一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况的讨论与分析

１、总体经营回顾

２０１２年，围绕年度经营目标，公司加紧推进重点投资项目建设、提高光棒光纤产能和生产效率、坚持技改促进降本增效、积极推进通信电缆的产品转型和市场转型、加快电力电缆的重点市场布局，整合三大产业营销资源并搭建统一营销平台、不断打造核心竞争力和提升盈利能力，继续保持公司经营的持续稳健发展。报告期内，公司实现营业总收入７，８０４，２７５，５９０．５５元，同比增长１６．６８％，实现营业利润３２９，００５，９４３．９４元，同比增长１６．７９ ％；实现归属上市公司股东的净利润３４５，０１７，４９４．３１元，同比增长３５％。

２、光通信板块：

报告期内，国内３Ｇ网络、光纤到户、宽带提速、智慧城市等各项信息化和通信基础设施的投资建设加速进行，为光纤光缆及光器件行业的需求稳定增长提供了有力支撑。公司根据光通信市场形势的发展变化，加快光棒、光纤和光缆的产能扩充建设，通过技改和工艺优化不断提高棒、纤、缆的生产效率和降低生产成本，继续巩固和发挥公司全产业链的规模效应，保持在行业的领先优势和竞争力。报告期内，公司的光通信板块实现收入３３１，１０９．２６万元，较上年增长了２０．６％，毛利率为３１．１９％，同比上升了１．１４％，主要系通过技改和工艺优化不断提高棒、纤、缆的生产效率和降低生产成本所致。

３、电力电缆板块：

报告期内，受宏观经济因素影响，电力和新能源建设投资增速放缓，市场招标总量减少，电力电缆和装备电缆的市场竞争更趋激烈。公司除在配电网、发电、石油石化、轨道交通等传统市场进行深化开发，努力扩大市场份额外，还加强对薄弱市场、地市级客户、工程类项目等重点市场的开发力度，同时抓好智能电网特种导线、新能源、矿用及舰船用等装备电缆的开发，在重点市场、新市场、战略性大客户、新品销售等领域取得了突破性进展，为２０１３年的经营成长打下坚实的基础。报告期内，电力电缆板块实现收入１５８，２８２．８４万元，同比下降２．５３％。毛利率为１７．９３％，同比上升了５．６４％，系主要原材料铜的价格处于相对低位以及公司内部成本挖潜提高订单利润所致。

４、通信电缆板块：

报告期内，国内市场受运营商光进铜退技术替代以及铁路投资暂缓等因素的影响，市话缆和程控缆的市场需求继续下滑，铁路缆市场尚未复苏。面对严峻的市场形势，公司除全力稳定铜缆通信产品在三大运营商的集采份额、继续保持在行业的前列地位之外，还在产品转型及市场转型方面做了大量的拓展工作，力争产品从传统向高端、专业化的领域过渡，市场结构从传统的运营商市场向设备商市场、专业领域市场及海外市场转移，并在软电缆、高速信号线等产品的市场开发和销售上取得一定成效。报告期内，通信电缆板块实现收入９２，６４１．８８万元，同比下降了２８．００％；毛利率为１９．３１％，同比上升了７．０７％，主要系软电缆产品在毛利润中贡献度较大，通信电缆板块产品结构和市场结构调整初见成效。

５、铜铝杆加工业务板块：

报告期内，公司增加了铜铝杆加工业务的经营规模并加强营销力度，实现收入１８７，４７０．０２万元，同比增长了９２．７２％％。毛利率为－０．８４％，同比下降了３．７８％，主要系铜铝杆的下游客户为改善经营而压缩进货成本导致铜铝杆产品价格下降所致。

（二）公司发展战略

公司发展战略的总体目标是围绕打造行业领军企业、加快推进国际化进程的发展总纲，优化调整产品和产业结构，加快科技创新和投入，实现从低端向高端转型、从国内向国际化转型、从单一产品供应商向系统集成服务商转型。

主要实施策略如下：

（１）在光通信板块，加快提升产业链配套能力、加快光棒配套产能的形成，在完善产业布局的基础上发挥规模效应，巩固并提升成本与服务的竞争优势，保持国内前三强的地位。

（２）在电力电缆板块，一方面着力提升传统产品的成本优势，打造规模化经营能力；另一方面，立足细分市场，结合市场需求开发特种电缆、超高压海底电缆和海底光缆等高附加值产品，走高端产品发展之路。

