证券代码：００００６８ 证券简称：ＳＴ华赛 公告编号：２０１３－１４

　深圳华控赛格股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　深圳华控赛格股份有限公司（原深圳赛格三星股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次临时会议于２０１３年３月１８日在赛格广场６２楼赛格集团会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于２０１３年３月１２日以电子邮件方式送达全体董事。

　会议应出席董事９名，实际出席董事６名。刘宏斌独立董事、石卫红独立董事因工作原因请假，委托宋晏独立董事代行董事权利，顾猛董事因工作原因请假，委托张帅恒董事代行董事权利。

　公司监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石列席了会议。

　本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　二、会议审议情况

　本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

　１． 会议审议了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

　鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会审议后同意提名郑丹女士、李力夫先生、黄俞先生、童利斌先生、孙盛典先生、邢春琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名雷达先生、林涛先生、宋晏女士为第六届董事会独立董事候选人。（简历附后）

　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话０７５５－８２０８３０００及邮箱ｉｎｆｏ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

　该议案将提交公司股东大会选举表决，上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起。

　该议案经与会董事一致审议通过。

　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　２、会议审议了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

　根据《上市规则》、《公司章程》等的规定，公司董事会及监事会到期换届需经公司股东大会审议批准，公司董事会拟于２０１３年４月８日（周一）上午９：３０在深圳华控赛格股份有限公司会议室召开公司２０１３年第二次临时股东大会，选举产生新一届董事会及监事会，详细内容见《深圳华控赛格股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

　该议案经与会董事一致审议通过。

　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　特此公告。

　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　二○一三年三月十九日

　附件：董事候选人简历

　黄俞 男，１９６８年生，英国格林威治大学研究生毕业。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长。历任中农信公司经理，中农信河北贸易公司总经理，中亚信托有限公司常务副总裁，中国投资银行下属企业深圳市北融信投资发展有限公司董事长，鹏华基金管理公司董事。

　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司董事长，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　孙盛典 男，１９５５年生，工学博士，高级经济师。现任深圳市赛格集团有限公司董事长、党委书记，深圳市华星光电技术有限公司董事。历任大连机车厂工人，机械部干部司企事业领导干部管理处副科长、科长，国家机械委成套设备管理局人事处科长，国家物资部成套设备管理局人事处副处长、处长，国内贸易部行业管理司综合处处长，深圳中康公司副总经理，深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，深圳市赛格集团有限公司监事、副总经理、董事、党委委员、党委副书记、总经理。

　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任控股股东深圳市赛格集团有限公司董事长、党委书记，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　童利斌 男，１９７２年生，清华大学博士研究生毕业。现任清华控股有限公司董事会秘书、副总裁。历任北京海顺德钛催化剂有限公司科研工作人员，西南证券有限责任公司行业研究员，海南创业科技风险投资有限公司副总经理、总经理，清华控股有限公司资产运营部部长、总裁助理。

　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司董事会秘书、副总裁，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　邢春琪 男，１９６９年生，中央财政金融学院财政专业本科毕业，高级会计师。现任深圳华控赛格股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。历任陕西长岭（集团）股份有限公司家电销售公司会计，深圳长茂电器有限公司财务经理，深圳市赛京注塑有限公司财务部部长，深圳市赛格集团财务公司财务部部长，深圳市赛格集团有限公司财务部业务助理、副部长。

　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任上市公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　郑丹 女，１９６５年生，理学硕士，高级经济师。现任深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任苏州赛格电子市场管理有限公司董事长，吴江赛格市场管理有限公司董事长，深圳市赛格电子商务有限公司董事，深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事，南通赛格时代广场发展有限公司董事，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席，长沙赛格发展有限公司监事会主席。历任深圳赛格股份有限公司筹备办主任助理，深圳中康玻璃有限公司股改办副主任，深圳赛格信力德有限公司董事，深圳赛格股份有限办公室副主任、主任、股证事务代表，深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司董事，深圳市赛格储运有限公司监事会主席，深圳市赛格导航科技股份有限公司监事会主席。

　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　李力夫 男，１９５５年生，硕士，高级会计师，现任深圳赛格股份有限公司副总经理。兼任深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事长，深圳市赛格实业投资有限公司董事长，西安赛格电子市场有限公司董事长，西安海荣赛格电子市场有限公司董事长，深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事，深圳市赛格电子商务有限公司监事。历任大兴安岭松林粮食科会计，大兴安岭地区财政局会计，大兴安岭林管局财务处处长，深圳市投资管理公司干部，深圳市赛格集团有限公司董事、财务总监，深圳赛格股份有限公司董事、财务总监。

　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东深圳赛格股份有限公司副总经理，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　雷达 男，１９６２年生，中国人民大学国际经济系世界经济专业博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际合作学会常务理事，中国社会科学院世界经济与政治研究所、中国社会科学院亚太研究所学术委员，合肥百货投资有限公司独立董事。历任中国人民大学经济学院副院长，国际经济系主任，深圳能源投资公司独立董事。

