本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　浙江利欧股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年２月２７日以公告形式发出通知，于２０１３年３月１５日上午９：３０在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式。

　本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人７名，代表有表决权股份１５９，６１６，８９８股，占公司有表决权总股份的４９．９４％。

　三、会议表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　表决结果：同意１５９，６１６，８９８股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　２、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意１５９，６１６，８９８股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

　《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　五、会议备查文件

　１、公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　浙江利欧股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月１８日