（３）在通信电缆板块，加快推进产品及业务转型，走高端线缆产品路线并形成新的业务支撑和利润增长点，确保行业地位。

（４）加快国际化战略，力争产品出口实现年均增长５０％以上，引进和培育国际化的管理与营销人才，积极开拓多种形式的海外资本合作与产业输出。

（５）有效利用资本市场的融资功能，通过并购、重组、定向增发、直接投资等多种方式扩大投资领域，调整资本结构，形成内生增长与外延扩张并举的良性战略发展模式，培育新的利润增长点。

（三） ２０１３年经营计划

２０１３年公司计划实现合并销售收入９０亿元，预期同比２０１２年增长１５－２０％，其中出口销售同比增长５０％以上。

（１）在光通信板块，完成扩充光棒、光纤产能的既定规划和目标，做到光棒、光纤、光缆和ＯＤＮ的完整的产业链配套，重点满足ＦＴＴＸ及ＴＤ－ＬＴＥ市场对光纤光缆和光器件的需求，力争实现光纤在行业内２０％的市场占有率。

（２）在电力电缆板块，在保持中低压电缆和普通导线的市场份额基础上，重点做好高压、超高压电缆及海缆、智能电网类电缆、铝合金特种导线、矿用电缆、港机及军民船用电缆、新能源类电缆等产品的市场开发，实现规模销售，尽快形成公司新的业务支撑和利润增长点。

（３）在通信电缆板块，梳理现有产品，结合市场需求，深挖市话、程控电缆市场潜能，力争保持细分市场的领军地位；重点开拓数据缆和软电缆市场；进一步加快铁路电缆产品配套开发速度。推动产品转型升级，完成公司线缆产业调整布局。

（４）针对铜铝加工行业利润率低、资金需求量大、应收账款风险高等特点，认真研究铜铝加工行业的盈利模式、公司竞争策略、风险管理制度，探索一条健康发展之路。

（５）加快推进巴西合资项目的建设进度和投产运营，着力提高在南美市场的知名度、影响力和市场占有率。并积极寻找全球范围的合作伙伴，继续推进产能的向海外转移。

（６）制定公司２０１３年新产品、新技术、专利、标准等发展大纲，引导各子公司的技术发展。推进＂产学研＂合作模式，利用社会科技资源，共同推进高科技产品的研发。

董事长： 高安敏

江苏亨通光电股份有限公司

２０１３年３月１９日

	２０１２年（末）	２０１１年（末）		本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	９，１４０，４７４，６８４．０３	７，８３５，８４３，７６７．４７	７，８３５，８４３，７６７．４７	１６．６５	６，１９０，８６６，４５０．８２	３，５１０，３４２，８７９．４２
归属于上市公司股东的净资产	２，４５７，３７１，０３２．９１	２，１９４，５９２，８４１．３３	２，１５５，５７６，６７９．４１	１１．９７	２，０２３，２３７，９２４．３９	１，４１２，４７９，６０２．８６
经营活动产生的现金流量净额	６９１，４３７，３２８．５７	１９５，１３２，８６９．３５	１９５，１３２，８６９．３５	２５４．３４	－１１５，９２５，１６２．１９	９９，８９２，９７６．７９
营业收入	７，８０４，２７５，５９０．５５	６，６８８，６４３，７４０．８５	６，６８８，６４３，７４０．８５	１６．６８	５，１８７，２９９，５６１．６０	２，０８５，０６１，２７６．２４
归属于上市公司股东的净利润	３４５，０１７，４９４．３１	２５５，５５１，３０３．８４	２４３，４６８，９４７．１３	３５．０１	２３６，７１７，０１８．６７	１６２，７４４，８５１．００
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２３４，３６７，４８４．５０	２０５，６０５，１３４．０９	１８５，６６３，４２８．９１	１３．９９	２１２，１４１，６４６．６７	１４９，４５０，７５０．７８
加权平均净资产收益率（％）	１４．６３	１２．０５	１１．５１	增加２．５８个百分点	１２．２５	１２．０４
基本每股收益（元／股）	１．６６６	１．２３４	１．１７６	３５．０１	１．１４３	０．９８
稀释每股收益（元／股）	１．６６６	１．２３４	１．１７６	３５．０１	１．１４３	０．９８

