证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１３－００４

浙江华智控股股份有限公司

七届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司董事会七届四次会议通知于２０１３年２月２８日以电子邮件方式发出，于２０１３年３月１７日上午９：３０在公司会议室召开。本次会议由董事长金美星主持，刘浩军董事因工作原因未能亲自出席会议，委托金美星董事代为表决。其余六名董事全部参与会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、《２０１２年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

二、《２０１２年度总裁工作报告》

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

三、《２０１２年年度报告及报告摘要》

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

四、《２０１２年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

五、《２０１２年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年实现归属于母公司的净利润２３，４２０，５３７．２７元，加上以前年度未分配利润－１８８，０６２，６２７．２８元，经合并调整后２０１２年末未分配利润为－１７５，４８２，２８５．６９元。

由于公司可供股东分配的利润为负数，公司董事会同意：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

六、《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：内部控制的建立健全和有效实施是董事会的责任。公司已建立较为完善的内部控制制度。公司内部控制制度具有合法性、合理性、有效性和适用性，能够适应公司管理的要求和发展的需要。公司内部控制活动涵盖法人治理、经营管理、生产活动等各个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，并在生产经营活动中得到严格遵循和实施。但是，董事会也认识到：随着经营发展和内外部环境的变化，公司内部控制还需不断修订和完善。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

七、《关于计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司相关规定，鉴于公司已将所持有的子公司洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司（简称：洪雅美联）股权和全部债权通过浙江产权交易所挂牌转让（详见披露于２０１２年１０月２２日的２０１２－０５３号公告和披露于２０１２年１２月２９日的２０１２－０６０号公告），董事会同意公司对应收洪雅美联款项４４，９２９，３２６．４４元，应收洪雅美联之子公司洪雅美联植化有限责任公司（简称：洪雅植化）款项２，２０７，４８８．８９元计提单项资产减值准备。其中对洪雅美联计提坏账准备３９，９２９，３２６．４４元，对洪雅植化计提坏账准备２，２０７，４８８．８９元。

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

八、《审计机构从事２０１２年度公司审计工作总结报告及聘请公司２０１３年度审计机构的议案》

董事会决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构，聘期为一年。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责，客观公正地对公司会计报表发表意见。同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

九、《关于增加２０１２年与华立国际关联交易额度的议案》

同意增加公司与华立国际２０１２年关联交易额度３，５００万元，２０１２年公司与华立国际的日常关联交易额度共计９，５００万元。

公司独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本关联交易议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见。关联董事刘浩军对本议案进行了回避，其他六名董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议，关联股东将在２０１２年年度股东大会审议本议案时回避表决。

表决情况：赞成６票，反对０票，弃权０票，回避１票。

十、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》

根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等有关规定，公司２０１３年拟为纳入合并报表范围的控股子公司（含控股子公司华立仪表集团股份有限公司之控股子公司）提供担保额度为５６，０００万元；公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司２０１３年拟为纳入公司合并报表范围的控股子公司（含华立仪表集团股份有限公司之控股子公司）提供担保额度为２，５００万元；

为上述公司提供的银行借款担保是根据各公司实际经营运作需要而定的，未经董事会批准，公司不得超出上述担保额度为子公司担保，也不得为其他公司提供担保。在实施过程中公司均应要求子公司提供反担保。公司应及时履行信息披露义务。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

十一、《公司子公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》

同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，２０１３年为关联企业华方医药科技有限公司提供２５，０００万元的银行借款担保额度，且在担保期间内，公司子公司为华方医药科技有限公司担保的余额不得高于华方医药科技有限公司为公司子公司提供的担保余额。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见。关联董事刘浩军对本议案进行了回避，其他六名董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议，关联股东将在２０１２年年度股东大会审议本议案时回避表决。

表决情况：赞成６票，反对０票，弃权０票，回避１票。

十二、《关于关联担保借款收取担保费的议案》

鉴于公司子公司华立仪表集团股份有限公司在２０１３年拟为华方医药科技有限公司提供２５，０００万元的银行借款担保额度，公司拟在上述关联担保借款发生时，由担保方（公司及子公司）向借款方（华立集团及其子公司）收取不超过１％的担保费。