　与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　林涛 男，１９７２年生，厦门大学会计学博士，现任厦门大学教授，深圳崇达电路技术股份有限公司独立董事，福建火炬电子股份有限公司独立董事，福建三元达通讯股份有限公司独立董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

　与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　宋晏 女，１９８２年生，法学学士，现任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人律师、深圳华控赛格股份有限公司独立董事、厦门银润投资股份有限公司常年法律顾问。历任广东君诚律师事务所任律师助理、深圳世纪星源股份有限公司、深圳市盐田港股份有限公司常年法律顾问。

　与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：００００６８ 证券简称：ＳＴ华赛 公告编号：２０１３－１５

　关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１．会议召集人：深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　２．本次会议的召集通过公司第五届董事会第十六次临时会议决议批准。本次会议的召开符合《上市规则》、《公司章程》等文件的要求。

　３．会议日期：２０１３年４月８日（星期一）上午９：３０

　４．会议召开方式：现场投票方式

　５．出席对象：

　１）截至２０１３年４月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　２）本公司董事、监事和高级管理人员；

　３）本公司聘请的律师。

　６．会议地点：深圳市大工业区兰竹东路２３号。

　二、会议审议事项

　１．关于选举黄俞先生为公司第六届董事会董事的议案

　２．关于选举孙盛典先生为公司第六届董事会董事的议案

　３．关于选举童利斌先生为公司第六届董事会董事的议案

　４．关于选举邢春琪先生为公司第六届董事会董事的议案

　５．关于选举郑丹女士为公司第六届董事会董事的议案

　６．关于选举李力夫先生为公司第六届董事会董事的议案

　７．关于选举雷达先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　８．关于选举林涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　９．关于选举宋晏女士为公司第六届董事会独立董事的议案

　１０．关于选举张光柳先生为公司第六届监事会监事的议案

　１１．关于选举易培剑先生为公司第六届监事会监事的议案

　详细内容见 ２０１３年３月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告、公司第五届董事会十六次临时会议决议。

　三、会议登记方法

　１． 登记时间：２０１３年４月３～７日上午８：００～１１：３０，下午１３：００～１６：３０，４月８日上午８：００～９：３０

　２． 登记地点：深圳华控赛格股份有限公司证券处

　３． 登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　四、其他

　１． 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　２． 会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路２３号

　深圳华控赛格股份有限公司证券处

　联系人：邢春琪、刘洪梅 邮 编：５１８１１８

　电 话：（０７５５）２８３３９０５７ 传 真：８９９３８７８７

　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　二○一三年三月十九日

　附件：

　深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

　兹委托 先生、女士代表本人出席２０１３年４月８日在深圳（华控赛格公司会议室）召开的深圳华控赛格股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会。

　１．代理人姓名

　２．委托人姓名：

　３．委托人股东帐号：

　４．委托人持股数：

　５．委托人所持股份是否有表决权： 是

　６．分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　（１）对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；

　（２）对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票；

　（３）对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票。

　７．如果股东对上述第 项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思

　表决： 是／否

　委托书签发日期：２０１３年 月 日

　委托有效期：２０１３年 月 日

　委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：

　（此授权委托书复印有效）

　证券代码：００００６８ 证券简称：ＳＴ华赛 公告编号：２０１３－１６

　深圳华控赛格股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　深圳华控赛格股份有限公司（原深圳赛格三星股份有限公司，以下称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次临时会议于２０１３年３月１８日在赛格广场６２楼赛格集团会议室以现场形式召开。本次会议的通知于２０１３年３月１２日以电子邮件方式送达全体监事。

　监事会全体成员：赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石出席了本次会议。

　本次监事会会议应到４人，实到４人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议由监事会主席赵兴学主持。

　会议审议了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。

　会议审议同意将公司股东推荐的监事候选人张光柳先生、易培剑先生提交公司股东大会进行选举表决。

　该议案经与会监事一致审议通过。

　根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责直至新一届监事会产生之日起。

　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　特此公告

　深圳华控赛格股份有限公司监事会

　二○一二年三月十九日

　附件：监事候选人简历

　张光柳，男，１９６２年生，管理学硕士，高级会计师。现任深圳市赛格集团

　有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。历任江西萍乡市百货公司会计、副科长、副经理、党委委员，江西萍乡市工业品贸易中心财会科副科长、副经理，深圳天虹商场有限公司振华分店计财部副经理、一级主办，深圳华盛实业股份有限公司财务总监、董事，深圳市医药总公司财务总监、董事，深圳市建材集团财务总监、董事。

　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任控股股东深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　易培剑，男，１９７０年生，厦门大学毕业，博士学位。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事、总裁，华融泰资产管理（香港）有限公司董事，Ｓａｎｊｏｈｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｋａｙｍｅｎ） Ｃｏ．， ＬＴＤ执行董事。先后在原君安证券、海通证券等证券机构任职，有丰富的项目投资经验。

　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司董事、总裁，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　股票代码：００００６８ 股票简称：ＳＴ华赛 公告编号：２０１３－１７

