　监 事 会

　２０１３年３月２１日

　附件

　监事候选人简历

　边昌富，男，中国国籍，无境外居留权，５２岁，大专学历。历任公司员工，设备科科长，山东齐峰特种纸业有限公司设备部经理，多次被评为“公司先进工作者”和“朱台镇先进工作者”。

　与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１３－０１５

　山东齐峰特种纸业股份有限公司

　关于２０１２年度股东大会增加临时提案的公告

　暨２０１２年度股东大会的补充通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、本次增加临时议案的相关内容

　２０１３年３月１１日，山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开２０１２年度股东大会的通知》（该公告详见２０１３年３月１１日的巨潮资讯网＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＞和＜证券时报＞），公司定于２０１３年４月３日召开公司２０１２年年度股东大会。

　２０１３年３月２１日，公司董事会收到了公司股东李学峰（持有公司股票６４，２９７，３１０股，占公司股份总数的３１．１９％）提出的《增选一名监事的议案》，内容如下：

　由于公司监事会主席穆守敬先生去世后，公司第二届监事会由原来的５名监事变为４名监事行使职权，为确保监事会正常履行其职能，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《增选一名监事的议案》，提名边昌富先生为监事候选人。当选后将与现任监事任期相同，监事会成员达到五名。边昌富先生简历见附件３。

　根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，李学峰先生持有本公司股份持有公司股票６４，２９７，３１０股，占公司股份总数的３１．１９％，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，李学峰先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，因此公司董事会同意将该临时提案提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　二、除上述事项外，公司董事会于２０１３年３月１１日发出的《关于召开２０１２年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

　公司董事会就２０１２年年度股东大会相关事宜做补充通知如下：

　一、召开会议的基本情况：

　１、召集人：公司董事会。

　２、会议召开的合法、合规性：２０１３年３月７日经第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　３、会议召开日期和时间：２０１３年４月３日上午９：３０，会期半天。

　４、会议召开方式：现场方式。

　５、 出席对象：

　（１）截至２０１３年３月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　６、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路２２号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项：

　１、审议《２０１２年度董事会工作报告》；

　２、审议《２０１２年度监事会工作报告》；

　３、审议《２０１２年度财务决算报告》；

　４、审议《关于公司２０１２年年度报告及年度报告摘要的议案》；

　５、审议《关于公司２０１２年度利润分配的议案》；

　６、审议《关于公司２０１２年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

　７、审议《公司董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬考核方案》；

　８、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；

　９、审议《２０１２年度公司内部控制自我评价报告》；

　１０、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》；

　１１、审议《关于增选一名监事的议案》。

　上述１－１０项议案已经公司２０１３年３月７日召开的第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过，第１１项议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容请详见２０１３年３月１１日和３月２１日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　三、出席现场会议登记办法：

　１、登记时间：２０１３年４月１日 上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

　２、登记地点：公司证券部；

　３、登记办法：

　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年４月１日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　四、其他事项：

　１、会议联系人：孙文荣、姚延磊

　电话：０５３３－７７８５５８５

　传真：０５３３－７７８８９９８

　地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路２２号 邮编：２５５４３２

　２、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

　３、若有其他事宜，另行通知。

　五、备查文件

　１、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

　２、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

　３、交易所要求的其他文件。

　４、授权委托书及参会回执。

　特此公告。

　山东齐峰特种纸业股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月８日

　附件１：授权委托书。

　附件２：回执。

　附件１：

　山东齐峰特种纸业股份有限公司

　２０１２年度股东大会授权委托书

　兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸业股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　附注： １、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

　２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托股东名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：＿ ＿＿＿＿＿＿

　委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人账户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　受托人签名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人《居民身份证》号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　委托日期：＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　附件２：

　回 执

　截至２０１３年３月２９日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年度股东大会。

　出席人姓名：

　股东帐户：

　股东名称：（签章）

　注：请拟参加股东大会的股东于２０１３年４月１日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　附件３

　监事候选人简历

　边昌富，男，中国国籍，无境外居留权，５２岁，大专学历。历任公司员工，设备科科长，山东齐峰特种纸业有限公司设备部经理，多次被评为“公司先进工作者”和“朱台镇先进工作者”。

　与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。