１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

一、报告期经营情况

回顾２０１２年，欧债信用危机阴云笼罩下的全球宏观经济走势不断下行，国内氯碱化工行业更是产能过剩竞争激烈，化工产品市场表现出“量、价”齐跌的疲软态势。公司董事会针对这种情况直面挑战、通过控制费用支出、实施技改技措和加强生产工艺指标控制降低定额消耗等，减弱了产品价格大幅度下降对公司盈利能力的冲击，在不利的宏观经济环境下保存了自己，集聚了能量为未来发展打下了坚实基础。全年公司主要生产装置一直保持着高负荷运行状态，其中烧碱折百产量实现３４万吨，创造了公司烧碱年产历史最好水平。

报告期，公司实现主营业务收入２５９，１９２万元，发生主营业务成本２４４，６６２万元，实现主营业务利润１４，５３０万元，主营业务毛利率５．６１％。发生期间费用２２，０１４万元，确认投资收益－１，１０３万元，实现净利润２，４５７万元。报告期末，公司资产总额２７１，４９７万元，较期初增加６，６２７万元；负债总额６８，０３３万元，较期初增加１，２９８万元。股东权益总额２０３，４６４万元。其中：未分配利润期末１，９６１万元，较期初增加１，７６７万元。

报告期，公司现金及现金等价物净增加额－７，１３４万元。

报告期，主要产品产量分别为：烧碱（１００％）完成３４０，０５５吨，是去年同期的１１０．１３％；环氧丙烷完成 １１９，５５０吨，是去年同期的１００．７４％；聚醚完成５５，７９３吨，是去年同期的１１１．５９％。

二、报告期重要事项

１、根据天职国际会计师事务所出具的相关审计报告及有关专项说明，涉及公司股票实行其他特别处理的事项已消除。经深交易所批准自２０１２年３月１３日起公司股票交易撤销实行其他特别处理。

２、为完善公司治理结构，健全公司激励机制， ２０１２年２月２１日公司召开董事会会议，审议通过了《股权激励计划（草案）》，草案经中国证监会备案无异议后于２０１２年８月１３日获得公司股东大会批准。２０１２年９月１８日公司完成了期权授予登记工作，本次期权授予登记实际共向１８９名激励对象授予了６１２２份股票期权，授予日为２０１２年９月３日。具体详见公告２０１２－１１７。

３、投资情况

（１）经董事会、股东大会审议批准公司合计出资２５５２．６３万元协议购得葫芦岛方大钛业有限公司５１．０５２６％股权。控股方大钛业后有效增强了公司生产过程中的氯气平衡能力，提高了装置稳定生产保障系数。具体详见公告２０１２－０５０、２０１２－０５１。

（２）２０１２年３月２０日公司召开第五届董事会第十三次会议，会议决议以自有资金独家出资１，０００万元设立深圳方大天圆投资管理有限公司，该公司主要从事股权投资等业务。

三、新年度经营计划

２０１３年是公司实现未来发展愿景的重要一年，公司要在全新体制下充分发挥优势，锐意进取扎实工作，全力推进产品结构调整、提高经济运行质量；全力落实未来发展项目规划与建设，实现企业做大做强，使方大化工走上可持续快速发展之路。２０１３年的工作目标是：主要产品产量烧碱完成３４万吨／年，其它产品生产装置力争满负荷运行。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司新增两家合并单位，具体为本期公司出资设立的全资子公司深圳方大天圆投资管理有限公司及收购控股的葫芦岛方大钛业有限公司新纳入合并报表范围；无减少合并单位。

方大锦化化工科技股份有限公司

公司法定代表人：易风林

二〇一三年三月十九日

证券代码：０００８１８ 证券简称：方大化工 公告编号：２０１３－００９

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于２０１３年３月８日以传真和书面方式发出第五届董事会第二十二次会议通知，会议于２０１３年３月１９日在公司办公楼Ａ会议室召开。公司现有董事９人，实际参与表决董事９人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《２０１２年度董事会工作报告》

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《２０１２年度董事会工作报告》。

（二）审议公司《２０１２年度财务决算报告》

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《２０１２年度财务决算报告》。

（三）审议公司《２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案》。

决议内容：

经天职国际会计师事务所审计，２０１２年度公司实现净利润１，７９２万元，加上年未分配利润１９４万元，提取２５万元盈余公积后２０１２年可供股东分配利润是１，９６１万元，其中母公司可供股东分配的利润为２２８万元。公司２０１２年虽实现盈利，但累计可供分配利润有限，在综合分析公司现有现金及未来项目资金需求，公司从企业发展的大局出发，根据公司章程规定拟定公司２０１２年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议公司《内部控制自我评价报告》

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《内部控制自我评价报告》。

（五）审议公司《２０１２年年度报告》和《年度报告摘要》

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《２０１２年年度报告》和《年度报告摘要》。

（六）审议公司《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了公司《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》。