股票简称	亨通光电	股票代码	６００４８７
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王军
电话	０５１２－６３４３０９８５
传真	０５１２－６３０９２３５５
电子信箱	ｈｔｇｄ＠ｈｔｇｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

报告期股东总数

２７，２７８

年度报告披露日前第５个交易日末股东总数

２７，２８６

前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
亨通集团有限公司	境内非国有法人		４０．７１	８４，３０６，９２０	２９，６４５，４８７	质押 ８４，３００，０００
毛慧苏	境内自然人		３．５１	７，２７８，８４０	０	未知 ０
崔根海	境内自然人		２．００	４，１３１，６４０	４，１３１，６４０	无 ０
沈斌	境内自然人		１．５０	３，０９８，０２３	３，０９８，０２３	质押 ３００，０００
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	未知		１．４５	３，００３，０３０	０	未知 ０
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	未知		１．１３	２，３３１，２７９	０	未知 ０
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深３００指数证券投资基金	未知		０．８１	１，６８４，９９８	０	未知 ０
施伟明	境内自然人		０．７１	１，４７５，５１８	１，４７５，５１８	质押 ８００，０００
孙根荣	境内自然人		０．５６	１，１５４，２２１	１，１５４，２２１	质押 ４００，０００
祝芹芳	境内自然人		０．４５	９３８，４５２	９３８，４５２	无 ０
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中，亨通集团有限公司与其他股东无关联关系或一致行动人关系，未知其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。

证券代码：６００４８７ 股票简称：亨通光电 公告编号：２０１３－００８号

江苏亨通光电股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于２０１３年３月１９日在吴江同里湖大饭店会议室召开，会议通知已于２０１３年３月９日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，会议由董事长高安敏先生主持。会议应到董事９人，实到参与表决董事９人。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

通过审议，会议以现场投票表决方式通过了如下事项：

一、审议通过了《２０１２年董事会工作报告》

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《２０１２年总经理工作报告》

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《２０１２年财务决算报告》

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于２０１２年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海证券报。

五、审议通过了《关于２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司２０１２年度实现净利润２１２，３３４，９９２．５２元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为３４５，０１７，４９４．３１元），按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按１０％提取法定公积金２１，２３３，４９９．２５元，加上年初未分配利润３１７，５６４，４２４．５６元，减去本年度实施分配２０１１年度股利２０，７０８，２５０．５０元，本次可供股东分配的利润为４８７，９５７，６６７．３３元。

公司董事会根据公司２０１２年末资产负债率达６９．２１％、经营规模扩大对流动资金的需求大幅增长、２０１３年仍有多个投资项目支出等实际情况，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出２０１２年度利润分配预案如下：以２０１２年１２月３１日公司总股本２０７，０８２，５０５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．１０元（含税），共计分配２２，７７９，０７５．５５元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润４６５，１７８，５９１．７８元结转下年度。本次不进行送股和资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途或使用计划：用于公司经营性流动资金和２０１３年重大投资项目的支出（详见公司２０１２年报第四节“董事会报告”中的“因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求”）。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为公司２０１２年利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和公司章程中现金分红政策“在资金充裕、无重大技改投入或其它投资计划的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。公司２０１２年末资产负债率较高且２０１３年存在多个投资项目支出，因此未提出大比例现金分红的利润分配预案是符合公司实际情况的，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《２０１２年度独立董事履职情况报告》

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本报告详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过了《２０１２年度履行社会责任的报告》；

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

本报告详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过了《２０１２年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

本报告详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议通过了《关于２０１２年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于计提２０１２年度奖励基金的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度财务报表进行审计，公司归属于母公司所有者权益为２，４５７，３７１，０３２．９１元，实现归属于母公司所有者净利润３４５，０１７，４９４．３１元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为 ２３４，３６７，４８４．５０元，加权净资产收益率为１４．６３１ ％，扣除非经常性损益后加权净资产收益率为９．９４％，根据《江苏亨通光电股份有限公司奖励基金管理办法》第二章第四条的规定，本次可计提奖励基金比例为１０％，可计提奖励基金３４，５０１，７４９．４３元。

