证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１３－０６

南宁八菱科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于２０１３年３月１５日上午９：００时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１３年３月４日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事７人，现场出席董事７人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南宁八菱科技股份有限公司２０１２年年度报告》第四节“董事会报告”。

二、审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

三、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所审计结果，２０１２年度，公司实现营业收入５４７，６４４，６５７．３６元，营业利润８５，４３４，１８１．３６元，利润总额９０，１１７，４８０．９０元，归属上市公司股东的净利润８６，５８６，６８５．７２元。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南宁八菱科技股份有限公司２０１２年年度报告》第十节“财务报告”。

四、审议通过了《２０１２年年度报告全文及摘要》

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

五、审议通过了《２０１２年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》

经大信会计师事务所审计，公司２０１２年度实现净利润（母公司报表）８７，６８３，１１８．４５元，提取１０％的法定盈余公积８，７６８，３１１．８５元和提取５％的任意盈余公积４，３８４，１５５．９３元后，２０１２年度可供股东分配的利润为７４，５３０，６５０．６７元。

考虑到公司现有股本规模偏小，同时根据公司未来业务发展规划，预计公司未来几年的业绩仍将保持较快增长，为增强公司股票流动性，提高交易活跃程度，满足公司未来业务发展需要，公司董事长顾瑜女士向董事会提议如下的２０１２年度利润分配预案。

公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年末总股本９８，１７４，９１５股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币 （含税），共计派发现金股利２９，４５２，４７４．５０元（含税），同时用资本公积金向全体股东每１０股转增８股。

经审议，董事会认为：公司董事长顾瑜女士向董事会提议的２０１２年度利润分配预案与公司未来业绩的成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性和提高交易活跃程度，也有利于公司未来业务的发展，符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策。同时，本次资本公积转增股本后，所留存的法定公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五，转增金额未超过法定公积金报告期末余额。因此，董事会一致同意２０１２年度利润分配预案。

在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。若公司２０１２年度利润分配预案经２０１２年度股东大会审议通过，提请股东大会授权公司董事会就２０１２年度权益分派实施而导致的股份变动修改《公司章程》（若实施完成本次资本公积转增股本，公司总股本将由９８，１７４，９１５股增至１７６，７１４，８４７股，《公司章程》按此做相应修改。），并办理相关工商变更事项。

六、审议通过了《关于２０１２年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司２０１２年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于公司２０１２年度募集资金存放与使用的情况，大信会计师事务所出具了大信专审字［２０１３］ 第４－０００２８号审核报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

２０１２年，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到２０１２年１２月３１日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到２０１２年１２月３１日的对外担保事项。截至２０１２年１２月３１日，公司累计和当期对外担保金额为零。

关于公司２０１２年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况，大信会计师事务所出具了大信专审字［２０１３］第４－０００２９号审核报告，公司独立董事对本议案也发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

八、审议通过了《关于公司２０１２年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

根据公司２０１２年度实际完成的经营业绩（已审计）和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，２０１２年度公司高级管理人员薪酬 （包括津贴） 共计３４７万元（含税）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

九、审议通过了《２０１３年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》

根据公司２０１３年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法：高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，年薪标淮与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

十、审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：截至２０１２年１２月３１日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。

关于公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》，大信会计师事务所出具了大信专审字［２０１３］第４－０００２７号内部控制鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

十一、审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》

公司将于２０１３年４月１２日（星期五） 以现场投票表决的方式在公司三楼会议室召开２０１２年年度股东大会。

表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

十二、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议；

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１３－０７

南宁八菱科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于２０１３年３月１５上午１１：００时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于２０１３年３月４日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事３人，现场出席监事３人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《２０１２年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会２０１２年度的工作情况。

同意将《２０１２年度监事会工作报告》提交２０１２年度股东大会审议。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

二、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所审计结果，２０１２年度，公司实现营业收入５４７，６４４，６５７．３６元，营业利润８５，４３４，１８１．３６元，利润总额９０，１１７，４８０．９０元，归属上市公司股东的净利润８６，５８６，６８５．７２元。

经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和现金流量。

同意将《２０１２年度财务决算报告》提交２０１２年度股东大会审议。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

三、审议通过了《２０１２年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司２０１２年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将《２０１２年年度报告全文及摘要》提交２０１２年度股东大会审议。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

四、审议通过了《２０１２年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》

经大信会计师事务所审计，公司２０１２年度实现净利润（母公司报表）８７，６８３，１１８．４５元，提取１０％的法定盈余公积８，７６８，３１１．８５元和提取５％的任意盈余公积４，３８４，１５５．９３元后，２０１２年度可供股东分配的利润为７４，５３０，６５０．６７元。

公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年末总股本９８，１７４，９１５股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币 （含税），共计派发现金股利２９，４５２，４７４．５０元（含税），同时用资本公积金向全体股东每１０股转增８股。

监事会认为： 公司２０１２年度利润分配和资本公积金转增股本的预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，既考虑了公司未来发展的需要，也保护了股东分享公司发展成果的权利，有利于公司股东价值的最大化。

同意将《２０１２年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》提交２０１２年度股东大会审议。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

五、审议通过《关于２０１２年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司２０１２年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司编制的《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

六、审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《２０１２年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

七、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１３－０９

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：

２０１３年３月１５日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》，决定于２０１３年４月１２日（星期五）以现场投票表决的方式召开公司２０１２年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

会议时间为：２０１３年４月１２日（星期五）上午９：３０时，会期半天。

５、会议召开方式：现场投票表决方式。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１３年４月９日（星期二）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

７、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１２年度董事会工作报告》；

２、审议公司《２０１２年度监事会工作报告》；

３、审议公司《２０１２年度财务决算报告》；

４、审议公司《２０１２年年度报告全文及摘要》；

５、审议公司《２０１２年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

上述第５项议案须经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事将在２０１２年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过和公司第三届监事会第十四次会议审议通过，相关公告内容登载于２０１３年３ 月１８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法：

１、登记方式

（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间： ２０１３年４月１１日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

地 址：广西南宁市高新工业园区科德路１号

邮 编：５３０００３

联系电话：０７７１－３２１６５９８

传 真：０７７１－３２１１３３８

２、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议；

２、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

序号	议 案 名 称	授 权 意 见			备 注
		同 意	反 对	弃 权
１	《２０１２年度董事会工作报告》
２	《２０１２年度监事会工作报告》
３	《２０１２年度财务决算报告》
４	《２０１２年年度报告全文及摘要》
５	《２０１２年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１３－１０

南宁八菱科技股份有限公司

关于举行２０１２年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月２９日（星期五）下午１４：００～１６：００通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾瑜女士、董事会秘书兼财务总监黄生田先生、独立董事卢光伟先生、保荐代表人金亚平先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

２０１２年３月１８日