决议内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所在２０１２年度对我公司的审计工作中，一丝不苟，严肃认真，尽职尽责地完成了年度审计业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任天职国际会计师事务所为公司２０１３年度审计机构，全年审计费用３８万元。

（七）审议公司《关于２０１３年日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果此议案为关联交易议案，关联方董事易风林、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决。经与会５名非关联方董事表决一致表决通过本议案。

上述第一、二、三、五、六、七项议案，尚需提交２０１２年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

１、２０１３年３月１９日第五届董事会第二十二次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年三月二十一日

证券代码：０００８１８ 证券简称：方大化工 公告编号：２０１３－０１１

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于２０１３年３月８日以传真和书面方式发出第五届监事会第二十二次会议通知，会议于２０１３年３月１９日在公司办公楼Ｂ会议室召开。会议应到监事５人，实际参与表决５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议公司《２０１２年度监事会工作报告》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

（二）审议公司《２０１２年度财务决算报告》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《２０１２年度财务决算报告》。

（三）审议公司《２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案》。

决议内容：

经天职国际会计师事务所审计，２０１２年度公司实现净利润１，７９２万元，加上年未分配利润１９４万元，提取２５万元盈余公积后２０１２年可供股东分配利润是１，９６１万元，其中母公司可供股东分配的利润为２２８万元。公司２０１２年虽实现盈利，但累计可供分配利润有限，在综合分析公司现有现金及未来项目资金需求，公司从企业发展的大局出发，根据公司章程规定拟定公司２０１２年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议公司《内部控制自我评价报告》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《内部控制自我评价报告》。

（五）审议公司《２０１２年年度报告》和《年度报告摘要》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《２０１２年年度报告》和《年度报告摘要》。

（六）审议公司《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》。

决议内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所在２０１２年度对我公司的审计工作中，一丝不苟，严肃认真，尽职尽责地完成了年度审计业务。鉴于此公司监事会同意聘任天职国际会计师事务所为公司２０１３年度审计机构，全年审计费用３８万元。

（七）审议公司《关于２０１３年日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意４票；反对０票；弃权０票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方监事李成涛先生回避表决。经与会４名非关联方监事表决一致表决通过本议案。

（八）审议《关于监事会对２０１２年度报告相关事项的审核意见》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于监事会对２０１２年度报告相关事项的审核意见》。

上述第一、二、三、五、六、七项议案，尚需提交２０１２年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

２０１３年３月１９日第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一三年三月二十一日

证券代码：０００８１８ 证券简称：方大化工 公告编号：２０１３－０１３

方大锦化化工科技股份有限公司

关于２０１３年日常关联交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）持有本公司股票 ２６６，１７７，７５７股，占公司总股本的３９．１４％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司应对２０１３年与方大集团及其控股的子公司等关联方的日常关联交易进行预测。

２０１３年３月１９日召开第五届董事会第二十二次会议，会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果（关联方董事易风林、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决），审议通过了《公司２０１３年日常关联交易预测的议案》，此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。预计２０１３年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为３４００万元。

一、关联交易情况概述

预计２０１３年日常关联交易情况

单位：万元

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二、关联方及关联关系

（一）抚顺方泰精密碳材料有限公司

１、关联方介绍：

名　称：抚顺方泰精密碳材料有限公司

住　所：抚顺市东洲区张甸街５１号

注册资本：人民币叁仟万元

公司类型：有限责任公司

公司控股股东：方大炭素新材料科技股份有限公司，持有其１００％股权

经营范围：新型炭材料、石油焦化产品、化学纤维生产、销售。

２、最近一年财务概况：抚顺方泰为在建企业，截止２０１２年１２月３１日，抚顺方泰总资产６１，３５９．１２万元；净资产１６，２１８．４０万元；资产负债率为７３．５７％；２０１２年抚顺方泰实现净利润－１，８１３．００万元。

３、与上市公司的关联关系：同一控制人关系。

４、与该关联人交易预计总金额：２０１３年预计发生工程款１００万元；２０１３年预计发生建设、安装等劳务服务２４０万元，两项合计约３４０万元。

５、关联人履约能力：该公司正常运营，有较强的履约能力。

（二）辽宁方大集团国贸有限公司

１、关联方介绍：

名　称：辽宁方大集团国贸有限公司

住　所：抚顺市顺城区新华二路建业开发１号楼４号门市

注册资本：人民币伍仟万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司控股股东：辽宁方大集团实业有限公司，持有其１００％股权

经营范围：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材（木材除外）、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售（以上经营范围中须前置许可的项目除外）；煤炭零售（有效期至２０１３年８月２２日）；技术咨询服务、技术培训；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、毒害品、腐蚀品（经营期限至２０１３年１０月２１日）；经营废旧金属（除危险品）（以上经营范围中国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，需前置许可经营的项目凭许可证经营）。

