东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会决定于２０１３年４月１２日上午９：００，在公司本部四川省自贡市五星街黄桷坪路１５０号召开２０１２年度股东大会，具体事项通知如下：

　一、会议审议事项

　１．公司２０１２年度董事会报告。

　２．公司２０１２年度监事会报告。

　３．公司２０１２年度财务决算报告。

　４．公司２０１２年度利润分配预案。

　５．公司２０１３年度财务预算报告。

　二、 会议出席对象

　１．２０１３年４月８日（星期一）为本次会议的股权登记日，当日登记在东方锅炉股东名册下的股东均有权出席本次股东大会。

　２．公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

　三、会议登记、出席

　２０１３年４月１０日（星期三）为会议登记日。欲参加本次会议的股东，请于当日用电话或传真方式进行会前登记。

　２０１３年４月１２日（星期五）出席会议的股东（或其代理人），应出示本人身份证、上海证券账户卡、代理人有效身份证件及授权委托书等原件资料进行签到，签到后方可出席本次会议。股东授权委托书式样见附件。

　四、联系方式

　地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路１５０号公司董事会办公室

　电话：（０８１３）４７３４６００

　传真：（０８１３）２２０３２００

　联系人：邹云珠

　五、其他事项

　出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理，会期半天。

　东方电气集团东方锅炉股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月二十二日

　附件：授权委托书

　兹全权委托　  先生（女士）代表本人出席东方电气集团东方锅炉股份有限公司２０１２年度股东大会，并行使表决权。

　委托人姓名：　　　　　 受托人姓名：

　委托人身份证号码：　　 受托人身份证号码： 

　委托人持股数：　　　　 受委托权限：

　委托人股东账号：　　　 委托日期：