　深圳华控赛格股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳华控赛格股份有限公司（原深圳赛格三星股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会已届满，根据《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。公司第六届监事会将由２名股东监事，１名职工监事组成。根据《公司章程》第一百七十五条规定：职工担任的监事由公司职工民主选举产生。

　公司于２０１３年３月４日召开全体工会会员大会，经全体员工民主投票，大会选举李新先生为公司第六届职工监事。（简历附后）

　李新先生将与２０１３年４月８日召开的公司２０１３年第二次临时股东大会选举产生的另两位非职工监事共同组成公司第六届监事会。

　特此公告。

　深圳华控赛格股份有限公司监事会

　二○一三年三月十九日

　职工监事简历：

　李新，男， １９７０年生，深圳电大企业管理专业毕业。现任深圳华控赛格股份有限公司（原深圳赛格三星股份有限公司）熔解处代理、公司工会委员。历任深圳中康玻璃有限公司，熔解屏池炉操作工、班长、技师，深圳赛格中康股份有限公司屏池炉运行主管，深圳赛格三星股份有限公司屏池炉技术主管、熔解处技术专家。

　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任上市公司熔解处代理、公司工会委员，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　深圳华控赛格股份有限公司独立董事

　关于提名第六届董事会董事候选人事项的独立意见

　深圳华控赛格股份有限公司（原深圳赛格三星股份有限公司，以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向相关人员进行了询问，根据《上市规则》、《公司章程》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

　对本次董事会议案中所涉及的九名第六届董事会董事候选人的提名，我们认为候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，公司第六届董事会董事候选人的提名程序合法有效，同意提交股东大会进行表决选举。

　独立董事：

　石卫红 刘宏斌 宋 晏

　二〇一三年三月十八日

　深圳华控赛格股份有限公司独立董事提名人声明

　提名人深圳市华融泰资产管理有限公司 现就提名 雷达、林涛 为深圳华控赛格股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二、被提名人符合深圳华控赛格股份有限公司公司章程规定的任职条件。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳华控赛格股份有限公司及其附属企业任职。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳华控赛格股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳华控赛格股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　七、被提名人及其直系亲属不在深圳华控赛格股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　八、被提名人不是为深圳华控赛格股份有限公司或其附属企业、深圳华控赛格股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　九、被提名人不在与深圳华控赛格股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十七、包括深圳华控赛格股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在深圳华控赛格股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　√ 是 □否 □ 不适用

　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿０＿＿次， 未出席 ＿＿０＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　√ 是 □否 □ 不适用

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　提名人（盖章）：深圳市华融泰资产管理有限公司

　２０１３年３月１８日

　深圳华控赛格股份有限公司独立董事提名人声明

　提名人深圳市赛格集团有限公司 现就提名 宋晏 为深圳华控赛格股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二、被提名人符合深圳华控赛格股份有限公司公司章程规定的任职条件。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳华控赛格股份有限公司及其附属企业任职。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳华控赛格股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳华控赛格股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　七、被提名人及其直系亲属不在深圳华控赛格股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　八、被提名人不是为深圳华控赛格股份有限公司或其附属企业、深圳华控赛格股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　九、被提名人不在与深圳华控赛格股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　√ 是 □否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　√ 是 □否

　（ 是 （ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十七、包括深圳华控赛格股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在深圳华控赛格股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　√ 是 □否 □ 不适用

　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿１９＿＿＿次， 未出席 ＿＿＿０＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　√ 是 □否 □ 不适用

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　提名人：深圳市赛格集团有限公司

　２０１３年３月１８日

　深圳华控赛格股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人雷达，作为深圳华控赛格股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳华控赛格股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　八、本人不是为深圳华控赛格股份有限公司或其附属企业、深圳华控赛格股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十七、包括深圳华控赛格股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在深圳华控赛格股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　√ 是 □否 □ 不适用

　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿４７＿＿＿次，未出席会议＿＿＿０＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　√ 是 □否 □ 不适用

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　声明人姓名雷达 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　声明人：雷达 （签署）

　日 期：２０１３年３月１８日

　深圳华控赛格股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人林涛，作为深圳华控赛格股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳华控赛格股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　八、本人不是为深圳华控赛格股份有限公司或其附属企业、深圳华控赛格股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十七、包括深圳华控赛格股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在深圳华控赛格股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　√ 是 □否 □ 不适用

　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议＿５６＿＿＿次，未出席会议＿＿＿０＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　√ 是 □否 □ 不适用

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　声明人姓名林涛 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　声明人：林涛 （签署）

　日 期：２０１３年３月１８日

　深圳华控赛格股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人宋晏，作为深圳华控赛格股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳华控赛格股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　八、本人不是为深圳华控赛格股份有限公司或其附属企业、深圳华控赛格股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十七、包括深圳华控赛格股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在深圳华控赛格股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　√ 是 □否 □ 不适用

　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议＿１９＿＿＿次，未出席会议＿＿０＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　√ 是 □否 □ 不适用

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　√ 是 □否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　声明人姓名宋晏 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　声明人：宋晏 （签署）

　日 期：２０１３年３月１８日