２、最近一年财务概况：截止２０１２年１２月３１日，辽宁方大集团国贸有限公司总资产１８８，５０６．１２万元；净资产１４，６４４．３９万元；资产负债率为９２．２３％；２０１２年实现净利润１，７６８．３４万元。

３、与上市公司的关联关系：同一控制人关系。

４、与该关联人交易预计总金额：２０１３年预计发生原料、燃料３０００万元。

５、关联人履约能力：该公司正常运营，有较强的履约能力。

（三）成都蓉光炭素股份有限公司

１、关联方介绍：

名　称：成都蓉光炭素股份有限公司

住　所：成都市国家级成都经济技术开发区（龙泉驿区）

注册资本：人民币壹亿元

公司类型：其它股份有限责任公司（非上市）

公司控股股东：方大炭素新材料科技股份有限公司，持有其１００％股权。

经营范围：生产销售炭素系列产品、化工产品（不含危险品）、经营自产产品及相关技术的进出口业务、本企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加工、水电安装、科技开发服务。

２、最近一年财务概况：截止２０１２年１２月３１日，成都蓉光炭素股份有限公司总资产３１，３１９万元；净资产２２，０４２万元；资产负债率为２９．６２％；２０１２年实现净利润１，８１５万元。

３、与上市公司的关联关系：同一控制人关系。

４、与该关联人交易预计总金额：２０１３年预计发生工程设计６０万元。

５、关联人履约能力：该公司正常运营，有较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

定价原则：依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立樊行健、林木西先生和石艳玲女士对上述关联交易事项进行了审查，并根据有关规定发表了独立意见。三位独立董事认为上述日常性关联交易属于公司正常购销业务往来，符合公司的生产经营的实际需要，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。

六、备查文件

１、２０１３年３月１９日第五届董事会第二十二次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年三月二十一日

股票简称	方大化工	股票代码		０００８１８
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张晓东		宋立志
电话	０４２９－２７０９０００		０４２９－２７０９０６５、２７０９０２７
传真	０４２９－２９０１１５２		０４２９－２９０１１５２
电子信箱	ｆｄｈｇｚｑｂ＠１２６．ｃｏｍ		ｆｄｈｇｚｑｂ＠１２６．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	２，６８３，５１５，１９９．５５	２，９７０，６９２，７２３．４４	－９．６７％	１，８２０，５８５，９２９．１６
归属于上市公司股东的净利润（元）	１７，９２３，７７８．５３	１１８，５４３，０２０．８４	－８４．８８％	１，１５９，４９７，６６２．６６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－６４，１２１，３３３．３６	５７，７９２，１６２．２３	－２１０．９５％	－１７，９６２，６７５．８１
经营活动产生的现金流量净额（元）	３３，５６９，４６１．１３	２０２，４６３，５６７．０８	－８３．４２％	－１９，４７９，３１４．８１
基本每股收益（元／股）	０．０２６４	０．１７４３	－８４．８５％	１．７０５１
稀释每股收益（元／股）	０．０２６４	０．１７４３	－８４．８５％	１．７０５１
加权平均净资产收益率（％）	０．９１％	７．３３％	－６．４２％	２６９．４２％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	２，７１４，９７２，５４４．６５	２，６４８，７０５，０９６．５８	２．５％	２，８２３，７３０，２１８．５６
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，９７９，５７０，２１２．５１	１，９６０，８９１，９５８．７５	０．９５％	１，９１０，４４０，０９８．０８

报告期股东总数		４１，４３０		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	４０，２９８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	３９．１４％	２６６，１７７，７５７	２６６，１７７，７５７	质押	１８８，０１０，０００
徐惠工	境内自然人	１．８４％	１２，５００，０００
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	０．７８％	５，２８４，４８３
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．４３％	２，９１９，１５６
北京凯凯世纪影视文化传媒有限公司	境内非国有法人	０．３４％	２，３１０，６００
杨晓峰	境内自然人	０．３２％	２，２００，０００
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．３２％	２，１５０，０００
浙江金能控股有限公司	境内非国有法人	０．３１％	２，０７７，０２２
麦志勇	境内自然人	０．３％	２，００７，６５２
刘秀兰	境内自然人	０．２２％	１，４９７，６５９
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司与流通股股东不存在关联关系或一致行动关系，流通股股东间是否存在关系未知。

关联方	交易类别	类别明细	２０１２年发生额	２０１３年预测
				预测金额	比例（％）
抚顺方泰精密碳材料有限公司	建设、安装等劳务服务	――	６６３	２４０	８．４５％
	工程设计	――	７９０	１００	３．５７％
辽宁方大集团国贸有限公司	原料、燃料等			３０００	１．５％
成都蓉光炭素股份有限公司	工程设计			６０	２．１４％
合 计			１４５３	３４００

　证券代码：０００８１８ 证券简称：方大化工 公告编号：２０１３－００６