作为对等条件，在关联方（华立集团及其子公司）为公司及子公司提供银行借款担保时，借款方（公司及子公司）向担保方（华立集团及其子公司）支付不超过１％的担保费。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见。关联董事刘浩军对本议案进行了回避，其他六名董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议，关联股东将在２０１２年年度股东大会审议本议案时回避表决。

表决情况：赞成６票，反对０票，弃权０票，回避１票。

十三、《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》

授权公司在本议案生效后１２个月内，向公司控股股东华立集团股份有限公司及其下属子公司进行借款，借款额度不超过２３，０００万元，借款利息不超过年利率８％。该利率水平参考了本地实际资金使用成本，能为公司节约财务成本。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见。关联董事刘浩军对本议案进行了回避，其他六名董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议，关联股东将在２０１２年年度股东大会审议本议案时回避表决。

表决情况：赞成６票，反对０票，弃权０票，回避１票。

十四、《公司２０１３年度日常关联交易预估金额的议案》

经初步统计，在合理商业条件下，２０１３年与华立集团及子公司进行的日常租赁关联交易预估总额为１５５万元；与浙江华立国际发展有限公司进行的各类日常关联交易预估总额为８，３００万元。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见。关联董事刘浩军对本议案进行了回避，其他六名董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议，关联股东将在２０１２年年度股东大会审议本议案时回避表决。

表决情况：赞成６票，反对０票，弃权０票，回避１票。

十五、《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》

决定于２０１３年４月１２日（星期五）上午９：３０在浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园会议室召开２０１２年年度股东大会，审议上述有关议题。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避０票。

浙江华智控股股份有限公司董事会

２０１３年３月１７日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１３－００５

浙江华智控股股份有限公司

七届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司监事会七届第五次会议通知于２０１３年２月２８日以电子邮件的方式发出，于２０１３年３月１７日在公司会议室召开。本次会议由监事长胡剑先生主持，李宏娅监事因工作原因未能出席会议，委托李曙虹监事代为表决。公司其余四名监事全部参与会议，公司高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、《２０１２年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票。

二、《２０１２年年度报告及报告摘要》

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票。

三、《２０１２年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票。

四、《２０１２年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由于公司可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票。

五、《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票。

六、《关于提取减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关规定，同意公司对应收子公司洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司（简称：洪雅美联）款项４４，９２９，３２６．４４元，应收洪雅美联之子公司洪雅美联植化有限责任公司（简称：洪雅植化）款项２，２０７，４８８．８９元计提单项资产减值准备。其中对洪雅美联计提坏账准备３９，９２９，３２６．４４元，对洪雅植化计提坏账准备２，２０７，４８８．８９元。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票。

七、《审计机构从事２０１２年度公司审计工作总结报告及聘请公司２０１３年度审计机构的议案》；

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责，客观公正地对公司会计报表发表意见。同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司监事会

２０１３年３月１７日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１３－００８

浙江华智控股股份有限公司关于增加２０１２年与华立国际关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况：

■

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况

关联方名称：浙江华立国际发展有限公司（简称：“华立国际”）

注册地：浙江省余杭区余杭镇直街１８１号

法定代表人：肖琪经

注册资本：５，０００万元

经营范围：进出口业务，仪器仪表及其零部件、通讯器材及其零部件的生产、销售，开展对外承包工程业务，煤炭批发经营。

截止２０１２年１２月３１日，华立国际的主要财务指标如下（未经审计）：总资产６５，４６０．６８万元、负债５８，１９２．２７万元、净资产７，２６８．４２万元、营业收入２２７，９９８．４７万元、利润总额５３２．２０万元、净利润３７４．５０万元。

关联关系：华立国际与公司同受华立集团股份有限公司（简称：华立集团）控股，华立集团持有华立国际６９．１６％股权。

三、定价政策和定价依据

１、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

２、定价原则：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。其中，对华立国际的交易价格系与其他电能表出口代理商一致，对华立科技的采购价格系与其销售价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司及其子公司通过华立国际的市场销售渠道销售仪器仪表、互感器、计度器、模块等产品，属公司子公司日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了子公司的正常生产经营活动，对本公司及子公司无不利影响。

２、本公司与华立国际进行的日常采购销售行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、审议程序

公司２０１１年年度股东大会审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预估金额的议案》，预估了公司与关联公司浙江华立国际发展有限公司在２０１２年发生的日常关联交易的额度为销售仪器仪表等物品总金额６０００万元。

