证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１３－２４号

湖南金健米业股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会，于２０１３年３月１５日上午１０：００时在公司总部五楼会议室现场召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东及股东代表（人）	３人
所持有表决权的股份总数（股）	９２，７１０，５８７股
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１７．０３％

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长周星辉主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事５人，出席４人，董事肖汉族先生因工作原因请假未出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书张小威出席本次会议，公司其他高级管理人员５人，列席５人；启元律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

会议以逐项记名投票方式进行表决，审议了如下议案：

１、关于公司董事会换届选举的议案；

（１）选举谢文辉先生为公司董事；

赞成票９２，７１０，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

（２）选举杨永圣先生为公司董事；

赞成票９２，７１０，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

（３）选举陈根荣先生为公司董事；

赞成票９２，７１０，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

（４）选举成利平女士为公司董事；

赞成票９２，７１０，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

（５）选举张美霞女士为公司独立董事；

赞成票９２，７１０，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

（６）选举喻建良先生为公司独立董事。

赞成票９２，７１０，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

２、关于公司监事会换届选举的议案；

（１）选举王志辉先生为公司监事；

赞成票９２，７１０，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

（２）选举肖瑛女士为公司监事。

赞成票９２，７１０，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

３、关于公司为子公司湖南金健药业有限责任公司贷款５００万元提供连带责任担保的议案。

赞成票９２，７１０，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事、股东及股东代表签字确认的股东大会决议；

２、律师法律意见书。

湖南金健米业股份有限公司董事会

２０１３年３月１５日

证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１３－２５号

湖南金健米业股份有限公司监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工监事民主选举于２０１３年３月１４日完成。２０１３年３月１５日，公司监事会收到了公司工会委员会《关于湖南金健米业股份有限公司第六届监事会职工监事选举结果的报告》，根据公司关于第六届监事会职工监事选举办法的规定，刘学清先生当选为本公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司监事会

２０１３年３月１５日

附件：

刘学清先生简历

刘学清，男，汉族，１９６６年２月出生，中共党员，本科学历，会计师。１９８８年７月参加工作，先后在石门县、常德市粮食局工作；１９９８年加盟湖南金健米业股份有限公司，先后在财务管理本部、审计管理本部、药业事业部、米制品事业部等从事财务工作，２００３年５月至２００６年１２月任米制品事业部财务部部长。２００６年７月至２０１３年３月先后任湖南金健米业股份有限公司第四届、第五届监事会职工监事；２００７年１月至今任湖南金健面制品有限责任公司财务总监。