根据公司２０１３年的各项经营与投资支出的实际情况，为了减轻经营压力，本次拟按照５％比例计提奖励基金１７，２５０，８７４．７２万元。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于２０１２年关联交易及２０１３年度预计发生关联交易的议案》

公司预计２０１２年年度关联交易额１５，６６０万元，实际发生额为２，１８８．１７万元万元。公司２０１２年预计关联交易额比实际发生额大幅减少的原因是由于公司采取了收购控股股东的主业资产以规避同业竞争、加强内部业务整合并减少与大股东及其关联方发生经营性资金往来等有效措施，对减少关联交易起到了积极的促进作用。

根据２０１２年度发生关联交易情况和公司２０１３年生产经营情况预测分析，２０１３年日常关联交易预测总额为３０８６．７３万元。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为公司２０１３年预计发生的关联交易按照市场价格制定，没有损害公司及股东利益，对公司的独立性不会构成重大影响，公司对关联人亦无任何依赖。

详见公司同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》披露的《关于２０１２年关联交易及２０１３年度预计发生关联交易的公告》。

关联董事崔根良、吴如其、沈明权、祝芹芳回避表决。

表决结果：同意票５票，否决票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于２０１３年度为子公司银行融资提供担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》披露的《关于２０１３年度为子公司银行融资提供担保的公告》。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度外部审计机构的议案》

公司对２０１２年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作表示满意，根据公司法和公司章程的有关规定和公司审计委员会意见，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度外部审计机构，同时向董事会申请：授权公司董事长、总经理协商确定与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的合同及报酬事项。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于子公司２０１３年套期保值业务的议案》

为规避铜、铝等原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司下属各子公司２０１３年度拟开展的铜及铝的商品期货套期保值业务的具体情况如下：

２０１３年度预计的铜、铝期货套期保值交易计划（合并口径）为：铜最高持仓量不超过１１，４００吨，铝最高持仓量不超过６，０００吨，预计保证金占用不超过人民币９，９７２万元（不含交割款）。公司将根据市场情况分批投入保证金，以避免对公司经营资金产生较大影响。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

十五、审议通过了《关于２０１３年度投资计划的议案》

２０１３年公司及各子公司拟计划进行以下固定资产投资、设备改造、技改等项目投资，合计金额为１５，８００万元。如下表所示：

序号	项目名称	项目简介	投资金额 （万元）
１	研发中心光棒设备改造项目	光棒一期设备改造；烧结自动进棒功能开发；废气处理塔的电极棒更换等	７，８００
２	亨通高压海底光缆项目	２０００公里海底光缆产能项目	３，５００
３	亨通光纤公司设备改造投入与技改项目	一期拉丝塔改造；炉子改造；环境耐受型光纤；２００㎜炉子开发等	１，３００
４	各子公司零星设备改造或技改项目	单个项目投资金额不足１０００万元的技改或设备投资项目	３，２００
	合计		１５，８００

若有其他新增投资项目，公司将根据章程的相关规定，另行履行决策程序和信息披露。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

十六、审议通过了《关于子公司苏州铜材有限公司暂停生产的议案》

为推动亨通光电线缆产业园的产业升级，公司全资子公司苏州亨通铜材有限公司（以下简称“苏州铜材”）拟暂停生产并将其全部经营业务及资产、人员、机构等逐步迁出线缆产业园并转移至于２０１１年１２月设立的全资子公司广德亨通铜业有限公司（以下简称“广德铜业”）。在完成上述人员、机构和资产的平稳转移后，苏州铜材将停止经营，由公司收购其持有的广德铜业１００％股权后，注销苏州铜材。

本次苏州铜材的暂停生产和业务转移至广德铜业系公司的正常经营调整和资源整合，苏州铜材的原有业务将由广德亨通继续承接和经营，因此本次调整对公司在营业收入和净利润等方面不会构成重大影响。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

十七、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

由于公司总经理钱建林先生因工作调动原因向公司董事会提交了辞职报告（详见公司同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》披露的《高管人员变动公告》），根据公司章程，并经董事长提名，董事会聘任公司副总经理尹纪成先生为公司总经理，任期从本议案通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

公司独立董事就上述总经理的聘任事项发表了独立意见，认为尹纪成先生的任职资格合法，此次聘任符合聘任程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意聘任尹纪成先生为总经理。

