本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　２、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

　一、会议召开情况

　１． 会议召开时间：２０１３年３月１６日（星期六）上午９：３０开始，预计会期半天。

　２． 会议召开地点：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座４楼会议室

　３． 会议召集人：公司董事会

　４． 会议召开方式：现场投票表决

　５． 会议主持人：董事长王军民先生

　６． 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共８人，代表有表决权股份１０３，２９７，１４３股，占公司股份总数１４，７００万股的７０．２７％。

　董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议，公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照公司召开２０１３年第一次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

　１． 审议并通过了《关于２０１３年度向子公司提供担保的议案》

　内容详见公司于２０１３年２月２７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于２０１３年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１３－００６）。

　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份１０３，２９７，１４３股，其中赞成票１０３，２９７，１４３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　２． 审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　内容详见公司于２０１３年２月２７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：２０１３－００７）。

　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份１０３，２９７，１４３股，其中赞成票１０３，２９７，１４３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　１、经出席现场会议董事签字确认的公司《２０１３年第一次临时股东大会决议》；

　２、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏舜天船舶股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月十八日