证券代码：６００２７１ 证券简称：航天信息 编号：２０１３－００１

航天信息股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第五届董事会第二次会议于２０１３ 年３ 月８日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于２０１３ 年３ 月２０ 日在北京召开。会议应到董事９ 人，实到董事９人，会议由公司董事长于滨先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“公司２０１２年度董事会工作报告”；

同意公司２０１２年度董事会工作报告，以及２０１２年度独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：９票同意，０票反对、０票弃权。

二、审议通过了“公司２０１２年度总经理工作报告”；

同意公司２０１２年度总经理工作报告，包括公司２０１３年度综合计划纲要，主要包含综合指标、销售计划、研发计划和投资计划，其中２０１３年公司销售收入预计为１７１亿元，年度投资计划总额（包括基础设施建设投资和产业投资）预计不超过１６亿元。

表决结果：９票同意，０票反对、０票弃权。

三、审议通过了“公司２０１２年度财务决算报告”；

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

四、审议通过了“关于公司２０１２年度计提资产减值准备及资产报损的议案”；

公司２０１２ 年度计提各项资产减值准备为９，１６８，２３４．４１元，报废资产总额为３，７０２，３０１．６３元。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

五、审议通过了“公司２０１２年年度报告”；

公司２０１２ 年年度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

六、审议通过了“公司２０１２年度利润分配预案”；

公司２０１２年利润分配预案建议如下：以２０１２年１２月３１日总股本９２，３４０万股为基数，每１０股派送现金红利４．３元（含税），总计派送金额为３９７，０６２，０００元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

七、审议通过了“关于申请２０１３ 年银行授信额度的议案”；

同意公司２０１３ 年向中国民生银行申请１０ 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请１０亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请５亿元的综合授信额度；向中国银行申请５ 亿元的综合授信额度；向中国工商银行北京市分行申请５ 亿元的综合授信额度。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

八、审议通过了“关于修订公司内部控制制度的议案”；

公司内部控制制度详见上海证券交易所网站。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

九、审议通过了“关于制订公司内部控制体系相关制度的议案”；

同意公司按照内部控制体系建设的相关要求，制订的《全面风险管理与内部控制管理规定》、《风险管理与内部控制手册》、《内部控制评价管理办法》及《内部控制评价手册》等内部控制的相关制度和操作手册。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

十、审议通过了“关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案”；

公司２０１２年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

十一、审议通过了“关于公司２０１２年度内部控制审计报告的议案”；

公司２０１２年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

十二、审议通过了“关于修订公司制度体系的议案”；

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

十三、审议通过了“关于公司２０１２ 年度履行社会责任报告的议案”；

公司２０１２ 年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

十四、审议通过了“关于公司２０１３ 年日常关联交易的议案”；

同意公司（包括分公司及控股子公司）２０１３ 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过１．５亿元。

关联董事于滨、於亮、王云林、龚保国、崔玉平和吕英进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

十五、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

十六、审议通过了“关于河北航天信息技术有限公司增资的议案”。

同意公司以货币资金２０００万元对河北航天信息技术有限公司进行增资，增资后河北航天信息技术有限公司的注册资本为５０００万元，公司持股比例为１００％。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

十七、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”；

同意公司对《章程》第十二条经营范围条款进行修订，增加“互联网信息服务业务；三网融合服务业务；图书销售”的经营内容。

表决结果：９票同意，０票反对、０票弃权。

十八、审议通过了“关于聘请公司２０１３ 年度审计机构的议案”。

同意公司２０１３ 年继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

十九、审议通过了“关于召开公司２０１２ 年年度股东大会的议案”。

同意公司于２０１３年４月２６日召开公司２０１２年年度股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

（上述第一、三、五、六、十七、十八项议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。）

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一三年三月二十二日

证券代码：６００２７１ 证券简称：航天信息 编号：２０１３－００２

航天信息股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

航天信息股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１３ 年３ 月８日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于２０１３年３ 月２０ 日在北京召开。会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会主席傅建军主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