尹纪成先生的个人简历如下：

尹纪成，男，１９７３年４月生，中共党员，大专学历，高级经济师。１９９２年进入公司工作，先后担任了工段长、车间主任、生产部经理、副总经理等职务。尹纪成先生在公司生产管理和经营销售等方面拥有丰富的经验和突出业绩，在公司内多次被授予 “突出贡献奖”、“优秀团支部书记”、“优秀经理”等荣誉称号。在通信行业内曾被评选为“２００９年度中国信息产业年度新锐人物”、“２０１０年度中国通信产业突出贡献奖”等多项行业殊荣。

十八、审议通过了《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》

为了让广大股东切实了解公司的经营状况，现提请召开公司２０１２年度股东大会。股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二O一三年三月二十一日

证券代码：６００４８７ 股票简称：亨通光电 公告编号： ２０１３－００９号

江苏亨通光电股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１３年３月１９日在吴江同里湖大饭店会议室召开，会议通知已于２０１３年３月９日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席虞卫兴先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：

１、 审议通过《公司２０１２年监事会工作报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

２、 审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

３、 审议通过《公司２０１２年度报告全文及摘要》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

４、 审议通过《２０１２年度内部控制评价报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

５、 审议通过《关于公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

６、 审议通过《关于２０１２年度报告审核意见》的议案。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

监事会认为：

１、公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司２０１２年度的经营管理和财务状况等事项。与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，董事会决议合法有效。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

２、报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司董事会依法规范运作，经营决策正确，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行。公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

３、公司财务状况良好，立信会计师事务所对本公司２０１２年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司监事会

二O一三年三月二十一日

证券代码：６００４８７ 股票简称：亨通光电 公告编号：２０１３－０１０号

江苏亨通光电股份有限公司关于２０１２年实际发生日常关联交易情况及２０１３年预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、２０１２年实际发生的日常关联交易情况概述

公司预计２０１２年度关联交易额为１５，６６０万元，实际发生额为２，１８８．１７万元，关联交易大幅度减少。减少的原因是公司采取了收购控股股东的主业资产以规避同业竞争、加强内部业务整合并减少与大股东及其关联方发生经营性资金往来等有效措施，对大幅度减少关联交易起到了积极的促进作用。

２０１２年实际发生的关联交易情况如下表所示：

金额单位：万元

关联交易对方	关联交易类型	关联交易内容	预计关联额（不含税）	实际关联交易额（不含税）	占同类交易金额的比例（％）
江苏亨鑫科技有限公司	购买商品	购买商品		５．９６	０
吴江亨通生态农业有限公司	购买商品	购买农、水产品	２５０	１１．２５	０
亨通集团有限公司	销售商品	销售商品	１２，５００	１，５３７．４６	０．２
亨通地产股份有限公司	销售商品	销售商品	１２０	１６２．５１	０．０２
亨通地产（吴江）有限公司	销售商品	销售商品		９．３２	０
张家港永兴热电有限公司	销售商品	销售商品	１４０	２．６２	０
江苏亨鑫科技有限公司	销售商品	销售商品	２，５０５．００	３４８．３５	０．０４
亨通集团有限公司	出租	房租	１０９	８５．７９
亨通地产股份有限公司	出租	房租	２	０．３８
吴江苏商小额贷款股份有限公司	出租	房租	１４	７．０３
亨通集团有限公司	提供劳务	餐饮服务	２０	１７．５
小计			１５，６６０．００	２，１８８．１７

二、２０１３年预计日常关联交易情况概述

２０１３年公司预计将与亨通集团、江苏亨鑫科技科技有限公司、亨通地产股份有限公司、吴江苏商小额贷款股份有限公司、吴江亨通生态农业有限公司等关联人发生日常关联交易，主要内容为电力电缆及辅料的销售、融资担保、房屋出租等。根据 ２０１２ 年度发生关联交易情况和公司 ２０１３ 年生产经营情况预测分析，２０１３ 年日常关联交易预测总额为３０８６．７３万元，具体事项如下表所示：

