本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　１．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　２．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１．会议召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１３年３月１５日上午１０：００

　网络投票时间为：２０１３年３月１４日—２０１３年３月１５日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年３月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年３月１４日１５：００至２０１３年３月１５日１５：００期间的任意时间。

　２．现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司一楼活动室。

　３．会议召集人：公司董事会

　４．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　５．现场会议主持人：公司董事长秦勇先生

　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　１．出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计６２人，代表有表决权的股份数额为２２，３８７，９７０股，占公司总股份数９９，４５８，６８９股的２２．５１％。

　２． 现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共４８人，代表有表决权的股份数额为２２，２１７，７５７股，占公司总股份数９９，４５８，６８９股的２２．３４％。

　３． 网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东１４人，代表有表决权的股份数额为１７０，２１３股，占公司总股份数９９，４５８，６８９股的０．１７％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议情况

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　公司关联股东秦勇（７，７３９，１３９股）、常文玖（１，１３７，６００股）、陶炜（５１４，０００股）、孙新春（３２１，７００股）、周维军（１，１０５，０６１股）、王胜新（４７３，７００股）、陶治华（３９２，５００股）、吕占民（１，４０１，９００股）、简伟（１，６７１，６８７股）、谭建红（２８２，０００股）、杨宏利（５６１，８０９股）、杨锡江（７７９，０００股）、胡新友（３５１，１００股）、赵云（４８９，３００股）、秦富良（５０５，４００股）、王永（３２９，７８５股）、丁浩（３０２，００９股）等共计持有公司股份１８，３５７，６９０股，对大会议案二回避表决。

　审议表决结果如下：

　１、审计通过了《非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》（修订稿）

　该议案经表决，同意２２，３８０，２７０股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６６％；反对７，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３４％；弃权０股。

　２、审议通过了《非公开发行股票预案》（修订稿）。

　该议案关联股东回避表决，该议案有效表决股份数４，０３０，２８０股。

　经表决，同意４，０１３，４８０股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５８３％；反对７，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．１９１％；弃权９，１００股， 占出席会议有表决权股份总数的０．２２６％。

　四、律师出具的法律意见

　天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司２０１３年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１３年第二次临时股东大会会议决议

　２、律师出具的法律意见书

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月十六日