本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：１、本次股东大会未出现否决议案。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１３年３月１８日 上午９：３０

　２、召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园一路５号江汉石油钻头股份有限公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：谢永金副董事长

　６、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　７、出席会议的股东及股东授权委托代表５人、代表股份２７０，３００，０４６股，占公司有表决权股份总数的６７．５１％。

　８、公司部分董事、监事和律师出席了股东大会，部分高级管理人员列席了股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次会议提案表决方式：现场逐项表决

　１、公司２０１２年度董事会工作报告；

　同意：２７０，３００，０４６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　表决结果：通过。

　２、公司２０１２年度监事会工作报告；

　同意：２７０，３００，０４６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　表决结果：通过。

　３、公司２０１２年度财务预算执行情况的报告；

　同意：２７０，３００，０４６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　表决结果：通过。

　４、公司２０１２年年度报告及摘要；

　同意：２７０，３００，０４６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　表决结果：通过。

　５、公司２０１２年度利润分配方案；

　公司２０１２年度利润分配方案：以２０１２年１２月３１日的总股本４０，０４０万股为基数，向公司全体股东实施每１０股派现金红利２．００元（含税）。

　２０１２年度不以资本公积金转增股本。

　同意：２７０，３００，０４６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　表决结果：通过。

　６、公司２０１３年度日常关联交易的议案；

　公司第一大股东中国石化集团江汉石油管理局作为关联方，没有参加该项议案的表决。

　同意：２９，９４６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．６７％；

　反对：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权：１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．３３％。

　表决结果：通过。

　７、公司聘任２０１３年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。

　股东大会经过审议，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司２０１３年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期１年。

　同意：２７０，３００，０４６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　湖北松之盛律师事务所律师彭波、韩菁出具法律意见：

　经核查，我们认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录。

　２、法律意见书。

　特此公告。

　江汉石油钻头股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月１８日