由于除公司子公司华立仪表集团股份有限公司（简称：华立仪表）通过华立国际代理部分电能表的国际销售之外，华立仪表之子公司重庆华虹仪表有限公司自２０１２年第三季度起委托华立国际代理部分互感器、计度器、模块等产品的国际销售，导致２０１２年公司与华立国际的日常关联交易金额超过预估金额。

经公司七届董事会第四次会议审议，同意增加公司与华立国际２０１２年关联交易额度３，５００万元，２０１２年公司与华立国际的日常关联交易额度共计９，５００万元。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见：本议案所述销售行为是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益。

六、关联交易协议签署情况

关联交易事项在发生交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

七、备查文件

１、 公司２０１１年年度股东大会决议；

２、 公司七届四次董事会决议；

３、 独立董事发表的独立意见。

特此公告

浙江华智控股股份有限公司董事会

２０１３年３月１９日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１３－００９

浙江华智控股股份有限公司

对控股子公司担保预估金额公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人名称：华立仪表集团股份有限公司（控股子公司，以下简称：“华立仪表”）及其控股子公司

●２０１３年度拟担保金额：人民币５８，５００万元，其中公司为纳入公司合并报表范围内的控股子公司（含华立仪表控股子公司）的担保金额为５６，０００万元，华立仪表为纳入公司合并报表范围的控股子公司（含华立仪表控股子公司）的担保金额为２，５００万元。

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司２０１３年为纳入公司合并报表范围内的控股子公司（含华立仪表集团股份有限公司之控股子公司）在正常的商业条件下提供５６，０００万元的银行借款担保额度；同意华立仪表２０１３年为纳入公司合并报表范围的控股子公司（含华立仪表集团股份有限公司之控股子公司）提供担保额度为２，５００万元。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：华立仪表集团股份有限公司

注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道１８１号

邮政编码：３１００２３

注册资本：１８，１５５．２８万元

法定代表人：金美星

经营范围：仪器仪表、仪表元器件、家用电器、建筑电器的制造、销售，生产所需原材料及设备的销售，电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售，实业投资开发，新产品的科技开发及咨询服务，经营进出口业务，本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的物流配送，物流配送的咨询服务。

与本公司关联关系：公司控股子公司，公司持有其７９％的股权。华立仪表连续多年被杭州资信评估公司评为ＡＡＡ级信用单位。

经审计，截至２０１２年１２月３１日，华立仪表总资产１６１，３１５．２１万元，净资产６５，２２８．６１万元，主营业务收入１３０，８２６．３７万元，主营业务利润２９，１０４．５６万元，净利润７，３４０．４７万元。

２、杭州厚达自动化系统有限公司（简称：厚达公司）

注册地：杭州余杭区五常街道五常大道１８１号１幢３号

邮政编码：３１００２３

注册资本：３，０５０万元

经营范围：许可经营项目：制造：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机。一般经营项目：销售：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机；自动化技术及产品的技术开发、技术咨询、成果转让。

与本公司关联关系：公司控股子公司华立仪表之控股子公司，华立仪表持有其５１％股权。

经审计，截至２０１２年１２月３１日，厚达公司总资产１１，１１１．２１万元，净资产３，３１０．４６万元，主营业务收入８，４４９．６７万元，主营业务利润４，６８３．４７万元，净利润１，１６３．００万元。

３、浙江华立科技有限公司（简称：华立科技）

注册地：杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园行政楼９楼

邮政编码：３１００２３

注册资本：３，５００万元

经营范围：电力自动化、信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、安装及销售（不含输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验）经营进出口业务。

与本公司关联关系：公司控股子公司华立仪表之控股子公司，华立仪表持有其１００％股权。

经审计，截至２０１２年１２月３１日，华立科技总资产２０，０３１．０３万元，净资产５，７６３．１９万元，主营业务收入１９，１８５．０８万元，主营业务利润５，０８１．３８万元，净利润１，１１５．９３万元。

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任担保

２、担保期限：１年

３、担保金额：公司为纳入公司合并报表范围内的控股子公司（含华立仪表之控股子公司）的担保金额为５６，０００万元；华立仪表为纳入公司合并报表范围的控股子公司（含华立仪表之控股子公司）的担保金额为２，５００万元。

４、截至２０１２年１２月３１日，华立仪表应收本公司其他应收款１１，４１２．３９万元。华立仪表以该笔其他应收款作为反担保措施，同时华立仪表其他股东以持有的华立仪表股权作为反担保，华立仪表控股子公司其他股东以其持有的该公司股权作为反担保。

