中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据国家金融工作需要，肖钢先生已向本行董事会提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员的职务。该辞任自２０１３年３月１７日起生效。

　肖钢先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。

　本行董事会谨此对肖钢先生在其任职期间对本行发展做出的卓越贡献表示高度赞许和诚挚谢意。

　特此公告

　中国银行股份有限公司董事会

　二○一三年三月十七日