金额单位：万元

关联交易对方	交易事项类型	预计发生额（不含税）
亨通集团有限公司	向其出租办公楼（面积为４，７２７．９２㎡）	１８７．２３
	向其支付融资担保费	９２５．５
	向其出租公寓	３
	向其提供餐饮服务	１５
江苏亨鑫科技有限公司	向其销售辅料、盘具	１，２２０．００
	向其采购辅料	５
亨通地产股份有限公司	向其销售电力电缆	３３０
	向其出租公寓	１
亨通地产（吴江）有限公司	向其销售电力电缆	２０
张家港永兴热电有限公司	向其销售电力电缆	６０
吴江亨通生态农业有限公司	向其采购农产品、水产品	３００
吴江苏商小额贷款股份有限公司	向其出租公寓	２０
小 计		３，０８６．７３

自 ２０１３ 年 １ 月 １ 日起，至２０１３年３月１９日公司第五届董事会第十一次会议审议２０１３年预计日常关联交易事项之前，公司所发生的日常关联交易参照上述原则执行。

三、关联方介绍及关联关系

１、亨通集团有限公司

注册资本：８亿元

法定代表人：崔根良

经济性质：有限责任公司

注册地址：江苏省吴江市七都镇心田湾工业区

经营范围：出口本企业及成员企业生产的各种系列电缆、光缆（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及其成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；批发零售：通信器材、金属材料（除贵金属外）。

截止２０１１ 年１２ 月３１ 日，亨通集团总资产为１４４．１６亿元，净资产４３．３１亿元；２０１１年度实现主营业务收入８１．５２亿元，净利润２．８１亿元。因审计工作尚未结束，亨通集团２０１２年的经营情况数据暂未取得。

亨通集团持有亨通光电４０．７１％的股权，为本公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，亨通集团与公司之间构成了关联关系，上述交易行为构成关联交易。

２、其他关联方情况介绍

公司名称	法定代表人	注册资金 （万元）	主营业务或主要产品
亨通地产股份有限公司	沈斌	２０，０００	商品房开发、销售
亨通地产（吴江）有限公司	沈斌	１０，０００	商品房开发、销售
吴江亨通生态农业有限公司	钱丽英	１００	农产品、水产品
江苏亨鑫科技有限公司	崔根香	美元４，８００	射频同轴电缆、移动通信系统交换设备等
张家港永兴热电有限公司	沈斌	８，４００	电力、蒸汽的生产及供应
吴江苏商小额贷款股份有限公司	周健心	３０，０００	贷款、担保

上述公司中，与公司发生关联交易数额较大的公司２０１２ 年度主要财务指标情况如下（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
亨通地产股份有限公司	１４１，７４７．８２	２２，７２５．９	－１５９．１５
江苏亨鑫科技有限公司	１１７，０３４．０２	９５，２２８．６３	７，６５８．２０

关联方名称	与本公司的关系	关联交易的主要内容
亨通地产股份有限公司	同受亨通集团控制	公司向其销售电力电缆 出租房屋
亨通地产（吴江）有限公司	亨通集团子公司的子公司	公司向其销售电力电缆
吴江亨通生态农业有限公司	关联自然人控制的法人	公司向其采购无公害农产品、水产品
江苏亨鑫科技有限公司	其他关联方	公司向其销售通信电缆及辅料、公司向其购买辅料
张家港永兴热电有限公司	亨通集团子公司的子公司	公司向其销售电力电缆
吴江苏商小额贷款股份有限公司	亨通集团子公司的控股公司	公司向其出租房屋

四、关联交易的定价原则、结算方式和付款条件

１、定价原则

公司与上述关联方发生货物的销售及采购、房屋出租、餐饮服务、采购农（水）产品等关联交易，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，定价方法为可比非受控价格法。

２０１３年亨通集团及实际控制人因向公司控股子公司提供担保而按照担保金额收取一定比率的融资担保费。根据公司的了解，目前苏州市场的融资担保费率为１．８ ％－３ ％。为体现公平原则，经协商后确定，自２０１３年１月１日起，亨通集团及实际控制人按担保支用额向公司及控股子公司收取担保费，综合平均费率为０．３％／年，具体费率水平会综合考虑被担保人的资信等级、财务状况、偿债能力等因素而区别对待，预计２０１３年度亨通集团为公司及控股子公司的担保总额为３０８，５００万元，但２０１３年度担保费总额不超过９２５．５万元。解除担保时，担保费按照实际担保时间同比例支付。担保费率低于市场平均水平，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。

２、公司与关联方发生关联交易的结算方式为现金、汇票、支票、国内信用证等。

３、公司与关联方发生关联交易的付款条件为：在商品发出后的三个月内支付货款；在服务提供后的一个月内付款。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