四、董事会意见？

公司董事会认为：本次决议的担保数量为２０１３年预估数，此议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议通过后才能实施，实施过程中担保数量不得超出此范围，并要求被担保人提供反担保。

子公司华立仪表经营稳健，资产良好，现金周转正常，因此对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年１２月３１日公司及公司控股子公司对外担保累计余额为人民币１６，６５０万元，占公司２０１２年经审计净资产的４６．１３％，无逾期担保。其中公司为控股子公司华立仪表担保累计数量为人民币３，６５０万元，占公司２０１２年经审计净资产的１０．１１％，无逾期担保。

六、备查文件目录

１、公司第七届董事会第四次会议决议。

２、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

２０１３年３月１９日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１３－０１０

浙江华智控股股份有限公司

子公司关联担保预估金额公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 关联被担保人名称：华方医药科技有限公司（以下简称“华方医药”）

● 关联担保人名称：华立仪表集团股份有限公司（公司控股子公司）

● ２０１３年度拟关联担保金额：人民币２５，０００万元

● 对外担保逾期的累计金额：无。

一、关联交易概述

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司子公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》以及《关于关联担保借款收取担保费的议案》，同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，２０１３年继续为华方医药科技有限公司提供２５，０００万元的银行借款担保额度，且在担保期间内，公司子公司为华方医药担保的余额不得高于华方医药为公司子公司提供的担保余额。此议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议通过后才能实施，实施过程中担保数量不得超出此范围，并要求被担保人提供反担保。华立集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

公司子公司华立仪表集团股份有限公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的事项构成关联交易事项，本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。

二、关联担保人、关联被担保人基本情况

１、关联被担保人名称：华方医药科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号

邮政编码：３１００２３

经营范围：中成药、化学药制剂、化学药原料、抗生素、生化药品、生物制品的研发和批发（有效期至２０１６ 年８ 月２１ 日），实业投资等。

注册资本：２５，０００元人民币

法人代表：何勤

华方医药系昆明制药集团股份有限公司（ＳＨ６００４２２）、武汉健民药业集团股份有限公司（ＳＨ６００９７６）第一大股东。２０１２年度，华方医药已为公司及公司控股子公司共计提供２３，２６９万元的银行借款担保。

截至２０１２年１２月３１日，华方医药科技有限公司的主要财务指标如下（合并报表未经审计）：总资产４７２，３７３．９２万元，总负债２４７，４０８．８８万元，净资产２２４，９６５．０４万元，主营业务收入５６０，０３４．７５万元，主营业务利润２３，８９３．１４万元，净利润２７，１７２．７８万元。

截止２０１２年１２月３１日止，华方医药科技有限公司银行贷款余额为：短期人民币贷款７．３８亿元，长期人民币贷款１．２亿元，其中长期美元贷款余额９７６万美元，无抵押贷款。

华方医药科技有限公司连续多年被杭州资信评估公司评为ＡＡＡ级信用单位。

华方医药与本公司关联关系：与本公司属同一控制人的关联企业，本公司第一大股东华立集团股份有限公司持有其１００％股权。

２、关联担保人名称：华立仪表集团股份有限公司

住所：杭州市余杭区五常大道１８１号

邮政编码：３１００２３

注册资本：１８１５５．２７５８万元

法定代表人：金美星

经营范围：仪器仪表、仪表元器件、家用电器、建筑电器的制造、销售，生产所需原材料及设备的销售，电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售，实业投资开发，新产品的科技开发及咨询服务，经营进出口业务，本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的物流配送，物流配送的咨询服务。

与本公司关联关系：公司控股子公司，公司持有其７９％的股权。

三、关联交易的基本情况

１、 关联担保情况概述？

公司第七届董事会第四次会议审议同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，２０１３年继续为华方医药科技有限公司提供２５，０００万元的银行借款担保额度，且在担保期间内，公司子公司为华方医药科技有限公司担保的余额不得高于华方医药科技有限公司为公司子公司提供的担保余额。同时公司在上述关联担保借款发生时，由担保方（公司及子公司）向借款方（华立集团及其子公司）收取不超过１％的担保费。作为对等条件，在关联方（华立集团及其子公司）为公司及子公司提供银行借款担保时，借款方（公司及子公司）向担保方（华立集团及其子公司）支付不超过１％的担保费。

