证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１３－１２

　金叶珠宝股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于２０１３年３月８日以电话、邮件、传真等形式发出，会议于２０１３年３月１８日以通讯表决的方式召开。公司９名董事成员中有９名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

　一、关于变更会计师事务的议案

　公司原聘请的中磊会计师事务所有限责任公司由于人力资源安排的原因，为保障公司２０１２年年报审计工作的顺利进行，经与公司协商一致，不再续聘该所负责本公司２０１２年度的审计工作。经研究，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供２０１２年度审计服务，审计费为３５万元。本议案尚需经公司２０１３年度第二次临时股东大会审议。

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事李子学、张武、纪长钦事前认可，在召开本次董事会时公司三位独立董事就公司变更会计师事务所发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告。

　二、关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案

　公司董事会拟于２０１３年４月３日（周三）上午１０：００在北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层召开２０１３年第二次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年三月十八日

　股票简称：金叶珠宝 股票代码：０００５８７ 公告编号：２０１３－１３

　金叶珠宝股份有限公司

　关于变更会计师事务所的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司原聘请的中磊会计师事务所有限责任公司由于人力资源安排的原因，为保障公司２０１２年年报审计工作的顺利进行，经与公司协商一致，不再续聘该所负责本公司２０１２年度的审计工作。经研究，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供２０１２年度审计服务，审计费为３５万元。本议案尚需经公司２０１３年度第二次临时股东大会审议。

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）是由现代会计先行者吴英豪先生创建于１９４５年，由其学子吴益格先生重建于１９８５年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。大信会计师事务所已获得会计中介机构各种执业资格，包括财政部、中国证监会授予证券、期货相关业务审计资质和评估资质，建设部授予的工程造价咨询甲级资质及首批获准从事Ｈ股企业审计的资格。

　大信会计师事务所目前服务的上市公司包括Ａ股、Ｂ股和Ｈ股共计１２９家（含大信香港所２４家上市公司），拟上市公司２０８家。

　经公司２０１３年３月１８日召开的第七届董事会第九次会议审议，通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任大信会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，审计费为３５万元。公司独立董事就本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。

　本次《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交２０１３年第二次临时股东大会审议，上述拟聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司董事会

　二〇一三年三月十八日

　证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１３－１４

　金叶珠宝股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案需提交２０１３年第二次临时股东大会审议。现将股东大会有关事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１．召开时间：２０１３年４月３日（星期三）上午１０：００

　２．召开地点：北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层

　３．召 集 人：公司董事会

　４．表决方式：现场投票

　５．出席对象：

　（１）截止２０１３年３月２８日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　（３）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称：

　《关于变更会计师事务所的议案》

　（二）披露情况：

　详见刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：２０１３－１２）。

　三、出席股东大会登记方法

　１．登记方式：现场、信函或传真方式

　２．登记时间：２０１３年３月２９日上午９：００－１２：００；下午１：００－５：００

　３．登记地点：北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层

　４．委托代理人登记和表决时的要求：

　（１）法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；

　（２）自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。　

　四、其他事项

　１．会议联系方式：

　（１）会议联系人：赵国文 韩雪  

　（２）联系电话：０１０－６４１０６３３８；０１０－６４１００３３８

　（３）传　真：０１０－６４１０６９９１

　（４）邮政编码：１０００２７

　２．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　五、授权委托书

　兹委托　   先生（女士）代表我本人出席金叶珠宝股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，行使表决权及相关文件的签署权。

　委托人（签名）：　　　　 委托人身份证号：

　委托人股东帐户：　　　 　委托人持股数：

　受托人（签名）：　　　　 受托人身份证号：

　委托权限： 委托日期：

　（注：授权委托书复印件有效）

　六、备查文件

　公司第七届董事会第九次会议决议

　特此通知。

　金叶珠宝股份有限公司董事会

　二O一三年三月十八日