１、交易目的

（１）公司及控股子公司向关联人销售产品，有利于发挥协同效应，在保证产品质量的同时，降低市场开拓费用。

（２）公司及控股子公司利用闲置的办公用房、员工公寓租赁给关联人使用，提高资产利用率，获得出租收益。

（３）公司及控股子公司的食堂从关联人采购无公害的农产品、水产品，有利于保证食品安全。

（４）公司向关联人支付融资担保收费是公司根据实际经营状况而做出的慎重决策，关联人向公司及控股子公司提供担保有利于保障公司及控股子公司的资金来源和日常生产经营的正常开展。

２、对上市公司影响

为了维护公司及股东的合法利益，公司在与关联人发生业务往来时，与关联人都签订有关产品购销合同、生产辅助材料购销合同、融资担保收费合同、房屋租赁合同等协议。公司与各关联人的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允、合理，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、日常关联交易的审议程序

（１）董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司第五届董事会第十一次会议于２０１３年３月１９日审议通过了《关于２０１２年日常关联交易情况及２０１３年度预计发生关联交易的议案》，其中关联董事崔根良、吴如其、沈明权、祝芹芳回避表决，非关联董事投票表决，５票同意，０票反对、０票弃权。

（２）公司独立董事对２０１３年预计关联交易事项发表了独立意见，认为公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。对公司的独立性不会构成重大影响。

本次２０１３年预计日常关联交易事项尚需提请股东大会审议。

特此公告！

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二O一二年三月二十一日

证券代码：６００４８７ 股票简称：亨通光电 公告编号：２０１３－０１１号

江苏亨通光电股份有限公司

关于２０１３年度为子公司银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，考虑公司日常经营需要，公司计划在 ２０１３年度向以下子公司提供总额为２４０，０００万元的银行融资担保：如下表所示：

被担保人	公司持股比例	２０１２ 年末 资产负债率（％）	担保金额 （万元）	担保期限
江苏亨通光纤科技有限公司	７５％	５０．２３％	２０，０００	一年
成都亨通光通信有限公司	１００％	６２．２３％	８，０００	一年
广东亨通光电科技有限公司	１００％	７８．３２％	１５，０００	一年
上海亨通宏普通信技术有限公司	９９％	７９．６５％	１５，０００	一年
江苏亨通线缆科技有限公司	１００％	６４．７３％	５０，０００	一年
江苏亨通电力电缆有限公司	７５％	８２．３７％	７５，０００	一年
江苏亨通高压电缆有限公司注１	９７％	４９．９１％	２０，０００	一年
常熟亨通港务有限公司注２	１００％	３８．３１％	１５，０００	三年
北京亨通光电有限公司	１００％	７１．９３％	１，０００	一年
广德亨通铜业有限公司	注３	１１０．５５％	８，０００	一年
江苏奥维信亨通光学科技有限公司注４	４９％	３７．７２％	５，０００	一年
古河电工（西安）光通信有限公司注５	４９％	５３．９８％	８，０００	一年

注１：２０１０ 年公司为江苏亨通高压电缆有限公司提供总额为 ２８，４００万元的五年期担保，担保期限为 ２０１０年１０月１７日—２０１７年１０月１７日，２０１３年江苏亨通高压电缆有限公司拟变更担保方式，改以自有资产抵押担保。

注２：２０１２年公司为常熟亨通港务有限公司提供总额为１５，０００万元的三年期担保，担保期限为２０１１年１２月５日—２０１６年１２月５日。

注３：广德亨通铜业有限公司为公司全资子公司—苏州铜材有限公司的全资子公司。

注４：美国ＯＦＳ ＦＩＴＥＬ， ＬＬＣ持有５１％股份，双方约定按各自持股比例提供融资担保；

注５：日本古河电气工业株式会社持有４９％股份，吴江联宇工业材料有限公司持有２％股份，根据约定，公司按５１％比例提供融资担保，古河电气工业株式会社按４９％比例提供融资担保。