２、关联担保协议的主要内容

（１）担保方式：连带责任担保

（２）担保期限：１年

（３）担保金额：预计人民币２５，０００万元

３、反担保措施

截至２０１２年１２月３１日，华立集团股份有限公司及其关联方应收本公司及控股子公司其他应收款２１，０７９．１４万元。借款方（华立集团及其子公司）以其对本公司及控股子公司的其他应收款作为反担保措施，不足部分，华立集团以其对华方医药科技有限公司的股权作为反担保，华立集团持有华方医药１００％股权。

４、董事会意见

公司董事会认为：本次决议的担保数量为２０１３年预估数，此议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议通过后才能实施，实施过程中担保数量不得超出此范围，并要求被担保人提供反担保。

２０１２年度，华方医药科技有限公司已为公司及公司控股子公司共计提供２３，２６９万元的银行借款担保，并预计２０１３年将继续为公司及子公司提供２５，０００万元银行借款担保额度。因此对其担保不会对公司产生不利影响。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案，并发表独立意见：鉴于华方医药经营稳健，偿债能力较好，且华方医药为公司及子公司２０１２年提供了２３，２６９万元银行借款担保，并预计２０１３年将继续为公司及子公司提供２５，０００万元银行借款担保额度。因此同意将本议案提交董事会审议。

５、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年１２月３１日公司及公司控股子公司对外担保累计余额为人民币１６，６５０万元，占公司２０１２年经审计净资产的４６．１３％，无逾期担保。其中，公司控股子公司华立仪表为华方医药担保累计余额为人民币３，６５０万元。本次担保额度包含该３，６５０万元担保余额，在２０１３年的实际使用状况将取决于借款方（华立集团及其子公司）的资金需求情况以及银行的审核结果。

四、备查文件目录？

１、公司第七届董事会第四次会议决议。

２、独立董事发表的独立意见。

３、关联被担保人、关联担保人营业执照复印件。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

２０１３年３月１９日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１３－０１１

浙江华智控股股份有限公司

关于向华立集团股份有限公司融资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

★本次交易内容：在《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》生效后１２个月内，授权公司向公司控股股东华立集团股份有限公司及其下属子公司借款，借款额度不超过人民币２３，０００万元，借款利息不超过年利率８％。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

★本次交易属关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事刘浩军进行了回避表决。

★本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无实质性影响。

一、关联交易概述

由于公司目前资金尚不宽裕，截至２０１２年１２月３１日，公司尚欠华立集团股份有限公司及其关联方２１，０７９．１４万元借款，且公司的后续发展还需进行投入，为有效应对可能出现的资金紧张的局面，董事会建议授权公司在本议案生效后１２个月内，继续向公司控股股东华立集团股份有限公司及其下属子公司维持不超过人民币２３，０００万元额度的借款，借款利息不超过年利率８％。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

由于华立集团股份有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对其借款行为构成关联交易。

公司董事会已于２０１３年３月１７日召开了七届四次董事会，对上述议案进行了审议。关联董事刘浩军回避表决，经公司其余六位董事认真审议通过了《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》。本次关联交易需提交公司２０１２年年度股东大会审议，通过后方可实施，华立集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

１、关联方基本情况

公司名称：华立集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市余杭镇直街１８１号

法人代表：肖琪经

注册资本：３０，３３８万元人民币

经营范围：许可经营项目：危险化学品经营。一般经营项目：实业投资，资产管理，国内和国际贸易（涉及许可经营和专项审批的，凭有效证件和许可文件经营），技术服务，管理咨询，设备租赁，燃料油（不含成品油）的销售。

截止２０１２年１２月３１日，华立集团的主要财务指标如下（合并报表未经审计）：总资产１，１４６，５０６．７４万元、负债７４１，３８４．１３万元、净资产４０５，１２２．６１万元（含少数股权权益）、营业收入１，３３２，６６１．８７万元、利润总额７１，８０５．４５万元、净利润５６，５７９．７５万元。

２、关联关系

华立集团股份有限公司为公司控股股东，股东关系如下：

■

三、关联交易的主要内容

公司向华立集团股份有限公司借款约定的主要内容为：在未来１２个月内，公司拟向华立集团股份有限公司及其下属子公司继续维持借款不超过人民币２０，０００万元，用于补充公司流动资金和项目经营发展所需部分资金，借款利率不超过年利率８％。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