１、审议通过了“公司２０１２年度监事会工作报告”。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了“公司２０１２年度财务决算报告”。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了“关于公司２０１２年计提资产减值准备及资产报废的议案”。

公司２０１２ 年度计提各项资产减值准备为９，１６８，２３４．４１元，报废资产总额为３，７０２，３０１．６３元。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了“公司２０１２年年度报告”。

根据《证券法》第６８条的要求，监事会对公司２０１２年年度报告进行了审核，我们认为：公司２０１２年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

５、审议通过了“公司２０１２年度利润分配的预案”。

公司２０１２年利润分配预案建议如下：以２０１２年１２月３１日总股本９２，３４０万股为基数，每１０股派送现金红利４．３元（含税），总计派送金额为３９７，０６２，０００元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

６、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

表决结果：３票同意，０票反对、０票弃权。

（上述第１、２、４、５项议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。）

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十二日

证券代码：６００２７１ 证券简称：航天信息 编号：２０１３－００３

航天信息股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第五届董事会第二次会议于２０１３年３月２０日审议通过了“关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案”，现将公司２０１２年年度股东大会具体事项通知如下：

一、会议时间：２０１３年４月２６日 上午９时

二、会议地点：北京市海淀区杏石口路甲１８号 航天信息园

三、审议事项：

１、关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案；

２、关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案；

３、关于公司２０１２年度财务决算报告的议案；

４、关于公司２０１２年年度报告的议案；

５、关于公司２０１２年利润分配方案的议案；

６、关于修改公司《章程》的议案；

７、关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案；

四、会议出席对象和登记办法：

１、出席对象：

（１）截止到２０１３年４月１７日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人，代理人不必是公司股东；

（２）本公司全体董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的法律顾问律师。

２、登记办法：

（１）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；

（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；

（３）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；

（４）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于２０１３年４月１８日至２４日（９：００—１７：００，节假日除外）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

五、其他事项：

１、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

２、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲１８号 航天信息园

３、联系人及联系电话：

徐烽：０１０－８８８９６０５０ 吴丹：０１０－８８８９６０５２

传真：０１０－８８８９６０５５

特此公告。

附件：授权委托书

航天信息股份有限公司董事会

二○一三年三月二十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／单位参加于２０１３年４月２６日在北京市海淀区杏石口路甲１８号航天信息园召开的航天信息股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托表决内容：

议案	赞成	反对	弃权
关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案
关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案
关于公司２０１２年度财务决算报告的议案
关于公司２０１２年年度报告的议案
关于公司２０１２年利润分配方案的议案
关于修改公司《章程》的议案
关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案

委托人签名（并盖公章）：

身份证号或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限：

（本授权委托书复印及打印件有效）

证券代码：６００２７１     证券简称：航天信息      编号：２０１３－００４

航天信息股份有限公司

２０１３年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

公司（包括控股子公司）预计２０１３ 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过１．５亿元，其中购买商品及接受劳务预计为６５００万元，销售商品和提供劳务预计为７０００万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为１５００万元。

该关联交易经董事会审议时，公司六名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对２０１３年日常关联事项发表了同意的独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

公司预计２０１３ 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

（一）中国航天科工集团公司

法人代表：许达哲；注册地址：北京市海淀区阜成路８号；经济性质：全民所有制；经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

（二）深圳市航天物业管理有限公司

法人代表：张建平；注册地址：深圳市福田区深南路４０１９号航天大厦Ｂ座４楼；公司类型：有限责任公司；经营范围：物业服务；兴办实业；国内贸易；为餐饮企业提供管理服务；自有物业租赁；市政公用工程；园林绿化工程；清洁服务；楼宇工程及机电设备的技术咨询及上门服务；家政服务；劳务派遣。该公司是本公司控股股东航天科工集团公司的下属单位，与本公司构成关联关系。

（三）其他关联方

主要指控股股东下属的其他相关单位。

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

五、审议程序及独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第五届董事会第二次会议已审议通过了“公司２０１３年日常关联交易的议案”，关联董事表决时进行了回避，上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。

六、关联交易协议签署情况

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。

七、备查文件目录

１、第五届董事会第二次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十二日