２０１３年度江苏亨通线缆科技有限公司计划为其子公司江苏亨通金天电子线缆有限公司提供担保：

被担保人	持股比例	２０１２ 年末 资产负债率（％）	担保金额 （万元）	担保期限
江苏亨通金天电子线缆有限公司	１００％	９４．７２ ％	１５，０００	一年

截止 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日，上述被担保人主要财务数据如下：

金额单位：万元

被担保人	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏亨通光纤科技有限公司	１２０，７０４．３２	６０，０７４．１	１１４，３０８．０４	１３，６４９．８４
成都亨通光通信有限公司	４２，４６９．９４	１６，０３９．７０	４４，１６０．６０	３，８９４．２５
广东亨通光电科技有限公司	２５，３０３．７４	５，４８５．２９	１８，２０３．６３	５４７．８０
上海亨通宏普通信技术有限公司	１６，７９３．７０	３，４１７．３８	１２，５６８．８３	－１９５．３４
江苏亨通线缆科技有限公司注１	１５８，２３６．９０	５５，８０３．１２	９１，６５９．２０	４，８８０．４６
江苏亨通电力电缆有限公司	１９８，１２８．０５	３４，９２６．１３	１７６，４６６．６３	４，５６８．５９
江苏亨通高压电缆有限公司	６１，１３３．５４	３０，６１９．８０	７，３５０．６８	－２，３２８．９０
常熟亨通港务有限公司	１２，６３９．１６	７，７９７．５６	２１４．７８	－１１５．６５
北京亨通光电有限公司	１２，８７９．９４	３，６１４．９１	２１，０６３．５	３７６．９４
广德亨通铜业有限公司	２６，００１．０７	－２，７４４．０９	１２７，３３５．０２	－４，７４４．０９
江苏奥维信亨通光学科技有限公司注２	２７，９３０．９２	１７，３７６．３０	６，６７１．７４	－１，１３６．２４
古河电工（西安）光通信有限公司注２	２８，９２４．５５	１３，３１０．８２	１９，６８７．０５	１，０７８．８６

注１：系单体报表数据；

注２：未经审计。

江苏亨通金天电子线缆有限公司主要财务数据如下：

被担保人	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏亨通金天电子线缆有限公司	１７，３４９．１１	９１５．９３	２７，３１３．７５	－１，５２５．４５

本次担保授权期为自本次董事会决议日起至 ２０１３ 年度股东大会召开之日。在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或总经理和财务总监双签，具体贷款方式与期限授权，由各子公司与银行协商。

截至 ２０１３年３月１９日，包括上述担保事项在内，公司无对外担保，无逾期担保。２０１３ 年为上述公司担保总金额为２４０，０００万元，占公司最近一期（２０１２年末）经审计净资产的８５．２７ ％，占公司最近一期（２０１２年末）经审计总资产的 ２６．２６ ％。

本次担保事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请公司年度股东大会审议。

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二O一三年三月二十一日

证券代码：６００４８７ 股票简称：亨通光电 公告编号： ２０１３－０１２号

江苏亨通光电股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称＂公司＂）董事会于２０１３年３月１９日收到公司总经理钱建林先生提交的书面辞职报告。钱建林先生因工作调动原因申请辞去所担任的总经理职务。

钱建林先生在辞去总经理职务后将继续担任公司董事职务。公司董事会对钱建林先生担任总经理期间勤勉尽责的工作和为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二O一三年三月二十一日

证券代码：６００４８７ 股票简称：亨通光电 公告编号： ２０１３－０１３号

江苏亨通光电股份有限公司

关于职工监事辞职及增补职工监事任职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称＂公司＂）监事会于２０１３年３月１９日收到职工代表监事张卫强先生提交的书面辞职报告。张卫强先生因工作调动原因申请辞去所担任的公司监事会职工代表监事职务。

根据公司章程，公司于２０１３年３月１９日召开职工代表大会，会议一致选举王锐先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自２０１３年３月１９日起至第五届监事会届满（简历附后）。

公司向张卫强先生担任职工代表监事期间勤勉尽责的工作和为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司监事会

二O一三年三月二十一日

附：王锐先生简历

王锐，男，１９７５年１１月生，本科学历，２００４年４月进入公司工作，曾任江苏亨通光纤科技有限公司人力资源主管、主任、副经理等职务。２０１０年１１月任江苏亨通光电股份有限公司人力资源部经理至今。王锐先生于２００７、２００８年连续二年获得公司先进主任称号，２０１０年和２０１２年获得公司优秀经理称号。