四、交易的定价政策及定价依据

本次借款利率不超过年利率８％，是参照银行一年期贷款利率６．００％，结合国内资金市场普遍上浮１０％－３０％的状况确定的。该利率水平与市场同期银行正常融资利率水平基本相当。公司本笔借款未提供抵押或担保措施。

五、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

本次关联交易的主要目的是增加公司融资渠道，有助于解决公司可能发生的资金紧张局面，确保公司生产经营稳定，不会损害上市公司及非关联股东利益，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可该关联交易议案，同意将该议案提交公司七届四次董事会审议，并发表独立董事意见：本次关联交易有助于解决公司可能发生的资金紧张局面，确保公司生产经营稳定，对公司的经营不构成负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联方股东和中小股东利益。同意将本议案提交董事会审议。

七、备查文件目录

１、七届四次董事会决议；

２、独立董事意见。

浙江华智控股股份有限公司董事会

２０１３年３月１７日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１３－０１２

浙江华智控股股份有限公司

２０１３年度日常关联交易预估金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况：

■

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况

（１）华立集团股份有限公司（简称：“华立集团”）

注册地：浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号

法人代表：肖琪经

注册资本：３０，３３８万元人民币

经营范围：许可经营项目：危险化学品经营。一般经营项目：实业投资，资产管理，国内和国际贸易（涉及许可经营和专项审批的，凭有效证件和许可文件经营），技术服务，管理咨询，设备租赁，燃料油（不含成品油）的销售。

截止２０１２年１２月３１日，华立集团的主要财务指标如下（合并报表未经审计）：总资产１，１４６，５０６．７４万元、负债７４１，３８４．１３万元、净资产４０５，１２２．６１万元（含少数股权权益）、营业收入１，３３２，６６１．８７万元、利润总额７１，８０５．４５万元、净利润５６，５７９．７５万元。

（２）浙江华立国际发展有限公司（简称：“华立国际”）

注册地：浙江省余杭区余杭镇直街１８１号

法定代表人：肖琪经

注册资本：５，０００万元

经营范围：进出口业务，仪器仪表及其零部件、通讯器材及其零部件的生产、销售，开展对外承包工程业务，煤炭批发经营。

截止２０１２年１２月３１日，华立国际的主要财务指标如下（未经审计）：总资产６５，４６０．６８万元、负债５８，１９２．２７万元、净资产７，２６８．４２万元、营业收入２２７，９９８．４７万元、利润总额５３２．２０万元、净利润３７４．５０万元。

关联关系：华立集团是公司的控股股东，华立国际与公司同受华立集团股份有限公司（简称：华立集团）控股，华立集团持有华立国际６９．１６％股权。

２、履约能力分析：

２０１３年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，交易各方具有长期的业务合作关系，且按正常的商业条件设置付款条件，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

３、经初步统计，在合理商业条件下，２０１３年与华立集团及子公司进行的日常租赁关联交易预估总额为１５５万元；与华立国际进行的各类日常关联交易预估总额为８，３００万元。

三、定价政策和定价依据

１、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

２、定价原则：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。其中，对华立国际的交易价格系与其他电能表出口代理商一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司将闲置的厂房和办公楼出租给控股股东华立集团股份有限公司及子公司，不仅提高了子公司华立仪表的固定资产使用率，还增加了公司的营业收入，提高了公司的经济效益。

２、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司通过华立国际的市场销售渠道销售仪器仪表、模块及互感器产品，属公司子公司日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了子公司的正常生产经营活动，对本公司及子公司无不利影响。

３、本公司与上述关联方进行的日常销售、出租资产行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、审议程序

１、公司七届四次董事会审议通过《公司２０１３年度日常关联交易预估金额的议案》。关联董事刘浩军在表决时进行了回避。其他六名董事均一致同意，通过了该议案。

２、独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可上述关联交易议案。

公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：本议案所述销售、出租资产行为是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

３、上述议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议，华立集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

六、关联交易协议签署情况

关联交易事项在发生交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

七、备查文件

１、公司第七届四次董事会会议决议；

２、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

２０１３年３月１９日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１３－０１３

浙江华智控股股份有限公司

召开２０１２年年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

１、股东大会届次：２０１２年年度股东大会

２、股东大会的召集人：浙江华智控股股份有限公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

４、会议召开时间：２０１３年４月１２日（星期五）上午９：３０

１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月１２日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００期间的任意时间；

２）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为２０１３年４月１１日下午１５：００－４月１２日下午１５：００。

５、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１３年４月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的鉴证律师。

７、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园公司会议室

二、会议议题：

１、《２０１２年度董事会工作报告》；

２、《２０１２年度监事会工作报告》；

３、《２０１２年度报告及报告摘要》；

４、《２０１２年度财务决算报告》；

５、《２０１２年度利润分配预案》；

６、《审计机构从事２０１２年度公司审计工作总结报告及聘请公司２０１３年度审计机构的议案》；

７、《关于计提减值准备的议案》；

８、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

９、《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》；

１０、《关于关联担保借款收取担保费的议案》；

１１、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》；

１２、《关于增加２０１２年与华立国际关联交易额度的议案》；

１３、《关于公司２０１３年度日常关联交易预估金额的议案》。

独立董事将在年度股东大会上对２０１２年年度工作进行述职。

以上１－１３项议案内容刊登于２０１３年３月１９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

１、登记办法：

（１）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

（２）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园

３、登记时间：２０１３年４月９日～１０日９：３０－１６：３０

４、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０６０７

２、投票简称：“华控投票”。

３、投票时间： ２０１３年４月１２日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“华控投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案；１．００元代表议案１；２．００元代表议案２；３．００元代表议案３……以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（４）本次股东大会有多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年４月１１日下午１５：００－２０１３年４月１２日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系人：熊波

联系电话：０５７１－８９３００６９８ ８９３００１３０（传真）

电子邮箱：０００６０７＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ

２、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司七届四次董事会会议决议。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

２０１３年３月１９日

附： 授权委托书

本人（本单位）作为浙江华智控股股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１２年年度股东大会，特授权如下：

一、委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１２年年度股东大会；

二、该代理人有表决权 ／无表决权 ；

三、该表决权具体指标如下：

１． 《２０１２年度董事会工作报告》 （赞成、反对、弃权、回避）票

２． 《２０１２年度监事会工作报告》 （赞成、反对、弃权、回避）票

３． 《２０１２年度报告及报告摘要》 （赞成、反对、弃权、回避）票

４． 《２０１２年度财务决算报告》 （赞成、反对、弃权、回避）票

５． 《２０１２年度利润分配预案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

６． 《审计机构从事２０１２年度公司审计工作总结报告及聘请公司２０１３年度审计机构的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

７． 《关于计提减值准备的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

８． 《公司为控股子公司提供担保额度的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

９． 《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

１０． 《关于关联担保借款收取担保费的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

１１． 《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

１２． 《关于增加２０１２年与华立国际关联交易额度的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

１３． 《关于公司２０１３年度日常关联交易预估金额的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：１、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

关联交易类别按产品或劳务等进一步划分	关联人	２０１２年初步统计金额 （单位：万元）	２０１２年总金额 （单位：万元）
销售仪器仪表等物品	华立国际	６，０００．００	９，３０７．７６

关联交易类别按产品或劳务等进一步划分	关联人	２０１３年初步统计金额	２０１２年总金额 （单位：万元）
销售仪器仪表等物品	华立国际	８，３００．００	９３０７．７６
出租资产	华立集团及子公司	１５５．００	１５４．５７
总 计		８，４５５．００	９，４６２．３３

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	１００．００
议案１	《２０１２年度董事会工作报告》	１．００
议案２	《２０１２年度监事会工作报告》	２．００
议案３	《２０１２年度报告及报告摘要》	３．００
议案４	《２０１２年度财务决算报告》	４．００
议案５	《２０１２年度利润分配预案》	５．００
议案６	《审计机构从事２０１２年度公司审计工作总结报告及聘请公司２０１３年度审计机构的议案》	６．００
议案７	《关于计提减值准备的议案》	７．００
议案８	《公司为控股子公司提供担保额度的议案》	８．００
议案９	《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》	９．００
议案１０	《关于关联担保借款收取担保费的议案》	１０．００
议案１１	《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》	１１．００
议案１２	《关于增加２０１２年与华立国际关联交易额度的议案》	１２．００
议案１３	《关于公司２０１３年度日常关联交易预估金额的议案》	１３．００

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股